SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK GEREĞĠ, GERÇEK

Transkript

1 GERÇEK KĠġĠ MÜġTERĠLERDEN ALINMASI GEREKEN BĠLGĠLER Doğum Yeri / Doğum Tarihi T.C. Kimlik No. Kimlik Belgesinin türü ve Adresi Telefon Faks (varsa) İş ve Mesleki bilgiler (varsa) Kimlik bilgilerinin teyidi için, -T.C. VatandaĢlarında: T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport Fotokopisi -Yabancı Uyruklularda: Pasaport ya da Ġkamet Belgesi fotokopisi alınması gerekmektedir. Adres bilgilerinin teyidi için, -T.C. VatandaĢlarında: YerleĢim Yeri Belgesi, Son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete iliģkin fatura fotokopisi veya herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge -Yabancı Uyruklularda: Pasaport ya da Pasaport yerine geçen belgelerin fotokopisinin alınması gerekmektedir.

2 TÜZEL KĠġĠ MÜġTERĠLERDEN ALINMASI GEREKEN BĠLGĠLER Tüzel Kişinin Unvanı Ticaret Sicil Faaliyet Konusu Açık Adresi Vergi Kimlik Telefon Faks (varsa) TÜZEL KĠġĠYĠ TEMSĠLE YETKĠLĠ GERÇEK KĠġĠLERDEN ALINMASI GEREKEN BĠLGĠLER İSTENEN BİLGİLER TEMSİLE YETKİLİ-1 TEMSİLE YETKİLİ-2 TEMSİLE YETKİLİ-3 TEMSİLE YETKİLİ-4 Doğum Yeri ve Tarihi Kimlik Belgesinin Türü ve T.C.Kimlik No

3 TÜZEL KĠġĠYĠ TEMSĠLE YETKĠLĠ GERÇEK KĠġĠLERDEN ALINMASI GEREKEN BĠLGĠLER (EK) İSTENEN BİLGİLER TEMSİLE YETKİLİ-5 TEMSİLE YETKİLİ-6 TEMSİLE YETKİLİ-7 TEMSİLE YETKİLİ-8 Doğum Yeri ve Tarihi Kimlik Belgesinin Türü ve T.C.Kimlik No Yukarıdaki müģteri bilgilerinin teyidi için, - Ticaret Siciline tescile dair belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Faaliyet Belgesi), - Vergi levhası fotokopisi, - Ġmza Sirküleri veya Vekâletname fotokopisi Temsile yetkililerin kimlik teyidi için ise, - T.C. VatandaĢlarında: T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport Fotokopisi - Yabancı Uyruklularda: Pasaport ya da Ġkamet Belgesi fotokopisi alınması gerekmektedir.

4 %25 i AġAN HĠSSEYE SAHĠP GERÇEK KĠġĠ ORTAKLARDAN ALINMASI GEREKEN BĠLGĠLER Doğum Yeri / Doğum Tarihi T.C. Kimlik No. Kimlik Belgesinin türü ve Adresi Telefon Faks (varsa) İş ve Mesleki bilgiler (varsa) Kimlik bilgilerinin teyidi için, -T.C. VatandaĢlarında: T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport Fotokopisi -Yabancı Uyruklularda: Pasaport ya da Ġkamet Belgesi fotokopisi alınması gerekmektedir.

5 %25 i AġAN HĠSSEYE SAHĠP TÜZEL KĠġĠ ORTAKLARDAN ALINMASI GEREKEN BĠLGĠLER Tüzel Kişinin Unvanı Ticaret Sicil Faaliyet Konusu Açık Adresi Vergi Kimlik Telefon Faks (varsa) Elektronik Posta adresi (varsa) Yukarıdaki ortak bilgilerinin teyidi için, Yurt içinde yerleģik tüzel kiģi ise; - Ticaret Siciline tescile dair belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Faaliyet Belgesi), - Vergi levhası fotokopisi, Yurt dıģında yerleģik tüzel kiģi ise; -Türkiye de yerleģik tüzel kiģiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan fotokopisi veya - Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması SözleĢmesi çerçevesinde bu SözleĢmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik Ģerhi düģülen örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümelerinin alınması gerekmektedir.