DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] :38:32

Transkript

1 / DMSAS [] HAKAN 2 HÜSEYİN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Yatırım Teşvik Belgesi Alınması AÇIKLAMA Vezirhan Beldesi/Bilecik adresinde kurulu bulunan üretim tesislerimizin Hat-2 (1997 tarihli Disa-4) no'lu Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesiyle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tarihinde (bugün) 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, %60 Vergi İndirimi Oranı, Faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HÜSEYİN

2 Emek Mah. aşıroğlu Cad. No147 Darıca/Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Üretim Hatlarından 2 no'lu hattın yenilenmesi yatırımı AÇIKLAMA Vezirhan Beldesi/Bilecik adresinde kurulu bulunan üretim tesislerimizin Hat-2 (1997 tarihli Disa-4) no'lu Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı olarak aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesine ve bu konuda yatırım teşvik belgesi müracatında da bulunularak gerekli işlemlerin başlatılmasına, Yönetim Kurulu Toplantısında Oy Birliğiyle Karar verilmiş olup Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HÜSEYİN Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağımsız Denetim Firması İsim Değişikliği hakkında

3 AÇIKLAMA Şirketimiz tarafından 2015 hesap dönemine ilişkin olarak denetim kuruluşu olarak seçilen Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM A.Ş., ilgili kurumlardan alınan izinleri takiben MGI Bağımsız Denetim A.Ş. ile birleşmiştir. Birleşme işlemi MGI Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde gerçekleşmiş ve birleşme sonunda Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tasfiyesiz infisah etmiştir. Bu nedenle 2015 hesap dönemi denetimi MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HÜSEYİN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Üretim Hatlarının Kısmi Revizyonu hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin Bilecik İli, Vezirhan Beldesinde kurulu üretim tesislerindeki 5 no'lu üretim hattının , 2 ve 4 no'lu hatların ise tarihleri arasında yıllık planlı ve kademeli kısmi revizyona alınmasına, kısmi revizyon çalışmaları süresinde üretim faaliyetlerimizin müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla kontrollü olarak devam etmesine, Yönetim Kurulu Toplantısında Oy Birliği ile Karar Verilmiştir Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu

4 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [DMSAS] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğan Çakır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [DMSAS] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğan Çakır tarafından Kuruluşumuza nderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. / DMSAS [] HAKAN 2 HÜSEYİN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Grup Toplu İş Sözleşmesi Sonucu

5 hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin de içinde bulunduğu dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılmış ve yürürlüğe konulmuştur. Aynı dönemde ki Türk Metal ve Çelik-İş Sendikaları ile MESS arasında imzalanan Grup TİS'nin aynısı uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS, 2015 [] Genel Kurul Kararları Tescili 1 HAKAN 2 HÜSEYİN Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, Adres No147 Darıca Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı? tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hakkında

6 Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gebze Ticaret Sicil Memurlu tarafından tescil edilmiş olup, tescil belgesi ekte sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS, 2015 [] Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 1 HAKAN 2 HÜSEYİN Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, Adres No147 Darıca Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı? Nakit Temettü Ödeme Tarihi hakkında

7 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) DMSAS(Eski),TRADMSAS91E9 0, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi EK AÇIKLAMALAR Nakit Temettü Ödeme tarihi Olağan Genel Kurul'da alınan karara göre 'dir. Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS, 2015 [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 HÜSEYİN Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No147 Darıca Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

8 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı? 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı Evet mı? Tarihli Olağan Genel Kurul Alınan Kararlar Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Hayır Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Hayır Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

9 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) DMSAS(Eski),TRADMSAS91E9 0, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır EK AÇIKLAMALAR tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HAKAN 2 HÜSEYİN

10 Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No147 Darıca/ Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır İş Geliştirme ve Satış Direktörlüğü Görevine Yapılan Atama hakkında AÇIKLAMA Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara göre; Şirketimiz İş Geliştirme ve Satış Direktörlüğüne daha önce Satış Müdürü görevinde bulunan Sayın Dikran Migırdiç ZENGİNKUZUCU atanmış olup, kendisine tarihi itibarıyla İç Yönergemizdeki şartlara uygun olarak birinci derece imza yetkisi verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS, 2015 [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 HÜSEYİN Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No147 Adres Darıca Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır

11 Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) DMSAS(Eski),TRADMSAS91E9 0, , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) DMSAS(Eski),TRADMSAS91E9 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ait olup SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise TL dönem karı bulunmaktadır ve 2013 yılı dönem zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesine; 2014 yılı dönem karının ise SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri de esas alınmak üzere vergi ve diğer yasal karşılıklar ayrıldıktan Kar Dağıtım Tablosunda hesaplandığı şekilde dağıtılmasına; yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir kardan dağıtılması istenen tutarın aşan kısmının kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan karşılanmasına, Kardağıtım tarihinin

12 tarihi olarak belirlenmesine, işbu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HÜSEYİN Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağımsız Denetim Firması Seçimi ve Ataması AÇIKLAMA Yönetim Kurulu tarafından, SPK ve TTK düzenlemeleri gereğince 2015 dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Çağdaş Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin atanmasına ve tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS []

13 1 HÜSEYİN Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No147 Darıca KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi Hakkında AÇIKLAMA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Mithat URAL ve Sayın Nur İrem NUHOĞLU'nun yeniden seçilmelerinin tarihli Genel Kurul'a teklif edilerek onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ait bilgiler Şirketimizin web sitesinde (http//demisas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS, 2015 [] Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HÜSEYİN Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No147 Darıca Telefon Faks Yatırımcı/Pay

14 Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Hayır Genel Kurul Toplantısı Tarihi ve Yeri hakkında Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No147 Adresi Darıca-KOCAELİ 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4) 2014 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5) 2014 dönemi finansal tabloların okunması, Gündem müzakeresi ve onaylanması, 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılma şeklinin ve kâr dağıtım tarihi konusunda ki Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaylanması, 8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

15 gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile Denetçi seçiminin onaylanması, 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından belirlenen iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin tespiti ve seçimi, 13) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 14) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi, 15) Dilekler ve kapanış. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 2014 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 27/04/2015 tarihinde saat 1400'dan itibaren şirket merkezinin bulunduğu Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca-Kocaeli adresinde gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına, konu ile ilgili işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.

16 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HÜSEYİN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No Darıca/Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Grev Uygulamasının Bakanlar Kurulu Kararı ile Ertelenmesi Hakkında AÇIKLAMA 30 Ocak 2015 tarih mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan tarih 2015/7521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, 6356 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında altmış gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS []

17 1 HÜSEYİN Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No Darıca/Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle Tel Faks İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağlı Bulunulan İşçi Sendikasının Grev Kararını Uygulaması AÇIKLAMA Fabrikamızda yetkili işçi Sendikası Birleşik Metal- İş Sendikası'nın grev kararı tarihinde Özel Durum Açıklaması ile KAP'tan duyurulmuştu. Sendika, bugün saat 0900 itibariyle işyerimizde grev kararını uygulamaya başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HÜSEYİN Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No Darıca/Kocaeli

18 Telefon ve Faks Numarası Tel Fkas Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle Tel Fkas İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağlı Bulunulan İşveren Sendikası Lokavt Kararı hk. AÇIKLAMA Üyesi bulunduğumuz işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS, Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki grev kararı alınan diğer üyelerle birlikte Şirketimiz için de gerektiğinde uygulama tarihi sonradan tespit edilmek üzere 22 Ocak 2015 tarihi itibariyle Lokavt kararı almıştır sayılı Kanunun 60.maddesine göre Lokavt Kararı, grev karar tarihinden itibaren karşı tarafa 6 gün önceden bildirilmek kaydıyla 60 gün içinde uygulanabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu / DMSAS [] HAKAN 2 HÜSEYİN Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No Darıca/KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası Tel Faks [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağlı Bulunulan İşçi Sendikası Tarafından Grev Kararı Alınması hakkında.

19 AÇIKLAMA Üyesi bulunduğumuz İşveren Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS ile fabrikamızda Yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal - İş Sendikası arasında grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ortaya çıkan uyuşmazlık süreci sonuncunda Birleşik Metal- İş Sendikası tarafından tarihinde grev kararı alınmış olup, şirketimizinde dahil olduğu tüm grupta tarihinde greve başlanacağına ilişkin karar metni işyerimizde ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu