Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri

Transkript

1 Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0 Bilgi Teknolojileri

2 ĠÇERĠK 1) PROSEDÜR ÖZETĠ ) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ ) AMAÇ ) KAPSAM ) TANIMLAR / STANDARTLAR ) GENEL KURAL VE ESASLAR ) OPERASYONEL / BĠRĠNCĠL KONTROLLER ) DENETĠM / ĠKĠNCĠL KONTROLLER ) ONAYLAR ) YAPTIRIM ) ĠLĠġKĠLĠ DOKÜMANLAR

3 1) PROSEDÜR ÖZETĠ Prosedür Adı Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci Versiyon 1.0 Prosedür Sahibi Bilgi Teknolojileri Uygulama Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon Sıklığı Her sene Statü Aktif 2) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ No Versiyon Tarih ) AMAÇ Hazırlayan (Adı ve Soyadı, Görevi) Erkan Sertoğlu BT Yönetişim, Güvenlik ve Uyum Birim Müdürü DeğiĢiklik Yeni Doküman Bu prosedürün amacı; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası (Kanun) uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 4) KAPSAM Bu dokümantasyon içerisinde tanımı aktarılan süreç, tüm Banka çalışanlarını kapsar. Bu prosedür, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik te belirtilen kural ve gereksinimlerin nasıl karşılanacağını belirtir. Bu prosedür, aşağıda belirtilen bilgilerin 01/10/2013 tarihindne itibaren Banka web sitesi üzerinde nasıl güncelleneceğini belirtir. 5) TANIMLAR / STANDARTLAR 3

4 6) GENEL KURAL VE ESASLAR 1. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Yönetmelik) içinde web sitesi üzerinde yayınlanacak bilgileri ve güncellenme sıklıkları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. o Sürekli yayınlanması gerekli bilgiler aşağıda yer almakta olup söz konusu bilgilerde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda değişikliğin meydana geldiği tarihte değişiklik internet sitesinde yayımlanır. a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları. b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı. c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. o En az altı aylık süre için yayınlanması gerekli bilgiler ve yayınlama süreleri aşağıdadır. a) Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur. b) Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur. c) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. d) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine 4

5 ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur. e) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. f) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. g) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur. i) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden gün içinde internet sitesine konur. j) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. k) Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur. l) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. m) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden gün içinde internet sitesine konur. n) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. o) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan 5

6 ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. p) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. q) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. r) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. s) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten gün içinde internet sitesine konur. t) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. u) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın gün içinde internet sitesine konur. v) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden gün içinde internet sitesine konur. w) Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde 6

7 yapılan ilan, sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan edilir. x) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. y) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. z) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. aa) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. bb) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. cc) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. dd) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur. ee) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. ff) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. 7

8 gg) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. hh) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. ii) Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. 2. Internet sitesinde yukarıda belirtilen kapsamda yer alan içeriğin PDF olarak yayınlanması durumunda içerik dijital imza ile imzalanmalı ve zaman damgasının vurulmalıdır. 3. Eğer içerik bir Web sayfası olarak veriliyor ise (örn: sayfadaki içerik PDF dosyasına dönüştürülmeli ve sayfaya link olarak eklenmelidir. 4. PDF dosyalarının başına tarih ve parantez içinde yönlendirilmiş mesaj ibaresi konulmalıdır. Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası ile oluşturulmalıdır. 5. Banka içindeki bilgi sağlayıcılar web sitesi üzerine yayınlanacak belgelerin teslim edilirken PDF lerin oluşturulmasında yukarıdaki kurallara dikkat ederler. 6. Internet sitesi üzerinde yapılacak PDF lerde Madde 1 de tanımlanmış herhangi bir bilginin yer alması durumunda PDF in imzalandığından ve zaman damgasının uygulandığından emin olur. 7. Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web Content AccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0) standardına uyulmalıdır. 8. ISO/IEC standardına göz önüne alınarak yayınlanmalıdır. 9. Web sitesi için yedekleme ve felaketten kurtarma planları, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir. 10. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin arşivlemenin işleme ilişkin ilgili mevzuatta daha uzun bir saklama süresi öngörülmemişse yayımın son bulduğu tarihten itibaren 5 yıl süreyle- elektronik olarak arşivlenmesi gerekmektedir. Bu sorumluluk BT tarafından yerine getirilir. 8

9 11. Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafında iki yılda bir kez tespit edilir. 12. Sitenin işleyişinde ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde ( yayımlanan İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartlara uyulur. 13. Site üzerinde yeni bir belgenin yayınlanması sırasında aşağıdaki adımlara uyulur. Ek 1. Internet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Sorumluluklar tablosunda belirtilen bilgiler ilgili sorumlular tarafından tabloda tanımlanan zaman hedeflerineuygun olacak şekilde hazırlanır. Belgelerin hazırlanması sırasında doküman PDF formatına dönüştürülür. (Bkz. Ek 2. PDF Oluşturma Süreci) Oluşturulan PDF dokümanına imza alanları eklenir (Bkz. Ek 3. PDF İmza Alanını Ekle) İmza alanları eklendikten sonra ilk imza alanı 1. İmzacı tarafından ikinci imza alanı da ikinci imzacı tarafından doldurulur. İmzalama sırası olarak önce 1. imzacının dokümanı onaylaması ve oluşturulan dosyanın ikinci onaycıya iletilmesi gerekir. (Bkz. Ek 4. Nitelikli Elektronik Sertifika ile PDF İmzalama) 2. Onaycı tarafından onaylanan belge e iletilir. iletilen belgenin iki farklı imzacı tarafından imzalandığını kontrol eder (Bkz. Ek 5. Örnek İmzalı Doküman) Eğer belge iki ayrı imzacı tarafından onaylanmış ve belgenin sağ üst kısmında <<Günün Tarihi>> (Yönlendirilmiş mesaj) (örn: 02/10/2013 (yönlendirilmiş mesaj) metni var ise belgeyi zaman damgası ile damgalar (Bkz. Ek 6. Belgenin Zaman Damgası İle Damgalanması) Ek 7. Belgenin İmzalarının Ve Zaman Damgasının Kontrol Edilmesi metoduna uygun olarak kontrol edip bir problem bulunmuyor ise dokümanı web sitesi üzerinde ilgili yere transfer etmek için gerekli işlemleri yürütür. 9

10 7) OPERASYONEL / BĠRĠNCĠL KONTROLLER Birincil kontroller, Kapsam kısmında belirtilen süreçlere ait risk kontrol matrislerinde gösterilmektedir. 8) DENETĠM / ĠKĠNCĠL KONTROLLER Mevzuat ve Uyum Bölümü nün, İç Kontrol Bölümü nün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın uyguladığı denetim ve kontroller, ikincil kontroller olarak bahsedilmektedir.ikincil kontroller, Kapsam kısmında belirtilen süreçlere ait risk kontrol matrislerinde gösterilmektedir. 9) DAĞITIM Tarih Icra Kurulu Bölüm Yöneticileri Şube Müdürleri Dağıtılan (Adı ve Soyadı, Görevi) 10) ONAYLAR No 1 Tarih Onaylayan (Adı ve Soyadı, Görevi) Adem Aykın BTGenel Müdür Yardımcısı Ġmza 2 Emre Ergün Genel Müdür Yardımcısı 3 Alsev Utku Genel Müdür Yardımcısı 4 Ayşe Akdaş Mali Kontrol Bölüm Yöneticisi 10

11 5 6 7 Ayşegül Özütürk Perakende Pazarlama Bölüm Yöneticisi Gerçek Önal Bölüm Yöneticisi Serdal Yıldırım Mevzuat ve Uyum Bölüm Yöneticisi 11) YAPTIRIM Bu prosedüre uyulması Bankamız Mevzuat ve Uyum Bölümü nün, İç Kontrol Bölümü nün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın gözetimi altındadır. Uyulmadığı taktirde Personel Prosedürü nde ilgili bölümde belirtildiği şekilde yaptırım uygulanacaktır. 12) ĠLĠġKĠLĠ DOKÜMANLAR 11

12 Ek 1. Internet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Sorumluluklar Bilgi Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları. Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı. Seçilen denetçinin adı/soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararı. Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, Güncelleme süresi Derhal Derhal Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm Derhal Mali Kontrol karardan önceki otuz gün içinde internet sitesine konur belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur. birinci ilanın sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. Mali Kontrol Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 bölünme kararının Mali Kontrol / 12

13 Bilgi inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanı. Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı Güncelleme süresi alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur., sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur., sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur., sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm 13

14 Bilgi Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanı Güncelleme süresi konur. ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur. ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. tescil tarihinden gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm 14

15 Bilgi Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, Güncelleme süresi birinci ilanın gün içinde internet sitesine konur. bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde birinci ilanın gün içinde internet sitesine konur. gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm????? 15

16 Bilgi Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi. Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler Şirket sözleşmesi ve değişiklikler Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme. Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilanı Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz Güncelleme süresi sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm???????? 16

17 Bilgi çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor Güncelleme süresi gün içinde sicil gazetesinde gün içinde İlanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm??? 17

18 Ek 2. PDF OluĢturma Süreci PDF Oluştur görevine tıklayınız. 18

19 PDF oluşturulacak dokümanı seçiniz ve Open ı tıklayınız 19

20 Dokümanı oluşturduktan sonra CTRL + S e tıklayınız. 20

21 Açılan pencerede dosyanın kaydedileceği yeri seçiniz ve dosya ismini güncelleyiniz. Güncelleme sonrasında Save tuşuna basınız. 21

22 Ek 3. PDF Ġmza Alanını Ekleme Dosyayı açmak için Aç a tıklayınız. 22

23 Açmak istediğiniz dosyayı seçiniz ve Open a tıklayınız. 23

24 Araçlar menüsü açık değilse Araçlar a tıklayınız. 24

25 Açılan menüde Eylem Sihirbazı alt menüsünü açıp İmza Alanları Ekle butonuna tıklayınız. 25

26 Başlat butonuna tıklayınız 26

27 Dosya isminin üzerinde yeşil onay işareti ( ) görüldüğünde işlem tamamlanmıştır. 27

28 Ek 4. Nitelikli Elektronik Sertifika ile PDF Ġmzalama Dosyaya çift tıklayarak Adobe Acrobat Pro da açtığınızda aşağıdaki ekran görüntüsünü görmelisiniz. İlk imzacı iseniz ortadaki kutuya ikinci imzacı iseniz sağdaki kutuya tıklayınız 1. İmzacının tıklayacağı alan 2. İmzacının tıklayacağı alan 28

29 Menü de çıkan Belgeyi İmzala butonuna tıklayınız 29

30 Adobe otomatik olarak bilgisayarda tanımlı sertifikaları getirecektir. Size ait olan imzayı seçiniz. 30

31 İmzalanacak dosyanın kayıt edileceği yeri seçiniz 31

32 Otomatik olarak imza ile ilgili şifre giriş giriş ekranı önünüze gelecektir. Söz konusu ekran kullanılan imzaya bağlı değişebildiği için örnek ekran konulmamıştır. 32

33 İmzalama tamamlandığında imza ekranda görülür hale gelir. 33

34 Bkz. Ek 5. Örnek Ġmzalı Doküman Uyarı: AĢağıdaki belge iki farklı bir kullanıcı tarafından imzalanmıģtır. Uyarı: AĢağıdaki belge tek bir kullanıcı tarafından imzalanmıģtır. Bu örnek bilinçli verilmiģtir. 34

35 Ek 6. Belgenin Zaman Damgası Ġle Damgalanması Dosyaya çift tıklayarak Adobe Acrobat Pro da açıp İmzala butonuna tıklayınız 35

36 Açılan menüde sırasıyla Sertifikalarla Çalış ve Belgeyi Zaman Damgala butonlarına tıklayınız 36

37 Zaman damgası için iletişim kurma onay ekranı gelmesi durumunda onaylayın 37

38 Ek 7. Belgenin Ġmzalarının ve Zaman Damgasının kontrol edilmesi Dosyayı açıp İmza Paneli ne tıklayınız. Açılan ekranda iki farklı kişise ait sayısal imza ile zaman damgası görülmelidir. 38