GERÇEK KİŞİLER HARİCİNDEKİLER İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU

Transkript

1 GERÇEK KİŞİLER HARİCİNDEKİLER İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU FORM 5 I- MALVARLIĞI DONDURULAN KİŞİ/KURULUŞ/ORGANİZASYONA İLİŞKİN BİLGİLER Unvan Kuruluş Tarihi / Yeri Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Kimlik No II- İZİN TALEBİNİN GEREKÇESİ Faaliyetlerin Devamı ve Mevcut Durumun Korunması (1) Zorunlu Ödemeler (2) İstisnai Ödemeler (3) Tutarı Cinsi Tutarı Cinsi Tutarı Cinsi III- İZİN TALEBİNDE BULUNULAN İŞLEM (4) Taşınmazlar ile taşınırların satılması ve bunlar üzerinde sair kişiler lehine ayni-şahsi hak tesis edilmesi Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Ticari işletme ve diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım-satımı ile bakım, onarım giderleri, defter ve belgelerde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi AÇIKLAMALAR (1) Faaliyetlerin devamı ve mevcut durumun korunmasını sağlamak üzere yapılacak olan zorunlu harcama ve ödemeleri içerir. BAŞVURU FORMUNU DOLDURAN KİŞİNİN ADI :... (2) Finansal kuruluşlar nezdinde bulunan hesaplardan yapılacak vergi ve fon gibi her türlü kaynaktan kesintiler hariç olmak üzere diğer her türlü vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak ödemeleri içerir. (3) Malvarlığını yönetime ilişkin Başkanlıkça talep edilen bilirkişi, Yeminli Mali Müşavir, ekspertiz vb raporlara ilişkin ücretlerin ödenmesini içerir. SOYADI : UYRUĞU:.. T.C. KİMLİK NO : PASAPORT NO: (4) Gerçek kişi haricindekilerin faaliyetlerin devamı ve mevcut durumun korunması kapsamında bir takım harcama ve ödemelerin yapılması, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak zorunlu ödemeler ve istisnai durumlarda yapılacak ödeme bedellerinin karşılanması amacıyla bu bölümde sayılan işlemlerden bir/birkaçının yapılması talebiyle izin başvurusunda bulunulur. İzin talebinde bulunulacak işleme ilişkin ilgili bölümün işaretlenmesi ve işleme uygun ek formların düzenlenmesi gerekmektedir. TARİH İMZA : :...

2 TAŞINMAZLAR İÇİN İZİN TALEBİ EK FORMU EK 1 A- İzin Talebinde Bulunulan Taşınmaza İlişkin Bilgiler Taşınmaz Cinsi Adres Bilgileri (mahalle, ada, parsel numarası dahil) Hisse Miktarı İktisap Tarihi İktisap Bedeli B- İzin Başvurusunda Bulunulacak İşlem Türü Satış Kira C- Alıcıya/Kiracıya İlişkin Bilgiler Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No Adres D- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler İşlemin Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelin Yatırılacağı IBAN E- Açıklama EKLER:

3 TAŞINIRLAR İÇİN İZİN TALEBİ EK FORMU EK 2 A- İzin Başvurusunda Bulunulan Taşınıra İlişkin Bilgiler 1- TAŞIT BİLGİLERİ Plaka No Cinsi Markası Model Yılı Hisse Miktarı İktisap Tarihi İktisap Bedeli 2- DİĞER TAŞINIR BİLGİLERİ Taşınır Malın Cinsi Model/ Model Yılı Miktar Hisse Miktarı İktisap Tarihi İktisap Bedeli B- İzin Başvurusunda Bulunulacak İşlem Türü Satış Kira C- Alıcıya/Kiracıya İlişkin Bilgiler Alıcı Adı Soyadı/ Unvan T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No Adres D- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler İşlemin Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelin Yatırılacağı IBAN E- Açıklama EKLER :

4 EK 3 GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER NEZDİNDEKİ HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUF İZNİ TALEBİ EK FORMU A- İzin Talebinde Bulunulacak Hak ve Alacaklara İlişkin Bilgiler Hak/Alacağın Mahiyeti Hak/Alacağın Tutarı/Değeri B- İzin Talebine İlişkin İşlem Türü Satış Devir Kira C-Hakkın ya da Alacağın Devredileceği Alıcı/Kiracıya İlişkin Bilgiler Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No Adres D- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler İşlemin Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelin Yatırılacağı IBAN E- Açıklama EKLER :

5 KIYMETLİ EVRAK ÜZERİNDEKİ TASARRUF İZNİ TALEBİ EK FORMU EK 4 A- İzin Talebinde Bulunulacak Kıymetli Evraka İlişkin Bilgiler Kıymetli Evrak Cinsi Kıymetli Evrak Bedeli B- Bedelin Tahsil Edileceği Banka/Finans Kuruluşu Bilgileri Banka/Finansal Kuruluş Adı Şube Adı Hesap No IBAN C- Açıklama EKLER :

6 EK 5 ŞİRKETLERDEKİ ORTAKLIK PAYLARI İÇİN İZİN TALEBİ EK FORMU A- İzin Başvurusunda Bulunulan Ortaklık Payına İlişkin Bilgiler Unvanı Ortağı Olduğu Şirketin Vergi Kimlik No Hisse Adedi Pay Oranı Tutar B- Alıcıya İlişkin Bilgiler Adı Soyadı/ Unvan T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No Adres C- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler Satışa Konu Ortaklık Payı Satış Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelinin Yatırılacağı IBAN D- Açıklama EKLER:

7 EK 6 KİRALIK KASA MEVCUTLARI ÜZERİNDEKİ TASARRUF İZNİ TALEBİ EK FORMU A- Kiralık Kasa Mevcutlarına İlişkin Bilgiler Kasanın Bulunduğu Banka/Finansal Kuruluş Adı Kasanın Bulunduğu Banka/Finansal Kuruluş Şubesi Kasa No B- İşleme İlişkin Açıklama (1) EKLER: 1 Bu bölümde tasarruf yetkisinin kullanımına ilişkin izin talep edilen kasa mevcudu hakkında bilgiye yer verilecektir.

8 EK 7 TİCARİ İŞLETME veya DİĞER TÜZEL KİŞİLERİN MAL ve HİZMET ALIM-SATIMI ile ZORUNLU ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TASARRUF YETKİSİ İZİN TALEBİ EK FORMU A- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Bilgiler İzin Talebinde Bulunan İşlem Mal/Hizmet Alımı Mal/Hizmet Satımı Bakım, İşletim, Onarım Giderleri Defter ve Belgelerinde kayıtlı borçlar Kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş ödemeleri Diğer ödemeler. Yıllık Tutar B- İzin Kapsamında İşlem Yapılacak Banka Hesabı Bilgileri Banka Adı Şube Adı Hesap No/IBAN Harcama Tutarı C- Açıklama EKLER:

9 GERÇEK KİŞİ HARİCİNDEKİLER İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Bu form, 21/06/2014 tarihli ve 12 Sıra No lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. 2- Form; malvarlığı dondurulan gerçek kişilerin şahıs işletmeleri ile ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin, faaliyetlerine devam etmeleri ve mevcut durumlarını korumalarını sağlanması, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi ve istisnai durumlarda yapılacak ödeme bedellerinin karşılanması amacıyla izin başvurusunda bulunmaları için hazırlanmıştır. 3- İzin işlemine ilişkin işleme uygun formların düzenlenmesi gerekmektedir. Her bir işlem için ayrı form doldurulacaktır.(örneğin iki adet taşınmaz satış izni için iki ayrı izin formu kullanılacaktır.) Bunun yanında gerçek kişiler haricindekiler izin talebinde bulunurken aşağıda yer alan bilgi ve belgeler de ilgili forma ek yapılmadır. Son iki yıla ilişkin mali tablolar, defter, belge ve kayıtlar, Bir yıl içerisinde yapmaları gereken ödemeleri aylık dönemler itibarıyla gösterir tablo ile bu ödemeleri tevsik edici belge ve kayıtlar, İzin kapsamında işlem yapılacak banka hesap bilgileri, Tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimlik belgesinin örneği ile yetkili olduğunu tevsik edici belgenin onaylı örneği. 4- İzin başvurusu, bu formun ve izne konu talep ve/veya işlemi tevsik edici belgelerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (Başkanlık) tevdi edilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 5- Tek izin formunda işlem yapılacak banka hesabının birden fazla olması durumunda söz konusu banka bilgilerinin ilgili forma ek yapılması gerekmektedir. 6- Kullanılacak formların her sayfasının temsile yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 7- Başkanlık tarafından gerek görülmesi halinde işleme konu malvarlığının gerçek değerini tespit edebilmek amacıyla ekspertiz, bilirkişi ya da benzeri bir rapor talep edilebilir. 8- İhtiyaç halinde belgelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer birimler tarafından düzenlenecek raporlar Başkanlıkça talep edilebilir. 9- Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine izin verilmesi halinde; Sözleşme metninin bir örneği, Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler, hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç onbeşgün içinde Başkanlığa verilecektir.