Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:02.01.2019 08:49:30 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Evet Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2018 Kayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000 Mevcut Sermaye 7.200.000 Ulaşılacak Sermaye 18.000.000 Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye İç Kaynaklardan Alma Tutarı İç Kaynaklardan Alma Oranı (%) Kar Payından Alma Tutarı Kar Payından Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 16.800 25.200 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 Nâma B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 7.183.200 10.774.800 150,00000 B Grubu B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Hamiline Mevcut Sermaye İç Kaynaklardan Alma Tutarı TOPLAM 7.200.000 10.800.000,000 150,00000 İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.12.2018 İç Kaynakların Detayı : Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 10.800.000 Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.11.2018 ONAY 13.12.2018 SPK Başvuru Tarihi 15.11.2018 SPK Başvuru Sonucu Onay SPK Onay Tarihi 13.12.2018 Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Kaydi Pay Sermaye Tescil Tarihi 31.12.2018 Ek Açıklamalar 24.12.2018 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. 21.12.2018 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Şirketimizin İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırım ve Esas sözleşmenin 6.Madde Tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 EK: 2 EK: 3 Esas Söz. Tadil Metni.pdf SPK Onay Yazısı.pdf İhraç Belgesi.pdf Gönderim Tarihi:24.01.2019 17:32:12 Bağlı ortaklığımız Göltaş Enerji A.Ş. aleyhine açılan davalarla ilgili gelişmeler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.08.2017-05.09.2017-27.10.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 08.08.2017 tarihli, 05.09.2017 tarihli ve 27.10.2017 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Şirketimizin % 77,47 oranında iştiraki olan Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket") aleyhine, sermayesine % 16,74 oranında iştiraki bulunan Aksu Enerji ve Tic. A.Ş. tarafından, İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve Şirket'in 28 Ağustos 2017 tarihli olağanüstü genel kurulunda alınan Şirket sermayesinin arttırılmasına ilişkin kararın iptalinin talep edildiği E.2017/910 sayılı davada; ilgili mahkemenin 24 Ocak 2019 tarihli duruşmasında DAVANIN REDDİNE karar verilmiştir.
Gönderim Tarihi:21.03.2019 18:00:13 Rekabet Kurumu Dava Süreci Güncelleme Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 15.01.2016-07.03.2018 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 15.01.2016 ve 07.03.2018 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Rekabet Kurumu tarafından Şirketimiz aleyhine verilmiş olup, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 01.02.2018 tarih, 2016/3104 E. ve 2018/227 K. sayılı kararı ile "İPTAL" edilen idari para cezası kararı, istinaf başvurusu kapsamında Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından "KALDIRILMIŞ" tır. Usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğuna inandığımız söz konusu karara karşı temyiz yoluna başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:29.03.2019 16:39:56 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2018 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018 Karar Tarihi 29.03.2019 Genel Kurul Tarihi 26.04.2019 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri 25.04.2019 Türkiye İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-01.01.2018 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, 4-01.01.2018 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 5-01.01.2018 31.12.2018 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2018 31.12.2018 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 9-2019 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti, 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bağış Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 01.01.2018 31.12.2018 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2019 31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı GÖLTAŞ-2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı 2018 Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar
Şirketimiz 26.04.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:29.03.2019 16:40:25 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2019-31.12.2019 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi. Tescil Tarihi. Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su. Açıklamalar Şirketimizin 29.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ; Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:29.03.2019 16:49:30 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2019 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Para Birimi Pay Biçiminde Ödeme Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları 26.04.2019 Peşin TRY Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Ödeme Payı - Brüt Payı - Brüt(%) Payı - Net Peşin 0,15 15 0,1275 12,75 Peşin 0,15 15 0,1275 12,75 Payı - Net(%) Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 0 0 B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0 0 Eklenen Dökümanlar EK: 1 2018 Kar Dağıtım.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 28.055.280 Kar dağıtımında imtiyaz yoktur. * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı -6.643.654 2.310.252,53 4. Vergiler ( - ) 6.929.749 0 5. Net Dönem Kârı 2.552.281 2.310.252,53 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.287.062,36 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 51.159,51 51.159,51 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.501.121,49 972.030,66 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 438.025,55 0 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.939.147,04 0 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 440.872,06 0 * Nakit 440.872,06 0 * Bedelsiz 0 0 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 199.862 0 * Çalışanlara 124.913,75 0 * Yönetim Kurulu Üyelerine 74.948,25 0 * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.410.573,74 0 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 199.986,2 0 17. Statü Yedekleri 249.827,5 0 18. Özel Yedekler 0 0 19. Olağanüstü Yedek 0 0 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 848.554,21 2.377.645,04 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu A Grubu B Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI - NET TOPLAM 2.295.000 92 0,1275 12,75 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih ve 2019/14 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2018 yılı konsolide mali tablolarındaki dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık % 92'sine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (%15),net 0,1275 TL. (%12,75) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 2.700.000 TL (İkimilyon yediyüzbin Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 26 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.