G.O.P Çankaya-ANKARA Telefon ve Faks No.

Transkript

1 AYEN ENERJİ A.Ş. / AYEN [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Ayen Enerji A.Ş Hülya Sok No37 G.O.P Çankaya-ANKARA Telefon ve Faks No. Tel0 (312) Fax0(312) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel0 (312) Fax0(312) 445 Biriminin Telefon ve Faks No.su 0503 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Yoktur Özet Bilgi 2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR AYEN ENERJİ A. Ş.'nin TARİHİNDE YAPILAN 2011 yılı ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Ankara Ticaret Sicili'nde numara ile tescil edilmiş olan AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Nuri SOYLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Ayrıca toplantıya T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı temsilen Dilan ERKEN katılmıştır. Toplantıya davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve 8065 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Radikal ve Dünya Gazeteleri'nin tarihli nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı Hissedarlara tebligat yapılmak suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinde;şirket Sermayesi olan TL'sına isabet eden adet hisseden; ,75.-TL'lık kısmına tekabül eden

2 adet hissenin asaleten ve TL'sına tekabül eden adet hissenin vekaleten olmak üzere;toplam tl'sına tekabül eden adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEM MADDELERİ 1.Toplantı saat da Yönetim Kurulu Üyesi- Turgut AYDINER tarafından açıldı. Genel Kurul Divan Heyeti teşekkülünde Divan Başkanlığı'na Turgut AYDINER, katipliğe Ahmet ALAN oy toplama görevine O. Faruk MUTLU'nun seçilmelerine açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda, Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı; gündemi okuyarak oylamaya sundu,gündemin 7.maddesi ile 13.maddesinin aynı olması nedeniyle bu iki maddenin birleştirilmesini önerdi ;Yapılan açık oylama neticesinde gündem toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi. 3.Şirketin 2011 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yön. Kurulu Üyesi-Genel Müdür Fahrettin Amir ARMAN tarafından,denetim Raporu, Denetçi Canan Ceyran tarafından okunarak görüşmeye açıldı söz alan olmadı, 4.Şirketin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu Yön. Kurulu Üyesi- Genel Müdür Fahrettin Amir ARMAN tarafından okundu. 5.Şirketin 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile Konsolide Mali Tabloları Yön. Kurulu Üyesi-Genel Müdür Fahrettin Amir ARMAN tarafından okundu, müzakereye açıldı,söz alan olmadı.2011 Yılı Bilanço,Gelir Tablosu ve Konsolide mali tabloların tasdikine; yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 6. Yapılan açık oylama sonucunda 2011 Yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Faliyet Raporu oybirliği ile ibra edildiler.(yönetim Kurulu Üyeleri TTK nun 374.maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar, oylamada aksine oy görülmedi.) Yine yapılan açık oylama sonucunda 2011 Yılı Denetçi ve Denetim Raporu oy birliği ile ibra edildi yılı Faaliyet sonuçları ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tarihli 238 no'lu teklif kararı okundu;

3 a-) Şirketimizin S.P.K düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarındaki "Konsolide Net Dönem Karı" ,00.-TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre "Net Dönem Karı" ise ,24.-TL'dir Buna göre; -Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında ,21.-TL tutarında birinci tertip yedek akçe ayrılmasına, -Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas alınan ,00.-TL'den ,21.-TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan ,79.-TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" üzerinden, ,03.-TL'nin birinci temettü olarak nakit dağıtılmasına, b-) Geçmiş Yıl Karlarından dağıtıma konu edilecek toplam ,15.-TL'den, onbirde-bir oranında ,18 TL ikinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısım olan ,97-TL'nin ise ortaklara nakit dağıtılmasına, c-) Netice olarak; Birinci ve İkinci Tertip Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak toplam TL tutarındaki temettü'nün tamamının nakit olarak dağıtılmasına, Bu itibarla 1-Tam Mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara % 20,46277 nispetinde ve 1(bir)TL nominal bedelli hisse senedi için 0, TL Brüt=Net nakit temettü dağıtılmasına, 2-Diğer Ortaklara ise; %20,46277 nispetinde brüt üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra net % 17,39335 nispetinde ve her 1(Bir) TL nominal bedelli hisse senedi için 0, TL net temettü dağıtılmasına, 3-Temettü dağıtım tarihinin olarak belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklif kararı ve eki olan kar dağıtım tablosu, yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulunun 13/ 03/ 2012 tarih ve 231 sayılı kararı ile teklif edilen ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 5027 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07/ 05/2012 tarih ve 3388 sayılı yazıları ile onaylanan Anasözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili tadil metninin; a- Amaç ve Konusu Başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin, b- Sermaye ve Hisseler Başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin,

4 c- Yönetim Kurulu ve Süresi Başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin, d -Şirketin Temsil ve İlzamı Başlığını taşıyan 11'inci maddesinin, e-genel Kurul Başlığını taşıyan 13'üncü maddesinin, f- İlan Başlığını taşıyan 15'inci maddesinin, g-ihtiyat Akçesi Başlığını taşıyan 18'inci maddesinin, h-anasözleşmenin Değiştirilmesi Başlığını taşıyan 20'inci maddesinin değiştirilmesi, ı- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Başlığını taşıyan 22'inci maddenin eklenmesi ile ilgili maddeler okundu,görüşüldü. yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.(ek 6 sayfa tadil metni) 9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan SeriIV,No56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Ana Sözleşmenin 10. Ve 11. Maddelerinde yapılan değişiklik ile mevcut Yönetim Kurulu Üye sayısının 7'ye çıkarılmasına ve Yönetim Kurulunda bulunan mevcut 5 (beş) üyeye ilave olarak seçilecek 2 (iki) Bağımsız Üye için; Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 238 sayılı teklif kararı ile Genel Kurulun onayına sunulan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesi aracılığı ile Kamuoyuna açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları; TC Kimlik numaralı Metin BOSTANCIOĞLU, TC Kimlik numaralı Kadir Nejat ÜNLÜ'nün1 (bir) yıl süre ile "Bağımsız Üye" olarak seçilmelerine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 10. Şirketin Denetçi seçimine geçildi. Denetçi olarak aday gösterilen T.C Uyruklu Ankara'da ikamet eden Canan Ceyran1(bir) yıl süre ile toplantıya katılanların oy birliği ile denetçi olarak seçildi. 11. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince,şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticileri için belirlenen Ücretlendirme Politikası, Divan Başkanı tarafından okundu. Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. 12.Denetim Komitesi Üyesi Turgut AYDINER'in Divana verdiği teklif üzerine; Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesine,bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ise aylık net TL ücret ödenmesi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 13. Gündemin 7.Maddesi ile aynı olduğundan verilen öneri ile iki madde birleştirildi. 14. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK'nun SeriXI, No29 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı konsolide finansal tablo dipnot 11 de gerekli açıklamaların yapıldığı;

5 Ayrıca şirketin 2011 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat,rehin ve ipotek vermediği, konu ile ilgili olarak SPK'nun tarih ve 28/780 sayılı kararına uygun olarak 3.kişiler lehine daha önce verilmiş olan teminat rehin ve ipotekleri tamamı ile sıfır düzeyine indirilmiş olduğu Divan Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararları doğrultusunda ve Anasözleşme'deki 17.Maddeye göre hareket edileceği hakkında ortaklara bilgi verildi. 16. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu tarafından ortaklara şirketin 2012 ve ilerki yıllardaki hedefleri konusunda bilgi verildi. 17. Söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek bir konu kalmadığı yukarıda alınan kararlara hiçbir itiraz olmadığı için toplantı; Divan Başkanı tarafından saat 15,00'de kapatıldı. Bakanlık KOMİSERİ Divan BAŞKANI Oy TOPLAYICI KATİP Mehmet Nuri SOYLU Turgut AYDINER Osman Faruk MUTLU Ahmet ALAN Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.