ÖRNEKTİR GÜNDEM MADDELERİ

Transkript

1 az re 29,0 ÖRNEKTİR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 30 MART ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 Yıl' Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak [8 günü saal 10.00' da Vanilya Turizm Otelcilik Şan.vc Karlal/İsıanbul adresinde İstanbul Tİcarct İl Müdürlüğünün tarih ve ayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Koı,ıiscrleri Mücahit GÜNGÖR ve savaş ÖZER' İn gözetiminde toplanıldı. Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili güzelesinin 22412,12018 tarih ve 952? sayılı nüshasında ve şilket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan YENİ SÖZ gazetesinin 21/ tarih ve 2333 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı ınck_tuplarımn ortaklara 19/02/2018 tarihinde taahhüdü olarak gönderildiği görülmüşl[ir_ Hazinm celvclinin tetkikinde şirketin TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden ,55- 'İL ye tekabül eden adetinin asaleten, TL ye lekabül eden ,523 adetinin vekaleten olmak üzere toplam ,522 adet hissenin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının ıncvcut olduğu Şirketin Elektronik ortamda tcp12,nil hazırlığını yapmadığı dolayısı İle elektronik ortamda katılımcının olmadığı herhangi hir İ[İrazm bulunmadığının anlaşılması ü7xrine toplantı Yönetim Kül'ul' şkaJ11 Abubekir YAĞIZ tarafından açılarak gündem madde!erinin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEM MADDELERİ MADDE I- Genci Kurul Toplantı Başkanlığına Faruk DEMİRCİ, Tutanak Yazmanlığına Kenan Bl.l[,IJT, Oy Toplayıcılığa İsc 'Zakir KÖK' ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. MADDE 2- Toplantı tutanağınm tanzim ve İmzası İçin başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Tcplantl Başkam; Tarih v' Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve ticaret Bakanlığının yjretmeliği gereği toplantıya katilim hakkı Veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit citiğini tespit neticesinde hazır bulununlar listesini İmzaladığını genel kurula açıkladı. MADDE yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Genel Müdür Abubekir Yağız tarafından okundu yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu G.Müd,Yard. Hüseyin MALKOÇ, Bağımsız Denelim Raporu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş, adına Ahmet Yaşin SEVİNCEK lataflndan okundu, müzakeresinc geçildi. Oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. MADDE 4- Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından; sahibi oldukları paylardan doğan oy hakl&rını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. MADDE 5- Yönelim Kurulu Başkan ve Üyelerine 395 ve 396, maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy birliği İle kabul edildü MADDE 6-399, maddesi gereğince 2018 yılı İçin Bilgili Bağımsız Denetim AŞ, nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denelçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği İle kabul edildi. MADDE yılı yalının ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi yılı yatırım vciş programı oy birliğiyle kabul edildi, MADDE 8- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere otlak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna kadar yetki verilmesi oylamaya sunularak oybirliği İle kabul edildi, MADDE 9- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu, 2017 yılı kar payı olarak oyluklara net dağıtılması ve dağıtıma Ol Haziran 2018 tarihindc başlanmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak kar iğkdiıuspnda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Ol Haziran 2018 tarihinde başlamak (Birmilyonyüzdoksanbİn)TL ortaklara net kar payı dağıtılması oybirliği İle l'

2 P09205 MADDE 10- Yönelim Kuruluna 2018 yılında ödenecek Ilcretin tcspii edilmesi maddesinc geçildi. Aziz Yamr "'AĞIZ tarafından 2018 yılı İçin Yönetim kurulu (iyelerine aylık net [Ihkki Huzur ödcnmesi leklifedilerek oylamaya sunuldu Ve oy birliği ile kabul edildi MADDE I I- Dilek ve temenniler geçilcrck Hoca Efendi tarafından Aşur okunarak Dua edildi Abubekir YAĞIZ söz alarak yatırımlar ve kar payı dağıtım karan konusunda bilgi verdi. Divan Başkam dilek ve temennilerde bulunarak saat 10:50'de toplantı kapanışını yaptı. Toplantı Başkam Faruk DEMİRCİ Katip Kenan BULUT Oy Toplny el GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Mücahit GÜNGÖR Savaş ÖZER

3 Tiit"kiyc Cumhuriyeti Tarih; 30/03, Yev,No; KARTAL ÖRNEK KARTAL NOTERİ ERCAN ÖZER Bu Örneğin, İbraz edilen Kartal 23 inden 28, tarih ve vevrniye numarası ile tasdik edilmiş ERGAZSA Yi VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul toplantı ve muzakerc Defterinin I,ve 2. sayfalarındaki genel kurul toplantı tuanağının avmsı olduğunu imza onayı vapılmadığını ve tasdikin imzalara şamil Olmadığım onaylarım. (Otuz Mart İkibinonsekil) Cuma günü 30/03/2018 KARTAL 23. NOTERİ Ercan ÖZER İmzaya Yerine katip.1m4za1so

4 12 NISAN SAYI 9557 rîjrklyftlcaret sicili GAZETESE SAYFA 661 șeii' Turea' ERGO slrketl SIRKETI 9205 ȚcŔ ERGO sgs văii: IVKN_ V tasa

5 SAYFA: 800 TÜRKİYE TİCARET sic1ll GAZETESİ 19 NİSAN T c:632681wjo sıca MEDİKAI. ve CANI ş [RhETi şizketl İdil T, " Si.-,li ŞIKKI:'" 25 TL Sici'i 163, 10 ŞİRKE" TOKAT cuk, şjrxe-ti C.W,İ su imli Tim Sicili yıl, Sicili Sitil ile olduğu: s i *KETİ *kilde