İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :03:47 Hisse Alım Satım Bildirimi

Transkript

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :03:47 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :41:11 Ortaklığın Adresi : UŞAK - BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ/ UŞAK Telefon ve Faks No. : / Telefon ve Faks No.su : / Özet Bilgi : HİSSE FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat düşüşü ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :37:50 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ-UŞAK

2 Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : HİSSE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat düşüşü ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :44:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ-UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : SPK - BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI KARARI Sermaye Piyasası Kurulunun tarihleri arasında yayınlanan, 2011/50 sayılı haftalık bülteninde, tarih ve 42/1122 sayılı kararında, daha önce yapmış olduğumuz, bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz olumsuz karşılanmıştır.

3 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :26:40 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :11:10 Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ KARAYOLU 26 KM. BANAZ /UŞAK Telefon ve Faks No. : / Telefon ve Faks No.su : / Özet Bilgi : HİSSE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat düşüşü ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :20:00 Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ KARAYOLU 26 KM.BANAZ / UŞAK

4 Telefon ve Faks No. : / Telefon ve Faks No.su : / Özet Bilgi : HİSSE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat artışı ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :16:28 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ-UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : HİSSE SENEDİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat düşüklüğü ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

5 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :10:45 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :09:39 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26.KM. BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : Telefon ve Faks No.su : Özet Bilgi : HİSSE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat artışı ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :37:05 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

6 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :30:53 Ortaklığın Adresi : UŞAK- BANAZ KARAYOLU 26 KM. BANAZ /UŞAK Telefon ve Faks No. : / Telefon ve Faks No.su : / Özet Bilgi : HİSSE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ AçıklanacakÖzel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat düşüşü ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :48:21 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :34:35 Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ KARAYOLU 26.KM. BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : /

7 Telefon ve Faks No.su : / Özet Bilgi : HİSSE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat düşüşü ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :10:25 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :43:17 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ-UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : DANIŞMANLIK ŞİRKETİ ATANMASI Uşak Seramik Sanayi A.Ş. adına yurt dışından; (banka, finansman kuruluşlar, fonlar..vb) finansman kaynağı bulmak ve stratejik yatırım ortaklıkları hususunda Lootah Farazad Investments şirketinin yetkilendirilmesine yönetim kurulumuz oy birliği ile karar vermiştir.

8 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :07:17 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :13:48 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SPK'YA BAŞVURU Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, şirketimizin ,25 TL olan ödenmiş sermayesinin, TL'sinin Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, TL'si Emisyon Primlerinden, TL'sinin Olağan Üstü yedeklerden, TL'sisin Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış Fonu'ndan karşılanmak suretiyle ,75 TL (%212,52 oranında ) bedelsiz artırılarak TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :56:29 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

9 Ortaklığın Adresi : UŞAK -BANAZ KARAYOLU 26.KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : / Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARININ ÖZKAYNAKLARA DAHİL EDİLMESİ Sabit kıymetlerimizin değerlenmesi sonucunda yasal kayıtlara göre oluşan TL değer artışı Vergi Usul kanununa göre hazırlanacak olan 2011/2. Dönem mali tablolara yansıtılacaktır, 2011/2. Dönem bağımsız denetim çalışmaları halen devam etmekte olup UFRS'na göre oluşacak fon tutarı daha sonra kamuya açıklanacaktır. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :29:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ KARAYOLU 26.KM.BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : / Özet Bilgi : MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARININ ÖZKAYNAKLARA DAHİL EDİLMESİ Şirketimizin Banaz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Sabit kıymetlerinin değerlenmesi için açmış olduğu 2011/43 dosya numaralı davaya ilişkin mahkemece görevlendirilmiş expertiz raporları tebliğ alınmış olup, buna göre Bina ve Arsaların değeri TL, Makine ve ekipmanların değeri TL olmak üzere toplamda TL takdir edilmiştir. Değerleme sonucu oluşan farklar 2011/2. dönem yasal ve UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda öz kaynaklar içerisine dahil edilmesine karar verilmiştir.

10 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :27:52 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : 2010 YILI FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL TOPLANTISI Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : / Tarihi : Saati : 11:00 Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ / UŞAK GÜNDEM: 1. Başkanlık Divanı'nın teşkili.

11 2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. Bilanço ve Gelir Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. Denetçiler raporunun okunması ve müzakeresi yılı karı-zararının müzakere edilmesi ve Genel Kurulun Tasvibine sunulması 7. Bağımsız Denetim Raporunun Okunması 8. Yıl içinde şirketçe yapılan bağış ve yardımların müzakeresi 9. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 11. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi 12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti yılında görev yapacak bağımsız denetim firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması 14. T.T.K. 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi 15. Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Cumartesi günü saat 11:00 da Uşak Banaz Karayolu 26.Km Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına yönetim kurulu oy bilrliği ile karar vermiştir. Yönetim kurulu karar tarih ve numarası: / 08 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :15:38 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : BOTAŞ İPOTEK TERKİN İŞLEMİ Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine verilen 108 ada 2 numaralı parsel üzerindeki, birinci dereceden TL ipotek terkin edilmiştir

12 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :20:08 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :24:15 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLER KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İKİNCİ OTURUM ALINAN KARARLAR Şirketimiz yetkilileri ile Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri (T.ÇİMSE-İŞ) Sendikası yetkilileri, Çarşamba günü akşam saatlerinde,çimse İş sendikası genel merkezinde, 2011 ve 2012 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ikinci oturumunu gerçekleştirmiş olup, işçi sendikası teklifinin; 7 maddesi üzerinde anlaşmaya varılmış, kalan maddeler ileriki bir tarihte görüşülmek üzere anlaşarak ilgili tutanak taraflarca imza altına alınmıştır. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :41:37 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ / UŞAK

13 Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Şirketimiz modernizasyon projesi kapsamında, yatırım teşvik belgesi müracatı T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek uygun görülmüş ve tarihli sayılı yatırım teşvik belgesi hazırlanarak bugün teslim alınmıştır. Söz konusu yatırım teşvik belgesi aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır; YATIRIMIN UYGULANACAĞI DESTEK UNSURLARI 1- Gümrük vergisi muafiyeti 2- Kdv istisnası 3- Vergi indirimi 4- Sigorta primi işveren hissesi desteği 5- Faiz desteği YATIRIMIN TUTARI TL YATIRIMIN FİNANSMANI 1- yabancı kaynaklar ÖZEL ŞARTLAR 1- Tamamlama vizesi yapılmadan ve SGK işyeri sicil numaası teşvik belgesine kaydettirilmeden sigorta primi işveren hissesi uygulanmaz. 2- Belge kapsamı yatırım, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süreyle bulunduğu bölgede faaliyette bulunmak zorundadır. 3- Faiz desteği, TL cinsi kredi / kar payında 3 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kar payında 1 puan olarak uygulanacaktır. 4- Firma, yatırım süresi sonuna kadar 19/02/2009 tarihli ve 202 sayılı kapasite raporunda yer alan 1 adet "Y.K çift katlı karo fırını'nı aktiflerinden düştüğü ve tamamlama vizesi aşamasında yeni kapasite raporunu ibraz ederek kapasitenin atrmadığını tevsik edecektir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :16:39 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK

14 Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : TEKNOLOJİK YENİLİK Yönetim kurulumuz, değişen piyasa ve müşteri taleplerin karşılanması amacıyla şirketimiz bünyesinde albenisi ve beğenisi yüksek ürünlerin üretilerek satış hacminin ve satış cirosunun korunmasını da gözeterek bu ihtiyaçlara cevap verecek teknolojik yeniliklerin yapılmasına, bu amaçla 1 adet Kuru Öğütme sistemi, 1 adet Mürekkepli baskı sistemi ile mevcut kapasite içerisinde teknik granit üretim miktarını artırmaya yönelik pres sırlama ve fırın hattının leasing yoluyla alınmasına; Kuru öğütme ve Teknik granit sistemlerini HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'den Mürekkepli baskı sistemini VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ile görüşme ve sözleşme imzalama konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar vermiştir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :11:04 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Özet Bilgi : HİSSE SENETLERİ FİYATLARINDA GERÇEKLEŞEN OLAĞAN DIŞI ARTIŞ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat artışı ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

15 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :39:41 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ-UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEKLİ - YENİ ATAMALAR Şirketimizin gelişen iş hayatı koşullarına uyum sağlaması ve şirket iş akışı operasyonlarının daha verimli hale getirilmesi amacıyla yönetim organizsayon yapısnın aşağıdaki şekilde oluşturularak gerekli atamaların yapılmasına, şirketimiz yönetim kurulu oy birliği ile karar vermiştir. GÖREVİ ADI SOYADI GENEL MÜDÜR HÜSEYİN TANIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ MURAT ÇELEBİ FABRİKA MÜDÜRÜ KEMAL ÇAVDAR LOJİSTİK MÜDÜRÜ İZZET ÖZKAN YURT İÇİ SATIŞ MÜDÜRÜ HASAN KARAGÜR 1.BÖLGE MÜDÜRÜ HÜSEYİN RONAEL 2.BÖLGE MÜDÜRÜ... 3.BÖLGE MÜDÜRÜ HAKAN SAYIN İHRACAT MÜDÜRÜ... KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ ARSLAN DEMİR İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ CÜNEYT BİRHAN AR-GE MÜDÜRÜ CANAN GÜVEN MAKİNA ENERJİ-YATIRIM PROJE MÜDÜRÜ İSMAİL TANIŞ FABRİKA 1 ÜRETİM MÜDÜRÜ YILMAZ ÖZERİ FABRİKA 2 ÜRETİM MÜDÜRÜ ÜLFET BAYRAM UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :38:57

16 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ-UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEKLİ - YENİ ATAMALAR Şirketimizin gelişen iş hayatı koşullarına uyum sağlaması ve şirket iş akışı operasyonlarının daha verimli hale getirilmesi amacıyla yönetim organizsayon yapısnın aşağıdaki şekilde oluşturularak gerekli atamaların yapılmasına, şirketimiz yönetim kurulu oy birliği ile karar vermiştir. GÖREVİ ADI SOYADI GENEL MÜDÜR HÜSEYİN TANIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ MURAT ÇELEBİ FABRİKA MÜDÜRÜ KEMAL ÇAVDAR LOJİSTİK MÜDÜRÜ İZZET ÖZKAN YURT İÇİ SATIŞ MÜDÜRÜ HASAN KARAGÜR 1.BÖLGE MÜDÜRÜ HÜSEYİN RONAEL 2.BÖLGE MÜDÜRÜ... 3.BÖLGE MÜDÜRÜ HAKAN SAYIN İHRACAT MÜDÜRÜ... KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ ARSLAN DEMİR İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ CÜNEYT BİRHAN AR-GE MÜDÜRÜ CANAN GÜVEN MAKİNA ENERJİ-YATIRIM PROJE MÜDÜRÜ İSMAİL TANIŞ FABRİKA 1 ÜRETİM MÜDÜRÜ YILMAZ ÖZERİ FABRİKA 2 ÜRETİM MÜDÜRÜ ÜLFET BAYRAM UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :56:45 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : /

17 Biriminin Özet Bilgi : T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN ALINAN KARARLAR Şirketimiz yetkilileri ile Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri (T.ÇİMSE-İŞ) Sendikası yetkilileri, Perşembe günü, Uşak-Banaz Devlet Karayolu 26. Km. Banaz-Uşak adresindeki şirketimiz merkezinde, 2011 ve 2012 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) birinci oturumunu gerçekleştirmiş olup, işçi sendikası teklifinin; 56 maddesi üzerinde anlaşmaya varılmış, kalan maddeler ileriki bir tarihte görüşülmek üzere anlaşarak ilgili tutanak taraflarca imza altına alınmıştır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :56:33 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :21:36 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : / 10 : / 10 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet Özet Bilgi : SABİT KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ

18 Şirketimizin bu gün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, şirketimiz aktifinde kayıtlı sabit kıymetlerin mahkeme kanalı ile değerlemeye tabi tutulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :20:41 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : DENETİM KURULU ÜYELERİNDE DEĞİŞİKLİK Şirketimiz Denetim Kurulu üyelerinden İhsan ÇOŞKUN Denetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup diğer üyeler boşalan Denetim Kurulu üyeliğine Nuh DAĞDELEN'i seçmişlerdir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :31:10 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

19 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1. Açılış saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin TANIŞ tarafından yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin TANIŞ'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığı'na Cüneyt BİRHAN, Katip Üyeliğe Himmet YAŞAR ve Oy Toplayıcılığına Birol TAŞKIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için, divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 3. Gündem maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu adına Hüseyin TANIŞ söz alarak şirketin yatırım sürecine girdiğini ve bu konuda sermaye artışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, sermaye artırımına yönelik olarak T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 1073/5633 sayılı yazılarıyla kayıtlı sermaye tavanının artırımına ve esas sözleşme değişikliğine izin verildiğini de belirtti. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Bunun üzerine, Kayıtlı Sermaye Tavanının TL'den TL'ye çıkartılması ve şirket ana sözleşmesinin 3.madde, 6. madde, 11.madde, 20.madde, 31.madde, ve geçici 1.maddelerinde, genel kurul tutanağına ekli tadil tasarılarında öngörüldüğü şekilde gerekli tadilatların yapılması, oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Divan Başkanı Cüneyt BİRHAN alınan kararların şirkete ve ortaklara hayırlı olması dileklerinden bulunarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verdi. Bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde itiraz edenin olmadığı görülerek düzenlendi ve imza altına alındı. Banaz Hazirun Cetveli ve Genel Kurul Toplantı tutanağı ektedir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :16:54 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

20 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1. Açılış saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin TANIŞ tarafından yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin TANIŞ'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığı'na Cüneyt BİRHAN, Katip Üyeliğe Himmet YAŞAR ve Oy Toplayıcılığına Birol TAŞKIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için, divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 3. Gündem maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu adına Hüseyin TANIŞ söz alarak şirketin yatırım sürecine girdiğini ve bu konuda sermaye artışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, sermaye artırımına yönelik olarak T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 1073/5633 sayılı yazılarıyla kayıtlı sermaye tavanının artırımına ve esas sözleşme değişikliğine izin verildiğini de belirtti. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Bunun üzerine, Kayıtlı Sermaye Tavanının TL'den TL'ye çıkartılması ve şirket ana sözleşmesinin 3.madde, 6. madde, 11.madde, 20.madde, 31.madde, ve geçici 1.maddelerinde, genel kurul tutanağına ekli tadil tasarılarında öngörüldüğü şekilde gerekli tadilatların yapılması, oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Divan Başkanı Cüneyt BİRHAN alınan kararların şirkete ve ortaklara hayırlı olması dileklerinden bulunarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verdi. Bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde itiraz edenin olmadığı görülerek düzenlendi ve imza altına alındı. Banaz

21 Hazirun Cetveli ve Genel Kurul Toplantı tutanağı ektedir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :00:47 Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ-UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIMIMIZ Şirketimizin teknolojik yenilik kapsamında yapmakta olduğu yatırımların bir ay içerisinde tamamlanması hedeflenmiş olup, üretime girecek yeni ürün çeşitleri ile aylık cironun (üçmilyon) TL civarında artması beklenmektedir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :49:21 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ KARAYOLU 26.KM.BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

22 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Tarihi : Saati : 11:00 Adresi : UŞAK-BANAZ KARAYOLU 26.KM.BANAZ /UŞAK GÜNDEM: 1.Başkanlık Divanı'nın teşkili. 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 3.Kayıtlı Sermaye tavanının (Otuz milyon) TL'den (Yüz milyon) TL'ye Çıkarılmasının Genel kurulun onayına sunulması 4.Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere cumartesi günü saat 11:00' de Olağanüstü Genel Kurul toplantısının UŞAK-BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM.BANAZ-UŞAK adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :49:51 Ortaklığın Adresi : UŞAK-BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM

23 BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI Şirketimiz yetkilileri ile Türkiye Çimse-İş sendikası yetkilileri arasında daha önce anlaşlaşmaya varılamayan Toplu İş Sözleşmesi maddeleri üzerinde anlaşmaya varılmış olup; 2011 ve 2012 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) İmzalanmıştır. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :26:12 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOYU 26. KM. BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : Telefon ve Faks No.su : Özet Bilgi : MODERNİZASYON ÇALIŞMASI BAŞLAMASI Şirketimiz, modernizasyon projesi kapsamında T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden aldığı tarihli sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yolu ile sağlanan makine ve teçhizatların ithalat işlemleri tamamlanmış olup montaj ve kurulum işlemleri başlamıştır. Bir aylık süreç içerisinde montaj ve kurulum işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben üretime başlanması hedeflenmektedir.

24 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :41:16 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM. BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : KAYITLI SERMAYE TAVANININ ÇIKARILMASI HAKKINDA SPK YAZISI Şirketimizin tarihinde çıkarılmış sermayesi ,25 TL iken kayıtlı sermaye tavanın TL'den TL'ye çıkarılması için 2499 sayılı Seremaye Piyasası Kanunu çercevesinde onay verilmesi için yapılan başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulunun 02/06/2011 tarih ve B.02.6.SPK sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :56:33 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26.KM. BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : Telefon ve Faks No.su : Özet Bilgi : HİSSE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

25 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğinin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 17. Maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22 maddelerine göre, şirketimizin hisse senedi fiyatlarında tarihinde görülen fiyat artışı ile ilgili olabilecek henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :36:26 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : KAYITLI SERMAYE TAVANI YÜKSELTİLMESİ Yönetim Kurulumuz tarihli toplantısında TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın TL ye yükseltilmesi ve Bakanlar Kurulu'nun, tarihli/26513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tarihli/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"na uygun hale getirilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmemizde gerekli tadilatların yapılmasına, sermaye ile ilgili 6. Maddesi ile Geçici 1. Madde, 3. Madde, 11. Madde, 20. Madde, 31. Madde'nin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve diğer kanuni işlem ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine, karar vermiştir. TADİL TASARISI ŞİRKETİN SERMAYESİ: MADDE (6) : Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi (Yüz milyon)tl olup, her biri 1.-(Bir) Kr itibari değerde (On Milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş ,25.-TL (Ondörtmilyon dörtyüzkırkbeşbin üçyüzon Türk Lirası yirmibeş yeni kuruş) dur. Şirketin çıkarılmış sermayesi (Birmilyardörtyüzkırkdörtmilyonbeşyüzotuzbirbinyirmibeş) adet hamiline hisseden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

26 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Hisseler hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, hisse sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve nominal değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. ESKİ HALİ ŞİRKETİN SERMAYESİ: MADDE (6) : ( Tarih ve 6276 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan şekliyle) Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi (Otuz milyon)ytl olup, her biri 1.-(Bir) YKr. itibari değerde (Üç milyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş ,25.-YTL(Sekiz milyon doksanbeşbin üçyüzon Yeni Türk Lirası yirmibeş yeni kuruş) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi (Sekizyüzdokuzmilyon beşyüzotuzbirbin yirmibeş) adet hamiline hisse senedinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetlerini ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi kapsayacak küpürler halinde ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve nominal değerinin üstünde hisse senedi çıkarmaya yetkilidir YENİ HALİ GEÇİCİ 1. MADDE ( Tarih ve 6276 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan şekliyle) Hisselerin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İş bu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. ESKİ HALİ GEÇİCİ 1. MADDE ( Tarih ve 6276 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan şekliyle) Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 7., 8., 9. ve 10. tertip hisse senetleri birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

27 Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. Esas sözleşmenin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 11.Maddesinin 7. bendine aşağıdaki ifadenin eklenmesine, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Esas sözleşmenin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 11.Maddesinin 9. bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 9.) Yeni şirketler kurulması, kurulu olanlara iştirak edilmesi ve iştiraklerine ait hisselerin satılması. Esas sözleşmenin Maksat ve Mevzu başlıklı 3.Maddesinin 3.10 bendine aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, (3.10) Yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir veya aracılık Faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla bu şirketlere ait hisselerini satabilir. Esas sözleşmenin Vekil Tayini başlıklı 20.Maddesinin ikinci parağrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Bir hissenin intifa hakkı başka, tasarruf hakkı başka kimselere ait olduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerine münasip gördekleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Bu mevzuda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükümleri gereğince hareket olunur. Esas sözleşmenin Karın Dağıtılması başlıklı 31.Maddesinin e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :52:20 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

28 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU-KAR DAĞITIM TABLOSU DÜZELTMESİ Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Tarihinde yapmış olduğumuz olağan genel kurul toplantı sonucuna ait özel durum açıklaması ekinde yer alan kar dağıtım tablosunun SPK'ya göre kolununun ''Olağanüstü Yedek'' kısmı sehven ,11 TL olarak hesaplanmıştır. Olması gereken tutar ,89 TL'dir. Düzeltilmiş olarak ekte sunulmuştur. 1- Açılış saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı DURMUŞ TANIŞ tarafından yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş TANIŞ'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığına Cüneyt BİRHAN, katip üyeliğine Himmet YAŞAR ve Oy toplayıcılığına Birol TAŞKIN' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için, divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir yılı çalışmalarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu adına Durmuş TANIŞ tarafından genel kurulda okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor oy birliği ile kabul edildi yılı şirket Bilançosu ve Gelir Tablosu İzzet ÖZKAN tarafından okundu. müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor, Oy birliği ile tasdik edildi yılı Denetim Kurulu raporu Denetçi Rıza ÇUBUK tarafından okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı, Oy birliği ile kabul edildi yılı karı hakkında bilgi verilmesi için Durmuş TANIŞ açıklamalar yaptı. Durmuş TANIŞ geçmiş yıl karının olağan üstü yedeklere alınması yönünde teklif verdi Yılı karının yasal yedekler ve kanuni vergiler ayrıldıktan kalan kısmın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi. 7- Referans Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. firmasının düzenlediği şirkete ait 2010 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan rapor oybirliği ile kabul edildi. 8- Yıl içinde şirketçe yapılan bağış ve yardımlar okundu. Genel Kurul bilgilendirildi. Bu konuda söz alan olmadı. 9- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı yapılan oylamayla mevcut üyelerin oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. 10- Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ, Hasan TANIŞ, Harun TANIŞ ve Abdullah Hakan TANIŞ'ın Durmuş TANIŞ'ın vermiş olduğu teklif doğrultusunda, 2 (iki) yıllığına tekrar seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

29 11- Daha önce seçilmiş olup görev süresi denetim kurulu üyelerinin yerine Durmuş TANIŞ' ın vermiş olduğu teklif doğrultusunda, Rıza ÇUBUK, Ahmet ARI ve İhsan COŞKUN' un 2 (iki) yıllığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. 12- Yönetim Kurulu üyelerine her birine görev süresi boyunca aylık, bürüt TL, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık bürüt 800 TL ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak Referans Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. firmasının seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 14- T.T.Kanununun 334 ve 335.maddelerine göre yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 15- Dilek ve Temennilere geçildi, söz alan Durmuş TANIŞ, karşılıklar Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (TRİ) hakkında bilgilendirdi, söz alan olmadı Durmuş TANIŞ, 2011 yılının hem iş hem karlılık açısından daha iyi bir yıl olmasını temenni UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :27:18 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN GÖRÜŞME Şirketimiz yetkilileri ile Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri (T.ÇİMSE-İŞ) Sendikası yetkilileri, Salı günü, Uşak-Banaz Devlet Karayolu 26. Km. Banaz-Uşak adresindeki şirketimiz merkezinde, 2011 ve 2012 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) 10 maddesi üzerinde görüşülmüş ve anlaşmaya varılamamıştır, şu anda yapılacak başka bir işlem olmadığından ileriki bir tarihte görüşülmek üzere anlaşılarak ilgi tutanak taraflarca imza altına alınmıştır. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :26:36

30 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : MALİ TABLO DENETİM DÖNEMLERİ Şirketimiz gelecek dönemlere ait mali tablolarını üç, altı, dokuz ve oniki aylık dönemler halinde bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre bağımsız denetim şirketinin denetimine tabi tutulmasına karar vermiştir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :11:42 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

31 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 1- Açılış saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı DURMUŞ TANIŞ tarafından yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş TANIŞ'ın teklifi doğrultusunda, Divan Başkanlığına Cüneyt BİRHAN, katip üyeliğine Himmet YAŞAR ve Oy toplayıcılığına Birol TAŞKIN' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için, divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir yılı çalışmalarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu adına Durmuş TANIŞ tarafından genel kurulda okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor oy birliği ile kabul edildi yılı şirket Bilançosu ve Gelir Tablosu İzzet ÖZKAN tarafından okundu. müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor, Oy birliği ile tasdik edildi yılı Denetim Kurulu raporu Denetçi Rıza ÇUBUK tarafından okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı, Oy birliği ile kabul edildi yılı karı hakkında bilgi verilmesi için Durmuş TANIŞ açıklamalar yaptı. Durmuş TANIŞ geçmiş yıl karının olağan üstü yedeklere alınması yönünde teklif verdi Yılı karının yasal yedekler ve kanuni vergiler ayrıldıktan kalan kısmın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi. 7- Referans Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. firmasının düzenlediği şirkete ait 2010 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan rapor oybirliği ile kabul edildi. 8- Yıl içinde şirketçe yapılan bağış ve yardımlar okundu. Genel Kurul bilgilendirildi. Bu konuda söz alan olmadı. 9- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı yapılan oylamayla mevcut üyelerin oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. 10- Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ, Hasan TANIŞ, Harun TANIŞ ve Abdullah Hakan TANIŞ'ın Durmuş TANIŞ'ın vermiş olduğu teklif doğrultusunda, 2 (iki) yıllığına tekrar seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. 11- Daha önce seçilmiş olup görev süresi denetim kurulu üyelerinin yerine Durmuş TANIŞ' ın vermiş olduğu teklif doğrultusunda, Rıza ÇUBUK, Ahmet ARI ve İhsan COŞKUN' un 2 (iki) yıllığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. 12- Yönetim Kurulu üyelerine her birine görev süresi boyunca aylık, bürüt TL, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık bürüt 800 TL ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak Referans Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. firmasının seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 14- T.T.Kanununun 334 ve 335.maddelerine göre yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

32 15- Dilek ve Temennilere geçildi, söz alan Durmuş TANIŞ, karşılıklar Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (TRİ) hakkında bilgilendirdi, söz alan olmadı Durmuş TANIŞ, 2011 yılının hem iş hem karlılık açısından daha iyi bir yıl olmasını temenni etti. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :37:13 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLER KARAYOLU 26. KM BANAZ/UŞAK Telefon ve Faks No. : : Özet Bilgi : BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI SEÇİMİ Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi denetimi için , ve tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu kararın tarihinde yapılacak olan genel kurulun onayına sunulmasına yönetim kurulumuz oy birliği ile karar vermiştir. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :11:51 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / : /

33 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : 2010 YILI KARININ OLAĞAN ÜSTÜ YEDEKLERE ALINMASI HAKKINDA Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : / Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, 2010 yılı faaliyetlerinden oluşan karının yasal yedekler ayrıldıktan sonraki kısmını olağanüstü yedeklere alınması hususunu, tarihinde yapılacak olan Genel Kurulun tasvibine sunulmasını oy birliği ile karar vermiştir İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :48:58 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Erkut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

34 Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :47:02 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULUMUZA KATILIM ŞARTLARI - Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. - MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. - Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. - Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. - Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği ek'te verilmiştir.