KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu
Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Web-site Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye Yoktur www. E-mail Address E-mail enka@ Communication Address, Phone and Fax Address Phone Fax Balmumcu M. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye +90(212)376 10 00 +90(212)272 88 69 Investor Relations Department or Contact People Name-Surname Gizem Özsoy Sinan Yavuz Aktürk Position Birim Yöneticisi / Mali Kontrol Müdür Yardımcısı Assignment Date Phone Email Type of Licence Document 20.06.2014 2123761000 gozsoy@ Finansman Müdürü 01.04.2006 2123761000 yakturk@ Leyla Yüksel Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 02.09.2013 2123761000 lyuksel@ Ali Aslan Finansman Müdür Yardımcısı 07.03.2013 2123761000 ali.aslan@ SPF İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Licence Document No 205945, 700865 Scope of Activities and Independent Audit Company Information 1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek, 2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak, 3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, 4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek, 5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek, 6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir. 7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir. 8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,
9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak, 10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir. Scope of Activities of Company 11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir. 12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir. 13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. 14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir. 15. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir. 17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir. 18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir. Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir. Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Duration of Company n süresi kesin kuruluştan başlamak üzere hudutsuz olup, ana sözleşmesinde veya Türk Ticaret Kanunu?nda bulunan hükümlere uyulmak suretiyle son bulur. Capital and Shareholder Struture Current Breakdown of Indirect Shareholders Shareholder Share in Capital Monetary Unit Ratio in Capital (%) TARA HOLDİNG A.Ş. / ŞARIK TARA 1412926086 TRY 33,64 TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA 707692797 TRY 16,85 ALTERNATİF AKSESUAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ / AYŞE VERDA GÜLÇELİK 210867499 TRY 5,02 Information About Shares Representing the Capital Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share ( TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital ( %) Type of Privilege Exchange Traded or Not A Registered 0,01 TRY 11,67 TRY Not Traded B Registered 0,01 TRY 4.199.999.988,33 TRY Traded Company Management s Positions Held in the
Name-Surname M.Sinan Tara Haluk Gerçek Erdoğan Turgut Elmas Melih Araz Veli Ergin İmre Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Gender Title Profession Company in the Last 5 Years Chairman Vice Chairman Endüstri Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Current Positions Held Outside the Company Ata Yatırım A.Ş.. İzmir Ent.Otelcilik A.Ş.Entgre Harç San.A.Ş.. Ata Portföy Yönetim A.Ş. Ahmet Veli Menger Holding A.Ş ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Başkanı Share in Capital (%) 16,85 The Share Group that the Representing Independent or not Dependent Dependent Dependent Independent Independent Committees Charged and Task Kurumsal Yönetim Komitesi Üye. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye Denetim Komitesi Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Denetim Komitesi Üye Top Management Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company MEHMET SİNAN TARA HALUK GERÇEK ERDOĞAN TURGUT ELMAS MELİH ARAZ VELİ ERGİN İMRE AGAH MEHMET TARA MUSTAFA GÖKHAN SAĞNAKLAR BEKİR BURAK ÖZDOĞAN CEMİL ŞAN GÜRDAMAR ÖZGER İNAL ZAFER GÜR SALİM OĞUZ KIRKGÖZ HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU MEHMET SERA İNCE Başkan Yardımcısı (İcracı Üye) (İcracı Olmayan Üye) - Denetim Komitesi Başkanı ( İcracı Olmayan Bağımsız Üye) - Denetim Komitesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Kimya Makina Yardımcısı Ata Holding A.Ş.. TFI TAB Food Investments A.S.. Ata Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.. Izmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş.. Entegre Harç Sanayii A.Ş.. Ata Portföy Yönetim A.Ş.. Ata Gayrimenkul Y.O. A.Ş. ve Burger King China JV şirketlerinde Üyelikleri Ahmet Veli Menger Holding A.Ş ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Başkanı
ALPARSLAN TANSUĞ NURDAN GÜLÇELİK MUSTAFA GEÇEK İBRAHİM KARAAĞAÇ TAMER PERK SADİ ÜNAL NAKİPLER GÜRSEL YILMAZ TAYFUN TANLAK Elektrik Elektrik Makina Kimya HÜSEYİN ÇALIN Mimar ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ İLHAN GÜCÜYENER FATMA OLCAY ERTÜRK Mali Müşavir Mimar CEM ÇELİKER Avukat HAKAN KOZAN HÜSEYİN NECDET BAYRAM MÜMTAZ OKAN İLCİ MEHMET ERTEM MEHMET SALİH KASRANOĞLU Mimar Elektrik Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/ Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company Enka Holding B.V. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 266583660 266583660 EUR 100 Bağlı Enka Holding Investment S.A. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 120000 120000 CHF 100 Enka Power Systems B.V. Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Enka Construction & Development B.V. Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Far East Development B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 USD 100 Middle East Construction B.V. Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 20000 20000 EUR 100 Limited Liability Company Enmar Hazır beton üretimi ve çeşitli inşaat işleriyle uğraşmaktadır. 71038317 71038317 RUB 100 Bağlı Entrade GmbH Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 920325 920325 EUR 100 Bağlı Capital City Investment B.V. Mühendislik hizmetleri vermektedir. 18000 18000 EUR 100 City Center Investment B.V. Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 169719 169719 EUR 100
İzmir Elektrik Üretim Limited Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 118500 118500 TRY 100 Bağlı Adapazarı Elektrik Üretim Limited Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 68500 68500 TRY 100 Bağlı Gebze Elektrik Üretim Limited Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 118500 118500 TRY 100 Bağlı Enka Limited Liability Company Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 6097938 6097938 TRY 100 Bağlı Enka & Co LLC Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 64500000 64500000 OMR 100 Bağlı Enka TC LLC Moskova'da alışveriş merkezleri yatırım ve işletmeciliği yapmaktadır. 3653109220 3653109220 RUB 100 Retmos Investment Ltd. Yatırım şirketidir. 82508438 82508438 USD 100 Emos LLC Moskova'da süpermarket işletme alanında çalışmaktadır. 4031820 4031820 RUB 100 Enka Müteahhitlik Hizmetleri A.Ş. Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı Enmar Construction B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Cmos B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 OOO Victoria Hizmet sektöründe çalışmaktadır. 10000 10000 RUB 100 Enka Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri Anonim Elektrik santrallerinin bakım ve onarımını yapmaktadır. 70000 70000 TRY 100 Bağlı Edco Investment B.V. Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Enru Development B.V. Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 LLC Moskva Krasnye Holmy (MKH) Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 2013000 2013000 RUB 100 Enkamos Region B.V Yatırım şirketidir. 20000 20000 EUR 100 Rulen B.V. Mühendislik hizmetleri vermektedir. 10000 10000 EUR 100 Airenka Hava Taşımacılığı Anonim Hava taksi işletmeciliği ile uğraşmaktadır. 33000000 33000000 TRY 100 Bağlı Enka Enerji Üretim Anonim Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirecektir. 42750000 42750000 TRY 100 Bağlı Mosenka LLC Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 108000000 108000000 RUB 100 Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş. Enka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Enka Finansal Kiralama Anonim Metra Akdeniz Dış Ticaret Anonim Entaş Nakliyat ve Turizm Anonim Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit Anonim Mimarı proje hizmetleri vermektedir. 100000 100000 TRY 100 Bağlı makineleri, kamyon, endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünlerin finansal kiralaması (leasing) ile uğraşmaktadır. makineleri, kamyon, tarım makineleri,endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır Yurtiçi ve yurtdışı kongre ve seminer organizasyonları.tur rezervasyonları ve bilet satışları ile uğraşmaktadır. Kazık temel işleri, her nevi temel ve üst yapı inşaat, kayar kalıp, sondaj ve zemin etüdleri ve tecrit işlerinin yapımı ile uğraşmaktadır. 60006156 60004204 TRY 99,99 Bağlı 15500000 15498450 TRY 99,99 5000000 4999500 TRY 99,99 9150000 9148170 TRY 99,98 Bağlı 12000000 11987415 TRY 99,90 Bağlı OOO Burkas Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. 360000 359622 RUB 99,90 Kasktaş Arabia Ltd. Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. 1000000 949000 SAR 94,90 Titaş Toprak ve Taahhüt Anonim Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat Anonim Altyapı, otoyol yapımı ve her tür kazı faaliyetlerinde bulunmaktadır. 1500000 1492499 TRY 99,5 Bağlı Gemi, çelik ve boru imalatı, montajı, ünite ve modüllerinin tasarımı, mühendisliği ve projelendirilmesi ile uğraşmaktadır. Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanlarında çalışmaktadır. Yapı çelik işlerinin imalatı. montajı ve ilgili teknik teçhizatın kurulması ile uğraşmaktadır. 65000000 63624506 TRY 97,88 25000000 24338705 TRY 97,35 50000000 48677410 TRY 97,35 Bağlı
Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas (Ningbo) Steel Processing Company Ltd. Cimtas Buildings Systems Ltd. Cimtas Investment B.V. Endüstriyel, petrokimyasal ve güç santrallerinin imalatı, finansal amaçlı yatırım işleri ile uğraşmaktadır. 18000 17524 EUR 97,35 Boru, spool ve borulama sistemleri imalatı alanında uğraşmaktadır. 1000000 973548 USD 97,35 Çelik ve boru konstrüksiyon projelerinin imalatı ve montajı işleri ile uğraşmaktadır. Finansal amaçlı yatırımlar yapmakta, endüstriyel, finansal ve ticari faaliyetlere katılmaktadır. 500000 486774 SAR 97,35 9767730 9509356 EUR 97,35 Gemlik Deniz Taşımacılık Ltd.Şti. Gemi yük taşımacılığı alanında hizmet vermektedir. 1800000 1745377 TRY 96,97 Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare Anonim Su arıtma ve çevre mühendisliği. altyapı ve inşaat. elektrik. kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisliği alanlarında iş yapmaktadır. 5000000 3996687 TRY 79,93 Bağlı OOO R-Avtam Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 10008400 6005040 RUB 60 Çimtas Boru İmalatları ve Ticaret Anonim Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanında çalışmaktadır. 10000000 5000000 USD 50 Poyraz Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 Bogazici Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 Doga Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 Imbat Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 TNY Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 Alacante Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 BRK Overseas Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 MML Merchant Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50 Esta Construction B.V. Holding şirketidir. 18000 9000 EUR 50 Senimdy Kurylys Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 479685892 239842946 KZT 50 TRY TRY Tabi Tabi Tabi Tabi Tabi Tabi Tabi Tabi Tabi Tabi