GENTRA LOJISTiK ANONiM $irketi'nin,, HH;T*] *f,ffi l';ffillirrr oraran lt PuY sahibi Yoktur' Hazirun C etv elinin tetkikindet ^g.56.000.- adet hiss;eden 4 gegilmiqtir' l_divan Baqkan'firna orhan can,in, oy toprayrcrrrfrna Melahat yaman'in ve katiplife Fr:rit i"ttt OzaIP 'tn seqiltnelerine' 2-Genel Kurul Tutana[rm imz.1\1mak izere Bagkanhk Divaruna yetki r'erilmesrine katrlanlarrn oybirlifi ile karar verllol' 3.20llyrlrnaaitYdnetimKurulrlFaaliyetRaporu,-20llyrlrnaaitderretgifaporu,okundu miizakere edildi ve ituttfu"fu"" oybirligi ile krrbul edildi' 4-2011 yrhnda ba[rlq ve yardrm bulunmamakt'adrr' 5- Bilango ve Gelir Tablosu' Kar zarar hesaplan' AC istanbul Uluslalarast Bafttnstz Denetim ve SMM\A A'$''nin rapor ozeti okundu ve miizakeredildi, kattlanlann oybrrllgr ile kabul edildi' 6-$irketYonetimlKurulundan06'02'20l2tar:ihindeistifaeden; -yonetim kuruiu iiyesi Eski Rtiyiikdere Cd lz p1aza.-giz No:9 Maslak istanlouladresinde u"ut.yerine, yonetim kurulunca alaran mukim, 2rg506ggt))it.ckimlik ""rnu*i"t^riuru Ali Kuqeu Mana'eJi s"i;"- s.:\f iijr"r"iiwistanbui"j*'i"4" mukip' 2s9786i's166 i.b r.ititrit numarah Masum Qevik'in' _yonetim kururu iiyesi Fatih sultan^mehmet cd Acarkent ',244 GiSrer.e Be1'koz isl'anbul ''oiariiii, adresinde mukim,, i'is'r.r"rlrt,,o*urul, Nermin Gegizqener )erlne' -urun*r,.gifa yonetim kururunr:a eri ruq;'^vr"rr"il.ri Fatih^cadddes' 70/2 Fatih istanbul adresinde mukim, zsg%-6rie56 T.c rii*rii. vr"nt"ed Nureddin Qevik'in' "",o*"it adresinde -YonetimkuruluiiyesiYargrgturandemirelskNo:11/5Feneryoluiptanlrul kurulunca mukim,2440646%;gt.c ki;lik n r-urut, Ahmet Serdar 1zer yerine' ylonettm atananbulgurlu IvIh. Libadiye Cd. q*ittu pfunano:21 Kat:2 Uskiidar llstanbul mukim, 14942400026 T'Ckimlik numaralt Tuba Eylem Igmak'm'
'si 3' Blok di3 Ulus 5nen KalYon'cuo[lu 'desi Giimtiq Sokak.112'73538718 T'C Serkan Drahot'un' Bilahare$irketYonetimKurul'undant4'06'20:,2tarihindeistifaeden; -yonetim kurulu iives adresinde mukim, 483 ::[Jiil.Til\H3-1 -yonetim kururu-iive, mukim, 2sss36746s( kurulunca atanan G mukim,46702786088 ffl"li:'fi:*3lf'"ff#tl3t?1"%'lliill: ahar Cd P;il"il;;tk' naralr orhan can'ln' Bafcilar istanbul Fil'ffi:iti,niy,i talxtft:i*:ifi:1il ;;;[. BAGcILAR zrdresincle d' Polat I Lrn'azalDikmen'in' YonetimkuruluiiyeliklerininlTKmd.3l5uyanncakatrlanla.rrn'oyb'irlifijle onaylanmarrrru, tul'n;fr;;*- fi;" Gelerinin *ot*- tuttlerine iliqkin olarak itrra edilmelerin", r.*ri"ii"trn ovuirrigi ile karar verildi' Atanan yonetim kururu iiyelerinin atandrkra' iiyenin gorev si.iresini tamarnlamasura' k;i;;" oybirlifi ile karar verildi' 7-Yine$irketYonetimKurul,undan 4.06.2012tarihindeistifaeden; _yonetim kurulu tiyesi Kiraz'der_e Maha'esi Havacrrar caddesi Giimiiq Sokak parkverde sitesi B-4 j2brok D.2 Qekmekoy^Tilil udr"rind. Jtr"r,,z.3i3g71g T'c kinrlik Kurul'unun numarah Hamit Serkan Drahor t:t{:"j;f:c: 'seri tv No 57 i:6st..kurumsal Ydnetirn ilkelerinin Belirlenmi:sine ut'*iiyg"lu*-utrna' iliqkin Teblifde Defiqiklik y"p;i;;;"u ouir reurlg;^^; Ji:[iqik Seri If No 56 "Kurumsal Yone:ttm hiikiimreri,uvarln'ira yonr:tim ilkelerinin Belirlenrnesine ve uv;;r-;;"iii;kin_i.uiig" kurulunca..bafrmsrz Uy"" oluri';;**not"fi CO' Ni'qi' Osmanbey $ir;li ista'bul adresinde muki;, s628674702 r.c kimlik mmarah Burak Balta'mn' -Yonetim kurulu ii 4942400026 T'C kimlik numaralt 1'uba E1'lem yonetinr Iqrnak yerine, Sern n iseri Iv N; 57-"Kur,rrnsal ilkerer:inin Belirlenmesine ve ieblifde Ot'glliftqft'Yaprlmasrna Dair TebliE'" ile defiqik Seri Iv N, m il[eleriniin B.li.1.tt*esine.._ve uygulanmrsma itiqkin Teblif" hijki.imleri uyarlnca yti""ti"t kurulunca -Uttt*ivt "Bafrmsrz Uye" ol'arak atanan Topa[acr Mah. Kayrkgr-Sk ar1 ca-"j'rg rut :1 D:1 istanbul adresinde mtkim' 54 1215345Oo i E iit"f ik numarah ismail Sa'no[lu' nun' YonetimkuruluflyeliklerininTTKmcl.3l5uyanncakatrlanla.rrncrybirliflile onaylanmasrna, IVltistafr vo5fil il;* iiyelerinin gtitt" siirelerine iliqkin olarak ibra edilmelerint, nutttu"f'rn oybirlifi ile kararverildi' Atanan yonetim kurulu iiyelerinin. atandlklarr iiyenin gdrev lu,tfu"fuit" oybirf ifi ile karar verildi' siiresini tarrramlamaslna'
z:rte konu $irket al:ra sozleqmesrmn I 2,3,4,6"7,10,12 maddei"'if" yeni eklenen l'7 maddesi gori'ieiildii',f;j*'*ffi ESKL METLN SinrnriN lir'tv'qnt Madde 2: ;i td. i."ui,r*" tu,,iu"r*'' c'vbirli gi' e karar verildi' $irketin (Jnvam, "Gen'tra Lojistik Anonim anilacaktt. YENL METLN $inxnrin OrvutNl Madde 2: Sirketi"dir ve bu ana sdzleqmede bundan bayle "$irket" olarak $irketin [lnvant, "MA,IC Sanayi ve Ticari Yotfftmlar A'$ "dir ve bu ana s,zleemed'z "' $irket " olar ak anilarcaktt' bundarn bayle ESK METLN AMAQ 'i;;i VE KONUS\U s: Sirketln b"st'ca amaq ve konulan sunlardtr' 1) Tasrmaciltk ve Acentelik Hizmetleri 'ye A-$irket kara yolu, deniz yolu, hava yo.lu ite T,arkiye,den, yurt dtsma, yurt fiqmd,an Tilrl:iye TilrkiYe dahilinde uuyo yobon.,,titui arasmda tasmactlik!op*ok' yoptrmak taahhiltlere gire,ek' gemi or: rit rh gi, yak- ko mt sy onculu{u y apmak' B_iEtigat konurart ite irgiti igte ve dtstafaaliyet gosteren gerqek ye tilzel kiqirerin mi)mes'sillik acentelik' hava, deniz, knra taqtmacilt{t ve gi)mrilkleme iq-lemlerini gergekleqtirmek' C_Konusu ile ilgili ithalat ihracat ve transit nnallarm taetma ve gilmrilkleme iqlemlerini yapmak' yaptrmak, serbest,iuiirtrr invruot.t nanu*ir,-rine g6re'u" [uil&t, iqerisinde'faaliyetle'rde bulunmak ac e nt e I ikl er v e milnte i ill ikt er almak v e v er mtt k' D_Gilmriiktu ve giimri)ksiiz sahararda faaliyetrerde burunmak ve bu sahalar igerisinde tahmil' tahliye ve nakliye hizmetleii yapmak, mutemetlik ifu etmek' E-Hizmet iqrerini yapabirmesi iqin ncrkir vas,fiararmt satm armak, kiralatnak, kiraya vermek' -gerekri satmak, ithal etmejir, devretmek, onlar ilrrr*ir'tynt ve sahsi tasarru/iarda bulwtmak' 2) Karayoru T.astma ydnetmeli{i kapsamtndaki faariyetrerde b,runmak, urusrar qrasl v. yurt iqi taqtma i Sl er i or ganiz at 6r l ileii Y apma K' 3) ithatat ve ihrat:at:
4) AR-GE (AraSfirma ve Geli$tirme) $irket konusuna giren aranlarda,her tilrri) ara;rtrma-gelistirme ve.iyil,estirme faal'iyetlerinde bulunabilir. nu lruru^,lrr-ir-i"i"rt aurrri" or.ielf,k ve teisitcilik verilebilir 5) Danqmanhk girket, iqtigar konurart ire irgiri orarakve ya bu konurarm dtsmda 6zer ve tilzer kisi 7'a da ku'ruluqlara her iarta rtorus*anhk hizmelini verir' 6) Acente-Temsilcilik girket yurtiqi ve yurt chsmdan lorytsultra ilgiri h.r til.rli) temsircilik acentelik atabili'r' baskulanna da ku,andrabirir. girket,-karayoru itn utu'tii oras,r yorcu rr';;;;";n$tia iereri acentaltlt yapabilir' $irketyukartdaki),aztltfaaliyetlerdebulunallilmekiginasagtdakiislerideyapar, _$irket istigat konusuna giren mamurerin sattst iqin gerekri satry teqkilatmt kurmak' mi)messillikve bayilikler vermek, -$irketamacmtgerqeklestirme.kiq'inresmivegayrire-smi6zelvetilzelkiqilera.ctnabilumumin\a yapnnt ve taahhiiiit ietuii itriqtig.at,ariitir. i'ir1"iiioru,uir"ori,- *ogora, dep'o' atol.ve' isyeri ile emsali gibi 'iiiirikonusu ile iigili bina[ar-inea edebilir vqta ettirebilir' -r4mactnauygunttlaraktesislerkurmak,gereklial'aqve$ereq:lsvialmak'satmttk'kira' amak'kiraya vermek. -, irketinamactileilgitiolarak,dahiliticaret,komisyoncutuk(gilmri)kkomisyoncului\uharig'), m ahhat qaluk, *ui nl' r, n il\k, *u* u t s ill ik v e b ay il' ik y aprn ak' binalarr insa etmek' _ yattrtmctrarm aydtnrattrmasmt teminen a;zer harer knpsammda sermaye Piyasau l"urulu'nca aranacak gerekli a,:ftlamala* yop*oi toydtt,la, $irketin isleri igin iq ve dtq piyasalardcln LtzLtn' orru ve ktsa vadeli istikraziar akdetmek' lrrediler temin etmek' _ yatrtmctlarm aydtnlattlmasmteminen 6zel haller kapsammda sermaye Pt.vasav t'(urulu'nca ar,nacak gerekri a,qtkramara, yrp*ot"t oytdtltla, gnt<etin iiacmt gereeklestirme'k iqin lner t'ilr.il mali' t i c a r i v e i dar i t a s atl r uf faal iy e t I e r i nde b ulunm ak' - $irket taraftnd*n Sermaye Piyasast Kanu:'nu,nun,rtijlii kazanq aktartmt dilzenlemet,erine ayktrilft teskil etmemesi, gerekli ozel durum aqtklamalarrnrn yop:ri*or,r w yil iqinde yaptlan ba{tslann genel kurulda ortaklarm bilgisine,unut*o, i*r'ito, n rii i*'q ve konusunu aksatnmyacak Sekilde bafista bulunmak. -$irket ana s6zt,eeme ile ilgiti hus.u.slarda, ayncq konu'su ile ilgili e{itim ve konularda her tiirlt'i yatfftml yapabilir'
_$irketin iqleri igin gerekri tasttlart edinmek, d,evretmek bunrar ilzerinde ayni ve qahsi tasarruflarda bulunmak, - Konusu ile ilgili gayri maddi haklar (ihtira-'be-rafi' patent' Iisans' ticari'marknlsr' know how) ihdas ve ihisap etmek, devrdmekve yattrtmcj'i* iyar*rattrmast"ru"i"'ir'n"i, 6zel haller lapsammda sermaye piyasast Kurulu,,;;";;;r"caic gerekli aqftlamal'a',' yop*ok knydryla bunlsr iizerinde her 'surette ta;sarruf edebilmek, konusu ile ilgili painroi irno" hiriangi bii makine veya mamultlin o pa'tent alttnda imalattru YaqtffmlK' -Yattrtmctlarmaydmlatilmasmtteminen'ozetl'haller-kapsammda,t'*ox^livasastKw'ulu'nca aranacak gerekti aqiktamalan yop*ok'kiy,iifo; S;t't'a tu;;;;k'-aklarmt t'*',""::';,:'{;':[;:rfr:"ii!t:; ;ri, i:ry;;,::;:;:::#;i;!,1;i,#:l:i;,'",:7:,::^'/,:,:;:;r,# iogorol, blrflarmn" teminen kendi gayrimenkulleri d r:"f,{';,fi::::lzi:i;ii*;;iif}:;:;;;;!'i verebilir. muur edebitir "vo ko*b;rvo '.r, kqfil olabilir, ticari iene'[teri iqin avat -SermayePiyasastKanunu]5/sonmaddesihtikmiive.'Yatttmctlarln aydmlanlmo,,n"n*iin' i'a haller knps'amtnolo s t;;;',f;!;":"fi:;f:;',:y##fl;itr#xi#'"!!;';#';y;ffi:;; r;*',,j;;n7,!; :-;:ti#f:,, *mr:*:n"#:,rr::i::*:;,lpovro,,,, iktisap edebitir u'n"iu,iin' eta'/en q'lkarabitir "m"lslekr teqekkallere knttlabilir veya ilye olabilir' $irketin kendi adma ve j. Kisirer lehine, garantti, kefaret, teminat vermest veya ipotek dahil rehin hakkt tesis etmesi hususlarmda sermaye piyasist mevzuatt qerqevesinde belirlenen esaslara uyulur' $irket, Genel Kurul kararryla, konusu ite itgili veya konusu iqin yararlt sayaca{1, burada stralanan 7o otiyi n tt * dt s mdaki.faal iy etl e r e de gir i E e b il ir' $irketin amae ve konusunda de{isikrikyaptrmast harinde Giimrt;kve Ticaret Balunl$t il'z sermaye p iy a s a s t Kur ul u i rio"- ir", nt i i inl e r i n alrr*o,,, ger e km e kt e dir. YEN METLN AMAQ W KONUSU UoAiu 3: $irket'in basltcamaq ve konulart Sunlardtr' 1) TaStmaalft ve Acentelik Hizmetleri A_$irket kara yoru, deniz yoru, hava yoru ire ilri)rkiye'den, yurt dtsma, yurt dtqmcran Tiirkiye'ye Turkiye dahilinde veya yabanct illkeler ororrrio taqmtacilikyop*lt' yapn'mak taahhiltlere girerek' gemi atc e nt el i!i, yak komi sy onculufiu y apmak' B-istigalkonulartileilgiliiqteve&stafaalil,etg sterengergekvetiizel'kiqilerinmt)messillikacentelik, hava,deniz,karattlstmaciltltvegrimriiklem"eislemlerinigerqeklestirmek. c_konusu tte itgili ithalat ihracat ve transit tnallqrm tastma ve gi)mrilkleme islttmlerin'i yapmak' yapttrmak, serbest botgeler.mevzuat,t,;or*i'i;:i' ;;;;;;;;':ia* iserisinde faativette:rde butunmak ac e n t e I ikl e v e m[ime si tt t i t'i al m ak v e v er m e k' qcentellkle r vy ttt uttl' " D-G )mrtikltivegi)mrilksijzsahalardafaaliyeltlerdebulunmakvebt, naktiye hizmetteii.yapmak, mutemetlik ifu etrnek'
E_Hizmet iqrerini yapabirmesi-iein gerekri nakir varsttarartnt satm armak, kirar-amak' lcirayat'ermek' s atmak, ithal etme k,""iui utl *ut,' onl ar *'i'i' ""nt v e s ahsi t as arr ufl ar da bulunmak' burunmak, ulusrar araffi ve yurr igi tastma F_Karayoru TaEtma y6netmel.i{i knpsammdakifaariyetrerde i S I er i or ganiz afirlileil Y apmak' G_Her ttirli) ilriln iein her ti)rri) lojistik hizmetleri verir, deporama ve fiktif ve,zel antrepoculuk faaliyetlerini de Yilriltiir' 2) G ay r imenk ul y afinmlart alanmda yurt ieinde ve yurt &qtnda her ti)rrii gayrimenkurtin satm artnmast, kiraranmast, arrn'n veya kiralanan gayrimenkurer tizerine bina inqa,r*ri';;;;'rlitir*rk. BinoJo;, hel, tiirrii kiraya vermekveya her tiirlil islelmek. 3)ilaq sanayii alamnda Her tiirri) kimyevi, beseri, veteriner ve zirai iraqrarm i)retimi, dahiri toptan ticareti' depolanmas4 - o*u o t o1 t onm a s t, it hil ahnt v e ihr ac at mt y apm ak' Ecza depolart aqmak, ilaq ruhsatt almak' ilaq rwhsan kiralamak' Her nevi yurt iqinde ve yurt dtemda imal ediren iraelarm artmt sattmt pazarlamast, dahili ficareti ithalatt ve ihracattnt yapmak. Her nevi ilaq, i't'atq hammadies.i' o*n:lii,ot ma-lzimesi' serum' hormon ay' bebek besrenme ve baktm i)riinreri, hijyenik a,ramrierin dahiti ticareiinin itharatmt ve ihra<:attru yopmalc 4 ) E te ktr onik T ic ar et Alarunda Her tilrli) marm ve servisin birgisayar teknolojisi, erektronik iretisim kanallan ve ilgili teknoloiiler kull anar ak P az ar I anmax Y apmak' fi ve ihracatmt yapmakve bunlatm internet m her nevi besin maddel<trinin pazarlanmast' mct ile gerekli olan satts ma{azalanm,aqmlku;-, mak' Hir ti)rlii bebek mat'nalart ve malzemelennt nak. tmt YaPntak'
5) istirok Yatmmtnda Eulunmak spkn md. t 5/son hakmti saktt tututt' apmak, ',i!i!,,yoor:!i,:r,xi,,yril;" Stirak etmek' verecei\i Yatttm P az arl ama, 0r ganiz asy o n v e $irketyukardakiyaztltfaaliyetlerdebulunabilmekiqinasafidakiislerideyapar. _$irket istigar konusuna giren mamulrerin satryt iqin gerekri satry teskilatmt kurmak, sube a';mak iigiincii kisilere her t'l)rde olmak ilzere milmessillik ' bayil'ikler vermek' _$irket amactnr gerqekreqtirmek iq-in resmi ve galtri resmi ve ti,tzer kieiler adtna bilumu'm inqaat.6zer yaptmr ve raahhilt';i;';i"i; ;;;8"i,ariiiiir. stiiio idare.brna-s,, *ogoro, depo, atorv<,, isverile emsali gibi ietigal konusu it, i"igiti b,imaiar"insa edebilir veya' ettirebilir. -Amacma uygun olarak tesisler kurmak, gerekli arag ve gereqleri almak' satmak' k:iralamak' kiraya vermek..$irketinamactileilgiliotarak,dah'iliticaret,komisyonculuk(gumri)kkomisyoncululuhariq), t aahharyalan, *u,i*zthk, milme s sillik v e b ayilil:r' y apmak' _$irket amact ite irgiri orarak her tilrli) ilriln ve rinizmetin ithalatt, ihracatt, toptan ve perake'nde alrmt "p s a t t mr da!rt tmt v e az ar I an mau fa al iy e tl er ini y'ilr ilt ilr' $irket amact ite itgiti orarak her.titrrii araetrmo-gelis-ti-rme ve iyirestirme faariyetretrinde L'ulunabilir' Bu hu s u,s I ar d a t e kni ti ie s t e k ac ent e I ik v e t e m s il c it ilir, v e r il eb il ir _$irketin amaq ve konusunu gergekrestirebirmesi igin rilzumru tesisrer ile gayrimen'kuller iktisap etmek; bunla, devir ve fera! etmek, kiraya'r"u'*'i, y'ttttmcilarm aydmlanlmaimt teminen ozet' haller k'psammda Sermaye Piyasast Kurulu'nro o'otoo'ak gerekli Lgftlamalan yapmak kaydryla gayrimenkure, u.zerirdi reh ve areyhte olmak iizere ipotei otiok ve vermek,- fek etmek, irtifak ve intifa' gayrimenkur milrkiyeti, kat milrkiyeti, kat irtifar:ct rcsrs etiei, konusu ite ilgiri satq yerreri ve idare binalan inqa etmek' _yattrtmararm aydmratilmasmteminen 6zer rmrer kapsammda sermaye piyasan Kurulu'nca-aranacak gerekli aqktamilart yapmak kaydryla, $irketi, isleri iqin iq v'e dts piyaialardan uzlt/7' of fa ve ktsa vadeli "i s t ilcr azl ar akdetmek, lcr e dil er t emin etmek' _yattnmcilarm aydmratilmasmteminen ozer hailer kapsammda sermaye piyasust Kurulu'ncs aranat'ak gerekri aqftramaiart yapmak knydryra, $irketi, o*orrrr' g-rrq:ekrestirmek iqin her ti)rlii mali, ticari ve idari "t as arr uf faal iy etl er i nde b ul unmak' -$irket tarajindan sermaye piyasast Kanunu'nun orti)lii kazanq aktartmt di)zenhzmeleri'ne ayktiltk teskil etmemesi, gerekli 6zel durum agftlamalarmtn yapilm"t"' y't in*4t yaptlan ba!fielarm genel kurulda ortaklarm bilgisine sunulmast q*,i,t.o," i,di ;;'e ve konu.sunu aksatmayacak,ekilde L,aEryta bulunmak. -$irket ana sozlesme ile ilgili hususlarda' ayrrca konusu ile ilgili e{itim ve personele yonelik konularda her tiirlil Yatrtmt YaPabilir' -$irketin isleri iqin gerekli taqfilart edinme bulunmak,
r, knlw how.) ihdas ve -Konusu ile ilgiti gayri ma zpsatnytda flermaye t;;;p etmek,"devretmekv< :rind'g her satrette Pivasast Kurulu' nca aran nuliltt o patent altmda tu's arruf edeb ilmek' konust imalatmt YaPttmak' ast Kurulu' 'nca aranacak -Yatrtmcilartn aydtnlatilmasmt teminen' ozel hqlher t i;;";r1;;t4*:,lf :;:i,hi2];;,1;;f :#:f;:: rehinleri ve temtna *di teminan vereb'iil-i'-' oine{in k gayr imenkuu'"'i' u"'l iia'z ip o t ek v e di Fe r r ehinl e r' t i c ar ;lart ilzerine menkul rehtti tesis ecjebitr' kefil olabilir"t' i q ei er i knb ul ;:;':;;;;' ll't'' o t'o* u'v o s e ne t I i r i i E in av at v e r eb' it ir' - Sermaye Pivasast Kanunu ll/son maddesi hiihntit aydmlattlmorrnr rr*rnen, ozel haller kapsamtnda Se aqftlamalart yapmak kaydtyla ve menkul hymet pot olntamak sortryojyrrii'u, yobonct gerqekve tilztil! :'"1:!":'T;"1#la', -f*iiiyr:ii nii''tigi"an luki,*rrrrata uygun ;as E'i-rlrutlrrin"hisselerini!#i:^#,,, -Wr:'::n"ffi,if:::':I:;:'f;o1o"n' iktisap edebitir u' u"'k'"' etden q'lkarabitir' "*"rtui tesekkilllerle kantabilir veya ilye olabilir' $irketin kendi adma ve 3. Kiqirer rehlne, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipot'zk dahil rehin hakkt 'nri"au tesis etmesi hususrarmdtt sermaye piyasist mev.zuatt q*in berirrenen esasr,ra uyulur' $irket, Genel Kurul karartyla, konusu ite ilgili veya konusu iqin yararlt sayaca{t' burada sralanan 7o of iy' u 1 * dt E mdaki J aa I iy e t I e r e d e gir i s e b il ir' temsilcirik acentelik a'labilir, baqkalartna da girket yurtiqi ve yurt dtsmdan knnusuyra irgiti her tilrrii sube kullandtrabilir' girketin amaq ve konusunda degisikrikyaptrma;st harinde Gilmrilkve Ticaret Baka,r$t ile sermaye P iy a,s a s t Kur ulu' naon" lu: nt i i inl e r in' al'n* o t' ger e km eh e dir' " ESK "{iiknrin METLN MERKEZr w SUBELEN Madde 4: $irketin merkezi, Istanbur iri Beykoz irgesindearir. Adresi ; orhan veri Kan* cadtresi Eyilp yavuz Is -Merkezi No:39 Kat:7 Kavactk Beykoz' dur' Adres de{isikli{inde veni adrel'!tu?'!,5!cit:'!:-::,::f,,y:::if:::f::::';,'lffiorif;";:r,:!:'::il;"'t:':; i!';;,i::e*##:/;r:;i'i;ii :oi';:';,f,i#f:,i:'::':'?;;:;1tr;:;";;,";i:::"-!;:;:,:ij!:l:f::;:,'{ii!f, ii:ii:iiir:r!f;#-3:,!,'#{,""j,, sebebi sav'llr i#;;ff':::;:::',f:','rr:::;'1,::;'ijl,!,if{,',',',*,ni i"r"t.iqin b" durumresih $irket, Gtimriikve Ticaret BaknnttEt,',na.":,:::::^y,,:"1^7ff,f;,'#iri.:::;:if,,":;,;';::;t;;:i\,{ gdre iqt'nde ve.yurl fusmda Sube '{"izi;,iij't,iinitr'r"t en nuuiitgiti di{e, mei'vzuat hilkilmterine ve t ems il ci lik agabi lir' vurt
veni METLN! -- ^,rnr t rld' rt iii "ii nn " nrn z i w $a B E LE N Madde 4: girketin merkezi, istanbur ili Beykoz ilq.esindedir.,4dresi ; orhan veri Karuk caddesi Eyilp,'avuz IS Vurnu"i No:39 Kat:7 Kavactk Beykoz'dur' u karart ile merkez adresini,stanbul ili smtrlart dahiltnde degistirebilir' Adres zdres, Ticaret sirititirirrrit r,, TarkiyeTiror'rt sicil Gazetesi'nale ilan t'ttirilir ve.icaret Bakanlgt,r;;; serma.ye rp,^ori"ii"r",t"'na bildirilir' Tescil ve ilan edilmis igat sirkete yoprt*rq'r;;i* Tlesciive i'io"-iamis adresinden ayrtlm, c'lmasrna ra{men yeni adresiie sriresiqinde,rrlrif/,'rr',*"'ii qt'n*' iei" u" dwumfesih sebel'i saviltr' $irket, Gilmrilk ve Ticaret Bakanrt{t,na ve sermoye piyasast Kururu'na birgi vererek Y,netim Kurulu Karart ile Tilrkricaret Kanunuve ilg:;li';;;; *-'iiuo'nok'iilmlerine gdre yurt itqindtt ve yurt dtsmda qube ve temsilcilik aqabilir' ESK METLN SERMAYE Madde 6: 6. 1. $ir ketin e s as s ermay e s i t opl am 8' 500' 000 -T'l-' dir' Bu sermaye her biri ]-TL nominal de{erde' :0: 090 o/:., no*o yazilt A G:y,, 300.000 adet nama yazilt B Grubuve 7.900.000 adet hamirinel,aztrt C Grubu ot*oki,rrl toptam g.500.00(r adet hisseye b,riinmilsriir. (A) ve (B) grubl! hirrri;;:;idr," iuttrq*ri-i-rtiiritun orrt hakve imtivazlara sahiptirter' (C) Grubu his e le'r e'rsl 6'el hak v eya imtiyaz tttnmmamqtr' $irketin hnceki tamamt muvazaadan ari olarak t'am ve nakden sermayesi "!', : :99,000-TL,nin odenmiqtir. Bu defa arttrilan 3.00;.;60 ii,til, c Grubu h'a,m,iilne hissereri temsil eden k"'smt ise mevcut ortaklarm rilqhan hakrart ktsfiran*)l rurntryre harka arz edirmis orup muvazaadan ari olarak tam ve nakden odenmistir' 6.2. sermayeyi temsir eden A ve B Grubu payrarm ortakrar qrasmdaki da{trmt a;;afidaki gibidir: A Grubu Nama Yazth PaY SahiPleri: 300.000 adet A Grubu hisseye issbet eden 30a''000-T'L Mehmet Haldun GEDLZSI NER trf;tlt:;:;';*^;:#:;!'f::;" eden 30000-rL verusa GiRif'iM serm'ayesi A $ Sermayeartlrtmlartnda,artansermayeyiteml;iletmekilzere,(A)Grubuhisseleroranmtla(A)Grub hisse, (B) cruirli"rr-ii* oronrnd"'ii;g;;bi t.irr", rclc'"i"'nisseler oranmda (C) ihraq edirecektir. sermaye artrtmrartnao'"gr;ut'tiurur gandekinau ormakve buydnde ogftkarar almmak Sarttyla,aqnon iiit t kuttanildtktao'ronro ka,ai hisse;;;;; io 'a'ql'o." t"itrtu t'uttantmtnln hsfilandt*t durumrardayeni ihraq ediren ro*'n rrul,tu, (c,) grubu hiiitiru oracakve nominal de{er'i'n alttnda olmamak ilzere piyasafiyatt itu itiii *rr)oi iakailerr uyarmca halka arz edilecektir' Sermayeyitemsiledenpaylarkayditeqtirmeesaslanqerqevesindekaydenizlenir. $irket,in sermayesi, gerehifiinde Ti)r,kTicarrtt Kanunuve sermaye Piyasast Mevzuatt gerqevesinde orn rtotiin"i"?io-orot'rrtabiilir' Bu madde kapsamm-daki ilanlar antt sozlt maddesi uyarmcayapilr' /
YEN METLN KAYITLI SERMAYE Madde 6: sirket 24gg sayilt Kanun hiikiimrerine qt)re kayrttt sermaye.sistemini kabut etmis ve s'ermaye Piyasast Kurutu,nun 10.05.2;:;',"rin* lstsss1ay'ryi;ri it, n"iun sermave sistemine geqmi'stir' sirketin knyrtlt sermayesi 60.000.000.-TL (Artmts,miryon Tark Lirast) olup her biri I TL itibori de{erde 'i O. O OO. 00'0 -adet pay a b altinmiiqtilr' hak veya imliyaz tanmmamr$ttr' ruat htiki'rmlsyl)ne uyg'm olarak ni PaY qftnrmaya' Pav sahiplerinin s ahipl er inin Lt akl ar m t kt s t t I ay tc t maya Yetkilidi;'' SermaYe PiYasan Kurulu'nca ver 2013 iilt si'unda izirt verilen ka Ydnefim Kurulu'nun sermaye art tavan tutan iqin SermaYe PiYasa yetki almak zorunludur' Soz kont gftmts sayilacakttr' SermayeyitemsiledenpaylarknydilestirmeesaslanQerEevesindekaydenizlenir. $irket,in sermayesi, gerehi{inde Tilrkricaret,Kanunu ve Sermaye piyasast Mevzr'nfi haliimleri -g u, q u, ind e ar t ml ib il ir v ey a az al t il ab il ir' ", ESKL METLN i;:.;fi-; Madde 7: i onn t'i t'r Ka R( I LU w sti RE si i 7.1. Yiinetim Kurulanun Olusumuve Segimi $irket Yanetim Kurulu 5 (bes) t qerqevesinde Genel Kurul tara' Yonetim Kurulunun 3 (ilq) ilyes (bir) i)yesi B Grubu hisselerin ' herhangi bir hisse sahibi taraj' Yonetii Kurulu, Y\netim Kurt' onun Yoklugunda b aekanlft etr hi s s ei e r in E o dunlu{u t ar aftndc Basknn Vekili ise, B Grubu hit arttsmdan segilir'
) inin g0 s l' er e t: e li aduyl ar?qer' yonetim kururu taraftndan sermaye piyasast mevz'uatt uyarmca y,netim Kurulu tiyeleri arat;tndan en az iki iiyeden otuqan,i';:;;;;;rr.riri*i'j-{oii"" kurului' it*ti*a'n soruml'u kami'te her ttirlil is ve baptmstz denetimin yeterli ve srffof uii qtiiiiu yqprt*"r, tiir'iirrii ta* tedbirlerin almma'stndan sorumludur. 7.2. Yilnetim Kurulu ToPlanfilart 'm Kurult i)ytzleri bu davet ililan $irket merkezinde veya kn bir Yerde YaPilab'ilir' 7.3.NisaPlat ve Onemli Kararlar 73 t rilm yonetim Kurutu topta 'rr':;:t;t:rio I';:;l;7,'!!u:f"f;:,!f:;;utda en trubu hisselire sahip hissedarlar '#:i;f ';::';;:T'i;#::;Kuru donu*u ptantart, yawtm ptantart iile stratejik planlarmm,r,rotrl*ortvebunlarilzerindetalcyidattesisedilmesideddhilanca "iiri"at bir iqlem iqin 100.000-;; varltklann satm alm'nast' satilmast '-:i;:,u"i::{;":;,"""1;:i,y;f:i:;;:;!'ir,tln o,*o,rorta vapttantar hariq otmak nzere' hisse' tahvit veva sair menkul krymet altmt; almast, altnma;st, devri veya feshi veya ye.ni.bir is koluna girilmesi;,. yer alry almacltdma toirt*oturzm tek bir islemde 1.000'000-TL'yi asan xma; darlarve/veyaistirakleriile$irketve/veyaistiral;leriarttsmdakiislemler nlacak tadiller; tmuya yaptlacak her tiirlil aeklama;,t;,&-- iiniinrii ki.r' _Her bir durumda tahmini yrttrk *i";;;i l0)0,)00-tl yi-oio" avukatlarmveva di$er ilqilncil kisi!a'#,#:;i,:;:t:!:;;::#;:,:'#:rr;;''" atmmas,", g.u,::!:,"^?::r::::: i:::,[i,t;"1,':::# ve bunrardan herhangi birinin emekririk ii";otrint*iie - imza y etkiler inin v erilme s i' de {isti -Ana iazteemede herhangi bir tadil 6neri veya Genel Kurulun onaymr I -$irketin ve istiraklerinin sermaye s' - Sirkut i, v e i Etir akl er inin b irl e Sme s dahir ormak iizere ilcretlerinin onaylanmasr;
tlunulmast'; his se devrinin onay I anmast ; ol an t emsil ci s inin at lnmast : tpilmast; ':::,i:t;?:':;,:,,"kvapilacak,biitiln,21u#i*'!.?,:!: ilzere her bir islem tt,,ifli"t"i"i1oo.ooo-ft'yi asan herhangi bir inatlarhariqol,makilzereherbirislemdel00.000-tl,yia,qanhe likurumlarmave/veyadilerkisitir,:,yo'sirketleretemirlatverilmes ' ot o"nio an {i s ikl ik y ap illn a s t v e fu S de ne t q il er i n at anm a s t' o c o YEN METLN # i'iii"i *- i o x n r i m Ku Ru L u w s (i RE s i Madde 7: 7.1. Ydnetim Kurulunun Olusumu ve Segimi $irket y,netim Kurulu 5,7 veya 9 olusut,. sirket',in temsiri, Tiirk ricaret Kanunu htikiimleri,iiyeden sesiten yonetim qersevesinde Gr:;;;"h;;t mialnaatr"iii, iiia,u i, oq,;tor;o'""i:iiii, Kurutu'na aittir y.netim Kururu 5 ilyeden orusurso, 3 A Grubu hi1.er.err, gogunrulu torofndan g'steriten adoylar orostndan'.ilyesi L(bir) ilyesi A Aruiu nirselerin Eoguntr'i, toro,,,naon gbsterilen odaylar arostndon' yinetim Kurulu 7 ilyeden olugurso, 4 ijyesi A Grubu hisse,lerin gofrunlugu ta.roftndon g6sterilen oo'oylar arasndan' 1 ilyesib Grubu ii""t"'in gi.untu6u toroftndan gdsterilen odoylor orostndan' Ydnetim Kurulu 9 ilyeden olugurso' ::;,;;;'r",:::,i:'#lffk1:'!:i, piyasast mevzuatt anlammda bt Ylnetim Kurulu, Ydnetim Kuru onun yoklu{unda baskanl* etn hisselerin go{unlu{u taraftnda' BaSknn Vekiti ise, B Grubu his' arasmdan seeilir' l:il''il"' gdsterilen aclaylor arastndan' n asgari sav'ldaki ilvet;i sermave ';:":rh l:;;;;";:;n;r\)'3::::"",eleri arasmda,n ie Ycinetim Kurulu asterilen Yonetim Kurulu ilyeleri 7.2.Gdrev Siiresi yonetim Kurulu i.iyeleri azami ae 6) yil iqin ve halejleri seg.ilinceye kadar gorel yapmalc ilzere seqitebirirrer. Garev stnuir,ori,irii yiiiri^ Kuriru ayrri'iri* seqirebi\rr' Bai{tmsu.vonetim kurulu i)yel er inin gdr ev sur e si mevzuattaki silr elerle smtrltdt'
yonetim Kururu bilnyesinde komitererin orustururmav, komitelerin g6rev alanlan' qalryma esaslar't 'Turk piy"tttt x"'il''nu' kurumsal,'tinetim'z Itt$Ktn Ticaret Kanunl,t, sri;;;'; piirrii l<"rr*-s'e'mave diiz e nl e m e I er i v e di le r" m ev i uat hi)ki)ml el:r ine g,r e ger q ekl e Stir ilir' 7.3. Ydnetim Kutulu ToPlanfilart y.netim Kururu toprantilart $irket merkezinde veya yonetim Kururu'nun knrarlastrarca{t Tiirkiye iginde lri"'iu*a, baska bir Yerde YaPiltr' 7. 4. Y i) netim Kur ulu T oplantt Nis ap lart Tilm y,netim Kururu topranttrart-igi1t tyrantt nis,abt, yonetim Kurulu,5 iiyeden olursa 3'iirtiin' 7 tiyeden 7 iiveden otusursa 4'i)niin' \) ilveden ;!;:;":rv#i[fuil*",ii,'f,i,*ii,";ffii::;?!']'xx\'u'iln' olusursa 5'inin ay:niyonde oy kullanmas yeterliclir' YanetimKurulutoplanttveknrarnisabtileyoneti'mmdabaskctg6revv gorevler almast n'i{'i"at-r*kri'o'et Kanunu' Set H;#'Pr'l;t:'?ii'''**o'u y{:ii,#"nf*:l:;::'r;rxf:w2::::ffi"1;i;" '''i'in 'lrvutr'natrs'lz geqersiz siz otup olup esasozleqmeve esas sozteq, avkrt savilr' yapilan islemler;; ;'r:;;;;irzri,* kurulu knrarl'art ESK METLN GENEL KURUL ca aqa{tdaki esaslsr uygulantr' Madde l0: Genel kurul toplantilarmd asagtdan esuslur "t--n-'o,"' 1,,,. t)^. le Tark a)davet sekri: Gener kururar ora{an veya ora!,tnt)sti) orarak toprantrrar. Bu toprantilara davet a Ticqret Kanunu'nu-n 355.,365.,36b.,, {ia-rnc7 maddeleri hi)kiimleri uygulantr' ora{an ve ora{anilsti) gener kurur topranttrarma itiskin birdirimler Tiirk ricaret Kanunu tte sermaye PiyasastMevzuatthakamleriqergevesindeyapiltr, b) Toptantt vakti: ora{an gr!:r kurur sirketin thesap deuresi sonundan itibaren i)q' ay iqerisinde seneden az bir defa, ota{anusti genel turul in'; Sirketirt icip ettirdi{i halde ve zamanlardtt toplar"tr' c) Rey vefme ve vek, tayini: ola$a1t ve ola{arilsti) gener kurur toprantilarmda httzr burunan A Grubu ve poy rqin lo (on), diger-pay sahiplerininve:yavekillerinin B Grubupay sahiplerininveyavekillerinin\i, her pay iqin I (bii) oyu vardr. crnri xrnut to,rtintitarr'rao lrl,irrriorti, kendilerini di{er hissedarlar veya hariqten toyi,,:,iirnkteri vekir,orriorr^il, temirl ettirebirirte'r. $irn hissedarlart olan vekiller kendi oyrarmdan uost o tu*rir ettikreri nrirri*i"rm sahip oriugu oyrart yetkitidir Tilrk ricaret luilanmaya durumur'lda sozkonusu Kanunu,nun 373/II maddesi uyorrnni-iir'iiir,rrninbnarrlq"i"mariki.burunmax hisse sahipreri ancak bir temsirci **rr"'rit" oy-haklarmn'kullanabilirler' vekalelen oy verme iqlemlerinde S e r m ay e P iy a s a s t Kur ul u diiz e nl e mel er in e uyul ur' d) Miizakerelerin yapilmast ve karar nisabt: $irket glryu^l kurul toplanttlarmda toplantt ve karar nisaprart iqin Tark iicaret Kanunu,nun-372.,'szs.vi sss *oianturinde yazilt hi'iiamter uygulantr' Ancak Tilrk ricaret Kanunu,nun 3gg. maddesini,n- i.,, s. Jikratarttlida yanrr, hisusrar iqin yaptlacak genel kurul toprantilarmda sermaye piyasast.xonu*o,nu,n r r:maddesr iakmil uyarmca Ti)rk ricar't Kanunu'nun ';;,ri;;::::,'i!;::fill?':,x';t1{,':i;:::{' 100, 1o,z v; '.ij::,,1!!i'::#l:"::;':,':;t, Tilrk Ticaret KAnunu'nun J41' J4d' J)o' rj>' JUU' Jv / vv J in en az yirmide birini hirini temsil eden pay sahiplerine tamnan ha,blar, sirketin qtknrilmts Sermayesln temtsit eden pay sahipleri tarafindan kullarult' e)toplantt yeri: Genel kurul sirketin y,netim merkezi binasmda veya yonetim merkezin iuhrin elverisli bir yerinde toplarur' -/' il
vstrti wtrir "^ffif:rtryt;"irkuruttoptantttarmdaasa{tdakitzsaslaruvgutantr' a)davet Eekti: Gener kurulrar ola{,an veya ora{,an[is-tit rto:lk toprantrrar. Bu toprantilara davet de Ttirk Ticaret Kanunu,rr;';;;:,";is.,sio. ", iia1"t7-mluddeleri htiktimleri uvgularur' n birdirimler Ttirk ricaret Kanunu ve 'Sermaye oralan ve ora{anilstii genr,*oyu- piyosast Meuzuahn uya,nca'genel kurula piyasast Mevzuatr hakamr, duvet milmkiln oran en fazr tiirli) ileti$im vasfiast ile g',oyr'jg',toyirak, erektro,nik haberlesnre dahil' her tn o'lo7r aq hafta,nceden yapiltr' b) Toplantt vukti: ola{an gn!:l kurul qirketin he.'sap d?'u:,',, sonundan itibare.n ilg a,y az bir defa, ola{anusti geiel kurul i"";"'si'intin ir:ip ettirdigi halde ve zamanlarda toplarur c) Rey verme ve vekit tavini: Olai22ve ola{anilsti) s 6 Cku" poy,ohiptu,,:;:;t,iy:x:i;;nif"';':;;n iqerisinde senede en '::i';:!:;:::'t'f[l!']'"' l:::,1::;i,;:;;#::;i :,i:{,,i?';i::;;:;i::;':,:;';; omu{u ovta, ku-ttanmavav'i}tiai' 1'-ilrkricaret ldesi uyarmrotrr- irrr,"rinlfrdur"eoi"*lotini bulunmasi durumunda sozkonusu oyverme islemlerinde hisse sahipreri ancakbir temsirci *oriyu,vir;-oy.hakrartnotiit'o'ioiiit'i"'-ie'iateten S er may e f iy o, o fur ulu di)z e ni eme I er ine uyul ur' " d)miizakerelerinyapilmaslvekararnisabl:$irketgeryelkurultoplantilarmda nisaplart igin Tt)riTicaret Kanunu'";;;;t.,'SZA.vl S',A' maddelerinde yazfu h TiirkTicaru, ror'oruiran 3s8. *oailt"i*'-i''" 3' hususlar t ftlcralarmdayazilt toplantilarrnao ii"*oi, riyasast,xinu*"u'n n 11. maddesi hi)kmil uyarmca Tiii '3i2. maddesindeki toplantt nisaplarma uyulur',- 277 n n,^plerindr t az onda TilrkTicaret Kanuni'nun 341, SlA, Sii,'"SSg' ''66' 36-7 ve 377' maddelerinde esa serma))entn el birini temsir eden pay st irketin qftarilmr$ sermayesinin en az f irmide birini temsil eden PaY sahiplet Bu ntaddenin (/) madde, kurur toprant$t-veya armacak genel kurul kararmda nisap aranmaz katilanlt I kurul karart almtr' e)toprantt yeri: Gener kurur sirketiny,netim r;nerkezi binasmda veya y,netitn 7ns'rkezinin bulundu4u iuhrin elverisli bir yerinde toplantr' fl onemri Niterikteki isremrer ve Tarar islem.reri Kurumsar yonetim irkeret'inin uy'gulanmast -itrskiri baktmmdan onemri nitelikte,oynl'i"iil*irra' ve snketin hetr titrlil iliskili taraf i'slemlerinde ve iiqilnci) kisiler lehine teminat, rehin ve fporci urr:ftmesine itist in iet'*lerinde S"*oyu Piyasas 'Kurulu'nun kurumsar y'netime iriskin darunru*nterine uyturu, nu qu:*iu*urnrn uyurm'aksu,nyaptlan islemler ve alman yonetim kuruli kararlart gueurtu olip esasdzlesmeye ayktrt sayiltr' ESKr METLN inqn: Madde 12: $irkete ait ilanrar Ti)rk ricaret Kctnunu'nun 37 inci maddesinin 4 i)n'ilftlcras hi)kilmleri suklt kalmak Sartryla Sirket merkezinin ii,''i'g';verde qftan bir gazete ile en az I5 giin ewel yapiltr' Mahallinde gazete yaytnlanmadt{takdirie ilt1an en yahn yerterdeki gazete ile yapiltr'
sermayenin azartilmastna ve tasfiyeye art ilanrar iq:in knnunun 397 ve 438 inci maddeleri hilkilmleri uygulanr. YEN METLN inqn: Madite 12: $irkete ait gener kurur toprantt ilanrqrt Ti)rkricaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin dardiinca ftkrast saklt t<ntmatr a'n" si''*oyu riy'"o" xon:unu u' su'*oyu Piyasast Kurulu Tebli$leri hilki,mteri uyor,rro"*til.t u, oton etektra'nik rrl";:;:;(;;,i" p"1, yni{i* "toi'e*avisa{tavacak' haberresme dahit. her t.ilrri) irerisin r"n',1r,-iu-;;;;i n*ti"it""ri,oiininaun asgar'i i)q hajia onceden yaptlr, Sermayeni.n azaltilmastrr rorniri,'iriil'onlo' iqin" fu;rt{ticaret Kanunulnun 397' t'e 438' 'maddeleri Pivasast Kanunuvc' sermclye Piyasast hakamleri uygulanr. il"d"/;;";;;rirr,'^'i"*,tte Kurulu di)zenlemelerine uyulur' ESKr METLN KANUN Hiirtirwmn Madde 17: Bu ana s,zresmede buru.nmayan hususrar hqkkmda T'i)rk ricaret Kanun' ile sermaye Piyasast ^Xonunu ve ilgili *nu"ol hakiimleri uygularur' YENi METLN,, a,,ii^fr,t'r,in,r ir l yii,ix::x::;;nyr:,y::;"iff:,:iy;:f':;f'-kricare'[ Kanunu Kanunu ve itgiti *uuruo hi;krimreri ;;;;;;;"iii*"i3,iffio* ite sermave Pivasa Kurutu taraftndan uvsutomail zoruntu tututan Ku,un,ol';;::;llili:""^, ^T,:'j,#;_;,,:;;,:r;#,#:firy:i,#f/:, n 1nemti ntteitfue sayilan iqtr*tuii'l'1i'r"'i" her t.ilrlil iliskiti taraf islemlerinde tuminat, rehin ve ipotek verilmesiiiliikin iqlemlerinde sermaye 'Piyasast inetime iliskin dt;zenlemel erine uyulur' y,netim kurulunda g6rev aracak bagtistz ilyer.rin,oyrri-vle niterikreri sermaye Piiyasast Kurulu'nun kur um s ql y a ne t im e'iti S t'n daz e nl e me I e r ine gdr e t e s p it e dil ir' " g-20llyrlrfaaliyetlerindendolayrydnetim]kurulununibrasmagegildi.yonetilmkurulu iiyei,:rinin rr",-uiri kendi iurut**tal""irjui*"rj"r.ran paylardan oy haklannt $o[an kullanmayarak toplantrya katrlan Oig.t.kitrn lybirligi ili ayn ay' ibra edildiler' "t 20lltyrlrfaaliyetlerindendolayrdenetgioybirlifiileibraedildi. 10_ 2011 yr'nda 441.46grl kar bulunmasma karqrhk kar daprtrmr yaprlmanrasrna' soz kon.usu karrn gegm is yl zarcnndan;;t"p e'lilmesine' katrlanlarrn oybirli[iyk ile karar verildi. izere bir truzur hakkr 11- Yonetim kurulu iiyelerine ayhk-3'000 T'L'den fazla olmamak $irket denetqisine' bir taktir edlm"ri t.rrrrrriou yonetim kurulurun yetkilendirilmesine' iicret 6denm"*.rin" t util'rila'n oybirlifii ile karar verildi. 12- Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri gergevt-ti"9:. iliqkili twaflarla yaprlan iqlemler hakkrnda Genel r"jlrliigi verildi. Katrlanlarrn oybirlifii ile onaylandr' t3.-2012-2014 hesap donemine iliqkin olarak irfan Ba[rmsrz Denetim ve Yeminli Mali nitr*tn t A.$. il;' \mzalanan"genel Ba[rmstz Denetim" ' sorzlegmelerinin onayl*tu"nu katrlanlann oybirli[i ile karar ve 14- Pay sahipleri tarafindan yoneltilen herhangi bir bir soru olmz
15- Dilekler fashnda s<iz alan o iq bu Genel Kurul Tutana[r 16' BAKANLI Omer Fa prndan toplantrya Divan Baqkant 12 tarihinde toplantr srasrnda DivAI\ BA$KAIII qon verildi.