KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Web-site Merkez Mahallesi Cendere Caddesi Ofishane Binası N22 PK:34406 Kağıthane - İSTANBUL Yoktur Address info@guvenvarlik.com.tr Communication Address, Phone and Fax Address Phone Fax Merkez Mahallesi Cendere Caddesi Ofishane Binası N22 PK:34406 Kağıthane - İSTANBUL Investor Relations Department or Contact People Name-Surname Position Assignment Date Phone Type of Licence Document Licence Document No Hüseyin Öztürk Direktörü huseyin.ozturk@guvenvarlik.com.tr R.Selman Demirer Mali ve İdari İşler Birim Yöneticisi selman.demirer@guvenvarlik.com.tr Scope of Activities and Audit Company Information Duration of Company Süresiz Markets, Indices and Capital Market Instruments Current List of Other s or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/ Trading Country Market/Stock Tahvil TÜRKİYE Borsa İstanbul Name Market/Stock Relevant sub-market Market or Stock Information About Issued Capital Market Instruments Other Than s Type of Capital Market Instrument Issue Ceiling Domestic/ Foreign Beginning Date of Issue Ceiling Tahvil/Bono TRY Domestic Ending Date of Issue Ceiling Type of Sale Fund User Sale To Qualified Investor Capital and holder Struture Information About s Representing the Capital Group Registered / Bearer Nominal Value per ( TL) Nominal Value of s Ratio to Total Capital ( %) Type of Privilege Traded or Not Registered 1 TRY TRY 100 Yoktur Not Traded

3 Company Management s Name-Surname Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Gender Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company in Capital (%) The Group that the Representing or not Committees Charged and Task Murat Özyeğin Chairman Başkanı Alcubilla Investments B.V. Üyesi Anadolu Japan Turizm A.Ş. Üyesi Anchor Grup SA Başkanı Anchor Office Development And Management S.R.L. Başkanı Anchor Real Estate Development S.R.L. Başkanı Anchor Retail Investments N.V. Üyesi Arancia Beteiligungsverwaltungs GmbH Üyesi ATC Project Imobiliare SRL Başkanı Benek Real Estate Office S.R.L. Başkanı Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. Başkanı Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Başkanı Bucuresti Mall Development And Management S.R.L. Başkanı Clean Sweep Holding B.V. Üyesi Colonnafin B.V. Üyesi Credit Europe Bank N.V. Başkan Yardımcısı Credit Europe Group N.V. Üyesi Emerging Markets Real Eastate Investments B.V. Üyesi Eurostrand Reizen B.V. Üyesi Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. Başkanı Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme Inşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Başkan Yardımcısı Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkanı Fiba Capital Investments B.V. Üyesi Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başkan Yardımcısı Fiba Faktoring A.Ş. Üyesi Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Yatirim A.Ş. Başkan Yardımcısı Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Adi Şirketi Başkan Yardımcısı Fiba Holding A.Ş. Üyesi Fiba Kapital Holding A.Ş. Başkanı Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. (Otopark Tic. Ara. Kiralama Servis ve Tic. A.Ş.) Başkanı Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. Başkan Yardımcısı Fina Enerji Holding A.Ş. Başkanı Fina Enerji Müh. Müt. Dış Tic. Mon. ve Serv. A.Ş. Başkanı Fina Holding A.Ş. Üyesi Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Başkanı Florence Nightingale İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. Başkan Yardımcısı Fors Denizcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. Başkan Yardımcısı Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. Başkan Yardımcısı Future Vision Consult S.R.L Başkanı Gap Mağazacılık A.Ş. Başkanı GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkanı Gimrom Holding S.A. Başkanı Girişim Alacak Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri A.Ş. Başkanı Girişim Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkanı Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. Başkan Yardımcısı Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş. Başkan Yardımcısı Güven Varlık i A.Ş. Başkanı Hessmaier SRL Başkanı Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Muhasip Üyesi ve Mütevelli Heyeti Üyesi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Başkan Yardımcısı Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Başkan Yardımcısı Laravia Worldwide Limited B.V.I. Üyesi Marka Mağazacılık A.Ş. Başkanı Metropol Project Imobiliare S.R.L. Başkanı 7,95

4 Movieplex Cinema SRL Başkanı Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. Başkanı Olivine Investments B.V. Üyesi Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. Başkanı Özyeğin ÜniversitesiMütevelli Heyeti Üyesi Plaza Malll Development and Management S.R.L. Başkanı Samandağ RES Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ Başkanı Select SA Başkanı Star Mall (Hong Kong) Limited Üyesi Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. Üyesi Star Mall Real Estate Development (Shenyang) Co. Ltd. Üyesi Sun Pearl Investment B.V. (Private Limited Liability Company) Üyesi TBN Romania S.R.L. Başkanı Ütopya Elektrik Üretim San ve Tic A.Ş. Başkanı Voluntar Investment SRL Başkanı Ayşe Can Özyeğin Oktay Female Deputy Chairman Başkan Vekili Anadolu Japan Turizm A.Ş. Üyesi Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. Üyesi Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme Inşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Üyesi Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Yatirim A.Ş. Üyesi Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Adi Şirketi Üyesi Fina Holding A.Ş. Üyesi Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Üyesi Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. Üyesi Gap Mağazacılık A.Ş. Üyesi GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Üyesi Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. Üyesi Güven Varlık i A.Ş. Başkan Vekili Hüsnü M. Özyeğin VakfıMütevelli Heyeti Üyesi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Üyesi İz Çocuk Gelişim, Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. BaşkanI Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Üyesi Marka Mağazacılık A.Ş. Üyesi Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. Üyesi 7,95 Alcubilla Investments B.V. Üyesi, Anadolu Japan Turizm A.Ş.(Swissotel the Bosphorus,İstanbul) Başkan Yardımcısı, Anchor Retail Investments N.V. Üyesi, Anne Çocuk Eğitim VakfıDenetim Üyesi, Arancia Beteiligunsverwaltungs Gmbh Üyesi, ATC Proiect Imobiliare S.R.L. Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. Üyesi, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. Üyesi, Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Başkan Yardımcısı, Clean Sweep Holding B.V. Üyesi, Colonnafin B.V. Üyesi, Credit Europe Bank (Dubai) Limited Üyesi, Credit Europe Bank (Romania) S.A. Üyesi, Credit Europe Bank (Romania) S.A.Denetim Komitesi Üyesi, Credit Europe Bank Ltd. (Russia) Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Credit Europe Bank N.V. Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Credit Europe Group N.V. Üyesi, Emerging Markets Real Estate Investments B.V. Üyesi, Eurostrand Reizen B.V. Üyesi, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Üyesi, Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Capital Investments B.V. Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üyesi / İç Sistemlerden Sorumlu Üyesi, Fiba Faktoring A.Ş. Başkanı, Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Üyesi, Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat, Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Adi Şirketi Üyesi, Fiba Holding A.Ş. Üyesi, Fiba International Financial Services Company Plc. Üyesi, Fiba Kapital Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Portföy i A.Ş. Başkanı, Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Üyesi, Fibabanka

5 Mehmet Güleşci Üyesi A.Ş. Üyesi, Fina Enerji Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fina Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Finerji N.V. Üyesi, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üyesi, Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. Üyesi, Future Vision Consult S.R.L. Üyesi, Gap Mağazacılık A.Ş. Başkan Yardımcısı, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Gimrom Holding SA Üyesi, Girişim Alacak Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri A.Ş. Başkan Vekili, Girişim Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi Üyesi, Güven Varlık A.Ş. Üyesi, Hessmaier S.R.L. Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Mütevelli Heyeti Üyesi, Internatıonal School of English Premium Üyesi, International Partnership Investment BV Üyesi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Üyesi, Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. Üyesi, Lohan Associates S.A. Üyesi, Marka Mağazacılık A.Ş. Başkan Yardımcısı, Metropol Project Imobiliare S.R.L. Üyesi, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. Başkan Yardımcısı, Olivine Investments B.V. Üyesi, Public Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Real Estate Investments B.V. Üyesi, Samandağ RES Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ Üyesi, Select S.R.L. Üyesi, Star Mall ( Shanghai) Property Management Co. Ltd. Başkanı, Strategic Retail Investments B.V. Üyesi, Sun Pearl Investment B.V. Üyesi, Tbn Romania S.R.L. Üyesi, Ütopya Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş. Üyesi, Voluntar Investment S.R.L. Üyesi, Fevzi Bozer Üyesi Credit Europe Bank (Romania) Ltd. Üyesi. Credit Europe Bank (Russia) Ltd. Üyesi. Credit Europe Bank (Suisse) SA Üyesi. Credit Europe Bank N.V. Üyesi. Credit Europe Group N.V. Üyesi. Fiba Holding A.Ş. Üyesi. Credit Europe Bank Ukraine Başkan Vekili. Fibabanka A.Ş. Kredi Komitesi Başkanı. Fibabanka A.Ş. Denetim Komitesi Üyesi. Credit Europe Bank N.V. Denetim Komitesi Üyesi. Fibabanka A.Ş. Kurumsal Komitesi Başkanı. Fibabanka A.Ş. Ücretlendirme Komitesi Üyesi Hasan Tengiz Üyesi - Genel Müdür Varlık Şirketleri Derneği Başkanı Top Management Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Hasan Tengiz Üyesi - Genel Müdür Üyesi - Genel Müdür Varlık Şirketleri Derneği Üyesi Sezin Yener Ünlüdoğan Genel Müdür Yardımcısı Üyesi