ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 051 OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI İVEDİ / SÜRELİDİR Antalya İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu nun 28 Şubat 2014 tarih ve 303 sayılı kararı gereğince, 2013 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14.00 de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 25 Nisan 2014 Cuma günü saat 14.00 de Birliğimiz Toplantı Salonu nda ekteki gündem ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir. Birliğimiz üyesi gerçek ve tüzel kişilerin Genel Kurula katılabilmeleri için, en geç 07 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar, cari yıl dahil tüm üyelik aidat borçlarını ödemeleri ve tüzel kişilerin ekleriyle birlikte temsilci görevlendirme yazılarını Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Sayın üyelerimizin ekte gönderilen esaslar çerçevesinde belirtilen gün ve saatlerde toplantılarda hazır bulunmalarını önemle rica ederim. Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ Genel Sekreter EKLER: - Gündem (1 Sayfa) - 2013 Yılı Olağan Genel Kurullarına İlişkin Bilgi Notu (2 Sayfa) - Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa) - Genel Kurula Katılabilecek Üye Listesi (49 Sayfa) - Seçilebilecek Üye Listesi (22 Sayfa) G.BAY Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Aspendos Bulvarı No:163 ANTALYA Telefon: (0242) 311 80 00 (PBX) Fax.: (0242) 311 79 00 E-posta: aib@aib.gov.tr Elektronik Ağ: http://www.aib.gov.tr Ayrıntılı bilgi için: Şebnem GÜMÜŞ - Uzman
GENEL KURUL GÜNDEMİ 1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2) Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçilmesi, 3) Yönetim Kurulu 2013 Yılı Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi, 4) Giriş, Yıllık, Nispi Ödeme ve Ek Nispi Ödeme Miktar ve Oranlarının Tespit Edilmesi, 5) 2013 Yılı Bilanço Hesaplarının Görüşülmesi, 6) 2013 Yılı Gelir- Gider Hesaplarının Görüşülmesi, 7) 2013 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi, 8) Yönetim Kurulu nun İbrası, 9) Denetim Kurulu nun İbrası, 10) 2014 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması, 11) Narenciye Tanıtım Grubu 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2013 Yılı Gelir Gider Hesapları ve 2014 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve İbrası 12) Antalya İhracatçılar Birliği nin İsminin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Olarak Değiştirilmesi Hususunun Görüşülmesi ve Oylanması 13) Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Birliği TİM Genel Kurulunda Temsil Edecek Olan Delegelerin ve Yedeklerinin Seçilmesi 14) Dilekler İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI Antalya İhracatçılar Birliği TOPLANTININ YERİ I. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ I. TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ 25 Nisan 2014 Cuma 24 Nisan 2014 Perşembe Saat: 14.00 Saat: 14.00 ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Adres: Aspendos Bulvarı No:163 07200 Muratpaşa ANTALYA Telefon:0-242-311 80 00 Faks: 0-242-311 79 00
24-25 NİSAN 2014 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ESASLAR 1) Genel Kurula, üyelik yükümlülüklerini yerine getirirerek, son iki takvim yılı içinde (2012-2013) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler iştirak edebilirler. İhracatın fiilen gerçekleştiğinin Birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi zorunludur. 2) Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl ve önceki yıllara ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 17 (onyedi) gün öncesine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir.(7 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 17.30 ye kadar) Aidat borçları ödemesi için hesap numarası: Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Vakıflar Bankası Antalya Şubesi Şube Kodu: 77 IBAN Numarası: TR80 0001 5001 5800 7294 3557 25 3) Tüzel kişi ihracatçıların, ekte sunulan Temsilci Bildirim Yazısı ve bu yazının ekinde, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli Ticaret Sicil Gazetesine istinaden hazırlanan noter onaylı imza sirküleri örneği ile birlikte ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce (7 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 17.30 ye kadar) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal etmiş olması gerekmektedir. Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. 4) Gerçek kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle katılabilirler. Bu kişilerin katılımlarına ilişkin ayrıca bir bildirim yapmalarına gerek bulunmamakta olup, hâkime verilecek listede ve hazirun listesinde doğrudan yer alacaklardır. 5) Genel kurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez. 6) Belirtilen tarihe kadar gerekli evraklarını teslim eden, cari yıl ve önceki yıllar itibariyle yıllık aidat borcunu ödeyen üyelerimizin oluşturacağı Genel Kurul Listesi İlçe Seçim Kuruluna bildirilecektir. 7) Genel kurul listeleri, hakim tarafından onaylanmasını müteakip 3 gün süre ile Birliğimiz merkezinde askıya çıkarılacak ve web sayfamızda ilan edilecektir. 8) İlan süresi içersinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenecek ve en geç 2 gün içerisinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Kesinleşen listenin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. 9) Listede adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır. 10) Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı, hakim tarafından onaylanmış bulunan hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. 11) İkinci genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı, divan heyeti sayısı ve Hakimin onayladığı genel kurul listesine göre belirlenecek sandık sayısına göre seçim sandık kurulunda yer alacak asil ve yedek üyeler toplamından az üye ile yapılamayacaktır.
12) Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır. 13) Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır. 14) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört yıl için liste halinde seçilen bir başkan ile 10 (on) asil ve 10 (on) yedek üyeden oluşacaktır. Yönetim Kuruluna asil ve yedek üye seçilebilmek için son iki takvim yılı (2012-2013) itibariyle 250.000 ABD Doları tutarında ihracat ve / veya ihracat kaydı ile satış ve / veya Birlik kaydına alınmış olmak şartıyla özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapmış olmak gereklidir. 15) Birliğimiz Denetim Kurulu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) delegeleri; Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıl süre ile Birlik Genel Kuruluna iştirak hakkına haiz üyeler arasından seçilecektir. Denetim Kurulu için üye sayısı 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedektir. Antalya İhracatçılar Birliği nin TİM delege sayısı ise; 7 (yedi) olup, seçilecek olan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi içlerinden seçecekleri bir Yönetim Kurulu üyesi doğrudan TİM delegesi olacağından, Birlik Genel Kurulu nda seçilecek TİM Delegesi sayısı 5 (beş) asil, 5 (beş) yedektir. 16) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir. TİM delegeleri seçimi ise bunlardan ayrı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Oy pusulasında, en üste başkan adayı, daha sonra sırayla yönetim kurulu asil üye adayları, yönetim kurulu yedek üye adayları, denetim kurulu asil üye adayları ve son olarak denetim kurulu yedek üye adayları alt alta yazılacaktır. Başkan adayının başkan adayı olduğu, diğer adayların ise asil veya yedek aday oldukları pusulada açıkça belirtilecektir. Pusulaya, tüzel kişi üyelerin unvanları, gerçek kişilerin ise ad ve soyadları yazılacaktır.
TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI Tarih: / /2014 ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE (ANTALYA) 5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde;..sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Antalya İhracatçılar Birliği nin 24 / 04 / 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu nda firmamızı, kanuni temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan temsil edecektir. Temsilcinin Adı Soyadı Tatbik İmzası Firmanın Unvanı Vergi Numarası Yetkili İmza(lar) (Firma Kaşesi, isim Kaşesi) Not: 1- Bu belge, Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya Ticaret Sicil Gazetesi birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir. 2- Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir. (A-4 ebadında kağıda)