BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

Transkript

1 BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş 01 OCAK EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BERKOSAN HAKKINDA...3 YÖNETĠM... 3 ġġrketġn SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI... 4 ġġrketġn FAALĠYET GÖSTERDĠĞĠ SEKTÖR VE BU SEKTÖR ĠÇĠNDEKĠ YERĠ... 5 YATIRIM FAALĠYETLERĠ... 5 ĠġLETME FAALĠYETLERĠ ÜST YÖNETĠM PERSONEL HAREKETLERĠ, TOPLU SÖZLEġME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER....8 YÖNETĠM KURULUNA SAĞLANAN MALĠ HAKLAR TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR...8 KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI..10 SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI 10 ġġrket BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI..10 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU DÖNEM ĠÇERĠSĠNDE GERÇEKLEġEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI...12 DÖNEM ĠÇĠ ÖNEMLĠ GELĠġMELER 12 DÖNEM SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER 12 DÖNEM ĠÇĠNDE ESAS SÖZLEġMEDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

3 BERKOSAN A.ġ HAKKINDA ġirketimizin merkez adres ve iletiģim bilgileri aģağıdaki gibidir: Ticari Unvanı Ticaret Sicil Memurluğu : Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.ġ : Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : / Adres Telefon : Rüzgarlıbahçe Mah.Kavak Sk.ĠMPA ĠĢ Merkezi No:12 K:1 Kavacık Beykoz-Ġstanbul : (pbx) Fax : Kurumsal Ġnternet Adresi : YÖNETĠM Yönetim Kurulu Üyelerimiz Memet Aldıkaçtı Enis Aldıkaçtı Meltem Vanlı Dünhal Hakan Atitürk Haydar ġahin Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sınırı ġirket Yönetimi ve dıģarıya karģı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kiģiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu nun 367/1 inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, ġirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiģilere devredebilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması Ģarttır. Temsile yetkili kiģileri ve bunların temsil Ģekillerini gösterir kararın noterce onaylamıģ sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.. (Esas SözleĢme md.10) Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinde boģalma olması veya bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık vasıflarını yitirmesi durumunda yönetim kurulu boģalan üyelik için seçim yapar. Yapılacak bu seçim yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulur. Seçilen yeni üye eski üyenin görev süresini doldurur. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiģtirebilir. (Esas SözleĢme md.9) 3

4 ġġrketġn SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI KAYITLI SERMAYESĠ ÇIKARILMIġ SERMAYESĠ : Türk Lirası : Türk Lirası ORTAKLIK YAPISI tarihi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; HĠSSEDAR A GRUBU B GRUBU TOPLAM A GRUBU B GRUBU TOPLAM PAY (ADET) PAY (ADET) TL % % % MEMET ALDIKAÇTI ,13 8,93 17,05 ENĠS ALDIKAÇTI ,75 9,85 13,60 MELTEM VANLI ,38 1,13 1,50 HADĠYE ALDIKAÇTI ,13 0,38 0,50 MERVE ALDIKAÇTI ,13 0,38 0,50 HALKA AÇIK KISIM ,00 66,84 66,84 GENEL TOPLAM ,50 87,50 100,00 Bağımsız Denetim ġirketi ġirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 30/03/2018 tarihinde BĠRLEġĠK EKOL BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. seçilmiģ ve Genel Kurul un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiģtir. ġġrketġn FAALĠYET GÖSTERDĠĞĠ SEKTÖR VE BU SEKTÖR ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ġirketimiz, kuruluģundan itibaren önderlik ettiği ülkemizin izolasyon sanayi sektörü içindeki seçkin yerini korumakta ve imalat çeģitlerine eklediği yeni mamüllerle faaliyet gösterdiği sektörü daha da geliģtirmektedir. ġirketimizin imalat konusunda ve toplam yurtdıģı ve yurtiçi satıģ tutarının önemli kısmını oluģturan XPE (Çapraz Bağlı Polietilen) bilinen; çeģitli tip, Ģekil ve terkiplerinde imal edilerek, sınai ve konut sektöründe ısı ve ses izolasyon malzemesi olarak gayet geniģ bir kullanım sahası bulunmaktadır. Ġmal etmekte olduğumuz diğer ürün gruplarımızda; PE (Polietilen köpük) ve Balonlu Naylon ve PE Film dir. Bu ürünlerimiz özellikle ambalaj, ısı ve soğuk tip izolasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 4

5 YATIRIM FAALĠYETLERĠ 18/04/2018 tarihli özel durum açıklamamız; Sırbistan'da yerinde üretim ve ihracata yönelik faaliyet göstermek üzere BERKOSAN BALKANS adıyla kurulan Ģirketimiz üretim faaliyetlerine baģlamıģtır 05/10/2018 tarihli özel durum açıklamamız; Ġspanya'da 2014 yılından bugüne kadar satıģ ve pazarlama konusunda faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L., üretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Bu iģletmemizin devreye alınmasıyla birlikte mevcut kapasitemizde ilave %20'lik bir artıģ sağlanmıģ olacaktır. ĠġLETME FAALĠYETLERĠ Berkosan A.ġ. nin Üretmekte Olduğu BaĢlıca Ana Ürünler: Ürün/HizmetBilgileri 2018/ /09 XPE Levha* 1 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 188% 193% XPE Boru 2 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 10% 13% PE Levha 3 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 87% 47% PE Boru 4 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 4% 0,4% Balonlu Naylon Ambalaj Malzemesi 5 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 15% 14% Polipropilen Levha 6 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 5% 12% PE Film **(YarıMamul) 7 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 43% 44% PE Profil Dolgu Fitil 8 Üretim Kapasitesi (kg/yıl) Üretim Miktarı Kapasite Kullanım Oranı 9% 11% 5

6 *Tek vardiyaya göre yıllık üretim kapasitesidir.talebe göre vardiya sayısı arttırılarak üretim yıllık tek vardiyanın üzerine çıkmaktadır. ** 7.Sıradaki PE Film Üretimi ilk 5 sıradaki ürünlerde kullanılmak üzere yarımamül olarak üretimi yapılmaktadır. Direkt satıģı yoktur. Yurt Ġçi SatıĢ (Bin TL) Ġhracat (Bin TL) SatıĢ Toplam (Bin TL) Yurt Ġçi SatıĢ % Ġhracat % 2017/ / /09 yılı SatıĢları; 2017/09 yılına göre % 13 artıģ göstermiģtir. ġirketin 2018/ /09 yılları itibarıyla satıģlarının ürün bazında dağılımı aģağıda tablo halinde verilmiģtir. (Bin TL) 2018/ /09 XPE SatıĢları Polietilen Köpük SatıĢları Balonlu Naylon SatıĢları Diğer SatıĢlar TOPLAM ÜST YÖNETĠM Üst Yönetim Memet Aldıkaçtı Enis Aldıkaçtı Meltem Vanlı Genel Koordinatör Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Departman Yöneticileri Ali Rıza Tüzüngüven Yücel Erdemir Engin Çetinkaya Yüksel Üstündağ Ufuk Tanrısever Ömer Özkan Finans ve Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürü Mali ĠĢler Müdürü Fabrika Müdürü-Saray Fabrika Müdürü-Bozüyük Ġnsan Kaynakları Müdürü Ar-ge Müdürü 6

7 Komiteler Denetimden Sorumlu Komite ADI SOYADI Haydar ġahin Dünhal Hakan Atitürk GÖREVĠ BaĢkan Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ADI SOYADI Haydar ġahin Dünhal Hakan Atitürk Ali Rıza Tüzüngüven GÖREVĠ BaĢkan BĢk.Yrd Üye Yönetim Kurulumuz; 1) ġirketimizin 14 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluģan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na...T.C. kimlik no lu Memet Aldıkaçtı nın, BaĢkan Yardımcılığı'na. T.C. kimlik no lu Enis Aldıkaçtı nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise.. T.C. kimlik no lu Meltem Vanlı,. T.C. kimlik no lu Haydar ġahin (bağımsız yön.krl.üyesi) ve. T.C. kimlik no lu Dünhal Hakan Atitürk ün (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına, 2) Enis Aldıkaçtı nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına. 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin BaĢkanlığı na Haydar ġahin'in, Yardımcılığına Dünhal Hakan Atitürk ün ve üyeliğe Ali Rıza Tüzüngüven in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluģturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi nin BaĢkanlığı na Haydar ġahin in, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk ün getirilmesine iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluģturulan Denetimden Sorumlu Komitesi nin BaĢkanlığı na Haydar ġahin in, üyeliğe Dünhal Hakan Atitürk ün getirilmesine, 14 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluģan yeni Yönetim Kurulu na istinaden Ģirketin temsili için aģağıda yazılı olduğu Ģekilde imza sirküleri düzenlenmesine, 4) ġirketin temsil ve ilzamının ise Yönetim Kurulu BaĢkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı dan herhangi birisinin Ģirket ünvanı veya kaģesi altına atacağı münferit imzası ile 3(üç)yıl süreyle Ģirketin ahzu kabza da yetkili olmak üzere Ģirketin en geniģ Ģekilde temsil ve ilzam edilmesine, 5) Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ ile yapılacak tüm iģ ve iģlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Yönetim Kurulu BaĢkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı nın imzalamaya yetkilendirilmesine, 6) ĠĢbu kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiģtir. 7

8 Riskin Erken Saptanması Komitesi(*) ADI SOYADI Haydar ġahin Dünhal Hakan Atitürk GÖREVĠ BaĢkan Üye PERSONEL HAREKETLERĠ, TOPLU SÖZLEġME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 30 Eylül 2018 itibariyle ġirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 197 kiģidir. Berkosan, çalıģanlarına ücrete ilave olarak yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koģulları sağlayan çalıģanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. YÖNETĠM KURULUNA SAĞLANAN MALĠ HAKLAR Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği ġirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikası na ġirketin web sitesi adresinden de eriģilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Ģirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaģım,telefon, vb.giderler) Ģirket tarafından karģılanabilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde Ģirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar Bağımsız DıĢ Denetim Raporunda yer almaktadır. Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine kendi adına ve üçüncü bir Ģahıs adına kredi kullandırılmamıģ, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiģtir. 8

9 TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR ÖZET BİLANÇO Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Sermaye Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler ÖZET GELİR TABLOSU 1 Ocak-30 Eylül Ocak-30 Eylül 2017 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Esas Faaliyet Kârı Esas Faaliyet Kârı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri) Dönem Kârı / (Zararı) TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,21 1,36 Likitide Oranı ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar 0,98 1,05 Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye 1,06 0,82 Borç/Özkaynak Oranı 1,41 1,22 9

10 KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 19.1 sayılı tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara iliģkin aģağıdaki temettü politikası Genel Kurul da pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiģtir. Kar Dağıtım Politikası ġirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek Ģekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleģmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; baģka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalıģanlarına ve pay sahibi dıģındaki kiģilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kiģilere kârdan pay dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 Kar Payı Tebliği ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım Ģekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaģtırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eģit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak Ģartı ile eģit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiģ yıllar zararlarının; geçmiģ yıllar kârları, paylara iliģkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aģan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır. Kâr dağıtım politikasında değiģiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değiģikliğe iliģkin yönetim kurulu kararı ve değiģikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI Berkosan A.ġ dönemin de herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıģtır. ġġrket BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak hazırlanan Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.ġ. Bilgilendirme Politikası na Ģirketimizin adresinden ulaģılabilir. 10

11 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup,ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almaktadır. Ayrıntılı tüm rapora ayrıca adresinden ulaģılabilir. Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.ġ de Yatırımcı ĠliĢkileri, Mali ve Ġdari ĠĢlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluģturulmuģ sorumlu bölüm tarafından yürütülmektedir. Bölümün yürüttüğü baģlıca faaliyetler arasında Ģunlar yer alır. - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değiģikliklerin takip edilerek Ģirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması, - ġirketin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların (ticari sır niteliğini taģıyan bilgiler hariç) eksiksiz ve en doğru Ģekilde bilgilendirilmesi, - Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleģme değiģikliklerine iliģkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul un onayına sunulması, - Genel Kurul Toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanaklarının talep edenlere gönderilmesi, - Özel Durum Açıklamalarının hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu na iletilmesi, - Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Ġstanbul ve Merkezi Kayıt KuruluĢu ile iletiģimin sağlanması, - Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çalıģmalarına iliģkin faaliyetlerin yürütülmesi ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum ile ilgili iyileģtirmelerin yapılması, - Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması, - ġirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin hızlı ve kolay ulaģımlarının sağlanması için kurumsal internet sitesinin güncellenmesi, Yatırımcıların çoğunluğu ġirket yatırımları, yönetimi ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili taleplerle ġirket imize baģvurmuģlar, gelen sorular telefon ve ortamında cevaplandırılmıģtır. ġirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, BĠST / Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda ġirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ġlgili dönemde yapılan özel durum açıklaması bulunmamaktadır. 11

12 Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü iletiģim bilgileri aģağıdadır: Adı Soyadı: Görevi/Unvanı: Öğrenim Durumu: Mesleği: Sermaye Piyasası Lisansı: Ali Rıza Tüzüngüven Yatırımcı ĠliĢkileri Bölüm Yöneticisi Lisans Ekonomist SPK Ġleri Düzey Lisansı SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.ĠMPA ĠĢ Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz Ġstanbul Telefon: 0 (216) (pbx) Faks: 0 (216) ali.tuzunguven@berkosan.com DÖNEM ĠÇERĠSĠNDE GERÇEKLEġEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI Yoktur. DÖNEM ĠÇĠ ÖNEMLĠ GELĠġMELER Yoktur. DÖNEM SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER 05/10/2018 tarihli özel durum açıklamamız; Ġspanya'da 2014 yılından bugüne kadar satıģ ve pazarlama konusunda faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L., üretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Bu iģletmemizin devreye alınmasıyla birlikte mevcut kapasitemizde ilave %20'lik bir artıģ sağlanmıģ olacaktır. DÖNEM ĠÇĠNDE ESAS SÖZLEġMEDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Yoktur. 12

13