TÜMTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 TÜMTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

2 Sayfa No: 2 YÖNETİM KURULU : BAŞKAN : MEHMET ABDÜLKADİR USLU ÜYE : SELMA EKİZLER ÜYE : ZİNET GÜLERÇİN MURAKIP : ERCAN ARSLAN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU: KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.

3 Sayfa No: hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili Faaliyet Raporumuz ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, bilgilerinize sunuyoruz. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 1980 yılında Denizli de kurulmuş olup faaliyet konusu; tekstil ürünleri üretimi ve ticaretidir. Şirket İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kote edilmiştir. Şirket in ticari sicile kayıtlı ve merkez adresi Feridun Alpat Cad No:9 Organize Sanayi Bölgesi Honaz/DENİZLİ dir ve tarihleri itibariyle şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir Şirketin % 10 dan fazla paya sahip ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir. 31 Aralık Aralık 2008 Adı Soyadı Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Yapı ve Kredi ve Bankası A.Ş. 70,59 % ,59 % Maisonette Pazarlama Tic. A. Ş. 10,89 % ,89 % YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARIMIZ tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel kurul Toplantısı sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu; ADI SOYADI GÖREV İMZA YETKİSİ GÖREV SÜRESİ M.Abdülkadir Uslu Başkan Birinci Derece Selma Ekizler Üye Zinet Gülerçin Üye DENETÇİ tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel kurul Toplantısı sonucunda belirlenen Ercan ARSLAN şirket denetçiliğine 3 yıl süre ile (2009 yılı Genel Kurulu na kadar) görev yapmak üzere oybirliği ile seçildi. 2- İŞLETMENİN PERFORMANSI ETKİLEYEN ETMENLER Tekstilde yaşanan kriz nedeniyle satış kotalarını tutturamaması, ülkemizdeki hammadde, işçilik, enerji girdilerinin yüksek olması sonucu bunun maliyetlerimize yansıması faaliyetlerimizi olumsuz etkilemektedir. Maliyetlerimizi aşağı çekmek ve faaliyetlerimizi olumsuz etkileyen koşulları azamiye indirgemek için atıl kapasiteleri kullanmayıp, kadro azaltılması yapılmış olunup, birim maliyetlerin aşağı çekilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca yeni alıcılar ile çalışma ortamları yaratılmaktadır. 3- İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI İşletmenin finansman kaynağı ürettiği malların peşin veya kısa vadeli iç ve dış piyasaya (ihraç kaydıyla satışlar) satışı sonucu yapmış olduğu tahsilatlardır. Yapılan satışlar sonucunda oluşan bakiyelerin sürekli takibi sonucunda alacakların tahsiline yerinde müdahaleler yapılarak oluşacak riskler kontrol altında tutulmaktadır 4-FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN DİĞER HUSUSLAR Yoktur. 5-HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN OLAYLAR Yoktur.

4 Sayfa No: 4 6-İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDAKİ YAPILAN ÖNGÖRÜLER İşletmenin bulunduğu sektör itibariyle yaşanan ülke çapındaki krizin etkilerini en alt seviyede gerçekleşmesi çalışmalarına ve yeni üretim teknikleri ve birim maliyet düşürücü teknikler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 7-YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Mevcut imkanlar kullanılarak fabrikamızda ürün geliştirmeleri yapılmaktadır. AR-GE Bölümümüz yoktur. 8- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Yoktur. 9- ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI Şirket in ödenmiş sermayesi TL ( 31 Aralık 2008: TL) olup her biri 0,5 Kuruş nominal değerli (31 Aralık 2008: ) adet hisseye bölünmüştür. Şirket, SPK nın 7 Aralık 2001 tarihli kararıyla kayıtlı sermaye sisteminden çıkartılmıştır.şirket in hisse senetleri 27 Haziran 1995 tarihinden bu yana İMKB de işlem görmektedir. 10- İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ Firmamız tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olup,üretimimizin tamamı Havlu Bornoz Üretimidir. Firmamız sektör içinde ürettiği malların kalitesiyle alanı konusunda önde gelen kuruluşlardan biri konumundadır. 11-YATIRIMLAR HAKKINDAKİ BİLGİ Yoktur.

5 Sayfa No: ÜRETİM VE SATIŞ HAKKINDAKİ BİLGİLER Şirketimiz uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile yurt içi ve yurtdışı pazarlar için üretim yapmaktadır. Modern üretim teknikleri ve elemanları kullanmak suretiyle bahse konu pazarların ihtiyacı olan ürünleri ve bunlara esas teşkil eden bazı hammaddeleri kendi tesislerinde üretmekte, gerektiğinde de kapasiteyi aşan kısımlar için şirket üretim tesisleri dışındaki üretim merkezlerine de ürün yaptırmaktadır / tarihleri arasında üretmiş olduğumuz ürünlerin dağılımı aşağıdaki önceki dönemle karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir. Üretim Miktarları Birim Mamul Cinsi BORNOZ KG 485,569,00 392,466,00 HAVLU AD/KG 2,983,720,19 4,586,919,00 MUHTELİF AD/KG 100,713,69 148,128,00 İPLİK KG SET AD 6.003,00 3,413,00 KUMAŞ KG Satış Miktarı Birim Mamul Cinsi BORNOZ KG 418,250,00 481,241,00 HAVLU AD/KG 4,154,208,00 3,206,545,28 MUHTELİF KG ,776,04 İPLİK KG SET AD 3,413, ,00 KUMAŞ KG Satış Tutarı Birim Mamul Cinsi İPLİK TL 91,474,06 3,958,314,00 BORNOZ TL 8,134,812,95 6,081,433,00 HAVLU TL 11,506,978,14 11,206,479,00 MALZ.VS TL 92,299,27 102,297,00 SET TL 45,550,82 14,760,00 KUMAŞ TL DİĞER TL 404,083,45 785,913,00

6 Sayfa No: 6 Fason Üretim Miktarı Birim Mamul Cinsi İPLİK KG BORNOZ KG 13,613, HAVLU KG 126,956, SET AD DİĞER KG Fason Üretim Tutarı Birim Mamul Cinsi İPLİK KG BORNOZ KG 39,376, HAVLU KG 20,497, SET AD DİĞER KG İTHALAT VE İHRACATLARIMIZ: İHRACAT TL USD , ,00 İTHALAT TL USD İHRACAT YTL USD , ,00 İTHALAT YTL USD ,

7 Sayfa No: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Şirketin dönem sonları itibariyle Faaliyet Giderleri aşağıda açıklanmıştır 31 Aralık Aralık 2008 Paz. Satış ve Dağ. Giderleri Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) (1, ) (1,465,774) Faaliyet Giderleri ( ) (1, ) 14-İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Dönemsel satış düşüklüklüklerini en alt seviyede gerçekleştirmek ve peşin esaslı tahsilat ile çalışmak veya alacak tahsil hızını 30 gün seviyelerine çekmektir. Firmamız finansal yapısını iyileştirmek için yeni müşterilerdeki satış politikasını peşin tahsilat esasına göre düzenlenmektedir. 15- ÜST YÖNETİM HAKKIDAKİ BİLGİ tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel kurul Toplantısı sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu; ADI SOYADI GÖREV İMZA YETKİSİ GÖREV SÜRESİ M.Abdülkadir Uslu Başkan Birinci Derece Selma Ekizler Üye Zinet Gülerçin Üye Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Mehmet Abdülkadir USLU Yön.kurul Bşk Sermaye Payı (TL) (%) Üstlendiği Görevler Sanayici Yön.kurul Bşk Selma Ekizler Üye Serbest Üye ,10 Zinet Gülerçin Üye Serbest üye ,25

8 Sayfa No: PERSONEL VE İŞÇİ HAKKINDAKİ BİLGİLER Şirket te 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 210 kişi çalışmaktadır. (31 Aralık 2008: 271).Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, 2.365,16 TL ( 31 Aralık 2008: TL) ile sınırlandırılmıştır tarihi itibari ile kıdem tazminatı yükümüz TL dir 17- YAPILAN BAĞIŞLAR Yoktur. 18-MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Yoktur. 19-TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR Stoklar Dönen varlıklar Duran varlıklar Aktif Toplam Kısa vadeli borçlar Uzun vadeli borçlar Özkaynaklar ( ) ( ) Pasif Toplamı % % Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar) 0,11 0,08 Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar) Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif) 6,16 6,43 Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı) Net Satışlar 20,324, Brüt kar -499, Faaliyet karı -1,018, Vergi öncesi kar -995, Dönem Karı/Zararı -995, % % Brüt kar marjı(brüt Kar/Net Satışlar) -0,0245-0,2474 Faaliyet kar marjı( Faaliyet Karı/Net Satışlar) -0,0500-0,3836

9 Sayfa No: 9 TÜMTEKS TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimizin, Tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarında T.T.K. Vergi Usul Kanunu,Tek Düzen Hesap Planı ve S.P.K. Mevzuatı ile Kurulun Belirlediği ilkelerde yer alan prensiplerin uygulandığı,söz konusu tabloların şirketin bu döneme ilişkin mali durumu,faaliyet sonucu ve mali durumdaki değişiklikleri ile tüm önemli hususları layıkıyla arz ettiğini teyit ve beyan ederiz. Yönetim Kurulu Başkanı Üye Üye M.Abdülkadir USLU Ziynet Gülerçin Selma Ekizler

10 Sayfa No: 10 BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi: Şirketimizde Münhasıran pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır.söz konusu faaliyetler muhasebe Müdürümüz Alaaddin TOKEL ve Muhasebe departmanı içinde görevlendirilmiş elemanlar tarafından yürütülmektedir. 3.Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketimizden herhangi bir bilgi talebi olmamıştır. Ancak ; Pay sahipliğini belgeleyen ortaklarımıza genel kurul toplantılarına katılımlarını sağlamak amacıyla toplantı tarihini ve yerini, toplantı ilanlarını ve gündemi içeren yazılı bilgi verilmektedir.pay sahiplerinin elektronik ortamda etkin olarak bilgilendirilmesi için web sayfamız oluşturulmuş ve bu konudaki gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Şirket ana sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde böyle bir taleple de karşılaşılmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri : 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 03 HAZİRAN 2009 da saat 14:30 da Vali Münir Güney Cad. No:6 Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ adresinde yapılmasına karar verilmiştir.fakat toplantı için gerekli olan nisap sağlanamadığından ertelenmiştir: Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı tarihinde Genel Kurul Şartlarının oluşmaması sebebiyle ertelenmiş olup ilk toplantı yapılamadığından bu defa işbu 2. toplantı Perşembe günü, saat 09:30 da, Vali Münir Güney Cad. No:6 Organize Sanayi Bölgesi Gürlek / Denizli adresinde toplantı salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Denizli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 17/06/.2009 tarih ve 2257 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nazmi ÇOLAK 'In gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin tarih ve 7329 sayılı nüshasında, Deha 20 Gazetesi nin tarih ve 4708 sayılı nüshasında ve Dünya Ekonomi Politika Gazetesi nin tarih ve sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı günü, yeri, saati ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Hisse senetleri hamiline yazılı olup, hamiline yazılı pay sahipleri adreslerini önceden şirkete tevdi etmediklerinden Sermaye Şirketlerinin Bakanlık Komiserleri Hakkındaki Yönetmelik in ilgili maddeleri hükmü gereğince taahhütlü mektup gönderilmemiştir. 5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları: Şirketimizde imtiyazlı oy hakkı A grubu hisse senedi sahiplerine verilmiştir. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesine ve birikimli oy kullanma yöntemine şirket ana sözleşmesinde yer verilmemiştir. 6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı: Şirketimizin hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup pay sahiplerine kar a katılım konusunda herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Ana sözleşmemizde kar ın ne şekilde dağıtılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre şirket kar ı yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul un onayı ile dağıtılabilmektedir. Şirketimizin cari yılda dağıtılabilecek kar ı bulunmamaktadır. Bu nedenle kar dağıtımına ilişkin olarak kamuya açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 7-Payların Devri: Şirket esas sözleşmesinde pay devrinin kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

11 Sayfa No: Şirket Bilgilendirme Politikası: Şirketimizde mevzuat ile belirlenen bilgiler kamuya duyurulmaktadır. Ancak; henüz bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. Yönetimin alacağı karar çerçevesinde şirket bilgilendirme politikası oluşturularak bu politikanın yürütülmesinden sorumlu olacak kişiler belirlenecek ve genel kurul un bilgisine sunulduktan sonra kamuya açıklanacaktır. 9. Özel Durum Açıklamaları: S.P.K. düzenlemeleri çerçevesinde dönem içinde 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.özel durum açıklamalarımız zamanında yapılmış olup SPK tarafından herhangi bir yaptırıma muhatap olunmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: Şirketimizin internet adresi dur. Sitemizde 2008 yılı mali tablolarımız yayınlanmıştır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerin Açıklanması: Şirketimiz hakim pay sahipleri tüzel kişi ortaklardan oluşmaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması: SPK mevzuatı çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmaması şirketimiz hisse senetlerinin İMKB tarafından geçici olarak işlem görmekten alıkonmuş olması nedeniyle cari yılda içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi hazırlanmamış ve kamuya duyurulmamıştır. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedirler. Söz konusu bilgilendirme menfaat sahibinin toplantılara katılması veya yazılı başvurusuna yine yazılı olarak cevap verilmesi şeklinde yapılmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir. 15. İnsan Kaynakları Politikası: Şirketimizde insan kaynakları politikası oluşturulmuştur. Buna göre; eşit işe eşit ücret uygulanmaktadır. Çalışanlara eşit davranılır. Bilgi, beceri ve görgülerini arttırmak amacıyla eğitim programları uygulanmaktadır. Çalışanlar ile ilgili alınan kararlar kendilerine veya temsilcilerine bildirilmektedir. Çalışanların görev tanımlarının da yer aldığı sicil dosyaları oluşturularak performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanmaktadır. Çalışanlar arasında ayrım yapılmamaktadır. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi: Şirketimiz mamullerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Bu anlamda; müşterinin talepleri zamanında karşılanır. Kalitede belirli standarda ulaşılmıştır. Satışta bu standardın korunmasına azami özen gösterilir. Standardın altında kalan mal tazmin edilir. 17. Sosyal Sorumluluk: Şirketimiz çevre bilinci ile üretim yapmaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler: Yönetim kurulumuz genel kurulca A Grubu hisse sahipleri arasından seçilmiş olup 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri faaliyet raporumuzun ilk sayfasında kamuya açıklanmak üzere yer almaktadır. Yönetim kurulunun oluşumunda bağımsız üye bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmemizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev yapamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri: Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri T.T.K.hükümlerine göre seçilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinde aranan asgari nitelikler esas sözleşmede yer almamakla birlikte S.P.K. kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen niteliklere uygun bulunmaktadır. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri: Şirketimiz sektörün özelliği nedeniyle mevsimsel şartlara göre piyasanın taleplerini karşılamaya yönelik üretim yapmakta, bu süreçte de kaliteyi ön planda tutmaktadır. Ürün kalitesinin korunması amacıyla gereken yatırımlar yerine getirilmektedir. Yönetim kurulu

12 Sayfa No: 12 gerekli gördüğü durumlarda toplanarak faaliyetlerimizi gözden geçirmekte üretim ve satış koşullarını günün şartlarına göre belirlemektedir. 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması: Şirketimizde risk yönetim ve iç kontrol mekanizması olarak hali hazırda bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak bu konudaki düzenlemeler takib edilmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları: Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmemizin 11 ve 12 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre : Madde 11 Yönetim Kurulu Toplantıları : Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin uygun göreceği bir yerde yapılır. Şirketin işleri gerektirdikçe yönetim kurulu toplanır. Yönetim kurlu başkanı veya iki üyesi gerek gösterdikçe yönetim kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir defa tekrarlanır. Yönetim kurulu, kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğu ile karar alır. Madde 12 Yönetim Kurulunun Görevleri, Yetkileri,Şirketin Temsili : Şirketin genel anlamda yönetimi ve idaresi, ortaklara ve üçüncü şâhıslara karşı temsili, mahkemelerde temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin amaç ve uğraşı konularını gerçekleştirmek için her türlü anlaşma ve işlemleri yapmak taahhüt ve mukaveleleri yapmak, imzalamak ve feshetmek,yasalar ile bu sözleşme ve genel kurul kararlarının yasaklamaları dışındaki tüm yetkileri kullanmak yönetim kurulunun işidir. Uygun göreceği yetkilerle kendi üyeleri arasından bir yada daha çok murahhas aza, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve müşavirler atamak bunların görev, yetki, sorumluluk, ücret ve ikramiyelerini belirlemek ve bunların görevlerine son vermek yetkileri yönetim kurulunundur. (Bu görevlere getirilecek yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sahip oldukları görev, yetki, hak ve menfaatleri saklıdır.)şirket adına düzenlenecek belge ve mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adını içermesi ve yönetim kurulunca şirketi ilzama yetkili kılınan kişi veya kişilerce imzalanmış olması gerekir. Yetkili imzalar yönetim kurulunca kararlaştırılıp tescil ve ilan ettirilir. Genel kurul toplantılarının düzenli bir şekilde yapılması için gerekli esasların belirlenmesi yetkisi yönetim kuruluna aittir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları: Şirketimiz yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu üyelerinden alınan öneriler doğrultusunda yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenmektedir. Toplantı tarihinden 1 hafta öncesinde üyelere bildirim yapılmaktadır. Yönetim kurulu toplantıları genelde mevcut üç üyenin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir. Dönem içinde yönetim kurulumuz 21 toplantı yapmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi sağlamak üzere bir sekreterya mevcut değildir. Yönetim kurulu toplantılarında farklı görüş bildirilen konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri ile üyeler tarafından yöneltilen soruların hasıl olması halinde durumun karar zaptına geçirileceği tabiidir. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı, olumlu/olumsuz veto hakları yoktur. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı: Yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı uygulamaları T.T.K.hükümleri ile sınırlıdır. 25.Etik Kurallar: Şirketimiz çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş ve personel yönetmeliği ile duyurulmuştur. Konuyla ilgili olarak kamuya herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

13 Sayfa No: Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: Şirketimizde denetimden sorumlu komite oluşturulmuş, kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır. Denetimden sorumlu olarak Ercan ARSLAN görevlendirilmiştir.denetçi Ercan ARSLAN bağımsız ya da icrada görevli yönetim kurul üyesi olmayıp S.P.K. mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar: Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul tarafından tespit edilmekte olup, ücret dışında herhangi bir menfaat ( prim, borç verme, kredi kullandırma, kefalet veya teminat verme vb.gibi haklar) sağlanmamaktadır.