MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 MERT GIDA GİYİM SAN.TİC.A.Ş. NİN MESAJI Değerli Tüketici ve Ortaklarımız, Faaliyete başladığımızdan sonra değerli halkımıza, halka açıldıktan sonra da halkımıza ve değerli ortaklarımıza hizmet etmek, şirketi başarıya götürmek için zevk ve heyecanla çalıştık. Bu çalışma sonucunda satış noktalarımızı hızla artırdık. Ürün çeşidimizi çoğalttık. Ancak Bu devam eden zarar sürecini durdurmaya yetmedi. Hem ciromuzu artırmak hem de karlılığımızı yükseltmek amacıyla 2013 yılında EDT sektörüne girerek Ülker Eksper, Namet, Obaçay gibi toplam da 150 ye yakın markanın distribütörlüğünü yada bayiliğini aldık. Maalesef bu da devam eden zarar sürecini durdurmaya yetmedi. Bu zaman sürecinde sermayemizin üçte ikisinden fazlasını kaybettik. Şirketimizde kötü giden bu gidişi durdurmak, kaybedilen sermayemizi tamamlamak ve şirketimizi eski güçlü günlerine döndürmek amacıyla yurtdışı fonlarıyla fon temini yurt içi firmalarla şirket birleşmesi, şirket satın almaları gibi alternatif arayışlara girilmiştir. Bu konuda da olumlu sonuçlar alınmış olup, ön görüşmelerimiz devam etmektedir. Oluşabilecek bir gelişme ortaklarımız ve kamuyla paylaşılacaktır. Aralık 2014 de Malatya da bulunan fabrikamız satılmış olup satış bedeli ile İşbankası na olan kredi borçları kapatılarak faiz yükünden kurtulmuş olduk. Bu satış sonucunda İş Bankası ile beraber birçok firma borcu ve personel borcu da kapatılmış oldu. Malatya da bulunan fabrikanın satışından sonra şirketimizin Malatya Şubesini kapattık. Yeni dönemde Eskişehir de bulunan fabrikamızın satışını müteakip faaliyetlerimize tekrar başlayacak, şirketimizi ve ortaklarımızı layık oldukları noktaya getireceğiz. Fabrikanın satışı ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup çok kısa bir süre içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Yeni dönemde üretim faaliyetlerini bitirip yolumuza iç ve diş ticaretle devam edeceğiz. Şeker sektöründe Türkiye nin ilk markası olan MERT ŞEKER Markamızla fason üretim yaptırarak şeker sektöründe faaliyetlerimize devam etmekle beraber, gıda dışı hızlı tüketim ürünlerinin de Yurt içi ve yurtdışına satışı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz yoğun rekabetin yaşandığı sektörlerden uzak durup, hızlı tüketilen ancak rekabetin yoğun olmadığı kar marjlarının yüksek olduğu alanlarda çalışmaktır. Satışlarımızı desteklemek amacıyla fabrikamızın satışını müteakip e ticaret faaliyetlerine başlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Hedeflerimize ulaşmak için en güçlü yanımız yönetim ekibimizin tecrübesi ve piyasa bilgisidir. Bu tecrübeyi şirket bünyesine katacağımız, konusunda tecrübeli, iyi eğitimli Ekip arkadaşlarımızla birleştirip hedeflerimize ulaşacağız. Ortaklarımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde şirketimizin faaliyetlerinin normale dönmesi, kaybolan sermayesinin tamamlanması için çalışmalarımız devam etmekte olup bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlanacağına tüm samimiyetimizle inanıyoruz. SAYGILARIMIZLA MERT GIDA GİYİM A.Ş.

2 Misyonumuz İnsan kaynaklarına verdiğimiz önem ve yatırımın desteği ile müşterilerimize; - Topluma ve çevreye saygılı, - en verimli, - en kaliteli, en uygun fiyatlı, en kısa teslim süreli, - hijyenik ortamda üretim ve gıda kodeksine uygun, müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlerle hizmet etmektir. Vizyonumuz Ürünlerimizin kalite değerlerini sektörümüzün en yüksek değerine ulaştırmak. Ürünlerimizi dış pazarlarda yeni noktalara ulaştırmaya öncelik vermek. Ürün çeşitliliğini artırarak daha geniş kitlenin kullanımını sağlamak. Sürekli eğitimle sektörümüzdeki en yüksek İnsan Kaynağı potansiyeli desteği ile eğitimlerinde sürekliliği sağlayarak, misyonumuzda belirttiğimiz hedefleri maksimize etmek. Marka bilinirliğini ön plana çıkaracak faaliyetlere daha fazla yatırım yapmak. Müşterilerimizin bütün taleplerini karşılayacak ürünleri üretmek amacıyla alternatif yatırım faaliyetleriyle ağırlık vermek. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Şirketimiz, bugüne kadar ürettiği ve satışını yaptığı ürünlerin insan ve çevre sağlığına, kullanılan m ambalaj malzemelerinin geri dönüşüme uygun olmasına, kullanılan su, elektrik gibi girdilerin Verimli kullanılmasına, israf edilmemesine azami özen göstermiştir. Yeni dönemde mevcut hassasiye devam edeceği gibi toplumsal sosyal projelerin içerisinde de yer alacaktır. MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ I- ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ -Genel Bilgi Hesap Dönemi : Ticaret Unvanı : MERT GIDA GİYİM SAN.TİC. A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : Kuruluş Tarihi : Ortak Sayısı : 7 Kayıtlı Sermaye : Ödenmiş sermaye : TL -Adresler Merkez : Cumhuriyet mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı No:52 Daire 246 ESENYURT/İSTANBUL Telefon : Faks : E-Posta : info@mertseker.com.tr Web sitesi :

3 -Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin sermayesi TL olup, ortaklık yapısı aşağıdadır: Ortağın Sermayedeki Payı Adı/Soyadı GRUBU TL % YUSUF EYİDEMİR A 4.855,62 0,02856 B MANENDE EYİDEMİR A ,59 4,80656 B MUSTAFA YİĞİT EYİDEMİR A ,66 1,45833 B HALİT YÜCEL A ,61 7,58333 B 1.415,00 0,00832 MERVE EYİDEMİR A ,66 1,45833 MURAT DOĞAN A 2.691,00 0,01583 B 4.490,80 0,02641 ABDULLAH ŞAHİN A ,33 0,2666 ABDULKADİR EYİDEMİR A 1.253,75 0,00737 HALKA AÇIK KISIM B ,98 84, ,00 100

4

5

6

7

8

9

10

11 4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket esas sözleşmesinin 7 nci maddesi uyarınca, 7 (Yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinden 5 kişi A grubu hissedarların göstereceği adaylardan ve 2 kişi B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilmektedir. Pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz şirket yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme şirket Esas Sözleşmesinde yer almamaktadır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. 5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Şirket Esas Sözleşmesine göre; Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (Net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevdi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktardan az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun birinci temettü için dağıtımını zorunlu kıldığı oran ve Sermaye Piyasası Kurulu nun verdiği haklar uygulanacaktır. İkinci Temettü c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

12 İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kâr dağıtımına karar verildiği takdirde yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 6. Payların Devri Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır. Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü/Genel Müdür yardımcısı tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde ( de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır. 8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz dir. 9. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir.

13 Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Şirket iç düzenlemeleri ile yasaklamıştır. İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır. Yönetim kurulu, Denetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, Birim Şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu ilgili düzenlemeleri kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste tarihinde hazırlanmış olup, personel değişikliklerine göre güncellenmektedir. 10- Faaliyet Raporu 2015 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 13. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Ana esasları; nitelikli iş gücü temini, oryantasyon çalışmaları, mevcut personelin eğitimi, kariyer planlaması (ücret ve terfi sistemleri), işyeri sosyal ilişkiler şeklindedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere insan kaynakları departmanı oluşturulmuştur. 14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Ürün pazarlaması ve satışında müşteri memnuniyeti sağlanmasına yönelik ISO 9002 Kalite Yönetim Belgesine sahip olan şirketimiz ISO 9002 Standartlarında çalışmalar yapılmaktayken işyerimizin ve faaliyet alanlarımızın değişmesiyle beraber kalite ve yönetim belgelerimiz geçerliliğini yitirmiştir. Ancak yönetimimiz yeni çalışma döneminde aynı prensiplerle çalışmaya devam edecek, yakın bir zamanda çalışmalarını kalite ve sistem belgeleriyle kayıt ve güvence altına alınacaktır.

14 15. Sosyal Sorumluluk Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemekte olup, Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancındadır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır. Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl muhtelif aktiviteler düzenlenmektedir. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Mevcut yönetim Kurulumuz 6 üyeden oluşmaktadır. Bir üye daha alınacaktır. Murat Doğan :Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Gözen :Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Çoban :Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Erdal Coşkun :Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hacı Bayram Doğan :Yönetim Kurulu Üyesi Adil Alpay :Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler almasına izni verilmektedir. 17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu üyeleri şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerinde yer alan niteliklere uygun, tekstil konusunda son derece tecrübeli, Şirketin yer aldığı sektörde çeşitli meslek birliklerinde ve konularında uzun süre görev yapmış/yapmakta olan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliğine atananlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 18. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler Şirketin misyon ve vizyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir. MİSYONUMUZ İnsan kaynaklarına verdiğimiz önem ve yatırımın desteği ile müşterilerimize; - Topluma ve çevreye saygılı olmak. - en verimli, - en kaliteli, - en uygun fiyatlı - en kısa teslim süreli, - hijyenik ortamda üretim ve gıda kodeksine uygun - müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlerle hizmet etmektir. VİZYONUMUZ

15 Ürünlerimizin kalite değerlerini sektörümüzün en yüksek değerine ulaştırmak. Ürünlerimizi dış pazarlarda yeni noktalara ulaştırmaya öncelik vermek. Ürün çeşitliliğini artırarak daha geniş kitlenin kullanımını sağlamak. Sürekli eğitimle sektörümüzdeki en yüksek İnsan Kaynağı potansiyeli desteği ile eğitimlerinde sürekliliği sağlayarak, misyonumuzda belirttiğimiz hedefleri maksimize etmek. Marka bilinirliğini ön plana çıkaracak faaliyetlere daha fazla yatırım yapmak. Müşterilerimizin bütün taleplerini karşılayacak ürünleri üretmek amacıyla alternatif yatırım faaliyetleriyle ağırlık vermek. Sektöründe etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak, müşteri isteklerini yerine getirmenin yanında, müşterinin ileride ne isteyeceğini düşünerek yatırımlarına yön vermek. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması İç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına yer verilmemiş olup, TTK hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir yılında Yönetim Kurulu 15 kez toplanarak kararlar almıştır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak en az 4 üyenin katılımının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere toplantı sekretaryası görevini Muhasebe ve Finans Müdür yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin IV. Bölümünün üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

16 Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır. 21. Etik Kurallar Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir. Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan Şirket iç düzenlemesi ile uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Misyon,Vizyon ve Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur. DEĞERLERİMİZ Güvenilirlik Şeffaflık Dürüstlük İnsana ve çevreye saygı Müşteri ve çalışan memnuniyeti Mükemmeliyet Rekabetçilik 22. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetimden sorumlu komite kurmuştur. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak finansal tablolar hakkında şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki üyeden meydana gelmiştir. Yönetim kurulumuz, riskin erken tespiti komisyonu ve Kurumsal yönetim komitesini kurmuştur. Kurumsal yönetim komitesi başkanlığına Erdal Mahmut Coskun üyeliğine Murat Doğan seçilmiştir 23. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilmekte olup, 2015 yılı için Yönetim Kurulu başkanına aylık net TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net TL Genel Kurulca karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır.