DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

Transkript

1 TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:14/05/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:14/05/2015 Konu: Kar Dağıtım Bildirimi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköy/İstanbul Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

2 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0, , Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0,000 0, TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR: 1) 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloları incelenmiştir. 2) 2014 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanununa göre ,69-TL ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-14.1) Nolu Tebliğine göre ise ,00-TL (vergi sonrası ,00-TL) dönem karı oluşmuştur. Oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine karar vermiştir. 3) Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 1) The Independent Audit Report and the financial statements for the fiscal year of 2014 shall be read and discussed. 2) According to the Tax Procedure Law the amount of ,69-TL and according to the Communiqué numbered (II-14.1) issued by the Capital Market Board the amount of ,00-TL (post tax ,00-TL) annual profit for the activity year of 2014 has been realized. It is resolved that the annual profit shall be set-off with the previous years' losses. 3) It has been resolved that the matter of the non-distribution of the dividend shall be submitted to the information and approval of the shareholders in the General Assembly Meeting pertaining to the year TARİH:21/05/2015 Konu: 2014 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköy/İstanbul Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Olağan Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Cumhuriyet Cad. Harbiye/İstanbul (Hilton Istanbul Bosphorus) 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2014 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

3 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? 9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2014 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2015 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması, 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 15. Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18. Dilek ve temenniler. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) TARİH:26/05/2015 Konu: Yönetimde Söz Sahibi olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler DİKRAN ACEMYAN GENEL MÜDÜR MAKİNA MÜH. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ALİ CAN DURAN GENEL MD.YARD. İŞLETMECİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ZEREN MERAY DENEÇLİ GENEL MD.YARD. - MALİ İŞLER KOOR. YÖNETİCİ GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ AYŞE ÖZER MALİ İŞLER MD. YÖNETİCİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Genel Müdür ) DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Genel Müdür Yardımcısı )

4 TARİH:28/05/2015 Konu: Yönetimde Söz Sahibi olan Personel Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : [email protected] : : : Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Atama Kararı AÇIKLAMA: 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği, Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Zeren Meray DENEÇLİ'nin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına, In accordance with Article 11 of Corporate Governance Communiqué numbered (II-17.1) published by Capital Markets Board, Company's Investor Relations Department Director Zeren Meray DENEÇLİ shall be appointed as member of the Corporate Governance Committee. 2. Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin görevlerine devam etmelerine, The current members of the Corporate Governance Committee shall continue their duties karar verilmiştir.

5

6

7