KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin, 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 11:00'de Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresindeki Şirket merkezimizde gerçekleştirilecek 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na ilişkin genel kurul toplantı ilanı ve gündemi 29.02.2016 tarihinde Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayımlanmıştır. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. İşbu Bilgilendirme Dokümanın ilan edildiği tarih itibariyle, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Pay Sahibi Ticaret Unvanı / Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Soyadı PARFICIM SA. (VICAT SA.- FRANSA 3.990.201,30 81,88 GRUBU) KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD. ŞTİ. 71.219,53 1,46 DİĞER 812.019,17 16,66 TOPLAM 4.873.440,00 100,00 II. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.06.2015 tarihinde tescil edilen 29.06.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar altında onaylanan kısmi bölünme planı uyarınca, tescil tarihinden önce Şirketimizin hazır beton işletmesi ve hazır beton işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31.12.2014 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak kurulmuş olan Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye devredilmiştir. Bu işlemin detayları ve gerekçeleri hakkında bilgiye 10.04.2015 14.04.2015 tarihi aralığında Şirketimiz tarafından KAP ta ilan edilen duyurulardan ulaşılabilecektir. Yukarıda belirtilen Kısmi Bölünme işlemi dışında, 2015 yılı içinde Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır. 1

III. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 30 Mart 2016 tarihinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi ne yazılı olarak iletmiş olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir. IV. 30 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ), Şirket esas sözleşme hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı nın teşkili gerçekleştirilecektir. 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 3. 2015 yılı Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması, müzakeresi ve tasdiki TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2015 31.12.2015 hesap dönemine ait Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor görüşe açılarak, onaya sunulacaktır. 4. 2015 yılı Denetçi Raporları ile Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Denetçi raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu raporları hakkında Genel Kurul da bilgi verilecektir. 5. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2015 yılına ait finansal tablolar raporları hakkında Genel Kurul da bilgi verilecek, finansal tablolar pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. 6. Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurulu üyelerimizin ve denetçilerin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 2

7. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılı karının dağıtımı konusunda Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket yönetimce hazırlanan ve 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul da bilgi verilecektir. Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 46.417.817 TL ana ortaklığa ait Konsolide Net Dönem Karı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK- 1 de yer almaktadır. 8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan izinlere istinaden, Kurulu nun Şirket Esas Sözleşmesi nin 26. ve 29. maddelerinin değiştirilmesine ve 27. maddesinin iptal edilmesine ilişkin önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması Şirketimiz Kurulu, TTK nın (10.09.2014 tarihinde kabul edilen 6552 sayılı Kanun Madde 131 ile değiştirilen) 371. maddesinde ele alınan iç yönerge düzenlemeleri ile uyum amacıyla şirket uygulamalarını yansıtacak şekilde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26 ve 29. Maddelerinin değiştirilmesine ve 27. Maddesinin iptal edilmesine karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1249 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26,27 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülmüş olup, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 04.02.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni EK-2 de yer almakta olup, Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 9. Kurulu nun üye sayısının belirlenmesi, Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi nin 22 ve 23. maddesi hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek en az 7 üyeden oluşacak bir Kurulu tarafından idare edilir. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği nin uygulanmasına yönelik olarak 2016 yılı için yapılan değerlendirme sonucunda; Üçüncü Grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz yönetim kurulu dâhilinde iki bağımsız üye olması yeterlidir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme ve Ücret Komitemizin önerisi üzerine Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mehmet Dülger ve Sn. Hüseyin Erkan Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-3 de yer almaktadır. 3

10. Türk Ticaret Kanunu uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 11. Sermaye Piyasası mevzuatı yönetim kurulu tarafından yapılan Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal İlkesi uyarınca Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket Kurulunca hazırlanıp 21 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplanışında pay sahiplerimizin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanmış bulunan Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Politika hakkında Genel Kurul da bilgi verilecektir. 13. Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti Kurulu üyelerinin ücretleri, TTK, Yönetmelik hükümleri, esas sözleşmemizde yer alan esaslar ve Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Politika çerçevesinde belirlenecek ve Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 14. Kurulu başkan ve üyelerine 2016-2017 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi Kurulu üyelerimizin TTK nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği nin 6 ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2015 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 133.320,24 TL dir. Genel kurul tarafından belirlenecek 2016 yılında yapılacak yardım ve bağış üst sınır olarak 1.500.000 TL önerilmesi için Kurulu tarafından kararı alınmıştır. 4

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği Madde 9 ve Madde 10 kapsamında Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve 29 Şubat 2016 tarihinde Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda kamuya açıklanan ilişkili taraf işlemleri hakkındaki raporun özet bilgisi ve sonuç kısmı hakkında Genel Kurul da bilgi verilecektir. 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği Madde 12 uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2015 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul un onayına sunulması, ayrıca 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilmesi 1.3.6. nolu Kurumsal İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca 2015 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilecektir. 19. Dilek ve Görüşler EKLER EK-1: Kurulu nun 2015 yılı Karının Dağıtıma İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu EK-2: Esas Sözleşme Tadil Metni EK-3: Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Üye Adaylarının lık Beyanları 5

EK-1 Kurulu nun 2015 yılı Karının Dağıtıma İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu GENEL KURUL'A TEKLİF OLARAK SUNULACAK KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL.) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.873.440 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 37.578.851 Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Karı 58.157.705,00 63.086.658,64 4. Vergiler ( - ) (11.739.888,00) (12.943.696,86) 5. NET DÖNEM KARI ( = ) 46.417.817,00 50.142.961,78 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) - 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 46.417.817,00 50.142.961,78 9. Yıl içinde yapılan bağışlar 133.320,24 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 46.551.137,24 11. Ortaklara Birinci Kar payı 9.310.227,45 -Nakit 9.310.227,45 -Bedelsiz 0,00 -Toplam 9.310.227,45 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0,00 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı 0,00 - Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0,00 15. Ortaklara İkinci Kar Payı 29.626.859,15 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.480.730,40 17. Statü Yedekleri 0,00 0 18. Özel Yedekler 0,00 0 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 0,00 3.725.144,78 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 36.113.889 0 - Geçmiş Yıl Karı 0 - Olağanüstü Yedekler 36.113.889 36.113.889 - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0 0 Konya Çimento Sanayii A.Ş. Nin 2015 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORAN % TUTARI (TL) ORAN (%) NET* - 63.793.329,60 0,00 137,0 13,090 1.309,0 * Brüt 75.050.976 TL kar payı için hazırlanmıştır. DAĞITILABİLİR KAR PAYI HAKKINDA BİLGİ PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT NET - 75.050.976,00 15,40000 1.540,000-63.793.329,60 13,09000 1.309,000 ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (% 75.050.976,00 161,22 6

EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni 7

8

EK-3 Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Üye Adaylarının lık Beyanları Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Mehmet DÜLGER Hüseyin ERKAN Philippe Daniel LATOURNARIE Jacques MERCERON - VICAT Guy SIDOS Louis MERCERON - VICAT Kurulu Başkanı Mimar. Şehircilik Planlayıcısı. Bürokrat. Siyasetçi İktisatçı Ve İşletmeci Mühendis Mühendis Mühendis İşletmeci Kurulu Başkanı İmkb Yön. Kur. Üyeliği Ve Başkanlığı (2007-2012) Yönetici Kurulu Başkanı Genel Müdür Ve Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi 0.0000002052% - 0.0000002052% - 0.0000002052% 0.0000800256% - 0.0000002052% - 0.0000801282% - PARFICIM SA (FRANSA VICAT GRUBU) Üye Üye Benjamin TACHOIRES İşletmeci Yönetici - Philippe CHIORRA Avukat Genel Müdür Yardımcısı 0.0000002052% - Dominique RENIE Mühendis Teknik Direktör 0.0000389868% - Beyazidi Bestami İNAN Mimar İnşaat Ve Yapı Sektöründe Girişimci 0.0000002052% - Sophie SIDOS Kadın Muhasebe Uzmanı Kurulu Üyesi - Tahir BÜYÜKHELVACIGİL İşadamı Bitkisel Yağ Sektöründe Girişimci - 9

10

11

12