DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

Transkript

1 TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verilme Tarihi : Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:08/03/2012 Konu: Ortaklık Yapısındaki Değişiklilik Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) YILDIZ HOLDİNG A.Ş ,93 23,63 DİKRAN MİHRAN ACEMYAN ,75 9,08 İBRAHİM OKAN DURAN ,50 8,92 OKTAY DURAN ,25 8,30 DİĞER ,07 50,07 TOPLAM ,50 100,00 TARİH:08/03/2012 Konu: ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) YILDIZ HOLDİNG A.Ş ,93 23,63 TOPLAM TARİH:30/03/2012 Konu: Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Seçimi Şirketimizin Bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmekte olan ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ SMMM A.Ş. ile olan sözleşmemiz, tarihli incelemeden geçmiş mali tabloların İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sına bildirilmesiyle birlikte sona ermiş bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : X, No: 22 Sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"i ile Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" ine uygun olarak 2012 yılı Hesap Döneminden başlamak üzere şirketimizin Bağımsız Denetiminin yaptırılması için Yönetim Kurulumuzca DRT BAĞIMSIZ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile 2013 yılı Hesap dönemi sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup bu konu yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

2 TARİH:30/03/2012 Konu: ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği DİKRAN MİHRAN ACEMYAN OKTAY DURAN MEHMET ATİLA KURAMA MUZAFFER SAYIM ORLANDO KALUMENOS AHMET MURAT YALNIZOĞLU BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİCİ İŞLETMECİ BANKACI BANKACI EKONOMİST DANIŞMANI Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) DURAN MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.( Ortak ) DURAN MAKİNA PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ( Ortak ) YILDIZ HOLDİNG A.Ş ( Finansal İştirakler Grup Başkanı ) GÖZDE FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. ( Yön.Kur.Başk.Yard. - Genel Müdür ) TOPRAK HOLDING A.Ş. ( Genel Koordinatörü ) NET HOLDİNG A.Ş. ( Finans Bölüm Başkanı - CFO ) ARGE DANIŞMANLIK A.Ş. ( Yönetim Ortağı ) Ortaklıkta ki Sermaye Payı (%) 9,08 8,30 0,00 Temsil Ettiği Pay Grubu YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal Yönetim Üyesi / Denetim Üyesi Kurumsal Yönetim Başkanı Denetim Komitesi - Komite Başkanı BURHAN ÖZMEN ADNAN RASİM BURTGİL TURGAY KURT MALİ MÜŞAVİR MALİ MÜŞAVİR MALİ MÜŞAVİR TARİH:30/03/2012 Konu: ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri TARİH:02/05/2012 Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi ZEREN MERAY DENEÇLİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ [email protected] AYŞE ÖZER MALİ İŞLER MÜDÜRÜ [email protected] Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Konu: ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ortaklığın Adresi : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CD.NO:41 ARNAVUTKÖY-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu : 0

3 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 0 TARİH:04/05/2012 Konu: 2011 Olağan Genel Kurul Gündemi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Tarihi : Saati : 10:00 Adresi : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CD.NO:41 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'NİN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00 ' DA YAPILACAK OLAN 2011 FAALİYET YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM 1. Açılış ve Divan teşekkülü. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda divana yetki verilmesi yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması yılında oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun görüşülmesi ve onaylanması. Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması. 6. Şirketimizin ana sözleşmesinin yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca açıklanmış olan Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesinin oya sunulması yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı oya sunulması. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti. 10. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti. 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur haklarının ve ücretlerinin tesbiti. 12. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri hükümlerinin uygulanıp uygulanmamasının karara bağlanması. 14. Dilekler ve Kapanış.

4 TARİH:14/05/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verilme Tarihi : Sirketimizin tarihli Gecici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığına verilmis olan donemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına gore duzenlenmemis Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:30/05/2012 Konu: 2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Evrakları Tutanak, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu Ortaklığın Adresi : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CD.NO:41 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 Özet Bilgi : 2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Evrakları Tutanak,Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 30 MAYIS 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2012 tarihinde, saat: 10:00 ' da, Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri AYTEN KURTCEBE' nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve 8063 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam ,50- TL'lik sermayesine tekabül eden adet paydan ,01TL'lik sermayeye karşılık adet payın asaleten, ,02 TL'lik sermayeye karşılık adet payın da vekaleten olmak üzere adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve denetçilerden Turgay Kurt'un da hazır bulunması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1 - Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' ın, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' ın ve katipliğe DİKRAN ACEMYAN ' ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, görüşüldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı.

5 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, görüşüldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı yılında oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşüldü ve onaylandı. Bilanço ve kar zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu katılanların oy birliği ile onaylandı. 6 - Şirketimizin ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/05/2012 tarih ve 5208 sayılı izin yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/05/2012 tarih ve 3635 sayılı izin yazısı gereğince değiştirilmesi görüşüldü ve ana sözleşme bu şekliyle onaylanarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ana sözleşmenin değişen maddelerini içeren metin tutanak ekindedir. 7 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 8 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran Acemyan, Oktay Duran, Mehmet Atila Kurama, Orlando Kalumenos, Muzaffer Sayım ve Ahmet Murat Yalnızoğlu oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Adnan Rasim Burtgil, Burhan Özmen ve Turgay Kurt katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Diğer yöneticilerin tamamı katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 9 - Yapılan oylama sonucunda şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Mehmet Atila KURAMA, Ahmet Murat YALNIZOĞLU ( ), Muzaffer SAYIM ( ) ve Orlando KALUMENOS ( )' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Nagihan Şengül KARPUZ, Mustafa TERCAN ve Turgay KURT' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt TL (Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık Brüt TL(Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketi DRT BAĞIMSIZ VE SMMM A.Ş. ile 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan Bağımsız Denetim Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. TARİH:19/07/2012 Konu: Denetim Komitesi Seçimi Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşmüş ve karara bağlamıştır. Şirketimizin Denetim Komitesi 'nin başkan ve üyelerin seçilmesine ve bu birimde başkan olarak Orlando Kalumenos' un, üye olarak Muzaffer SAYIM' ın görev yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:19/07/2012 Konu: Kurumsal Yönetim Komitesi Seçimi Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşmüş ve karara bağlamıştır. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi 'nin başkan ve üyelerin seçilmesine ve bu birimde başkan olarak Ahmet Murat Yalnızoğlu' nun, üye olarak Muzaffer SAYIM' ın görev yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6 TARİH:25/07/2012 Konu: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşmüş ve karara bağlamıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına OKTAY DURAN (TC: )'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise DİKRAN MİHRAN ACEMYAN (TC: )'ın seçilmesine, Genel Müdür DİKRAN ACEMYAN (TC: )' ın ve Genel Müdür yardımcısı ALİ CAN DURAN (TC: )' ın görevlerine devam etmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:10/08/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verilme Tarihi : Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:07/09/2012 Konu: ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) TOPLAM

7 TARİH:07/09/2012 Konu: ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği OKTAY DURAN DİKRAN MİHRAN ACEMYAN MEHMET ATİLA KURAMA MUZAFFER SAYIM ORLANDO KALUMENOS AHMET MURAT YALNIZOĞLU NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ MUSTAFA TERCAN TURGAY KURT BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI İŞLETMECİ YÖNETİCİ BANKACI BANKACI EKONOMİST DANIŞMANI MALİ MÜŞAVİR Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) DURAN MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.( Ortak ) DURAN MAKİNA PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ( Ortak ) DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) YILDIZ HOLDİNG A.Ş ( Finansal İştirakler Grup Başkanı ) GÖZDE FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. ( Yön.Kur.Başk.Yard. - Genel Müdür ) TOPRAK HOLDING A.Ş. ( Genel Koordinatörü ) NET HOLDİNG A.Ş. ( Finans Bölüm Başkanı - CFO ) ARGE DANIŞMANLIK A.Ş. ( Yönetim Ortağı ) Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) 8,30 9,08 0,00 Temsil Ettiği Pay Grubu YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal Yönetim Üyesi / Denetim Üyesi Denetim Komitesi - Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Başkanı TARİH:13/11/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verilme Tarihi : Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

8 TARİH:13/11/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verilme Tarihi : Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:21/12/2012 Konu: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. TARİH:27/12/2012 Konu: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.