ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

Transkript

1 ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü Politikası.. 2 İştirakler... 3 Genel Kurul Bilgileri ve Ana Sözleşme Değişiklikleri 3 Sermaye Piyasası Araçları... 3 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.. 4 Tavukçuluk Sektörü ve Şeker Piliç.. 4 Yatırımlar. 8 İdari Faaliyetler... 8 Tesisler 9 Finanssal Yapı için Alınan Önlemler.. 9 Merkez Dışı Örgütler. 9 Finanssal Göstergeler

3 1- Yönetim Kurulu Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. ( tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nca belirlenmiştir). Görev Süresi Adı ve Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Ali BOR Başkan Osman BOR Başkan Vekili Ruhper BOR Üye Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin yetki sınırları Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümleri ile belirlenmiştir. 2- Denetim Kurulu Görev Süresi Adı ve Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş İsmail TEPECİK Denetçi Denetçilerin yetki sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri ile belirlenmiştir. 3- Sermaye Yapısı Şirketimizin kayıtlı sermayesi tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 55 Milyon TL olarak kabul edilmiş olup, çıkarılmış sermayesi ise 22 Milyon TL dir. Sermayenin % 10 dan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir. Ortakların Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay % Ali BOR ,92 Osman Bor ,55 Halka Arz ,55 Diğer ,98 Toplam Temettü Politikası Şirketimiz kar dağıtımı yükümlülüğünü ana sözleşmemizde ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslara göre yerine getirmektedir. 2

4 Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydileştirilmiştir. Şirketimize ait hisse senetlerini ellerinde bulunduran hissedarlarımızın ortaklık haklarından yararlanabilmeleri için, öncelikle Şirket Merkezi ne müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve hisselerini kaydileştirmek üzere bir yatırımcı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir. Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hissedarlarımız, sitesi içinde yer alan Yatırımcıya Özel bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal ve finansal verilere ilişkin bilgilere ulaşmaları mümkündür. 5- İştirakler tarihi itibariyle iştirakimiz bulunmamaktadır. 6- Genel Kurul Bilgileri ve Ana Sözleşme Değişiklikleri Şirketimiz 2009 Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısını 29 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmemizin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı. Maddesi ne 20- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, 21- Karayoluyla şehiriçi şehirlerarası ve uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapmak, yaptırmak; kendi ürettiği malları taşımak, taşıttırmak, taşıma işiyle ilgili olarak her türlü karayolu motorlu ve motorsuz araçları satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek. maddeleri eklenmiş, ayrıca 13 ve 15 maddelerine de; Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; cümlesi eklenmiştir. 7- Sermaye Piyasası Araçları tarihleri arasında sermaye piyasası aracı çıkartılmamıştır. 3

5 8- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih, 48/1588 sayılı kararı ile, 2004 yılına ilişkin faaliyet raporumuzdan başlamak üzere, internet sitemizde de 2006 yılından başlamak üzere faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye başlanmıştır. 9- Tavukçuluk Sektörü ve Şeker Piliç Şirketimiz tavukçuluk sektörünün önde gelen firmaları arasındadır tarihleri arasında toplam Ton piliç eti Ton Tavuk Ayağı ihracatı yapılmış olup şirketimiz aynı dönemde 857 Ton Piliç eti ve 364 Ton Tavuk ayağı ihracatı gerçekleştirmiştir. piliç eti üretimi 2005 yılı üretim büyüklüğüne göre, Türkiye, 943 bin ton piliç eti üretimiyle dünya ülkeleri arasında 14. sırada yer almıştır. Her geçen yıl üretimini ve tüketimini artıran sektör ihracatını da artırarak ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer yaratan bir sektör haline gelmiştir Piliç eti üretimi Kırmızı et üretiminin giderek azalmasıyla ve son yıllarda da fiyatının yüksek oranda artmasıyla ortaya çıkan hayvansal protein açığı, tavuk eti üretimindeki artışlarla dengelenebilmiştir. Fert başına piliç eti tüketimi 1990 yılında 3,8 Kg iken, 2007 de 15 kg a yükselmiştir. AB ülkelerinde ise ortalama tüketim 26 kg/kişi nin üzerindedir. 4

6 KANATLI ETİ ÜRETİM VE TÜKETİM MİKTARLARI Piliç Eti Hindi Eti Köy ve Yum. Toplam Üretim İhracat Kişi YILLAR Üretimi Üretimi (*) Tavukları Kanatlı Eti Artışı İthalat Nüfus Başına Diğ.Kanatlı Eti Üretimi Farkı Tüketim (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (%) (Ton) (1000) (Kg/Yıl) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Kaynak: 1)BESD-BİR 2)Nüfus TÜİK yılsonu değerleri (*) Hindi etleri arasında Köy ve Yum.Tavukları Diğ.Kanatlılar sütununda toplamda yer almıştır. 5

7 TÜRKİYE KANATLI ETİ VE SAKATATI İHRACAT KALEMLERİ YILLAR Piliç Eti ve Sak. İhracatı (Ton) Hindi Eti ve Sak. İhracatı (Ton) Diğer Kanatlı Eti ve Sak. İhracatı (Ton) Toplam Kanatlı Eti- Sak. İhracatı (Ton) Tavuk Ayak İhracatı (Ton) , * * /03* * Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Besd-Bir 01-03/2010 Piliç Eti ve Ayağı İhracatı (ton) ÜRÜN ADI Ocak Şubat Mart Tavuk eti Tavuk ayağı /2010 Piliç Eti ve Ayağı İhracatı (ton) Miktar (ton) Ocak Şubat Mart Tavuk eti Tavuk ayağı Aylar 6

8 İhracatımız Şeker Piliç ve Yem San.Tic. A.Ş Piliç Eti ve Tavuk Ayağı İhracatı (Ton) Ürün Adı Ocak-Mart İhracat Payı (%) Piliç Eti 857 4,17 Tavuk Ayağı 364 4, yılının ilk üç aylık döneminde 857 ton piliç eti ve 364 ton tavuk ayağı ihracatı yapılmış olup ülkemizin toplam piliç eti ihracatında % 4,17 ve tavuk ayağı ihracatında toplam % 4,24 paya sahibiz. Şeker Piliç ve Yem San. Tic. A.Ş. İhracat (ton) Miktar (Ton) Ocak-Mart 2010 Piliç Eti Tavuk Ayağı Üretim ve Satışlar Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim ve satış adetleri aşağıda gösterilmiştir. Üretim Değişim % Civciv Adet , Yem Kg , Piliç Eti Kg , Satış Değişim % Civciv Adet , Yem Kg -.- (100,00) Piliç Eti Kg ,

9 10- Yatırımlar Şirketimiz uzun bir zamandan beri büyümeyi hedeflemektedir. Ama 2001 yılında yaşanan kriz ve daha sonrasında sektörde yaşanan krizler neticesinde bu yatırımlarını sonraki dönemlere ertelemekle birlikte ileriye yönelik yatırımlarını yavaş yavaş yapmıştır. Eskişehir ilinde yapılan damızlık çiftlik yatırımımızın yanında 2007 yılında aynı ilde 2. damızlık çiftlik yatırıma başlamış ve bu yatırımımız tamamlanarak üretime başlamıştır. Bu yatırımların yanında yine 2007 yılında itibaren ileri işlem ürünlerimizin üretim kapasitesini artıracak yeni yatırımlara başlamış ve bu yatırımlarımız yeni kesim tesisi yatırımlarımız ile birleştirilerek ileri işlem üretim kapasitesinde sürekli olarak artışlar yapılmıştır. Tüm yatırımlarımız haziran 2010 itibariyle yeni kesim tesislerimizle birlikte bitirilmesi planlanmıştır. Yatırımımız tamamlandığında ileri işlem tesislerimizin üretim kapasitesi yıllık ortalama ton olacaktır. Aynı zamanda mevcut kesim tesislerimizi sulu sistemden havalı sisteme geçirecek teknolojik yatırım yapma kararı alınmış ama daha sonra Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile yapmış olduğumuz görüşmelerin sonuç vermesi üzerine bu teknolojik yatırımımız şirketimizin mevcut günlük adet kesim kapasitesine ilave olarak adet günlük kesim kapasitesine sahip yeni kesimhane yatırımımızla birlikte kullanılması öngörülmüştür. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile YTL yatırım kredisi konusunda anlaşma imzalanmış olup bu kredi ile Eskişehir de 2 adet daha damızlık çiftlik ve Bandırmada mevcut kesim tesislerimizin yanına yeni ve modern bir kesimhane yatırımı yapılacaktır. Bu yatırımlar ile Eskişehir ilindeki toplam damızlık çiftlik sayımız 4 e çıkacaktır. Toplamda ise broiler damızlık çiftlik sayımız 11 e ulaşacaktır. Ayrıca gün/adet olan piliç kesim kapasitesine sahip olan kesim tesislerimizin yanına son teknoloji ile donatılmış adet/gün kapasiteli kesimhane inşa edilmektedir. Tesislerimizin Haziran 2010 itibariyle tamamlanarak üretime geçmesi planlanmıştır. 11- İdari Faaliyetler Şirketimizin 2010 yılı ilk üç aylık dönemde üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir. ADI VE SOY ADI Ali Bor Osman Bor Ruhper Bor Cavit Ayvaz Emre Bor Betül Demirel GÖREVİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yrd. (Mali ve İdari) Genel Müdür Yrd. (Satış ve Pazarlama) tarihi itibariyle personel mevcudumuz toplam kişidir. Bunlardan 189 adedi idareci ve memur adedi ise üretim personelidir. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir. İşyerimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personele yasa ve benzer işyerlerinde uygulanan hak ve menfaatler sağlanmaktadır. 8

10 12- Tesisler Damızlık Tavuk Tesisleri Kapalı Alanı : m² Damızlık Tavuk Kapasitesi : adet Kesim Tesisleri Kapalı Alanı : m² Kesim Tesisleri Kapasitesi : adet/saat İleri İşlem Kapasitesi : 30 ton/gün Piliç Pençesi Kapasitesi : adet piliç/gün Rendering Kapasitesi : 32 ton/gün Kuluçka Kapalı Alanı : m² Kuluçka Kapasitesi : adet/yıl Yem Fabrikası Kapalı Alanı : m² Yem Fabrikası Kapasitesi : 40 ton/saat Gübre Tesisi Kapalı Alanı : m² Gübre Tesisi Üretim Kapasitesi : ton 13- Finanssal Yapı İçin Alınan Önlemler Bankalardan kullanılan krediler kısa ve uzun dönemde şirketimize olumsuz bir etkisinin olmaması için TL üzerinden kullanılarak borçlanılmıştır. Böylece olası bir dalgalanmada dövizde meydana gelecek dalgalanmalarda finanssal kurumlara olan faiz ve borç yükü sabitlenmiştir. 14- Merkez Dışı Örgütler Şirketimizin Toplam 30 adet bayisi ve 12 adet şubesi bulunmaktadır. 9

11 15- Finanssal Göstergeler Temel Göstergeler ÖZET BİLANÇO Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Sermaye Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler ÖZET GELİR TABLOSU Net Satışlar Brüt Kar Faaliyet Karı / Zararı Net Dönem Karı