09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 31 Mart 2009 Dönemi Faaliyet Raporu
İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Ana Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Piyasası Araçları Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri Yatırımlardaki Gelişmeler Üretim Birimleri Ve Miktarları Satış Rakamları Ve Gelişmeler Temel Rasyolar Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler Üst Yönetim Personel Hareketleri Yapılan Bağışlar Merkez Dışı Örgütler İştirakler 3 3 3 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9
1) Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Ömer Görener Valid Faruk Ebubekir Turgut Görener Esra Görener Christoffel Alan Perese Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Yetki Sınırları : Yönetim Kurulumuz T.T. Kanununun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmemizin 11. Maddesinde belirtildiği üzere, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir. Görev Süreleri : Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : 30 Mayıs 2007 30 Mayıs 2010 Denetim Kurulu Valid Faruk Ebubekir Alan Perese Denetim Kurulu Yetki Sınırları : Ana sözleşmemizin 12. maddesinde belirtildiği gibi, T.T. Kanununca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür. Görev Süreleri : Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : 30 Mayıs 2007 30 Mayıs 2010 2) Temettü Politikası Temettü Politikası : Şirketimiz kâr dağıtım yükümlülüğünü Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan usul ve esaslara göre, oluşacak kâr payını nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklarımıza dağıtarak yerine getirmektedir. 2008 yılı zararla kapandığından, bu sene için temettü dağıtımı olmayacaktır. 3) Risk Yönetim Politikaları Genel Müdüre bağlı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrıca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG tarafından, mali denetim için PWC tarafından her ay denetim yaptırılarak görüşleri doğrultusunda risklerimiz en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. 3
) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Şirketimiz 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2007 Aralık döneminin kapatılmasından Genel Kurul tarihi aralığında bağlı ortaklığımız Yumtaş A.Ş.'nin iflas talebi 02 Mayıs 2008 itibarıyla 1. İcra İflas Dairesince onaylanmış idi. Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.10.2008 tarih, 2008/238 kararı ile, iflasın kapatılması onaylanmıştır. Ayrıca Romanya'da bulunan şirketimiz Agrafood Srl. 1.050.000 EUR bedelle yem fabrikası satın almıştır. Ayrıca, bağlı ortaklığımız Badiş A.Ş., tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kül halinde devralınarak, şirketimizle birleşmiştir. Biogaz üretimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna yapılan üretim lisansı başvurumuz uygun bulunmuştur.. 5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 10.12.200 tarih, 8/1588 sayılı kararı ile, 200 yılına ilişkin faaliyet raporumuzdan başlamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye başlanmıştır. 6) Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Şirketimiz sürekli olarak gelişen teknolojiyi, Pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE'ye büyük önem vermektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini arttırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın büyük bir kısmı kurumsal müşterilerimiz içindir. Ayrıca 5 çeşit üründe revize yapılmıştır. Yakında piyasaya çıkarmayı planladığımız %100 dana şarküteri ürünleri için ekipman araştırmaları ve denemeleri de bu dönem içinde devam etmiştir. 7) Ana Sözleşme Değişiklikleri Dönem içinde ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 8) Sermaye Piyasası Araçları 2009 Ocak - Mart dönemi içinde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.
9) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır. 2009 Mart sonu itibarıyla sektörde yaklaşık 50 şirket faaliyet göstermektedir. Sektörün yıllık cirosu 3,5 Milyar ABD Doları civarındadır. Sektörün 2009 Ocak - Mart kanatlı eti ihracatı 26.73 ton, 32.591.901 $ olarak gerçekleşmiştir.. 2009 Kanatlı Eti İhracatı (miktar) miktar (ton) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000.000 3.000 2.000 1.000 0 2009 Kanatlı Eti İhracatı (değer) 12.000.000 10.000.000 değer (ABD Doları) 8.000.000 6.000.000.000.000 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık aylar Diğer Hindi Eti Tavuk Ayağı Tavuk Eti aylar Diğer Hindi Eti Tavuk Ayağı Tavuk Eti 5
10) Yatırımlardaki Gelişmeler Şirketimiz; 09.10.2006 tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak büyükbaş ve kırmızı et üretimi için 2009 yılının ilk üç ayında 9.866.237 TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir. Romanya'daki yatırımlarımız da devam etmektedir. Romanya'da kurulu şirketimiz Banvit Foods Srl., damızılık işletmesi ile ilgili yatırımlara başlamış olup, toplam kümes alanı 21.000 m²'dir. Bu işletmelerde yumurta üretimi başlamıştır. Ayrıca yine Romanya'da kurulu şirketimiz Agrafood Srl'ye ait kuluçkahanemizin kapasitesi 700.000 adet/haftaya çıkmıştır. Bügün itibarıyla 17.600 adet baş büyükbaş hayvanımız mevcuttur. 11) Üretim Birimleri Üretim Birimlerimiz Mamul Piliç Mamul Hindi İleri İşlem Yem Civciv Canlı Piliç Canlı Hindi Kırmızı Et Yıllık Kapasite 137.9 Ton 2.509 Ton 33.135 Ton 920.160 Ton 99.000.000 Ad. 95.000.000 Ad. 2.160.000 Ad..000 Ton 12) Satış Rakamları ve Gelişmeler 2009 3 aylık net ciromuz toplam 168.119.270 TL olmuştur. 6
13) Temel Rasyolar Özet Bilanço (TL) 31.03.2008 31.03.2009 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklık Dışı Paylar Ana Ortaklığa Ait Özsermaye 250.13.559 113.502.289 363.915.88 116.779.811 98.619.698 30.225 18.86.11 25.13.78 163.596.267 17.739.75 231.291.7 126.221.011-60.227.260 Özet Gelir Tablosu (TL) 31.03.2008 31.03.2009 Net Satışlar Brüt Kâr FVÖK FVAÖK Net Dönem Kârı 16.908.17 2.780.030.812.776 11.126.089-5.66.99 168.119.270 21.722.73-330.703 2.68.060-2.852.93 FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr FVAÖK: FVÖK + Amortisman Önemli Oranlar 31.03.2008 31.03.2009 Brüt Kâr Marjı (%) FVAÖK Marjı (%) Net Kâr Marjı (%) Özsermaye Getirisi (%) Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%) FVAÖK / Net Faiz Gideri (%) Hisse Başına Kâr 16,87 3,28-3,72-3,68 1,06 2,08-0,00007 12,92 1,60-1,78-1,26-0,08 8,86-0,269 7
1) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler 2009 yılı içinde döviz kurlarının fixlenmesi için bankalarla görüşülerek, araştırmalar yapılmış, ancak uygulanmamıştır. 15) Üst Yönetim Yıl içinde üst yönetimde değişiklik olmamıştır. Üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir. Ömer Görener Turgut Görener Zafer Bilgi İlgi Görener Mevlüt Solmaz Ömer Görener Melih Önal Atila Çokkan Nerdin Alp Ahmet Bilir Zafer Tansever Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür İşletme Direktörü (Vekaleten) Canlı Üretim Direktörü Kurumsal Gelişim ve İletişim Direktörü Lojistik Direktörü Mali İşler Direktörü (Vekaleten) Yem Satış Direktörü Satış Direktörü Satış Direktörü Satış Direktörü Pazarlama Direktörü 22 yıl 22 yıl 3 yıl 17 yıl 21 yıl 29 yıl 22 yıl 17 yıl 23 yıl 16 yıl 16) Personel Hareketleri 31.03.2009 tarihi itibarıyla, personel sayımız 2.557 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 13.311.33,87 TL'dir. Mart sonu itibarıyla 2.552 kişiye toplam 7.938 saatlik eğitim verilmiştir. 12) Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 17) Yapılan Bağışlar 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 1.152,03.-TL tutarında bağış yapılmıştır.. 8
12) 18) Merkez Dışı Örgütler Şirketimizin toplam 22 şubesi ve 32 ana bayisi ve 10 tali bayisi mevcuttur. 12) 19) İştirakler Bağlı Ortaklık İştirak Oranı Nutrinvestment BV %100 9
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. Balıkesir Asfaltı 8. Km Ömerköy Sapağı Bandırma T: 0266 733 86 00 F: 0266 733 86 18 E-posta: bilgi@banvit.com