ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :46:12

Transkript

1 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel : Faks : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Özet Bilgi : Vitra Bathroom Product LLC'nin sermaye artırımı Yönetim Kurulumuz, Rusya Serpukhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Kurulmuş olan %100 sermayesine sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı şirketimiz sermayesinin Ruble'den Ruble artırılarak Ruble'ye çıkartılmasına; ödemelerin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasına karar vermiştir. Saygılarımızla, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

2 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :04:41 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Özet Bilgi : Rusya Fabrika Açılışı Bilgisi Rusya, Moscow Region, Serpukhov, Bolshevik District, no. 1 adresinde kurulu bulunan ve %100 sermayesine sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı bağlı ortaklığımız, 24/09/2010 tarihli ÖDA duyurumuzda da açıkladığımız üzere, seramik sağlık gereçleri üretimi amacıyla yapmakta olduğu fabrika yatırımını tamamlayarak, 13/05/2014 tarihinde resmi makamların da katılımıyla açılışını yapmıştır. Fabrikanın 250 bin adet üretim kapasitesi bulunmakta olup, bu açıklamamız çeşitli gazetelerden çıkan haberleri doğrulama yükümlülüğümüz kapsamında yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

3 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] :07:31 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Hk tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Tescil Tarihi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

4 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] :45:29 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi ECYAP-Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan Kararlar Olağan Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: 15 Nisan 2014 tarih, saat 08:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ektedir. Bilgilerinize sunarız, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

5 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :29:38 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Firması Seçimi Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim Ve Serbet Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2014 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 (bir) yıllık sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına mevcudun oy birliğiyle karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

6 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] :48:45 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Hk tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

7 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :52:11 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-iSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Özet Bilgi : 2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili tarafı olan İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ve Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin; 2014 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki ayrı ayrı tutarlarının, 2013 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2014 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

8 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :55:00 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel : Fax : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Özet Bilgi : Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar şirketimiz internet sitesi 'de yatırımcı ilişkileri bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme dokümanında gerekli güncellemeler yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECYAP] :01:29 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] :53:37 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :30 Adresi Grand Hyatt İstanbul Otel Taşkışla Cad. No:1 Taksim-İstanbul Gündem 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

10 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi, 14- Dilekler. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

11 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :58:44 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sk. No:5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel : Faks : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Özet Bilgi : Teknik Nedenden Dolayı Gönderilemeyen 2013 Yılı Raporu Hakkında Teknik nedenden dolayı 2013 yılı SPK Finansal Raporu ve ekleri süresinde gönderilememiştir. Sistemin açılması akabinde hazır olan rapor ve ekleri gönderilecektir. Bilginize Sunarız, Saygılarımızla, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] :03:35 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Faks : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Özet Bilgi : Vitra Bathroom Product LLC'nin sermaye artırımı Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz, Rusya Serpuhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Kurulmuş olan %100 sermayesine sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı şirketimiz sermayesinin Ruble'den Ruble artırılarak Ruble'ye çıkartılmasına; yapılacak sermaye artışına ilişkin ödemelerin 1 yıl içerisinde tamamlanmasına karar vermiştir. Saygılarımızla, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

13 BORSA İSTANBUL A.Ş. [ECYAP] :05:03 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. BORSA İSTANBUL A.Ş. [ECYAP] :41:04 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.