KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :41:51

Transkript

1 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği İZMİR-ANKARA KARAYOLU 25.KM NO158 KEMALPAŞA İZMİR Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi YOK EKSİK KALAN BİLANÇO KALEMLERİNİN TAMAMLANMASI Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar Değişikliğin Nedeni Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) VE BİLANÇO EKSİK GİRİŞ YOK EK AÇIKLAMALAR MALİ TABLOLAR KAP SİSTEMİNE GİRİLİRKEN BİLANÇO KALEMLERİNİN BAZILARI EKSİK GİRİLMİŞTİR. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) İzmir-Ankara Karayolu 25 Km. No 158 Kemalpaşa - İZMİR Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Denetimden sorumlu komite seçimi AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar tarih, 11/2011 nolu yönetim kurulu kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No19 sayılı tebliğ gereği oluşturulması gereken "Denetimden Sorumlu Komite" üyeliklerine Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET, Sn. Fikri Şadi GÜCÜM ve Sn. Engin DENİZMEN seçilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) İzmir-Ankara karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa -İZMİR Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Yönetim Kurulu Görev Dağılımı AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar; tarih, 10/2011 nolu Yönetim Kurulu Kararı 1) 17 Mart 2011 tarihli 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Emin KARAMEHMET

3 Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Fikri Şadi GÜCÜM Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Engin DENİZMEN Yönetim Kurulu Üyeliğine Gert Mikael SCHMIDT Yönetim Kurulu Üyeliğine Michael Francis CRONIN olarak yeniden belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu İZMİR ANKARA KARAYOLU 25.KM.NO158 KEMALPAŞA - İZMİR Telefon ve Faks No / / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2010 Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2011 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08 Mart 2011 tarih 2593 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve

4 Ticaret Bakanlığı Komiserleri Sn. Musa DEMİRCİ ve Cesim ÇOLAK' ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserleri hakkındaki yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket ana sözleşmesi ve Ortaklar Pay defteri ve Denetçi Sn. Ali Bülent ATABEY'in de hazır bulundurulduğu görülmüştür. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2011 tarih 7759 sayılı nüshasının 277. sayfasında, 24 Şubat 2011 tarihli Güneş ve 24 Şubat 2011 tarihli Akşam Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25 Şubat 2011 tarihinde Kemalpaşa Postanesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam ,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden adet hisseden A Grubu imtiyazlı adet hissenin asaleten, B Grubu imtiyazlı adet hissenin asaleten olmak üzere toplam adet hissenin asaleten, C Grubu adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile şirket denetçilerinden Sn. Ali Bülent Atabey'in toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. Engin DENİZMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına Sn. Engin DENİZMEN' in, oy toplayıcılığına Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Utku ÜNVER' in ve yazmanlığa Sn. Mücahit Turan TEKİN' in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Divanının seçiminden sonra Genel Kurul tutanaklarının Divan heyetince imzalanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Şirketin 2010 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve 2010 yılın da yapılan bağış ve yardımlar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ve faaliyet raporu ayrı, ayrı oybirliği ile tasdik edildi. Şirket yönetim kurulu üyeleri faaliyet raporlarının oylanmasında oy kullanmadılar. 3- Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Michael Francis CRONIN'ın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı, ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup ibra diğer

5 ortakların oyları ile yapılmıştır. 5- Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının (5), Denetleme Kurulu Üye sayısının (2) olarak tespitine ve bir yıllık süre için, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sınai ve Mali Yat.Holding A.Ş Temsilen Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET Endüstri Holding A.Ş. Temsilen Sn. Fikri Şadi GÜCÜM Çukurova Holding A.Ş. Temsilen Sn. Engin DENİZMEN SCA Packaging International B.V. Temsilen Sn. Gert Mikael SCHMIDT SCA Packaging International B.V Temsilen Sn. Michael Francis CRONIN Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Ali Bülent ATABEY ve Engin ÖZYURT'un seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 350,00 TL. aylık brüt huzur hakkı, Denetleme Kurulu Üyelerinin her birine 2.450,00 TL. yıllık brüt ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 6- Şirketimiz 2010 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre ,00 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2010 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen AC İstanbul Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K'nun 334 ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 9- Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, divan başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yazman üye tarafından tutulan 9 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 17 Mart 2011 İzmir Saat 1400 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ DİVAN BAŞKANI Musa DEMİRCİ Cesim ÇOLAK Engin DENİZMEN OY SAYIM MEMURLARI YAZMAN İsa DOĞANLI Utku ÜNVER Mücahit Turan TEKİN

6 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu İZMİR ANKARA KARAYOLU 25.KM.NO158 KEMALPAŞA - İZMİR Telefon ve Faks No / / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2010 Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2011 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08 Mart 2011 tarih 2593 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Sn. Musa DEMİRCİ ve Cesim ÇOLAK' ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserleri hakkındaki yönetmeliğin

7 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket ana sözleşmesi ve Ortaklar Pay defteri ve Denetçi Sn. Ali Bülent ATABEY'in de hazır bulundurulduğu görülmüştür. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2011 tarih 7759 sayılı nüshasının 277. sayfasında, 24 Şubat 2011 tarihli Güneş ve 24 Şubat 2011 tarihli Akşam Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25 Şubat 2011 tarihinde Kemalpaşa Postanesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam ,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden adet hisseden A Grubu imtiyazlı adet hissenin asaleten, B Grubu imtiyazlı adet hissenin asaleten olmak üzere toplam adet hissenin asaleten, C Grubu adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile şirket denetçilerinden Sn. Ali Bülent Atabey'in toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. Engin DENİZMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına Sn. Engin DENİZMEN' in, oy toplayıcılığına Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Utku ÜNVER' in ve yazmanlığa Sn. Mücahit Turan TEKİN' in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Divanının seçiminden sonra Genel Kurul tutanaklarının Divan heyetince imzalanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Şirketin 2010 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve 2010 yılın da yapılan bağış ve yardımlar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ve faaliyet raporu ayrı, ayrı oybirliği ile tasdik edildi. Şirket yönetim kurulu üyeleri faaliyet raporlarının oylanmasında oy kullanmadılar. 3- Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Michael Francis CRONIN'ın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı, ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup ibra diğer ortakların oyları ile yapılmıştır. 5- Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının (5), Denetleme Kurulu Üye sayısının (2) olarak tespitine ve bir yıllık süre için,

8 Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sınai ve Mali Yat.Holding A.Ş Temsilen Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET Endüstri Holding A.Ş. Temsilen Sn. Fikri Şadi GÜCÜM Çukurova Holding A.Ş. Temsilen Sn. Engin DENİZMEN SCA Packaging International B.V. Temsilen Sn. Gert Mikael SCHMIDT SCA Packaging International B.V Temsilen Sn. Michael Francis CRONIN Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Ali Bülent ATABEY ve Engin ÖZYURT'un seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 350,00 TL. aylık brüt huzur hakkı, Denetleme Kurulu Üyelerinin her birine 2.450,00 TL. yıllık brüt ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 6- Şirketimiz 2010 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre ,00 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2010 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen AC İstanbul Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K'nun 334 ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 9- Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, divan başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yazman üye tarafından tutulan 9 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 17 Mart 2011 İzmir Saat 1400 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ DİVAN BAŞKANI Musa DEMİRCİ Cesim ÇOLAK Engin DENİZMEN OY SAYIM MEMURLARI YAZMAN İsa DOĞANLI Utku ÜNVER Mücahit Turan TEKİN Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

9 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No 158 Kemalpaşa - İzmir Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok 2010 yılı kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0 Net (TL) 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi yok EK AÇIKLAMALAR dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanmış mali tablolarda oluşan TL dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonucunda kalan kar olmadığından kar dağıtılamayactır. Kar Dağıtım Tablosu ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

10 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No 158 Kemalpaşa - İZMİR Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır bağımsız denetim sözleşmesi AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz 2011 mali yılının bağımsız denetimi için "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin" Denetim Komitesinin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesine ve ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa-İZMİR Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Genel Kurul tarih ve saat düzeltmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

11 Tarihi Saati 1400 Adresi İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa-İZMİR GÜNDEM Bu açıklama tarihli açıklamanın düzeltmesidir. 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.Şirketin 2010 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması, 3. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. David Richard STEAD'ın yerine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Michael Francis CRONIN'ın atanmasının onaya sunulması. 4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, yılı dönem kar-zararı' nın görüşülüp karara bağlanması yılı genel kurul toplantısında 2010 yılı için onaylanan Bağımsız Dış Denetim şirketinin değişmesi nedeni ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi, 9. Dilek ve Temenniler. EK AÇIKLAMALAR KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2010 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2011 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İzmir - Ankara Karayolu 25.km No 158 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız denetim raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 15 gün önce genel

12 merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarını; Nama ve Hamiline yazılı hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenler, toplantıdan bir hafta öncesine kadar Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj formunun MKK' dan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir.bu itibarla genel kurula katılım için genel kurul toplantısı tarihindeki MKK' dan alınan genel kurul blokaj listesi esastır. MKK'dan Genel Kurul Blokaj işlemleri başlangıç tarihi07 Mart 2011 Saat bitiş tarihi16 Mart 2011 Saat1600 Toplantıda bulunamayacak Ortaklarımız, kendilerini temsil ettirmek istedikleri taktirde, yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No 8 tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler. VEKALETNAME ÖRNEĞİ KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 17 Mart 2011 Perşembe günü saat 'de İzmir-Ankara Karayolu 25.km No.158 Kemalpaşa / İzmir adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz/belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..vekil tayin ediyoruz/ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet - Nominal değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadğı

13 e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI İmzası Adresi Not (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) İzmir-Ankara Karyolu 25.km No158 Kemalpaşa İZMİR Telefon ve Faks No Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Tarih ve saati de yayınlanan 2010 yılı olağan genel kurul tarih ve saatin düzeltmesi. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar 2010 Yılı Olağan Genek Kurul Tarihi 17 Mart 2011 saat1400 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

14 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa-İZMİR Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi Saati 1500 Adresi İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa-İZMİR GÜNDEM 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.Şirketin 2010 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması, 3. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. David Richard STEAD'ın yerine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Michael Francis CRONIN'ın atanmasının onaya sunulması. 4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

15 yılı dönem kar-zararı' nın görüşülüp karara bağlanması yılı genel kurul toplantısında 2010 yılı için onaylanan Bağımsız Dış Denetim şirketinin değişmesi nedeni ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi, 9. Dilek ve Temenniler. EK AÇIKLAMALAR KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2010 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2011 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İzmir - Ankara Karayolu 25.km No 158 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız denetim raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 15 gün önce genel merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarını; Nama ve Hamiline yazılı hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenler, toplantıdan bir hafta öncesine kadar Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj formunun MKK' dan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir.bu itibarla genel kurula katılım için genel kurul toplantısı tarihindeki MKK' dan alınan genel kurul blokaj listesi esastır. MKK'dan Genel Kurul Blokaj işlemleri başlangıç tarihi07 Mart 2011 Saat bitiş tarihi16 Mart 2011 Saat1600 Toplantıda bulunamayacak Ortaklarımız, kendilerini temsil ettirmek istedikleri taktirde, yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No 8 tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler. VEKALETNAME ÖRNEĞİ KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16 Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 17 Mart 2011 Perşembe günü saat 'de İzmir-Ankara Karayolu 25.km No.158 Kemalpaşa / İzmir adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz/belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..vekil tayin ediyoruz/ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet - Nominal değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadğı e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI İmzası Adresi Not (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

17 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa-İZMİR Telefon ve Faks No Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi yok Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi Saati 1500 Adresi İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa-İZMİR GÜNDEM 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.Şirketin 2010 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması, 3. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. David Richard STEAD'ın yerine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Michael Francis CRONIN'ın atanmasının onaya sunulması. 4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

18 yılı dönem kar-zararı' nın görüşülüp karara bağlanması yılı genel kurul toplantısında 2010 yılı için onaylanan Bağımsız Dış Denetim şirketinin değişmesi nedeni ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi, 9. Dilek ve Temenniler. EK AÇIKLAMALAR KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2010 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2011 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İzmir - Ankara Karayolu 25.km No 158 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız denetim raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 15 gün önce genel merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarını; Nama ve Hamiline yazılı hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenler, toplantıdan bir hafta öncesine kadar Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj formunun MKK' dan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir.bu itibarla genel kurula katılım için genel kurul toplantısı tarihindeki MKK' dan alınan genel kurul blokaj listesi esastır. MKK'dan Genel Kurul Blokaj işlemleri başlangıç tarihi07 Mart 2011 Saat bitiş tarihi16 Mart 2011 Saat1600 Toplantıda bulunamayacak Ortaklarımız, kendilerini temsil ettirmek istedikleri taktirde, yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No 8 tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler. VEKALETNAME ÖRNEĞİ KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19 Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 17 Mart 2011 Perşembe günü saat 'de İzmir-Ankara Karayolu 25.km No.158 Kemalpaşa / İzmir adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz/belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..vekil tayin ediyoruz/ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet - Nominal değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadğı e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI İmzası Adresi Not (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

20 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) İzmir Ankara karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa - İZMİR Telefon ve Faks No. Tel Fax Tel Fax Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Sermaye Piyasası Kurulunun SerVIII, No54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 17.maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No158 Kemalpaşa/izmir Telefon ve Faks No. (0 232) / (0 232) (0 232) / (0 232) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Bağımsız Denetim Firma Değişikliği AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimizin Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Denetim A.Ş ile 2010 dönemine ilişkin olarak daha önce düzenlemiş bulunduğu Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin, sözkonusu denetim kuruluşunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşları listesinden çıkmış olması nedeniyle karşılıklı mutabakatla fes edilmiş olup, bu kez aynı döneme ilişkin olarak, Şirketimizin yapılacak ilk genel kurulunun onayına

21 sunulmak üzere, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.