1 İÇİNDEKİLER : 1. Şirketin Profili 2. Sermaye Yapısı 3. İştirakler,Finansal Varlıklar 4. Merkez Dışı Örgütlenmeler 5. Anasözleşme Değişiklikleri 6. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 7. Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti 8. Personel Bilgileri 9. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler 10. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları 11. Yatırımlar ve Teşvikler 12. Bağışlar 13. Dönem içinde meydana gelen önemli olaylar 14. Üretim Verileri 15. Satış Verileri 16. İthalat ve İhracat Verileri 17. Kurumsal Yönetim İlkeleri 18. Misyon,Vizyon ve Hedeflerimiz
2 1. ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ KURULUŞ TARİHİ : 09.09.1987 FAALİYET ALANI MERKEZ ADRESİ TELEFON : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ : ( 352 ) 321 24 00 PBX FAX : ( 352 ) 321 21 49 ŞUBE / FABRİKA ADRESLERİ : Yatak ve Ev Tekstili Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ Kanepe Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 - KAYSERİ Ankara Modüler Mobilya Fabrikası: Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan - ANKARA Ankara Bölge Müdürlüğü: SAMSUN YOLU 14 SİTELER ANKARA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO : KAYSERİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / 14222 VERGİ DAİRESİ / NO : HASANOĞLAN GEVHERNESİBE - VD ANKARA / 9400017183 ÖDENMİŞ SERMAYE : 17.010.000 YTL.- İŞÇİ SENDİKASI İŞVEREN SENDİKASI : ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASI
3 2. Sermaye Yapısı (07.11.2008 Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Baz Alınmıştır) Ortak Ünvanı Tutar (Milyon TL) Sermaye Payı (%) YILMAZ ÖZTAġKIN 2.293.803,00 13,49 HACI NURĠ ÖZTAġKIN 1.493.721,90 8,78 MUAMMER ÖZTAġKIN(BLOKE) 1.361.001,70 8,00 ġükran BALÇIK 1.020.600,00 6,00 IġIL ÖZTAġKIN 1.020.600,00 6,00 HAKKI ALTOP 850.499,00 5,00 TÜRKAN ÖZTAġKIN 680.400,00 4,00 NĠMET ALTOP 510.300,00 3,00 HATĠCE ALTOP 510.300,00 3,00 YAVUZ ALTOP 460.200,00 2,71 OSMAN ALTOP 408.652,00 2,40 SERHAN SĠNAN ALTOP 340.200,00 2,00 ġölen ASLI ALTOP 340.200,00 2.00 HABĠBE ALTOP 340.200,00 2,00 TÜRKAN KULKULOĞLU 50.399,70 0,30 CANAN ÖZTAġKIN 19.999,60 0,12 DĠĞER HALKA AÇIK 5.308.924,10 31.21 TOPLAM 17.010.000 100 07.11.2008 Tarihi itibariyle toplam halka açıklık oranı 40,15% dir 3. Sermayenin %10 ve/veya Daha Fazlasına Sahip pay Sahipleri Ortak Ünvanı Tutar (Milyon TL) Sermaye Payı (%) YILMAZ ÖZTAġKIN 2.293.803,00 13,49
4 4. İştirakler,Finansal Varlıklar 30.Haz.07 (%) YTL Kay-Ser A.Ş. 1 82.229 Valya Mobilya Üretim A.Ş. 49,98 814.700 5. Merkez Dışı Örgütlenmeler Yatak ve Ev Tekstili Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 KAYSERİ Kanepe Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 KAYSERİ Ankara Modüler Mobilya Fabrikası: Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan ANKARA Ankara Bölge Müdürlüğü: SAMSUN YOLU 14 SİTELER ANKARA 6. Anasözleşme Değişiklikleri 01.01.2008 30.09.2008 Hesap döneminde Ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır. 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri
5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Yılmaz ÖZTAŞKIN Yavuz ALTOP Yönetim Kurulu Başkanı Üye,Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı ALTOP Üye Osman ALTOP Üye Aykut COŞKAN Üye DENETÇİ Zeki GENÇ Denetçi İCRA KOMİTESİ Yavuz ALTOP Başkan A.Gökhan CANSEN Üye (01.03.2007 Tarihinde Atanmıştır) H.Nuri ÖZTAŞKIN Üye DENETİM KOMİTESİ Hakkı ALTOP Üye Osman ALTOP Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Osman ALTOP Başkan Hakkı ALTOP Üye
6 8. Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Aykut COġKAN Hakan BÜTÜNER Genel Müdür Fabrikalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (10.09.2008 Tarihinde Görevinden Ayrılmıştır.) Mehmet ERGÜL Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Yönetim Direktörü ( 1 ) Mali ve Ġdari ĠĢler Grup Müdürü ( 2 ) NeĢe TUNCER Abdullah KAZAN Pazarlama ve Ürün GeliĢtirme Direktörü SatıĢ Direktörü Şirketimiz ile ilgili stratejik bilgi ve belgelere ulaşabilecek kişilerin listesi aşağıda listelenmiştir : Ad Soyad Gorev Ad Soyad Gorev 1 Yılmaz Öztaşkın Yönetim Kurulu Üyesi 20 Gülnur Padar Ticaret Müdürü 2 Yavuz Altop Yönetim Kurulu Üyesi 21 Volkan Yücedağ Tasarım Uygulama Md 3 Hakkı Altop Yönetim Kurulu Üyesi 22 Hacer Kutay Muhasebe Müdürü 4 Hacı Nuri Öztaşkın İcra Kurulu Üyesi 23 Erdinç Geçener Kanepe Üretim Müdürü 5 Osman Altop Yönetim Kurulu Üyesi 24 Özcan Özdemir Yataş Bölge Satış Müdürü 6 Aykut Coşkan Yön.Kur.Üyesi/Genel Müdür 25 Faruk Yazıgülü Ev Tekstili Üretim Müdürü 7 Abdullah Kazan Satış Direktörü 26 Murat Arı Avukat 8 Mehmet Ergül Mali ve İdari İşler Grup Müdürü 27 Turan İpek AnkaraMuhasebe Müdürü 9 Tevfik Altop Finans ve Kambiyo Müdürü 28 Çetin Bilmiş AnkaraBölge Müdürü 10 Himmet Çatak İdari İşler Müdürü 29 Hasgül Koçyiğit Bilgi Sistemleri Müdürü 11 Erdal Hasdıraz İşletmeler Teknik Müdürü 30 Cavit Yaka Hasanoğlan Fabrika Müdürü 12 Sayit Yüksel KaliteYönetimS. Müdürü 31 Gökhan Cansen İcra Kurulu Üyesi 13 Turan İpek Ankara Muhasebe Md. 32 Ayşe Güler İthalat Müdürü 14 M.Koray Tanrısever Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 33 Kasım Çetin Mağazalar Müdürü 15 Celalettin Dalkıç Satınalma Müdürü 34 Cem Karaca Antalya Bölge Satış Müdürü 16 Faruk Orul Satış Müdürü 35 Zerrin Bardakçıoğlu Satış Geliştirme Müdürü 17 Ekrem Uyan İhracat Müdürü 36 Mehmet Haluk Özel Yataş Bölge Satış Müdürü 18 Bülent Mirapoğlu Pazarlama Müdürü 19 Neşe Tuncer Paz.ve Ürün Geliştirme Direktörü
7 9. Personel Bilgileri 30.09.2008 Dönem Sonu Toplam Personel 986 Beyaz Yaka 159 Mavi Yaka 827 Öz Ġplik-ĠĢ ĠĢçi Sendikası ile imzalanan toplu iģ sözleģmesi 01.04.2007-01.10.2009 tarihleri arasında geçerlidir. Gerek beyaz yakalı gerekse mavi yakalı personelimiz Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi ile sağlanan aģağıda bir kısmı belirtilen nakdi ve ayni yardımlardan yararlanmaktadır; Ġkramiye Yemek yardımı Servis Erzak ( 3 ay da bir ) Evlenme yardımı Doğum ve Ölüm yardımları Tahsil yardımı Yakacak yardımı Bayram harçlığı Askerlik yardımı
8 10. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler,Uygulanan Politikalar ve Beklentiler ABD den başlayarak tüm dünyada etkisini gösteren, temelinde mortgage piyasası ile ilgili sorunların olduğu ekonomik sıkıntılar son dönemde ülkemizde de etkisini hissedilir bir şekilde göstermeye başlamıştır. Ekonomik sıkıntıları doğuran nedenler arkada bırakılmış olmakla beraber, sonuçlarının hale piyasalarda atlatılamadığı ve gerek ulusal gerek uluslar arası ekonomide etkilerinin orta vadede hissedilmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bu dönemde, enflasyon beklentilerinin 11%-12% seviyelerine çıkması, kapasite kullanım oranlarının önceki yılın aynı dönemine göre ortalama 6.4% azalarak 76.7% seviyelerine gerilemesi,5% olan büyüme hedefinin 4%ye çekilmesi ve döviz kurlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle piyasalardaki daralma tüm sektörleri olduğu gibi sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir. Uluslar arası piyasalardaki bu gelişmeler, piyasaya olan güven ve likidite kaygıları, Türkiye deki şirketlerin de gelecek performansını değerlendirmede en önemli faktörler arasına girmiştir. Şirketimiz, mevcut koşulları dikkate alarak bütçe hedeflerini güncellemeye devam etmektedir. Dönemi sıkıntısız atlatmak için, maliyetlerin, finansman ve faaliyet giderlerinin yeniden gözden geçirilerek dönem koşullarına ve bütçe planlarına uygun hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Piyasaların sıkıntılı olduğu bu dönemde, ihracatın önemi dikkat çekmektedir. Sektörümüzün emek yoğun olarak çalışması ve girdilerin büyük oranda YTL olması sektörümüz açısından büyük şans olarak değerlendirilmelidir. Döviz kurlarındaki yükselme, ihracata verilecek önem ile sektörümüz ve şirketimiz lehine avantaj yaratacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihracatımızı arttırmak ve mevcut koşulları şirketimiz lehine çevirmek için büyük gayret göstereceğiz. Bu dönemde de sektörde rekabet avantajımızı korumak için sürekli olarak, tüketicinin değişen beklentilerine yönelik olarak Yataş markası ile yeni ürün konseptleri ile büyüyen şirketimiz, maliyet ve faaliyet giderlerinin iyileştirilmesi, ürün kalitesinin ve satış sonrası müşteri memnuniyeti çalışmalarından ilerleyen günlerde de taviz vermeyerek tüketicilerimize hak ettikleri hizmeti sağlamaya devam edecektir
9 11. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları 1. Sermaye risk yönetimi Şirketimiz, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirketimizin sermaye yapısı Mali Tablo Dipnotları,Not: 8 da açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve Not:27 de açıklanan çıkarılmış sermaye, yedekler ve geçmiş yıl kazançlarını içeren öz kaynak kalemlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin genel stratejisi 2007 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir. 2. Finansal risk yönetimindeki hedefler Şirketimizin finansman bölümü; ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketimizin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü takip etmekten sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. Şirketimizin spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 3. Piyasa riski Faaliyetleri nedeniyle şirketimiz, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari dönemde şirketimizin maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki döneme göre bir değişiklik olmamıştır.
10 4. Diğer fiyat riskleri Şirketimizde raporlama tarihi itibari ile hisse senedi yatırımı yoktur. Bu nedenle hisse senedi fiyat riskine maruz değildir. 5. Kredi riski yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirketimize finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirketimiz, yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketimizin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve şirketimiz yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. 6. Faiz oranı riski yönetimi Şirketimizin sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, şirketimizi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirketimizin maruz kaldığı finansal yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları finansal borçlarda gösterilmiştir. 7. Kur riskine duyarlılık Döviz kurlarındaki %10 luk artışın Şirketin dönem karı / zararına etkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 30.Eyl.08 Varlıklardaki Değişim 301.632 - Dolar Etkisi 174.825 - Euro Etkisi 126.807 Yükümlülüklerdeki Değişim 2.573.947 - Dolar Etkisi 2.049.743 - Euro Etkisi 524.204 Dönem Karı / Zararına Etkisi (2.272.314) Döviz kurlarında %10 luk azalışın ise dönem karı /zararına etkisi ters yönde olacaktır.
11 12. Yatırımlar ve Teşvikler 01.01.2008 30.09.2008 Dönemimde toplam 1.064.631 YTL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir. 01.01.2008 30.09.2008 Döneminde teşvik kullanılmamıştır. 13. Bağışlar 01.01.2008 30.09.2008 Dönemimde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 74.031 YTL tutarında bağış yapılmıştır. 14. Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar - 30.04.2008 tarihinde şirketimiz merkezinde,2007 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. - Pay sahiplerimizden Yavuz ALTOP,31.12.2007 tarihinde devrettiği ancak intifa haklarını kendinde saklı tuttuğu hisse senetlerine ait intifa haklarını,17.04.2008 tarihinde mülkiyet sahiplerine devretmiştir. Devredilen intifa haklarının sermayeye oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İsim Toplam Sermayeye Dağıtım İntifa Hakları Devredilen Tutarlar Serhan Altop 2,000% 340.200,00 YTL ġölen Aslı Altop 2,000% 340.200,00 YTL Habibe Altop 2,000% 340.200,00 YTL Toplam 6,000% 1.020.600,00 YTL - Pay sahiplerimizden, toplam sermayesinin %11,00'ini temsil eden 1.871.100,70 YTL hisse senedi sahibi Hakkı Altop, şirketimize ait hisse senetlerinin borsada işlem görmeyen, hamiline yazılı, toplam sermayenin %6'sını temsil eden 1.020.600,00 YTL'sini, satmak yoluyla 21.04.2008 tarihinde, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda kızı Nimet Altop'a ve eşi Hatice Altop'a devretmiştir İsim Toplam Sermayeye Dağılımı Devir Sonrası Hisse Oranları (YTL) Nimet Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hatice Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hakkı Altop 5,00% 849.700,00 YTL Toplam 11,00% 1.871.100,70 YTL
12 - Fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcılığına, 01.06.2008 tarihinden itibaren görevine başlamak üzere Dr. Hakan Bütüner atanmıştır. - Merkezi Londra'da bulunan HSBC Bank Plc. (Dubai'de yerleşik HSBC Amanah Finance ve İstanbul'da Yerleşik HSBC Bank A.Ş.'de dahil olmak üzere) tarafından düzenlenen, tutarı 10.500.000 USD olan murabaha kredisi sözleşmesinin tamamı 12.08.2008 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır. - Gevhernesibe Vergi dairesinin yürütmüş olduğu rutin vergi incelemeleri kapsamında, 2007 hesap dönemi için şirketimiz nezdinde başlatılan vergi incelemesi başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. İnceleme sonucunda, şirketimizin ticari ilişkide olduğu diğer grup firmalarına kesmiş olduğu finansman katkı payı faturalarının, finansman hizmeti kabul edilerek, KDV'ye tabi olması hususunda idarenin yapmış olduğu tarhiyat neticesinde ikmalen 525.180,05 YTL vergi aslı ve 525.180,09 YTL vergi ziyai hesaplanmıştır. 21.08.2008 tarihinde yapılan uzlaşma görüşmesi neticesinde 399.995,00 YTL vergi aslı ve 10.000,00 YTL vergi ziyai ödenmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır. - 10.09.2008 tarihinde fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcımız Hakan Bütüner görevinden ayrılmış,firmamız ile ilişiği kalmamıştır. - Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2004/330 Esas numarası ile takip edilen, 2004 yılında yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 17.09.2008 tarihli duruşmasında, bilirkişi raporu sunulmuştur.bilirkişi raporu sonucu 18.09.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur. - Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/268 Esas numarası ile takip edilen, 2006 yılında yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili, Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 07.10.2008 tarihli duruşmasında,bilirkişi raporu sunulmuştur. Bilirkişi raporu sonucu 10.10.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur. 01.01.2008 30.09.2008 Dönemi mali tablolarımız, ekli dipnotları ve denetim raporumuzda belirtilmeyen dönem içinde meydana gelmiş diğer önemli bir husus yoktur.
13 15. Üretim Verileri 01.01.2008-30.09.2008 ÜRETİM VERİLERİ FABRİKA MİKTAR PARÇA Kanepe Fabrikası 51,596.00 64,312.00 Modüler Mobilya Fabrikası 86,137.10 86,137.10 Ev Tekstili Fabrikası 247,144.00 247,144.00 Yatak Fabrikası 215,262.00 215,262.00 TOPLAM 600,139.10 612,855.10 16. Satış Verileri 01.01.2008-30.09.2008 ÜRETİMDEN SATIŞLAR ÜRÜN GRUBU MİKTAR TUTAR Yatak Fabrikası Ürün Grubu 225,300.00 37,393,877.71 Modüler Mobilya Fabrikası Ürün Grubu 86,508.00 12,890,403.09 Kanepe Fabrikası Ürün Grubu 52,675.00 24,771,500.44 Ev Tekstili Fabrikası Ürün Grubu 241,604.00 5,958,979.07 Satış Sonrası 71,272.00 332,505.47 Promosyon 135.00 10,553.73 TOPLAM 677,494.00 81,357,819.52
14 01.01.2008-30.09.2008 TİCARİ SATIŞLAR ÜRÜN GRUBU MİKTAR TUTAR Yatak Fabrikası Ürün Grubu 17,702.00 3,079,601.01 Modüler Mobilya Fabrikası Ürün Grubu 11,601.00 1,448,461.20 Kanepe Fabrikası Ürün Grubu 34,250.00 9,259,296.88 Ev Tekstili Fabrikası Ürün Grubu 172,899.00 6,357,985.10 Promosyon 7,190.00 185,060.01 TOPLAM 243,642.00 20,330,404.20 01.01.2008-30.09.2008 TOPLAM SATIŞLAR ÜRÜN GRUBU MİKTAR TUTAR Yatak Fabrikası Ürün Grubu 243,002.00 40,473,478.72 Modüler Mobilya Fabrikası Ürün Grubu 98,109.00 14,338,864.29 Kanepe Fabrikası Ürün Grubu 86,925.00 34,030,797.33 Ev Tekstili Fabrikası Ürün Grubu 414,503.00 12,316,964.18 Satış Sonrası 71,272.00 332,505.47 Promosyon 7,325.00 195,613.74 TOPLAM 921,136.00 101,688,223.72
15 17. İthalat-İhracat Verileri 30.Eyl.08 31.Ara.07 Toplam İhracat Tutarı (YTL) 9,255,723.28 18,635,816.53 Toplam İthalat Tutarı (YTL) 9,039,861.21 11,015,120.94
16 18. Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yıllık olarak Faaliyet Raporlarımızda ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır. 01.01.2008 30.09.2008 hesap döneminde şirketimize ulaşarak bilgi isteyen pay sahibi ve yatırımcı sayısı 65 olarak kaydedilmiştir. İlgili dönemde 45 özel durum açıklaması yapılmıştır. 30.04.2008 tarihinde şirketimiz merkezinde,2007 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ilişkin evraklar internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza daha hızlı ve kolay ulaşabilmek için internet sitemiz ve yatırımcı ilişkileri sayfalarımız güncellenmiş, isteyen pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza özel durum açıklamalarımızı İMKB günlük bültenine gönderdiğimiz gün ulaşabilmeleri için haber grubu üyeliği fonksiyonu eklenmiştir. Pay sahiplerimizden Yavuz ALTOP,31.12.2007 tarihinde devrettiği ancak intifa haklarını kendinde saklı tuttuğu hisse senetlerine ait intifa haklarını,17.04.2008 tarihinde mülkiyet sahiplerine devretmiştir. Devredilen intifa haklarının sermayeye oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İsim Toplam Sermayeye Dağıtım İntifa Hakları Devredilen Tutarlar Serhan Altop 2,000% 340.200,00 YTL ġölen Aslı Altop 2,000% 340.200,00 YTL Habibe Altop 2,000% 340.200,00 YTL Toplam 6,000% 1.020.600,00 YTL Pay sahiplerimizden, toplam sermayesinin %11,00'ini temsil eden 1.871.100,70 YTL hisse senedi sahibi Hakkı Altop, şirketimize ait hisse senetlerinin borsada işlem görmeyen, hamiline yazılı, toplam sermayenin %6'sını temsil eden 1.020.600,00 YTL'sini, satmak yoluyla 21.04.2008 tarihinde, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda kızı Nimet Altop'a ve eşi Hatice Altop'a devretmiştir İsim Toplam Sermayeye Dağılımı Devir Sonrası Hisse Oranları (YTL) Nimet Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hatice Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hakkı Altop 5,00% 849.700,00 YTL Toplam 11,00% 1.871.100,70 YTL Kurumsallaşma çalışmalarımızda yeni bir adım olarak fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcılığına, 01.06.2008 tarihinden itibaren görevine başlamak üzere Dr. Hakan Bütüner atanmıştır.
17 Merkezi Londra'da bulunan HSBC Bank Plc. (Dubai'de yerleşik HSBC Amanah Finance ve İstanbul'da Yerleşik HSBC Bank A.Ş.'de dahil olmak üzere) tarafından düzenlenen, tutarı 10.500.000 USD olan murabaha kredisi sözleşmesinin tamamı 12.08.2008 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır. Gevhernesibe Vergi dairesinin yürütmüş olduğu rutin vergi incelemeleri kapsamında, 2007 hesap dönemi için şirketimiz nezdinde başlatılan vergi incelemesi başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. İnceleme sonucunda, şirketimizin ticari ilişkide olduğu diğer grup firmalarına kesmiş olduğu finansman katkı payı faturalarının, finansman hizmeti kabul edilerek, KDV'ye tabi olması hususunda idarenin yapmış olduğu tarhiyat neticesinde ikmalen 525.180,05 YTL vergi aslı ve 525.180,09 YTL vergi ziyai hesaplanmıştır. 21.08.2008 tarihinde yapılan uzlaşma görüşmesi neticesinde 399.995,00 YTL vergi aslı ve 10.000,00 YTL vergi ziyai ödenmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır. 10.09.2008 tarihinde fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcımız Hakan Bütüner görevinden ayrılmış firmamız ile ilişiği kalmamıştır. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2004/330 Esas numarası ile takip edilen, 2004 yılında yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 17.09.2008 tarihli duruşmasında, bilirkişi raporu sunulmuştur.bilirkişi raporu sonucu 18.09.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/268 Esas numarası ile takip edilen, 2006 yılında yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili, Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 07.10.2008 tarihli duruşmasında,bilirkişi raporu sunulmuştur. Bilirkişi raporu sonucu 10.10.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur. Yıllık kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporumuzda belirtilmeyen ilave bir konu ya da çalışma 01.01.2008 30.09.2008 hesap dönemi için söz konusu değildir.
18 Misyonumuz, Türkiye ekonomisinin ve içinde bulunduğu mobilya ve ev tekstili sektörünün gelişimine, geniş halk kitlelerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ile katkı sağlamaktır. Vizyonumuz, Çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu, toplumsal sorunlara duyarlı, çevreye saygılı, sürekli gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen, ürettiği ürün, satış ve satış sonrası hizmetlerde sürekli kaliteyi yaşatan, faaliyet alanında hep lider kalan bir şirket olmaktır. Hedeflerimiz, Karlılığını arttırmak, Sağlam bir bilanço yapısına kavuşmak. Yüksek seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak. Tüm faaliyetlerimizde tam katılım ile kalite yönetimi ilkeleri Doğrultusunda sürekli iyileşme ve gelişme bilincini benimseyerek yüksek kaliteli mal ve hizmetleri zamanında üretmektedir. Bayi teşkilatımızı ve şirketimize ait satış noktalarını genişleterek, hizmet ağını büyütmek. Küreselleşmiş dünyada, sektörel faaliyetleri çok yakından takip ederek gelişmelerden anında haberdar olmak. Kalite, yaratıcılık ve faaliyet konusuyla ilgili teknolojik gelişmelerde lider olmak. Bayilerimizin ve Çalışanlarının refah seviyesini artırmak, hizmet içi eğitimlerle gelişmelerine katkıda bulunmak, motivasyonu artırıp iş tatminini yüksek tutmak.