ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 09.10.2015 17:53:03 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 09.10.2015 17:49:12 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 09.10.2015 17:50:51 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 : Üst Düzey Yönetici Ataması Yönetim Kurulumuzun 09.10.2015 tarihli Kararı ile Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji görevini yürütmekte olan Sayın İsmail Hakkı Sağır'ın emeklilik nedeni ile 15.10.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrılma isteğinin kabulüne, boşalan bu pozisyona 15.10.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir. Our Board of Directors resolved on 09.10.2015 that our Assistant General Manager responsible from Production and Technology Mr. İsmail Hakkı Sağır's will to retire is agreed on being valid as of 15.10.2015 and Mr. Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk's appointment for the vacancy is decided on. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 27.07.2015 18:09:22 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 27.07.2015 18:04:30 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 27.07.2015 18:05:55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90 : - : 2015 Yılı 1.Yarıyıl Mali Sonuçlarımız ve 2015 Yılı Beklentilerimiz Bugün açıklanan 2015 yılı 1.Yarıyıl mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2015 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir. Investor presentation containing summary information prepared for our financial results of 1st Half of year 2015 disclosed today and our year 2015 expectations are in the attached file. The related presentation is also accessible at www.arcelikas.com ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 22.07.2015 10:14:01 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 22.07.2015 10:09:50 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 22.07.2015 10:12:36 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 23.07.2014 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 22.07.2015 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,48 (% 94,80) olarak güncellenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Ana Başlıklar Alınan Not (%) Pay Sahipleri 95,08 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 96,39 Menfaat Sahipleri 98,78 Yönetim Kurulu 91,76 Toplam 94,80 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanmaktadır. SAHA Corporate Governance and Credit Rating Services, Inc. (SAHA), which is authorised to carry out ratings in accordance with the Corporate Governance Principles by Capital Markets Board (CMB), revised the Corporate Governance Rating of our Company up to 9.48 (94.80%) as of the date 22 July 2015. Our Corporate Governance Rating has been determined as a result of an evaluation made under four main sections (Shareholders, Public Disclosure and Transparency, Stakeholders, Board of Directors) weighted based on CMB's Corporate Governance Principles. The sub sections of our Corporate Governance Rating are as follows: Sub Sections Rating (%) Shareholders 95.08 Public Disclosure and Transparency 96.39 Stakeholders 98.78 Board of Directors 91.76 Total 94.80 The report issued by SAHA on the corporate governance rating is attached for additional information. Besides, this report is available on our Company's website www.arcelikas.com with previous reports.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 29.06.2015 16:36:26 Finansal Duran Varlık Edinilmesi 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 29.06.2015 16:33:22 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 29.06.2015 16:35:00 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Beko plc paylarının alımı Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.06.2015 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Beko plc : Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri : 500.000 İngiliz Sterlini : Hisse satın alma İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 29.06.2015 Edinme Koşulları Edinilen Payların Nominal Tutarı Beher Payın Alış Fiyatı Toplam Tutar Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : Peşin bedelle Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %2,3 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : 250.000 İngiliz Sterlini : 270 İngiliz Sterlini : 67.500.000 İngiliz Sterlini : %50 (Doğrudan ve dolaylı paylar) : %100 (Doğrudan ve dolaylı paylar) : %100 (Doğrudan ve dolaylı oy hakları) İngiltere pazarında Şirketimiz ürünlerinin pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren Beko plc paylarının tamamına sahip olunacaktır : Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. : Nihai hakim ortak : Değerleme raporu dikkate alınarak taraflarca mutabık kalınan değer
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR: Düzenleme uyarınca zorunlu olmamasına rağmen DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından 23 Haziran 2015 tarihli değerleme raporu düzenlenmiştir : Beko plc toplam değeri 125-150 milyon İngiliz Sterlini İştirak yapımızı yalınlaştırmak üzere, İngiltere beyaz eşya pazarında lider konumundaki %50 pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Beko plc'nin sermayesinin %50'sine denk gelen toplam 250.000 İngiliz Sterlini nominal değerli payları; DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) hazırlamış olduğu 23 Haziran 2015 tarihli değerleme raporu esas alınarak, toplam 67.500.000 İngiliz Sterlini bedel karşılığında, bedeli nakden ve peşin olarak ödenerek ana ortaklarımızdan Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nden satın alınmıştır. In order to simplify our subsidiary structure, the remaining shares representing 50 % of the capital shares of our UK white goods market leader subsidiary Beko plc, with a nominal value of GBP 250,000, have been acquired for a total price of GBP 67,500,000 from Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., one of our main shareholders, based on the valuation report issued by DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dated 23rd June 2015; by paying the purchase price in cash and in advance. : - ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:23:10 : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Orjinal Açıklamanın Tarihi : 07.08.2008, 20.02.2014, 20.08.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Açılan Davanın Temyiz Sonucu Hakkında
29.06.2009 tarihli kararla Arçelik A.Ş.'ne katılmak sureti ile birleşen Grundig Elektronik A.Ş.'nin; 03.04.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında şirketin Beko Elektronik A.Ş. olan ticari unvanının Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin alınan kararın iptali için, ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam ve Mehmet Raci Bayam tarafından açılan davanın, Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 20.02.2014 tarih ve 2011/343E.,2014/28K sayılı kararı ile reddedildiği ve davacılar tarafından Yargıtay nezdinde temyiz edilmiş olduğu 20.08.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 25.02.2015 tarih ve 2014/14302E, 2015/2567K sayılı ilamı ile anılan kararı onamıştır. It was these declared to the public with a Material Disclosure on 20.08.2014 that the lawsuit brought by shareholders Mehmet Fatih Murat Bayam and Mehmet Raci Bayam for the cancellation of decision made on 03.04.2008 in General Assembly of Grundig Elektronik A.Ş., which merged by means of integrating into Arçelik A.Ş. upon the decision dated 29.06.2009, concerning the change of the company name from Beko Elektronik A.Ş. to Grundig Elektronik A.Ş. was rejected by Bakırköy 8th Commercial Court of First Instance's resolution no 2011/343E., 2014/28K on 20.2.2014 and that the claimants appealed to the Supreme Court. Supreme Court's 11th Civil Department has approved the aforementioned resolution with its verdict no 2014/14302E, 2015/2567K on 25.02.2015. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 28.04.2015 09:50:04 Kredi Derecelendirmesi 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 28.04.2015 09:45:33 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 28.04.2015 09:48:16 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.05.2014, 02.09.2014 : S&P kredi notu açıklaması S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. S&P has affirmed Arçelik A.Ş.'s corporate credit rating as BB+ and outlook as stable. uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 22.04.2015 18:24:51 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 22.04.2015 18:12:15 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 22.04.2015 18:21:34 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90 : - : 2015 Yılı 1.Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2015 Yılı Beklentilerimiz Bugün açıklanan 2015 yılı 1.Çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2015 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
Investor presentation containing summary information prepared for our financial results of 1st Quarter of year 2015 disclosed today and our year 2015 expectations is in the attached file. The related presentation is also accessible at www.arcelikas.com ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 02.04.2015 11:18:55 Genel Kurul Kararları Tescili 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 02.04.2015 11:14:08 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 02.04.2015 11:16:42 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 23.03.2015 10:00 Tescil Tarihi 31.03.2015 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 23 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2015 tarihinde tescil edilmiş, tarafımıza bilgilendirme bugün yapılmıştır. Minutes of the Ordinary General Shareholders Meeting held on 23.03.2015 has been registered by İstanbul Trade Registry Office on 31.03.2015 that we have been informed today. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 24.03.2015 16:49:53 Yönetim Kurulu Komiteleri 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 24.03.2015 16:45:43 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.03.2015 16:47:42 Ortaklığın Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce- Beyoğlu/İstanbul Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 : Evet : 04.04.2014, 24.06.2014, 13.03.2015 : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.03.2015 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır. 1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Vehbi Koç'un seçilmesine, 2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine; a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine, b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliklere Mehmet Barmanbek ile Polat Şen'in getirilmesine, c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun getirilmesine, d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Mustafa V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç ve Ali Y. Koç'un getirilmesine karar verildi.
Our Company Board of Directors resolved on 24.03.2015 as follows: 1-That by ensuring board of directors task distribution, Mustafa Rahmi Koç be elected as the Chairman of the Board and Mustafa Vehbi Koç be elected as the Vice Chairman, 2-That the current committees continue to carry out the activities in accordance with the operating principles as determined in pursuance of the resolution no. 758, dated 26.04.2012 by the Board of Directors; a. that the members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the board of directors and Kutsan Çelebican be elected as the chairman of the committee and Mehmet Barmanbek be elected as the member, b. that the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the chairman among the independent members of the board of directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee, and that Tunç Uluğ be elected as the chairman and Mehmet Barmanbek and Polat Şen be elected as the members, c. that the Risk Management Committee be composed of two members and the chairman be elected among the independent members of the board of directors and K. Kaynak Küçükpınar be elected as the chairman and Fatih Kemal Ebiçlioğlu be elected as the member of the committee, d. that the Executive Committee be composed of 5 members and Rahmi M. Koç be elected as the chairman and Mustafa V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç and Ali Y. Koç be elected as the members of the committee. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 23.03.2015 15:27:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 23.03.2015 15:22:48 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 23.03.2015 15:24:47 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Evet 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 23.03.2015 10:00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Şirketimizin 23 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2014 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 350.000.000.- TL Brüt Nakit Temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2015 Çarşamba günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirketin 2014 yılında 8.955.513,26.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 17.000.000-TL olması teklifi kabul edildi. -Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,5179600 0,4402700 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2015 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. General Shareholders Meeting Resolutions In our Company's General Shareholders Meeting held on Monday 23 rd March 2015, at 10:00 a.m. at Divan Istanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No: 1 34367 Şişli, Istanbul, the main following decisions were made. - The 2014 Annual Report prepared by the Company Board of Directors was accepted. - The Company s independently audited consolidated Financial Statements for the year 2014 which were prepared in accordance with the Capital Markets Board s (CMB) Communiqué for Principles of Financial Reporting in Capital Markets with Serial Number II-14.1 were accepted. - Members of the Board of Directors were severally acquitted in connection with the accounts and activities of the Company in 2014. - The proposal of the Company s Board of Directors related to profit distribution for the year 2014 was discussed. It was accepted to distribute a Gross Cash Dividend of TL 350,000,000.- from the consolidated profit calculated in accordance with CMB Regulations and to decide the dividend distribution commencement date as 1 st April 2015. - The number of members of the Board of Directors was determined as 12 members in total together with the 4 independent members. It has been decided to select Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mr. Mustafa Vehbi Koç, Ms. Semahat Sevim Arsel, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Robert Sonman, Mr. Levent Çakıroğlu, Mr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu as the members and Mr. Kutsan Çelebican, Mr. Tunç Uluğ, Mr. Mehmet Barmanbek and Mr. Kadri Kaynak Küçükpınar as the independent members of the Board of Directors to work until the General Shareholders Meeting where the accounts of the year 2015 will be discussed. - Within the framework of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law, it was decided to select Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited), which was elected by the decision of the Board of Directors with reference to the proposal of the Committee Responsible for the Audit, as the Independent Audit Firm to audit the Financial Statements of the fiscal year 2015 and to conduct other activities as part of other regulations introduced under the said laws. - The General Meeting was informed that the Company made donations and grants amounting to TL 8,955,513.26 in 2014. A proposal to make the upper limit for the grants in 2015 TL 17,000,000 was accepted. - Pursuant to the Capital Markets Board regulations, information was given to the Shareholders about income or benefits obtained in 2014 from the collaterals, pledges, mortgages and surety given for the benefit of 3rd parties. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 19.03.2015 09:35:45 Kredi Derecelendirmesi 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 19.03.2015 09:32:44 2 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 19.03.2015 09:34:10
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 02.09.2014 : Fitch Ratings'in kredi notu açıklaması Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AA (tur)" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak teyit etti. Fitch Ratings has affirmed Arcelik A.S.'s Long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings at 'BB+' and National Long-term rating at 'AA(tur)'. The Outlooks are Stable. Fitch Ratings has affirmed Arcelik A.S.'s senior unsecured rating at BB+. uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 13.03.2015 13:55:14 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 13.03.2015 13:49:28 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 13.03.2015 13:51:11 Orjinal Açıklamanın Tarihi : 24.06.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 : Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.03.2015 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerini yöneten Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun yerine 18.02.2015 tarihinde Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Polat Şen'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerini yönetiminde, Finansman Direktörü Doğan Korkmaz, Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi Faik Bülent Alagöz ve Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Yöneticisi Sabriye Gözde Çullas tarafından yerine getirilmesine ve Polat Şen'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine karar verildi. Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır; Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler Telefon: 0 212 314 31 00 e-mail: polat.sen@arcelik.com Doğan Korkmaz Finansman Direktörü Telefon: 0 212 314 31 85 e-mail: dogan.korkmaz@arcelik.com Faik Bülent Alagöz Yönetici-Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Telefon: 0 212 314 31 03 e-mail: bulent.alagoz@arcelik.com Sabriye Gözde Çullas Yönetici-Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Telefon: 0 212 314 33 90 e-mail: gozde.cullas@arcelik.com herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Our Company Board of Directors resolved on 12.03.2015 as follows. As Polat Şen is appointed as the Assistant General Manager responsible from Finance and Accounting on 18.02.2015 instead of Fatih Kemal Ebiçlioğlu, who was managing the Investor Relations Department's duties as stipulated by the 11th article of the Corporate Governance Communique no. II-17.1 of the Capital Markets Board, it is decided that the Investor Relations Department's duties will be fulfilled by Finance Director Doğan Korkmaz, Capital Markets Regulation Compliance Manager Faik Bülent Alagöz and Investor Relations Management Manager Sabriye Gözde Çullas under the management of Polat Şen, and Polat Şen is assigned as a member of the Corporate Governance Committee. The Investor Relations Department's contact information is as follows. Polat Şen Assistant General Manager - Finance and Accounting Telephone: 90 212 314 31 00 e-mail: polat.sen@arcelik.com
Doğan Korkmaz Finance Director Telephone: 90 212 314 31 85 e-mail: dogan.korkmaz@arcelik.com Faik Bülent Alagöz Manager- Capital Markets Regulation Compliance Telephone: 90 212 314 31 03 e-mail: bulent.alagoz@arcelik.com Sabriye Gözde Çullas Manager - Investor Relations Management Telephone: 90 212 314 33 90 e-mail: gozde.cullas@arcelik.com discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 27.02.2015 22:28:12 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 27.02.2015 22:23:24 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 27.02.2015 22:25:24 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 : Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 23.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır. In accordance with CMB's Principles on Corporate Governance and CMB Communiqués, information and documents regarding the agenda items that will be discussed in the Ordinary General Assembly Meeting on 23rd March 2015 are made available in the attached file and Company's internet site
address of www.arcelikas.com for the information of our shareholders and investors. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 24.02.2015 20:57:43 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 24.02.2015 20:47:29 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.02.2015 20:49:50 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2015 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 23.03.2015 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,5179600 0,4402700 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2015 Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2015 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 637.976.917,91 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 617.083.083,34 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payının ödenmesine 01 Nisan 2015 tarihinde başlanması öngörülmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 617.083.083,34 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 8.955.513,26 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 626.038.596,60 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 282.085.354,51 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 602.433.801,50 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2014 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2014 yılı için ayrılmamasına; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 313.019.298,30 TL ortaklara birinci kar payı, 36.980.701,70 TL ortaklara ikinci kar payı, olmak üzere toplam, 350.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Kar Payı dağıtılmasına, 31.621.358,97 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve Yasal kayıtlarımız esas alınarak; Dağıtılacak 350.000.000,00 TL nakit kar payının ; 259.512.723,21 TL'sının Cari yıl kazançlarından 90.487.276,79 TL'sının Diğer sermaye yedeklerinden 5 yılı aşan fonlardan karşılanmasına, 31.621.358,97 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin 22.572.631,30 TL'sının Cari yıl kazançlarından, 9.048.727,68 TL'sının Diğer sermaye yedeklerinden 5 yılı aşan fonlardan karşılanmasına, Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 235.461.724,38 TL'nin SPK mevzuatı gereği olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %51,8 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,51796 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %44,0 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,51796 TL, net 0,44027 TL nakit kar payının ödenmesine 01 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususlarının 23 Mart 2015 Pazartesi günü 2014 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 24.02.2015 14:55:35 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 24.02.2015 14:35:45 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 24.02.2015 14:38:03 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490
Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi 24.02.2015 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014 Tarihi ve Saati 23.03.2015 10:00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11.Şirket'in 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14.Dilek ve görüşler. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2015 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. 1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 23 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde
pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verildi. 2. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir. herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Our Company Board of Directors made the following decision on the 24th Feb. 2015. 1- It has been decided that the Ordinary General Assembly of Arçelik A.Ş. to be held on 23rd March 2015 Monday at 10:00am in Divan Istanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi, No: 1 34367 Şişli, İstanbul, the invitation proceedings to be made duly and for the invitation to be announced in the Turkish Trade Registry Gazette, on the Company website www.arcelikas.com, at Merkezi Kayıt Kuruluşu e-company portal, on the Electronic General Assembly System and Public Disclosure Platform that the following; The Board of Directors Annual Report including Corporate Governance Principles Compliance Report, Financial Tables, Independent Audit Report of Independent Auditing Company Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited), the Board of Director's Profit Distribution Proposal and the Informative Document containing the necessary explanations for the agenda articles with compliance to the Capital Markets Board regulations should be ready to be examined by the Shareholders found at the Company Center at the latest 3 weeks before the date of the General Assembly, excluding the days of the announcement and meeting, on the Company website, Public Disclosure Platform and Electronic General Assembly System. 2- The Attendee List may be signed by the Chairman of the Board of Directors or, if the Chairman of the Board of Directors is not present, by one of the members of the Board of Directors. discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 18.02.2015 17:56:23 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 18.02.2015 16:47:47 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 18.02.2015 16:49:27 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Üst Düzey Yönetici Ataması Yönetim Kurulumuzun 18 Şubat 2015 tarihli Kararı ile Satınalma Direktörümüz Sayın Polat Şen'in Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, İştirakler, Amerika, Asya-Pasifik Bölgeleri Satış Direktörümüz Sayın Cemal Can Dinçer'in Arçelik A.Ş. Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, bağlı ortaklığımız Beko Plc. Ülke Müdürü Sayın Mehmet Ragıp Balcıoğlu'nun Arçelik A.Ş. Uluslararası Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Our Board of Directors resolved on 18 February 2015 that our Purchasing Director Mr. Polat Şen to be appointed as the Assistant General Manager of Arçelik A.Ş. responsible from Finance and Accounting,
and our Sales Director responsible from Subsidiaries, America, Asia-Pacific Mr. Cemal Can Dinçer to be appointed as the Assistant General Manager of Arçelik A.Ş. responsible from Sales-Turkey, and the Country Manager of our subsidiary Beko Plc. Mr. Mehmet Ragıp Balcıoğlu to be appointed as the Assistant General Manager of Arçelik A.Ş. responsible from Sales-International. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 17.02.2015 13:04:40 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 17.02.2015 13:02:32 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 17.02.2015 13:04:01 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Üst Düzey Yönetici Ataması 17 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürümüz Sayın Levent Çakıroğlu'nun Koç Holding A.Ş.'de CEO Vekili olarak; Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun ise Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görevlendirilmiş olmaları nedeniyle Şirketimizin 17 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, halihazırda Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik Bölgeleri Satış'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu'nun Arçelik A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir. Due to the appointment of our General Manager Mr. Levent Çakıroğlu as the Acting CEO of Koç Holding A.Ş. effective as of 17 February 2015 and the appointment of our Finance and Accounting Assistant General Manager Mr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu as the new President of the Durable Goods Group of Koç Holding A.Ş., our Board of Directors resolved on 17 February 2015 that our Assistant General Manager responsible from Sales-Europe, America, Asia-Pacific Mr. Hakan Hamdi Bulgurlu to be appointed as the General Manager of Arçelik A.Ş.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 13.02.2015 14:53:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 13.02.2015 14:47:48 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 13.02.2015 14:49:26 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Yönetim Kurulumuzun 13.02.2015 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. Taking into consideration the opinion of the Audit Committee, our Board of Directors resolved on 13.02.2015 to nominate Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) with offices at Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul, to audit our Company's financial reports for the 2015 accounting period and to fulfill all other duties required for the auditors by Turkish Commercial Code numbered 6102 and Capital Markets Law numbered 6362 and related regulations and to present the selection for the approval of the General Assembly of Shareholders.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.02.2015 11:48:33 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.02.2015 11:45:32 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 06.02.2015 11:47:05 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 : Evet : 07.02.2014 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 06/02/2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır. A Contract was signed by and between SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., a company holding a license to rate in Turkey in accordance with Capital Markets Board's Corporate Governance Principles, and our Company on 6th Feb. 2015 on the subject of renewing our corporate governance rating. The term of the Contract is 1 year. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 30.01.2015 18:36:33 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 30.01.2015 18:22:49 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 30.01.2015 18:24:14 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90 : - : 2014 Yılı Mali Sonuçlarımız ve 2015 Yılı Beklentilerimiz Bugün açıklanan 2014 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2015 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir. Investor presentation containing summary information prepared for our financial results of year 2014 disclosed today and our year 2015 expectations is in the attached file. The related presentation is also accessible at www.arcelikas.com ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.01.2015 09:15:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.01.2015 08:28:50 2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL. ARÇELİK A.Ş. 07.01.2015 08:30:53
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Orjinal Açıklamanın Tarihi : 08.10.2014, 12.12.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Tayland Buzdolabı Fabrikası temel atılması 6 Ocak 2015 tarihinde Tayland Buzdolabı Fabrikasının temeli atılmış olup, fabrika yatırımının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime geçmesi planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasını takiben ilk 3 yıl içinde 800.000 adetten fazla buzdolabı üretilmesi ve ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkelerinde yapılacak satışlardan 500 milyon dolar civarında ciro elde edilmesi hedeflenmektedir. Thailand Refrigerator Plant foundation stone laying ceremony has been conducted on 6 January 2015 and it is planned to start production after completing plant investment by the end of 2015. Within first three years after completing investment, we aim to produce more than 800,000 units of refrigerators and to get turnover of around USD 500 million from sales in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries.