MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ AMAÇ VE KONU MADDE 3

Transkript

1 ESKİ METİN AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını b. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak; c.yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini d.ilanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak; e. Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek; f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı g. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını h.her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyahbeyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direkt baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, YENİ METİN AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını b. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak; c.yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini d.ilanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak; e. Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek; f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı g. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını h.her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyahbeyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direkt baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu,

2 reprodüksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek; i. Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımı j. Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri, matbaa laboratuarları kurmak; k. Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı l. Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden korbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekarasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını m. Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını n. Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini o. Yukarıdaki bentlerde yer alan mamullerin kullanım ve bakımı için gerekli makine, teçhizat, parça, teferruat ve aksesuarları tedarik etmek, satın almak veya kiralamak; p. Konusu ile ilgili olarak, Türkiye içinde ve dışında her türlü ürünleri dağıtmak ve transfer etmek maksadıyla her türlü dağıtım ve transfer işine girmek, üretmek, pazarlamak, bu amaçla her türlü kara, deniz ve hava vasıtalarını, yedek parçalarını, lastik teçhizat, parçalar ve tamamlayıcı diğer parçaları kiralamak, alıp satmak, ithal ve ihraç etmek, ve bu maksatla her türlü sınai ve ticari tesis ve işletmeleri tamamen ya da kısmen kurmak, alıp satmak, reprodüksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek; i. Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımı j. Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri, matbaa laboratuarları kurmak; k. Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı l. Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden korbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekarasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını m. Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını n. Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini o. Yukarıdaki bentlerde yer alan mamullerin kullanım ve bakımı için gerekli makine, teçhizat, parça, teferruat ve aksesuarları tedarik etmek, satın almak veya kiralamak; p. Konusu ile ilgili olarak, Türkiye içinde ve dışında her türlü ürünleri dağıtmak ve transfer etmek maksadıyla her türlü dağıtım ve transfer işine girmek, üretmek, pazarlamak, bu amaçla her türlü kara, deniz ve hava vasıtalarını, yedek parçalarını, lastik teçhizat, parçalar ve tamamlayıcı diğer parçaları kiralamak, alıp satmak, ithal ve ihraç etmek, ve bu maksatla her türlü sınai ve ticari tesis ve işletmeleri tamamen ya da kısmen kurmak, alıp satmak,

3 kiralamak ve kiraya vermek ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 maddesinin son fıkrası saklı kalmak üzere, mevcut tesis ve işletmelere ortak olmak; işbu imalatlarla ilgili ham, yarı mamul veya mamul maddeler mubayaa etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek; r. Şirketin amaç ve konularında yer alan faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından hammadde, yardımcı malzeme, makine ve teçhizatın ithalatını yapmak, mutemetlik hizmetlerinde bulunmak; s. Her türlü kalite kontrolü, test inceleme vb. faaliyetlerin yanı sıra bu konularda danışmanlık, tasdik vb. hizmetleri yerine getirmek; t. Şirket konuları ile ilgili işlerin toptan veya perakende satış, pazarlama ve dağıtım için yurtiçinde ve yurtdışında pazarlama teşkilatı kurmak, bayilikler ve distribütörlükler almak, vermek, temsilcilikler, acenteler kurmak, fuar, seminer vb. organizasyonlara katılmak, yurtiçi, yurtdışı ve serbest bölgelerde şubeler açmak. Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket: 1. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder kullanıp alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. 2. Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kiralamak ve kiraya vermek ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 maddesinin son fıkrası saklı kalmak üzere, mevcut tesis ve işletmelere ortak olmak; işbu imalatlarla ilgili ham, yarı mamul veya mamul maddeler mubayaa etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek; r. Şirketin amaç ve konularında yer alan faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından hammadde, yardımcı malzeme, makine ve teçhizatın ithalatını yapmak, mutemetlik hizmetlerinde bulunmak; s. Her türlü kalite kontrolü, test inceleme vb. faaliyetlerin yanı sıra bu konularda danışmanlık, tasdik vb. hizmetleri yerine getirmek; t. Şirket konuları ile ilgili işlerin toptan veya perakende satış, pazarlama ve dağıtım için yurtiçinde ve yurtdışında pazarlama teşkilatı kurmak, bayilikler ve distribütörlükler almak, vermek, temsilcilikler, acenteler kurmak, fuar, seminer vb. organizasyonlara katılmak, yurtiçi, yurtdışı ve serbest bölgelerde şubeler açmak. u. Aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olmak. Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket: 1. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder kullanıp alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. 2. Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya

4 kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük müteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir patent ihtira beraatı gibi sınai haklar kazanabilir kiraya verebilir kiralayabilir. ipotek veya rehin alabilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir satın alıp satabilir devredebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3. Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa ettirebilir kısmen veya tamamen satıp devredebilir başka kişi ve kuruluşlara yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir. 4. Yatırımcıların aydınlatılmasını gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle; Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayri menkullerin mülkiyet haklarını gayri menkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayrı menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir rehin ve ipotek alabilir verebilir.bu ayni ve şahsi hakları devir yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük müteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir patent ihtira beraatı gibi sınai haklar kazanabilir kiraya verebilir kiralayabilir. ipotek veya rehin alabilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir satın alıp satabilir devredebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3. Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa ettirebilir kısmen veya tamamen satıp devredebilir başka kişi ve kuruluşlara yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir. 4. Yatırımcıların aydınlatılmasını gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle; Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayri menkullerin mülkiyet haklarını gayri menkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayrı menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir rehin ve ipotek alabilir

5 ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla yapabilir. 5. Yatırımcıların aydınlatılmasını gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle; Her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler dahil) satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir ayni veya şahsi irtifak tesis edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle; lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir. 6. Yatırımcıların aydınlatılmasını gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle;yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, Mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir. Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararı ile bu vakıflara ve diğer vakıflara safi kardan verebilir.bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla yapabilir. 5. Yatırımcıların aydınlatılmasını gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle; Her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler dahil) satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir ayni veya şahsi irtifak tesis edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle; lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir. 6. Yatırımcıların aydınlatılmasını gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle;yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, Mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir. Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararı ile bu

6 pay ayırabilir. Genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara bağışta bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu nun md. 15/son hükmü saklıdır. 7. İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir. vakıflara ve diğer vakıflara safi kardan pay ayırabilir. Genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara bağışta bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu nun md. 15/son hükmü saklıdır. 7. İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir. 8. Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir irtibat büroları kurabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir bayilik acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir. 9. Yukarıdaki işlemlerle ilgili hammadde, yarı hammadde yarı mamül maddeleri satın alabilir, ithal ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 10. Bu imalat işlemlerinin yapılabilmesi için yurdun her yerinden gerekli izinleri alarak atölyeler, imalathaneler, satış mahalleri ve fabrikalar kurabilir, devralabilir, devredebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. 11. Yukarıdaki tüm konularıyla ilgili resmi ve özel kurumların açtığı alım ve satım ihalelerine katılabilir. 12. Yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatları yerine getirerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Şirket, Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret 8. Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir irtibat büroları kurabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir bayilik acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir. 9. Yukarıdaki işlemlerle ilgili hammadde, yarı hammadde yarı mamül maddeleri satın alabilir, ithal ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 10. Bu imalat işlemlerinin yapılabilmesi için yurdun her yerinden gerekli izinleri alarak atölyeler, imalathaneler, satış mahalleri ve fabrikalar kurabilir, devralabilir, devredebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. 11. Yukarıdaki tüm konularıyla ilgili resmi ve özel kurumların açtığı alım ve satım ihalelerine katılabilir. 12. Yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatları yerine getirerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Şirket, Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın

7 Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak (A) Grubu hissedarları veya (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 kişilik üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu toplantıları üç üye ile toplanır ve yönetim kurulundaki tüm kararların her üyenin olumlu oyu ile ittifakla alınması şarttır. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı genel kurul tarafından tayin edilir. uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7 Şirket Yönetim Kurulu en az 5 (beş) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun tüm üyeleri A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine gore tespit edilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı genel kurul tarafından tayin edilir. Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine

8 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder. GENEL KURUL MADDE 10 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. b- Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. GENEL KURUL Madde 10 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı nın ilgili hükümleri uygulanır. b- Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

9 c- Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda sözkonusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d- Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu nun 372., 378.ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur. Türk Ticaret Kanunu nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. e- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. c- Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda sözkonusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d- Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu nun 372., 378.ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur. Türk Ticaret Kanunu nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. Müzakerelerin yapılmasında ve karar nisabında Sermaye Piyasası Kanunu ve

10 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. e- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 20 getirilir. teminat, rehin ve ipotek verilmesine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.