İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] :49:47

Transkript

1 A.Ş. / INTEM, 2014 [] :49:47 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi Hk. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,

2 A.Ş. / INTEM, 2014 [] :40:59 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi İntema-Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan Kararlar Olağan Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır EK AÇIKLAMALAR: 7 Nisan 2014 tarih, saat 09:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ektedir. Bilgilerinize sunarız, İntema İnşaat ve Tesisat Malz. Yat. ve Paz. A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,

3 A.Ş. / INTEM [] :36:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : E-posta adresi : sukru.isik@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Firması Seçimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim Ve Serbet Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2014 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 (bir) yıllık sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına mevcudun oy birliğiyle karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

4 A.Ş. / INTEM, 2014 [] :26:18 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi Hk. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Tescil Tarihi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,

5 A.Ş. / INTEM [] :46:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, ŞişliiSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax: E-posta adresi : sukru.isik@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu AÇIKLAMA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuz İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin ilişkili tarafı olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. ve Vitra Karo San. Ve Tic. A.Ş.'nin; 2014 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki ayrı ayrı tutarlarının, 2013 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2014 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,

6 A.Ş. / INTEM [] :00:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, ŞişliiSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax: E-posta adresi : sukru.isik@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesi 'de yatırımcı ilişkileri bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'' yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme dokümanında gerekli güncellemeler yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız, Intema Inşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,

7 A.Ş. / INTEM, 2014 [] :32:39 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Grand Hyatt İstanbul Otel Taşkışla Cad. No:1 Taksim-İstanbul Gündem 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 12- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi, 14- Dilekler. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,

9 A.Ş. / INTEM [] :12:58 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent- İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks : E-posta adresi : sukru.isik@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Olağanüstü Fiyat ve Miktar Hareketi Konusunda Açıklama AÇIKLAMA: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na, Açıklanacak Özel Durum: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'ndan kuruluşumuza gelen 14 Şubat 2014 tarih 2014 sayılı yazıya istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Kuruluşumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kuruluşumuzca kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,