TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA



Benzer belgeler
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL İLANI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 ARALIK 2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

QNB FİNANSBANK A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) (40 hat)

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası:

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] :10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 05 Mart Konu : Ana Sözleşme değişikliği

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKi ŞEKİL MADDE 5- SÜRE Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Ortaklar

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükmü gereğince işbu davetiye ayrıca taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında;

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 NİSAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI İLAN

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

(*) Sermaye Piyasası Kanunu nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş YILINA İLİŞKİN 16 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ortaklar

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Sayın Ortağımız, KARAR

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26 TEMMUZ 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TEKSTĠL BANKASI ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Transkript:

TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Şirketimizin 2013 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00 da Büyükdere Caddesi No: 127 Astoria A Kule Kat: 27, 34394 Esentepe - Istanbul adresinde ilanlı olarak yapılacaktır. Genel Kurul toplantımız ile ilgili gündem maddeleri ektedir. Toplantıya çağrı ilanının yayınlanmasını arz ederiz. Saygılarımızla, U.N. RO-RO ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ ġirket Adresi : Esentepe Mah. Milangaz Cad. No.77 D.83-92, Kartal, İstanbul Tic.Sic.No. : İstanbul / 624605 Tel.No. : 0216 585 15 00 EKLER: 1) Genel Kurulu toplantısı ilan metni 2) Gazete ilan ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

U.N. RO-RO ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN 2013 MALĠ YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No: 127 Astoria A Kule Kat: 27, 34394 Esentepe Istanbul adresinde toplanacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre doldurarak imzaların noterce onaylanması veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının vekaletnameye eklenmesi suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu nun 428 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir organ temsilcisi ortaklara tavsiye edilmediğinden, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanmamıştır. 2013 mali yılına ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtımı önerisi Şirketin merkez adresi olan Esentepe Mah. Milangaz Cad. No.77 D.83-92, Kartal, İstanbul da ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup Şirket'in internet sitesinde duyurulacaktır. İşbu toplantı daveti U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi nin yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Saygılarımızla, U.N. RO-RO ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU

U.N. RO-RO ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN 2013 YILINA AĠT 22/09/2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3- Yönetim kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, 4-2013 yılına ait Denetçi (murakıp) raporunun okunması, müzakeresi, 5-2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6- Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Trieste Midco Denizcilik ve Taşımacılık Anonim Şirketi (Vergi No: 8590523136) temsilcisi Christian OLLIG (Vergi No: 6410310064), Başkan Yardımcısı Amine Habiballah (Vergi No: 0010812319) ve Yönetim Kurulu üyesi Wolfgang Michael Dr ZETTEL'in (Vergi No: 3130543446) yönetim kurulu üyeliklerinden istifalarının ve görev dönemlerine ait tüm faaliyetleri ile ilgili ibra edilmelerinin görüşülmesi, 7-2013 yılına ait kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 8- Şirket sermayesinin 83.000 TL arttırılarak 822.674.000 TL den 822.757.000 TL ye çıkartılması hususunun müzakeresi, 9- Şirket ortaklarından Trieste Midco Denizcilik Ve Taşımacılık A.Ş. tarafından Genel Kurul tarihinde T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden hesaplanmak üzere 104.970.000 Euro nun TL karşılığına denk gelen tutarda emisyon primi ödenmesi hususunun müzakeresi, bu emisyon priminin kanuni yedek akçeye çevrilmesi ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Hisse Senetlerinin Nevi ve Devir Şekli başlıklı 6. Maddesinin, Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantıları, Toplantı Ve Karar Nisapları başlıklı 7. Maddesinin ve Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 11. Maddesinin aşağıdaki tadil metni uyarınca tadili hususunun müzakeresi, 11- Şirket in yeni Yönetim Kurulu üye sayısı göz önünde bulundurularak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, 12- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve TTK 396. Maddelerinde belirtilen kısıtlamalara tabi olmadan faaliyet gösterebilmeleri için izin verilmesi, 13- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi, 14- Geçmiş yıl zararlarının kapatılması hususunun görüşülmesi, 15- Denetçinin seçilmesi hususunun görüşülmesi, 16- Dilekler istekler ve kapanış.

TADĠL METNĠ ESKĠ ġekġl Sermaye Hisse Senetlerinin Nevi ve Devir ġekli MADDE 6- Şirketin Sermayesi her biri 1.000- TL itibari değerde nama yazılı 822.674 adet hisseye bölünmüş 822.674.000-TL dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 800.000.000- TL nin tamamı ödenmiştir. Bu hisselerden; 812.740 adet hisseye karşılık 812.740.000 TL si Trieste Midco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. 9.838 adet hisseye karşılık 9.838.000 TL si Uluslararası Nakliyeciler Derneği 46 adet hisseye karşılık 46.000 TL si Reinhard Johannes GORENFLOS 28 adet hisseye karşılık 28.000 TL si Wolfgang Michael Dr. Zettel 22 adet hisseye karşılık 22.000 TL si Cüneyt Solakoğlu Bu defa sermayeye ilave edilen 22.674.000 TL sermayenin: 22.402.000,-TL si şirket hissedarı TRİESTE Midco Denizcilik ve Taşımacılık Anonim Şirketi nin Sermaye avans hesabından karşılanmıştır. Bakiye kalan 272.000 TL si şirket hissedarı Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiştir. Arttırılan Sermayenin ¼ nü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan 28 Şubat 2014 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. YENĠ ġekġl Sermaye Hisse Senetlerinin Nevi ve Devir ġekli MADDE 6- Şirketin Sermayesi her biri 1.000- TL itibari değerde nama yazılı 822.757 adet hisseye bölünmüş 822.757.000-TL dir. Sermaye artırımı sonrası ortaklık paylarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 812.918 adet paya karşılık 812.918.000 TL si, Trieste Midco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. 9.839 adet paya karşılık 9.839.000 TL si Uluslararası Nakliyeciler Derneği. Önceki sermayeyi teşkil eden 822.674.000- TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 83.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Hisse Senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan küpürler halinde bastırılabilir. Hisse senetlerinin hissedarlar arasında devri serbestçe yapılır, ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Hisse senetlerinin, hissedarlar dışındaki gerçek ve hükmi şahıslara devri, yönetim kurulunun iznini tabidir, yönetim kurulu hisselerin ahara devrini sebep göstermeksizin dahi reddedebilir. Hisse senetleri miras, karı koca mallarının idaresin ait hükümler veya cebri icra yolu ile iktisap edilmiş ise kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki, yönetim kurulu üyeleri veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değer üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir. Hisse Senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan küpürler halinde bastırılabilir. Hisse senetlerinin hissedarlar arasında devri serbestçe yapılır, ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Hisse senetlerinin, hissedarlar dışındaki gerçek ve hükmi şahıslara devri, yönetim kurulunun iznini tabidir, yönetim

Hisse Senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan küpürler halinde bastırılabilir. Hisse senetlerinin hissedarlar arasında devri serbestçe yapılır, ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Hisse senetlerinin, hissedarlar dışındaki gerçek ve hükmi şahıslara devri, yönetim kurulunun iznini tabidir, yönetim kurulu hisselerin ahara devrini sebep göstermeksizin dahi reddedebilir. Hisse senetleri miras, karı koca mallarının idaresin ait hükümler veya cebri icra yolu ile iktisap edilmiş ise kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki, yönetim kurulu üyeleri veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değer üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir. Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantıları, Toplantı Ve Karar Nisapları: MADDE 7- Atama Ve Seçim: Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev Süresi: Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin görev süresi sürenin sonunda ya da istifası, fiil ehliyetini kaybetmesi, ölümü veya kendisini görevden alan yazılı bildirimin tebellüğü ile sona erer. Görev kurulu hisselerin ahara devrini sebep göstermeksizin dahi reddedebilir. Hisse senetleri miras, karı koca mallarının idaresin ait hükümler veya cebri icra yolu ile iktisap edilmiş ise kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki, yönetim kurulu üyeleri veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değer üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir. Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantıları, Toplantı Ve Karar Nisapları: MADDE 7- Atama Ve Seçim: Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 10 (on) üyeden veya Genel Kurulun gerekli görerek 1 bağımsız yönetim kurulu üyesi atadığı durumlarda 11 (onbir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev Süresi: Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin görev süresi sürenin sonunda ya da istifası, fiil ehliyetini kaybetmesi, ölümü veya kendisini görevden alan yazılı bildirimin tebellüğü ile sona erer. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Üyeliğin BoĢalması: Yönetim Kurulundan herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici

süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Üyeliğin BoĢalması: Yönetim Kurulundan herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Görevden Alma: Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararıyla görev süreleri dolmadan öncede de her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek ve işleri idare etmek üzere gerekli olan zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi başkan veya başkan yardımcısı tarafından tanzim olunur. Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu başkan veya başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulunun 3 ayda bir ve yılda asgari 4 kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Görevden Alma: Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararıyla görev süreleri dolmadan öncede de her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek ve işleri idare etmek üzere gerekli olan zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi başkan veya başkan yardımcısı tarafından tanzim olunur. Yönetim Kurulu başkanı 5 iş günü veya acil bir durum olması halinde daha az bir süre önceden bildirmek kaydıyla Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmaya yetkilidir. Bu bildirim ile birlikte görüşülecek konuları içeren bir gündem tüm yönetim kurulu üyelerine gönderilecektir. Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu başkan veya başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit olunabilir. Uygun görülecek zaman aralıkları ile yönetim kurulunun yılda en az 4 kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu en az altı 6 (altı) yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması ile toplanır; ancak aşağıda belirtilen Önemli Kararlara ilişkin Yönetim Kurulu ise en az 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması ile toplanır. Eğer Yönetim Kurulu na bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmış ve yönetim kurulunun 11 kişiden oluşması durumunda ise Önemli Kararlara ilişkin Yönetim Kurulu toplantı nisabı 1 (bir) yönetim kurulu üyesi artırılacaktır.

sayısının 3 olması halinde 3 üye ile; 4 olduğu durumda 3 üye ile; 5 olduğu durumda 3 üye ile; 6 olduğu durumda 4 üye ile; 7 olduğu durumda 5 üye ile; 8 olduğu durumda 6 üye ile; 9 olduğu durumda 7 üye ile toplanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olması halinde en az 3 üyenin; 4 olduğu durumda en az 3 üyenin; 5 olduğu durumda en az 3 üyenin; 6 olduğu durumda en az 4 üyenin; 7 olduğu durumda en az 5 üyenin; 8 olduğu durumda en az 6 üyenin; 9 olduğu durumda en az 7 üyenin olumlu oyu ile karar alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Başkanın veya Başkan Vekilinin göstereceği yurtiçinde veya yurtdışındaki uygun bir yerde ve uygun bir zamanda düzenlenebilir. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısının birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, şirket esas sözleşmesinde ön görülen karar nisaplarına bağlı olarak belirlenecek üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin Yönetim Kurulu toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak aşağıdaki hususlarda karar alınabilmesi veya bu hususlarda karar alması için Genel Kurul a teklifte bulunulması için en az 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gerekmektedir. Yönetim Kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmış ve yönetim kurulunun 11 kişiden oluşması durumunda ise, aşağıdaki hususlarda karar alınabilmesi veya bu hususlarda karar alması için Genel Kurul a teklifte bulunulması için en az 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gerekecektir ( Önemli Kararlar ): (a) Şirket in Türkiye de, Akdeniz de, Karadeniz de ve Körfez bölgelerinde yürütmekte olduğu ro-ro ve ro-pax iş kolundaki faaliyetlerine ve bu iş kolundaki faaliyetlerinin finansmanına ve bu iş kolu ile ilgili taşıma, liman işletme ve diğer ek faaliyetleri ( Mevcut ĠĢ Kolları ) haricinde, Şirket in faaliyet yapısında veya kapsamında önemli bir değişiklik yapılması veya bu değişikliğin yapılmasına izin verilmesi; (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mevcut İş Kolları içinde yeni taşıma hatlarının belirlenmesi; herhangi bir 12 aylık dönemde 20 milyon Euro üzerinde (taahhüt, yatırım, maddi varlıklara yatırım yapılması veya devralmalar yoluyla) herhangi bir yatırım taahhüdünde bulunulması veya herhangi bir sermaye taahhüdünün üstlenilmesi; tek bir işlem veya işlemler yoluyla piyasa değeri 20 milyon Euro nun üzerindeki herhangi bir maddi varlığın satışı, kiralanması, devri, lisansının verilmesi veya sair şekilde elden çıkarılması; Şirket iş planının tadil edilmesi veya sair şekilde değiştirilmesi; Şirket in doğrudan veya dolaylı herhangi bir hissedarının Bağlı Şirketi ile işlem yapılması (işbu madde uygulamasında Bağlı Şirket : herhangi bir kişi ile ilgili olarak, o kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen başka bir kişi, o kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya o kişi ile doğrudan veya dolaylı olarak ortak kontrol altında bulunan diğer herhangi bir kişi anlamına gelecektir; Şirket in mevcut kredi sözleşmelerinin

fizikken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Ücret: Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti Şirket Genel Kurulu tarafından tespit edilir. (h) (i) (j) ihlal edilmesi ile sonuçlanacak şekilde ödünç para alınması veya borca girilmesi; İşlerinin olağan akışı dışında üçüncü kişiler lehine teminat verilmesi; Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, Yönetim Kurulu karar ve toplantı nisaplarının ve Önemli Kararlar ın değiştirilmesine ilişkin ana sözleşme değişiklikleri; Şirketin tasfiyesi, Şirket in tasfiyesi için kayyum veya tasfiye memuru atanması; (k) Şirket nev inin değiştirilmesi veya Şirket in herhangi başka bir şirket ile birleşmesi; (l) Şirketin denetçilerinin tayin edilmesi veya görevden alınması; (m) Şirket kar dağıtım politikasının değiştirilmesi; (n) (o) (p) Şirket in taraf olduğu ve tüm masraflarla beraber uyuşmazlık konusu miktarın 5 milyon Euro yu aştığı veya aşacağının tahmin edildiği herhangi bir dava veya tahkim yargılamasında uzlaşmaya gidilmesi; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanması için Genel Kurul a teklifte bulunulması; veya Yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin yapılmasının kabul edilmesi. Toplantı ve karar nisapları yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Başkanın veya Başkan Vekilinin göstereceği yurtiçinde veya yurtdışındaki uygun bir yerde ve uygun bir zamanda düzenlenebilir. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, şirket esas sözleşmesinde ön görülen karar nisaplarına bağlı olarak belirlenecek üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de

verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fizikken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Toplantılarda komiser Bulunması Madde 11 Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması toplantı zabıtlarını ilgililerle imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. Ücret: Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti Şirket Genel Kurulu tarafından tespit edilir. Toplantılarda Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Bulunması Madde 11 Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunup bulunmayacağı hususu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerine tabiidir.

VEKALETNAME Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi nin 22 Eylül 2014 tarihinde Büyükdere Caddesi No: 127 Astoria A Kule Kat: 27, 34394 Esentepe Istanbul adresinde saat 10:00 da yapılacak 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya yı vekil tayin ettik. VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı: Tarih ve İmza: