ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] :39:44. Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Transkript

1 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] :39:44 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş :36:16 Adres ANKARA ASFALTI 12.KM KIRŞEHİR Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

2 Genel Kurul Yapıldı Alınan Kararlar 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. oy birliği ile kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi. 4- Verilen önerge doğrultusunda Y.Kurulunun 2 si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Y.K. Üyeliklerine Sn.Rıza Kutlu IŞIK,Sn.Uğur IŞIK, Sn.Sırrı Gökçen ODYAK, Sn.Sebahattin Levent DEMİRER ve Sn.Ahmet Lütfi GÖKTUĞ'un,Bağımsız Y.K.Üyeliklerine ise Sn.Hüseyin BEYAZIT, Sn.Ahmet SELAMOĞLU'nun seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. 5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline TL aylık net ücret,

3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi. 6-Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü oy birliği ile kabul edildi. 7-Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ilişkin önerisi oy birliği ile kabul edildi. 8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2015 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. 9- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye '' başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi. 10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun ''Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı ilgili madde içerikli işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. 11-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var Faaliyet Konusuna İlişkin Ana

4 Sözleşme Tadili Hususu Var Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var Bağlantılı resim görüntülene miyor. Dosya taşınmış, yeniden adlandırılmı Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul Edildi mi? İlgili İşlem Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı , , Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

5 Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) CEMAS(Eski),TRECMAS , , TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak EK AÇIKLAMALAR: Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2016 tarihinde saat 13.00'da Şirketin merkez adresi olan Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN'nin katılımı ile yapılmıştır. Saygılarımızla, ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.