MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01 + KAYIT KURULUŞU 1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:26:53 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:30:50 A.Ş.) Hak Kullanım İşlemleri TAZE VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 109.556,060 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRETKGD00017) Şirketin talebi üzerine 10.06. tarihinde borsada işlem görmeyen statüde ihraç edilmiştir. TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) 09.06. 10:23:12 (/tr/bildirimsorgu? Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim + Genel Kurul Kararları Tescili 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 09.06. 10:22:55 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898 2015 ı Olağan Genel Kurul Kararı Tescili
Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 30.05. 11:00 Tescil Tarihi 09.06. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi 31.12.2020 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2015 ı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları, Ankara 2. Noterliğinden 08.06. Tarih ve 10613 yevmiye no ile onaylı olağan genel kurul kararı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 09.06.2015 tarihinde tescil edilmiştir. İlgili şablon kullanılarak yeniden açıklanmıştır. TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) 02.06. 12:36:20 (/tr/bildirimsorgu? Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran öncesi) + Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 02.06. 12:36:04 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898 Tahsisli sermaye artışına SPK'nın 01.06. tarihi itibariyle onay verilmiştir. Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği Sehven yapılan açıklama. 30/05/ 10:42'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
SPK Başvuru Sonucu Onay SPK Onay Tarihi 01.06. Mevcut Sermaye (TL) 890.443,940 Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000,000 Pay Grup Bilgileri B Grubu, (Eski),TRETKGD00017 A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TRETKGD00025 Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) 830.954,950 109.556,060 13,18435 59.488,990 0,000 0,00000 ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER 890.443,940 109.556,060 12,30353 Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nusret YURTER EK AÇIKLAMALAR: Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) Toplantı Tutanağı.pdf (/tr/ekindir/3470d2c538b300ece0530a4a622b6ba0) Hazirun Cetveli.pdf (/tr/ekindir/3470d2c538b400ece0530a4a622b6ba0) 30.05. 13:59:02 (/tr/bildirimsorgu? Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim + Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 30.05. 13:58:28 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898
Genel Kurul Sonuç Bildirimi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 30.05. 11:00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Madde 1 Açılış yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, Tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve Oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeysa KOÇ'un seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. Madde 2 Yine yapılan ayrı bir oylama ile seçilen Toplantı başkanlığına tutanak ve evraklarını imzalama yetkisi de oy birliği ile verilmiştir. Madde 3 2015 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasından dolayı okunmuş sayılmasın öneri oy birliği ile Kabul edildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Madde 4 2015 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporu Bağımsız Denetim şirketi yetkilisi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde 5 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir / Gider hesapları KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasından dolayı okunmuş sayılmasın öneri oy birliği ile Kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılı bilanço ve gelirgider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Madde 6 Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası " Hakkında pay sahiplerine detaylı olarak bilgi verilmiştir. Madde 7 Madde gereği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş yapılan müzakereler neticesinde 1 (Bir) yıl süre ile göre yapmak üzere C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Madde 8 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmiştir. Madde 9 Şirket Esas sözleşmesinin 6 ıncı ve 8 inci maddelerinin ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda tadil edilmesi dorultusunda Genel kurulu bilgi verilmiş ve bu maddeler yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir. Madde 10 Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tahsisli olarak sermaye artırımı ile ilgili olarak Genel Kurulu detaylı olarak bilgi verildi. Madde 11 Madde gereği yeni Yönetim Kurulunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Nusret YURTER, Nazire Erinç YURTER ve Sıtkı SANALDI'nın Yönetim Kuruluna seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. Madde 12 İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi verildi. Madde 13 Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 10.000,00 TL'ye kadar yardım ve bağış yapması Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir. Madde 14 2015 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurula bilgi verilmiştir. Madde 15 Madde gereği Yönetim Kuruluna verilecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin belirlenmesine geçilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.000,00 (Bin) TL, Hakkı huzur ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Madde 16 Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Madde 17 Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle Genel kurul Toplantı başkanı tarafından sona erdirilmiştir. 30.05. Saat : 11:31 Çankaya / ANKARA Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul Edildi mi? İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 31.12.2020 68 Maddeler
TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) 30.05. 10:59:21 (/tr/bildirimsorgu? Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran öncesi) + Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 30.05. 10:58:52 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898 SPK Başvuru Bildirimi İlgili İşlem SPK Başvuru Sonucu KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi SPK Onay Tarihi 17.05. Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Onay 31.12.2020 30.05. TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) 30.05. 10:57:14 (/tr/bildirimsorgu?
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran öncesi) + Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 30.05. 10:56:57 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898 SPK Başvuru Bildirimi İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000,00 Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi 31.12.2020 SPK Başvuru Tarihi 30.04. TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) 30.05. 10:42:48 (/tr/bildirimsorgu? Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran öncesi) + Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 30.05. 10:42:33 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505
312 4827878 312 4827898 Ana Sözleşme Tadili Hakkında SPK Başvuru Sonucu Onay SPK Onay Tarihi 17.05. Mevcut Sermaye (TL) 890.443,940 Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000,000 Pay Grup Bilgileri B Grubu, (Eski),TRETKGD00017 A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TRETKGD00025 Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) 830.954,950 109.556,060 13,18435 59.488,990 0,000 0,00000 ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER 890.443,940 109.556,060 12,30353 Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nusret YURTER EK AÇIKLAMALAR: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) 12.05. 16:26:52 (/tr/bildirimsorgu? Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim + Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 12.05. 16:26:37 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898
Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04. İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000,00 Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 31.12.2020 68 Maddeler TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) ilan.pdf (/tr/ekindir/33e8343a02ed023ce0530a4a622b5826) Tadil Metni 2604.pdf (/tr/ekindir/33e8343a02ee023ce0530a4a622b5826) 09.05. 16:25:52 (/tr/bildirimsorgu? Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim + Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 09.05. 16:25:29 Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898 Genel Kurul Çağrısı ve Tadil Metni Karar Tarihi 09.05. Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Tarihi ve Saati 30.05. 11:00
i Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Mustafa Kemal Mh. 2120.Cd. No:8/2 Çankaya / ANKARA Madde 1 Açılış, Toplantı başkanlığının teşekkülü, Madde 2 Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi, Madde 3 2015 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, Madde 4 Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, Madde 5 2015 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, Madde 6 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, Madde 7 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması, Madde 8 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmesi, Madde 9 Ana sözleşmenin 6 ve 8 maddelerinde tadilinin SPK tarafından onaylanmış ekteki şekilde Genel kurul onayına sunulması, Madde 10 Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tahsisli olarak sermaye artırımı ile ilgili bilgi Genel kurula bilgi verilmesi, Madde 11 Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim, süresinin belirlenmesi ve yetkilendirilmesinin görüşülerek karara bağlanması, Madde 12 İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması, Madde 13 Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması, Madde 14 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurulu bilgi verilmesi, Madde 15 Yönetim Kuruluna ödenecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması, Madde 16 Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesi onaya sunulması, Madde 17 Dilek, temenniler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR: Genel Kurul Açıklaması TAZE VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirketbilgileri/ozet/1687tazekurugidasanayiveticaretas) 30.03. 16:10:50 (/tr/bildirimsorgu? Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran öncesi) + Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu 1 NAZİRE ERİNÇ YURTER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TAZE VE TİCARET A.Ş. 30.03. 16:10:05
Telefon 312 7364555 Faks 312 7364505 312 4827878 312 4827898 Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu hakkında Mevcut Sermaye (TL) 890.443,940 Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000,000 Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 109.556,060 SPK Başvuru Tarihi 30.03. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 10.000.000.TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 890.443,94'den 1.000.000 TL'ye artırılmasına, arttırılan 109.556,06TL nominal tutarın mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak ortaklarımızdan Nusret YURTER'e toptan satışlar pazarında tahsisli olarak satılmasına ilişkin 15.03. tarih ve 10 no'lu sermaye Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan süreçte 30.03. tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla