TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL İLANI TİCARET SİCİL NO: TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ ADRESİ: Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi Emek- Çankaya/ANKARA (Şirket Merkezi adresi) Genel Kurul Toplantısına davet; Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin tarihinde, saat de Şirket Merkezi adresi olan; Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi Emek- Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yılık faaliyet raporu, denetim raporları genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerin katılımın sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM 1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetim raporlarının okunması, 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, Faaliyet yılı karının görüşülmesi, Faaliyet yılı Bütçesinin görüşülmesi, 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi, 9. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun maddeleri uyarınca izin verilmesi, 12. Bağımsız Denetçinin seçimi, 13. Esas Sözleşme 6, 7, 10 ve 12. maddelerinin tadilinin görüşülmesi, 14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi, 15. Takipteki alacakların görüşülmesi, 16. Dilek ve Temenniler. 17. Kapanış. VEKALETNAME Sahibi olduğunuz.tl toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tarihinde Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi Emek-Çankaya/ANKARA adresinde saat de

2 yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.. vekil tayin ettik. Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Ek-1 : Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. Esas Sözleşme 6. Madde Tadil Metni : Eski Şekli : Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü: Madde 6- Şirketin sermayesi tamamı nama yazılı ,00 Türk Lirası değerinde adet paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin dağılımı; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği ,00 Yozgat İl Özel İdaresi ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği ,00 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ,00 Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği ,00 Tareks Tarım Ürünleri Araç-Gereç İth. İhr. ve Tic. A.Ş ,00 Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri ,00 Bigadiç Belediyesi ,00 Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği 9.832,00 Çepni Belediyesi 3.528,00 Yaşar AKTÜRK 3.196,00 Hasan PEKDEMİR 3.196,00 Sivas İl Özel İdaresi 2.887,00 Diğer 2.177,00 şeklindedir. Önceki sermaye olan ,00 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan

3 ,00 TL sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu nun maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde tasfiyesiz infisah ederek tüm aktif ve pasifi ile kül halinde devralınan Eskişehir Ticaret Sicil Memurluğu nun Beylikova-112 sicil numarası ile kayıtlı Tarım Kredi Süt San. ve Tic. A.Ş. nin, Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. ye ait iştirak payının elimine edilmesi neticesinde bakiye özvarlığından teşekkül etmiş olup şirketin sermayesi ve özvarlığı YMM Sadrettin DEMİRAY tarafından tanzim edilen tarih ve YMM / sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Pay senetleri (birleşik) kupürler halinde bastırılabilir. Bu konuda yönetim kurulu yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetleri, yönetim kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde başkasına devredilebilir. Yeni Şekli : Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü: Madde 6- Şirketin sermayesi tamamı nama yazılı ,00 Türk Lirası değerinde adet paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin dağılımı; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ,00 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ,00 Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ,00 Bigadiç Belediyesi ,00 Çepni Belediyesi 3.658,00 Yaşar AKTÜRK 3.314,00 Sivas İl Özel İdaresi 2.994,00 İmren KARANLIK 2.485,00 Gülşen PEKDEMİR 828,00 Diğer Ortaklar(Ankara de yer alan) 2.257,00 şeklindedir. Önceki sermaye olan ,00 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan ,00 TL sermayenin ,97, TL si 549-Özel Fonlar Hesabında bulunan tutardan, 3.130,03 TL si geçmiş yıllar karlarından karşılanacaktır. Önceki sermayenin ödendiği ve söz konusu özel fonlar ve geçmiş yıllar karları YMM İsmail ÖZGÜN tarafından tanzim edilen tarih ve 002 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Pay senetleri (birleşik) kupürler halinde bastırılabilir. Bu konuda yönetim kurulu yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetleri, yönetim kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde başkasına devredilebilir.

4 Ek-2 : Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. Esas Sözleşme 7. Madde Tadil Metni : Yönetim Kurulu Ve Süresi : ESKİ ŞEKLİ Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 2 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Aynı kişi yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunun Görevleri Şirketin Yönetim ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirketin kuruluş amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket Ünvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse Ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Ve Süresi : YENİ ŞEKLİ Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Aynı kişi yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu nun (veya komitelerinin) toplantıları, telekonferans veya video konferans yöntemiyle, veya o toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin birbirlerini duyabilmesine imkan veren diğer iletişim cihazları veya yöntemleri kullanarak yapılabilir. Şirket in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Elektronik ortamın yönetim kurulu toplantısı yapmaya hazır hale getirilinceye kadar yönetim kurulu toplantıları fiziki olarak yapılır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

5 Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunun Görevleri Şirketin Yönetim ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirketin kuruluş amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket Ünvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse Ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir. İlan: ESKİ ŞEKLİ Madde 10- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazetede yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Karın Tespiti Ve Dağıtımı: ESKİ ŞEKLİ Madde 12- Şirketin kar payı tespiti, yedek akçe ayrılması, TTK nın vd. maddelerine göre yapılacaktır. Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe (1. Tertip) ayrılır. Şirket Genel Kurulu kar payı dağıtımı kararı almış ve kar payı dağıtımı yapılacaksa; Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan miktardan da 1. Kar Payı (Temettü) olarak kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Bu oranın üstünde bir kar payı dağıtımı yapılacaksa, 1. Kar Payı (Temettü) İlan: YENİ ŞEKLİ Madde 10- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Karın Tespiti Ve Dağıtımı: YENİ ŞEKLİ Madde 12- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu

6 dağıtımından sonra kalan miktardan da %10 İhtiyari (II. Tertip) yedek akçe ayrılır. İhtiyari (II. Tertip) yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın tamamına kadar II. Kar Payı (temettü) dağıtılabilir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Esas sözleşme ile pay sahiplerine kar payı dağıtımından önce isteğe bağlı yedek akçe ayrılması öngörülebilir. Bu durumda, genel kanuni yedek akçe ile birlikte söz konusu yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz. Genel kurul alacağı karar ile ortaklara kar payı avansı dağıtmaya karar verebilir. Kar payı avansı, dağıtım tarihleri itibariyle ortaklara payları oranında ödenir. Kar payı avansı, kardan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir. Bu hususta Kar Payı Avansı Dağıtımı ile ilgili tebliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır. Kar payı avansı dağıtımı ile ilgili TTK nın 523. Maddesi hükmü esas alınacaktır. genel kanuni yedek akçeye eklenir.