KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Web-site İŞ KULELERİ KULE 3 KAT: LEVENT İSTANBUL TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA FABRİKASI BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ TEL : FAX: TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA OTOCAM FABRİKASI BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ TEL : FAKS: TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. MERSİN-TARSUS FARBİKASI MERSİN-TARSUS ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ, NACARLI KÖYÜ MEVKİİ P.K. 401, TARSUS-MERSİN TEL : FAKS: TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. ATATÜRK YENİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ P.K YENİŞEHİR- BURSA TEL : FAKS: TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. İŞ KULELERİ KULE 3 KAT: LEVENT İSTANBUL TEL : FAKS : TRAKYA GLASS BULGARIA EAD VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE 7700 TARGOVISHTE - BULGARISTAN TEL : FAKS: SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE 7700 TARGOVISHTE - BULGARISTAN TEL : FAKS: GLASSCORP SA INDUSTRIILOR ALLEY NO. 1 BIS BUZAU SITY - ROMANYA TEL : FAKS: FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ GmbH + CO.KG GOTTLIEB-DAIMLER-STR BESIGHEIM - GERMANY TEL : FAKS: FRITZ HOLDING GmbH - RF SPOL, S.R.O. TOVARENSKA 15, MALACKY SLOVAKIA TEL : FAKS: FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ PROTOTYPE + SPARE PARTS GmbH GOTTLIEB-DAIMLER-STR BESIGHEIM - GERMANY TEL : FAKS: FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ KFT 2170 ASZOD, PESTI UT 19/A - HUNGARY TEL : FAKS: TRAKYA GLASS RUS AO , REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT, SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET, BUILDING 4/1, OFFICE RUSSIAN FEDERATION TEL: FAKS: AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO , REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT, SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET, BUILDING 4/1, OFFICE RUSSIAN FEDERATION TEL: FAKS: HNG FLOAT GLASS LIMITED 2, RED CROSS PLACE, POST BOX: 2722, KOLKATA , INDIA TEL: FAKS: SAINT GOBAIN GLASS EGYPT 66 CORNISH EL NILE, ELZAHRAA BUILDING, FLOOR NO: 38, MAADI, CAIRO / EGYPT TEL: FAKS: Address infotrakyacam@sisecam.com Communication Address, Phone and Fax Address Phone Fax İŞ KULELERİ KULE 3 KAT: LEVENT İSTANBUL Investor Relations Department or Contact People Name-Surname Position Assignment Date Phone Type of Licence Document Licence Document No Kemal Tansu Akalın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi takalin@ sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Beyza Genç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi bgenc@ sisecam.com Scope of Activities and Independent Audit Company Information Ş i r k e t i n a m a ç v e k o n u s u ş u n l a r d ı r ; 1.Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

3 Ş i r k e t a m a ç l a r ı n ı g e r ç e k l e ş t i r e b i l m e k i ç i n ; 1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. G e r e k t i ğ i n d e y a b a n c ı u z m a n v e y a p e r s o n e l ç a l ı ş t ı r a b i l i r. 2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir. 3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir. 4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü k i ş i l e r e d e v r e d e b i l i r. 5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir v e y a b u n l a r ü z e r i n d e h e r t ü r l ü h a k l a r a s a h i p o l a b i l i r. Scope of Activities of Company 6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir. 7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir. 8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir. 9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir. 10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dahil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir. a. Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir. b. Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir. c. Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir. d. a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve s ö z l e ş m e l e r a k d e d e b i l i r. e. Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir. Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir. 11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü k a z a n ç a k t a r ı m ı n a i l i ş k i n d ü z e n l e m e l e r i s a k l ı d ı r. 12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Duration of Company Süresiz Markets, Indices and Capital Market Instruments Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/ Trading Country Market/Stock Exchange Name Market/Stock Exchange Hisse Senedi Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ulusal Pazar Relevant sub-market Market or Stock Exchange Capital and Shareholder Struture Current Breakdown of Indirect Shareholders Shareholder Share in Capital Monetary Unit Ratio in Capital (%) T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı TRY 24,18 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) TRY 12,91

4 Diğer (Halka Açık) TRY 62,91 Toplam TRY 100 Information About Shares Representing the Capital Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share ( TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital ( %) Type of Privilege Exchange Traded or Not - Bearer CURRENCIES TRY 100 Traded Company Management s Name-Surname Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Gender Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Share in Capital (%) The Share Group that the Representing Independent or not Committees Charged and Task Prof.Dr. Ahmet Kırman Chairman Hukuk BAŞKANI ANADOLU CAM SAN.A.Ş.. PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC.A.Ş.. SODA SANAYI A.Ş.. PAŞABAHÇE MAĞAZALARı A.Ş.. TRAKYA GLASS BULGARIA EAD. TRAKYA CAM INVESTMENT B.V.. TRAKYA INVESTMENT B.V.. FRITZ HOLDING GMBH. ANADOLU CAM INVESTMENT B.V.. OOO RUSCAM GLASS. OOO RUSCAM GLASS PACKAGING HOLDING. OOO RUSCAM MANAGEMENT COMPANY. BALSAND B.V.. TRSG AUTOGLASS HOLDING B.V.. ŞIŞECAM CHEM INVESTMENT B.V.. SC GLASS TRADING B.V.. PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V.. YÖNETIM BAŞKANI YOK Dr.Reha Akçakaya Deputy Chairman BAŞKAN VEKİLİ. BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI. OTOMOTİV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCISI TRAKYA GLASS BULGARIA EAD BAŞKAN VEKİLİ. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRAKYA CAM INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI. FRITZ HOLDING GMBH YK ÜYESİ. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. RF SPOL. S.R.O YK BAŞKANI YOK Zeynep Hansu Uçar Female Bankacı ÜYESİ KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş. ANADOLU CAM SAN.A.Ş.. ANADOLU CAM YENIŞEHIR SAN.A.Ş.. CAMIŞ MADENCILIK A.Ş.. ÇAYIROVA CAM SAN.A.Ş.. PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC. A.Ş.. PAŞABAHÇE MAĞAZAL.A.Ş.. SODA SAN.A.Ş.. TRAKYA CAM SAN.A.Ş.. TRAKYA POLATLI CAM SAN.A.Ş.. TRAKYA YENIŞEHIR CAM SAN.A.Ş.. CAM ELYAF SAN.A.Ş.. ANADOLU CAM ESKIŞEHIR SAN.A.Ş.. CAMIŞ YATIRIM HOLDING A.Ş.. AVEA İLETIŞIM HIZM.A.Ş.. İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.. İŞ FAKTORING A.Ş YÖNETIM ÜYELIĞI KURUMSAL KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ Beyza Genç Female Ekonomist ÜYESİ. MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ. BÜTÇE VE MALİ KONTROL MÜDÜRÜ ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. YK BAŞKAN VEKİLİ. TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ. TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. YK ÜYESİ. TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YK ÜYESİ. GLASSCORP SA YK ÜYESİ. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK ÜYESİ. RF SPOL. S.R.O. YK ÜYESİ KURUMSAL KOMİTESİ ÜYESİ

5 Prof.Dr. Atilla Murat Demircioğlu Öğretim Üyesi YOK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YK ÜYESİ Independent KURUMSAL KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI Halil Bozkurt Aran Büyükelçi YOK TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ DİREKTÖRÜ Independent KURUMSAL KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ Top Management Name-Surname Title Profession Dr. Reha Akçakaya Gökhan Atikkan Gökçen Tural Haluk Sarıaltın Altuğ Özeren Beyza Genç Mahmut Temiz Haluk Güreren Selma Öner Düzcam Grup Başkanı Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Otomotıv Camları Başkan Yardımcısı Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Planlama Mali İşler İnsan Kaynakları Geliştirme Tedarik Zinciri Ekonomist Positions Held in the Company in the Last 5 Years Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcam Grup Başkanlığı. Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü Otomotiv camları başkan yardımcılığı. Trakya otocam fabrika müdürü Pazarlama ve satış başkan yardımcılığı. Yurtdışı satışlar müdürü (3.bölge) Planlama Direktörlüğü. İş Geliştirme Müdürü Mali İşler Direktörlüğü. Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü İnsan Kaynakları Direktörlüğü. Trakya Otocam Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Geliştirme Direktörlüğü. Projeli Satışlar ve Teknik Hizmetler Müdürü Tedarik Zinciri Direktörlüğü. Lojistik Müdürü Current Positions Held Outside the Company Trakya glass bulgarıa ead başkan vekili. Glasscorp sa yk başkanı. Trsg autoglass holdıng bv yk başkanı. Trsg glass holdıng bv yk başkanı. Trakya glass rus zao yk başkanı. Automotıve glass allıance rus zao yk başkanı. Frıtz holdıng gmbh yk üyesi. Hng float glass lımıted yk üyesi. Saınt gobaın glass egypt sae yk üyesi. Rf spol. S.r.o yk başkanı Hng float glass lımıted yk üyesi. Trakya glass rus zao yk üyesi. Saınt gobaın glass egypt sae yk üyesi. Trsg glass holdıng bv üye. Trakya yenişehir cam sanayii a.ş. Yk başkanı. Trakya polatlı cam sanayii a.ş. Yk başkanı Trakya yenişehir cam sanayii a.ş. Başkan vekili. Glasscorp sa başkan vekili. Automotıve glass allıance rus zao yk üyesi. Frıtz holdıng gmbh yk üyesi Çayırova cam sanayii a.ş. Yk üyesi. Trakya yenişehir cam sanayii a.ş. Yk üyesi. Trakya polatlı cam sanayii a.ş. Yk üyesi. Trakya glass bulgarıa ead yk üyesi. Glasscorp sa yk üyesi. Automotıve glass allıance rus zao yk üyesi. Rf spol. S.r.o. Yk üyesi Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments Company Title Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Scope of Activities of Company Düzcam, kaplamalı cam ve lamine cam üretimi ve satışı Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company TRY 85,00 Bağlı Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Düzcam üretimi ve satışı TRY 85,00 Bağlı Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım EUR 100,00 Bağlı Trakya Glass Bulgaria EAD Sisecam Automotive Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretim ve satışı BGN 100,00 Otocam ve beyaz eşya üretim ve satışı BGN 100,00

6 Glasscorp S.A "Otomotiv ve beyaz eşya camı üretimi ve satışı " RON 90,00 Richard Fritz Holding GMBH Enkapsüle otocam üretim ve satışı EUR 100,00 Trakya Autoglass Holding B.V. Finansman ve yatırım EUR 100,00 Bağlı Automotive Glass Alliance Rus AO Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO Otomotiv camı üretimi ve satışı RUB 100,00 İthalat ve satış hizmetleri RUB 100,00 TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım EUR 70,00 Bağlı Trakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı RUB 70,00 Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri RUB 70,00 HNG Float Glass Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı INR 50,00 İş Ortaklığı Çayırova Cam San. A.Ş. Ticari faaliyet TRY 28,14 İştirak Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı TRY 34,43 İştirak Saint Gobain Glass Egypt S.A.E Düzcam üretimi ve satışı EGP 30,01 İştirak