Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar; a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Ģirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Ģirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı; ġirket in 09 Mart 2012 tarihlerindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aģağıdaki gibidir. Ortaklar % Pay Sayısı (Adet) Sermaye(TL) Ordu YardımlaĢma Kurumu 54,86 60.083.016 60.083.016 Diğer 45,14 49.440.984 49.440.984 Nominal Sermaye 100,00 109.524.000 109.524.000 ġirket in 09 Mart 2012 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden oluģmaktadır. ġirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay bulunmamaktadır. b) ġirketin ve Ģirketin önemli iģtirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiģ hesap döneminde gerçekleģen veya gelecek hesap döneminde planladığı Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiģiklikler ve bu değiģikliklerin gerekçeleri ile bu değiģikliğe taraf olan tüm kuruluģların son iki hesap dönemine iliģkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları; ġirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değiģiklik gerçekleģmemiģtir. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiģtirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiģtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kiģiler hakkında bilgi; 07 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Abdullah ERTAġ görevinden ayrılmıģ, yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Arda DOĞANAY seçilmiģtir. Arda DOĞANAY 22.03.2011 tarihinde görevinden ayrılmıģ olup, yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hüsnü YILDIRIM seçilmiģtir. EK:1 de Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmiģleri yer almaktadır.
d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya Ģirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluģlarının gündeme madde konulmasına iliģkin talepleri, 30 Aralık 2011 tarihinde SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği nin 1.3.2. maddesinin(d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır e) Gündemde esas sözleģme değiģikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleģme değiģikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri; Herhangi bir esas sözleģme değiģikliği yoktur.
: Celalettin ÇAĞLAR Doğum Tarihi : 01.07.1949 Yüksek Lisans Lisans : Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv : Ġ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği 1977 1973, Almanca İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni OYAK Genel Müdürlüğü, DanıĢman 2000- - Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır.2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri: Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. Aslan Çimento A.ġ. OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ. MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ. OYTAġ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. OYAK ĠnĢaat A.ġ. OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
:ġevki Erdal Bucak Doğum Tarihi :13.12.1947 Yüksek Lisans : HARP AKADEMĠLERĠ KAMUTANLIĞI 1977 Lisans : DENĠZ HARP OKULU 1969 İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni GÜNEY DENĠZ SAHA KOMUTANI 2007-2009 EMEKLĠ GENELKURMAY BAġKANLIĞI MUHABERE ELEKTRONĠK VE 2005-2007 ATAMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ BAġKANI DENĠZ KUVVETLERĠ KAMUTANLIĞI DENETLEME 2004-2005 ATAMA BAġKANI DONANMA KAMUTANLIĞI KURMAY BAġKANI 2003-2004 ATAMA HARP FĠLOSU KOMUTANI 2001-2003 ATAMA Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yıl sonu itibariyle devam eden görevleri: Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ.
:Nazım Çubukçu Doğum Tarihi :12.03.1951 Doktora : Yüksek Lisans : Lisans : ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ BÖLÜMÜ NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY-CALĠFORNĠA-ABD (Msc.OCEANOGRAPHY) SĠLAHLI KUVVETLER AKADEMĠSĠ (ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER-KAMU YÖNETĠMĠ-CUMHURĠYET TARĠHĠ) NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY-CALĠFORNĠA-ABD (Bsc OCEANOGRAPHY) DENĠZ HARP OKULU 1978 1986 1977 1971 - İş Deneyimi ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DENĠZ BĠLĠMLERĠ VE ĠġLETMECĠLĠĞĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS ÖĞR.ÜYESĠ SNR HOLDĠNG ASKERĠ PROJELER DANIġMANI SEYĠR HĠDROGRAFĠ VE OġĠNOGRAFĠ DAĠRESĠ BAġKANI Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni 2007- - MART 2007- EYLÜL 2009 EYLÜL 1999- AĞUSTOS 2006 SON EKONOMĠK KRĠZĠN GEMĠ ĠNġA SEKTÖRÜNÜ NEGATĠF ETKĠLEMESĠ NEDENĠYLE ANLAġMALI AYRILMA EMEKLĠYE AYRILMA
: Güney ARIK Doğum Tarihi : 01.01.1977 Lisans : AÜ SBF Ġktisat 1999 İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni OYAK Çimento Grubu Koordinatörü OYAK Çimento Grubu YK BaĢkanı Teknik Asistanı OYAK ĠĢtirakler Uzmanı 2008-2003 2008 2002 2003 OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yıl sonu itibariyle devam eden görevleri: Müdürler Kurulu BaĢkanı BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. Aslan Çimento A.ġ. Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. Aslan Beton A.ġ. AS-SAN ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. ġti. OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ.
: Feyza DEMETGÜL Doğum Tarihi : 22.04.1986 Yüksek Lisans : Atılım Üniversitesi- Finansman 2011 Lisans : Gazi Üniversitesi- Ġktisat 2007 İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni OYAK Genel Müdürlüğü, ĠĢtirakler Müdürlüğü, Uzman 2009 - - Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle devam eden görevleri: ERDEMĠR Gaz San. ve Tic. A.ġ. OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.ġ. HEKTAġ Ticaret T.A.ġ.