EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :18:18 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Transkript

1 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :18:18 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2.OLAĞAN GENEL DUYURUSU Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : Saati : Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA GÜNDEM: GÜNDEM 1.Açılış, 2.Divan Başkanlığı Seçimi, 3.Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4.Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması, 5.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Etik Kuralar ve Sosyal Sorumluluk kurallarının görüşülüp karara bağlanması, 6.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan tarihli B.02.1.SPK sayılı yazısı görüşülüp karara bağlanılması, yılı Bil nço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara bağlanması, yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

2 9.Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması, 10.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması, 12.Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerin tayini 13.Denetçi seçimi ve görev süresinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması 14.T.T.K.'nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması, 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması ve 2011 yılında bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16.Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, yılı Bütçe taslağının karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması, 19.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması, 20.Dilek ve temenniler, 21.Kapanış EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2010 Tarihinde Şirket Merkezinde yapılmak üzere toplanılmış ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 372.nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 13 Temmuz 2010 günü 14.00'te ''Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk Kavşağı / ANKARA'' adresindeki Şirket Merkezinde ek'te belirlenen gündemi görüşmek üzere ikinci kez toplanmasına karar verilmiştir. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN Şirketimizin 2009 yılı işlemlerini inceleyerek aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2010 Cuma günü saat 14:00'te Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk kavşağı ANKARA adresindeki şirket Merkezinde yapılmak üzere toplanılmış ancak T.T.K'nun 372 maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 13 Temmuz 2010 Salı günü saat 14:00'te Esenboğa yolu 23.Km Çubuk Kavşağı/Ankara adresindeki şirket merkezinde ikinci kez yapılacaktır. Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, MKK 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurula katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir. Şirketimizin 2009 yılı Faaliyet Raporu, Bilançosu, Kar - Zarar Tablosu ile Denetçi raporu şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

3 Bilgilerinize arz olunur. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Ek: Gündem Vekaletname Örneği VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 13 Temmuz 2010 tarihinde Salı günü "Esenboğa yolu 23.Km. Çubukkavşağı / ANKARA" adresinde Saat 14.00' de yapılacak 2009 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim. A)Temsil Yetkisinin Kapsamı : a)vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c)vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) B)Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin a)tertip ve Serisi b)numarası c)adet-nominal Değeri d)oyda imzası Olup Olmadığı e)hamiline-nama yazılı Olduğu Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı İmzası Adresi Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)

4 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

5

6