KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu
Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Website TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye www.tavhavalimanlari.com.tr Email Address Email TAVInvestorRelations@ Communication Address, Phone and Fax Address Phone Fax TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye 0 212 463 3000 0 212 465 3100 Investor Relations Department or Contact People NameSurname Nursel İlgen Ali Özgü Caneri Besim Meriç Position Direktörü Koordinatörü Koordinatörü Assignment Date 01.10.2006 01.05.2011 01.09.2009 Phone Email Type of Licence Document 0212 463 3000 2122 0212 463 3000 2124 0212 463 3000 2123 nursel.ilgen@ ali.caneri@ besim.meric@ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206272 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Licence Document No 200275 / 700367 203748 / 301161 / 700341 Scope of Activities and Audit Information Duration of Süresiz Capital and holder Struture Current Breakdown of Indirect holders holder in Capital Ratio in Capital (%) TANK ÖWA ALPHA GMBH 138046875 TRY 38,00 AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29495446 TRY 8,12 TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 29.273.851,5 TRY 8,06 Diğer 166.465.077,5 TRY 45,82 Information About s Representing the Capital Group Registered / Bearer Nominal Value per ( TL) Nominal Value of s Ratio to Total Capital ( %) Type of Privilege Exchange Traded or Not Management
s NameSurname Akfen Holding A.Ş ( Temsilen Hamdi Akın) Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'yi (Temsilen Mustafa Sani Şener) Edward Rodolphe Paul Arkwright Patrick Raymond Marie Jeantet Tepe İnşaat Sanayi A.Ş ( Temsilen Ali Haydar Kurtdarcan) Bilkent Holding A.Ş ( Temsilen Abdullah Atalar ) Didar Sevdil Yıldırım Tayfun Bayazıt Necmi Rıza Bozantı Jerome Paul Jacques Marie Calvet Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Gender Title Profession Female Chairman Deputy Chairman Executive Director Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the in Capital (%) The Group that the Representing or not Committees Charged and Task Kurumsal Yönetim ve ve Riskin Erken Saptanması Kurumsal Yönetim, ve Riskin Erken Saptanması Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu Komite ve Aday Gösterme Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Riskin Erken Saptanması Top Management NameSurname Title Profession MUSTAFA SANİ ŞENER DAVID OLIVIER TARAC VEHBİ SERKAN KAPTAN BURCU GERİŞ KEMAL ÜNLÜ MURAT ÖRNEKOL HAKAN ÖKER ALTUĞ KORALTAN ASLIHAN ÇÖRTÜK AKKİRİŞ BENGİ VARGÜL BURAK BİRHEKİMOĞLU İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİ TİCARİ HİZMETLER BŞK. YARDIMCISI VE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI, TAV İSTANBUL İŞLETMELER BAŞKAN YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI'NDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI İÇ DENETİM BAŞKANI PAZARLAMA DİREKTÖRÜ KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ DİREKTÖRÜ Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the
CAN KARAMUSTAFAOĞLU CEYDA AKBAL ERSAGUN YÜCEL GÖKER KÖSE GÖKHAN AYGÖR GÖKHAN DOĞAN GÜÇLÜ BATKIN MEHMET ERDOĞAN MESUT AKBAŞ MURAT CEVHER NAZIM YAPRAK NURSEL İLGEN SİNA AVŞAR UMUT ERCEVAHİR BARIŞ MÜSTECAPLIOĞLU BİNNUR ONARAN CENGİZ AŞIKLI BORA İŞBULAN ERSAN ARCAN FIRAT ERKAN BALCI KÜRŞAD KOÇAK METE ERKAL NURAY DEMİRER SADETTİN CESUR SOFIENE ABDESSALEM TURGAY ŞAHAN ZORAN KRSTEVSKI İŞLETMELER DİREKTÖRÜ HUKUK DİREKTÖRÜ GENEL SEKRETER PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ BÜTÇE VE PLANLAMA DİREKTÖRÜ PROJE GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ TAV TUNUS ÜLKE DİREKTÖRÜ DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ LOJİSTİK VE SATINALMA DİREKTÖRÜ VERGİ DİREKTÖRÜ HAZİNE DİREKTÖRÜ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ DIŞ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ FİNANSAL RAPORLAMA DİREKTÖRÜ TAV AKADEMİ VE TAV AVIATION MINDS GENEL MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR, TAV BİLİŞİM İŞLETME KOORDİNATÖRÜ, TAV GAZİPAŞA GENEL MÜDÜR, TAV İŞLETME HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR, ATÜ GENEL MÜDÜR, TAV İZMİR GENEL MÜDÜR, HAVAŞ GENEL MÜDÜR, TAV GÜRCİSTAN GENEL MÜDÜR, TAV ANKARA GENEL MÜDÜR, BTA GENEL MÜDÜR, MEDİNE HAVALİMANI GENEL MÜDÜR, TAV GÜVENLİK GENEL MÜDÜR, TAV MAKEDONYA Subsidiaries, Financial NonCurrent Assets and Financial Investments Subsidiaries, Financial NonCurrent Assets and Financial Investments Title TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") TAV GazipaşaAlanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. (" TAV Gazipaşa") Scope of Activities of Paidin/Issued Capital Capital of Ratio of Capital of (%) Relation with the 180000000 179999992 TRY 100 Bağlı Ortaklık 241650000 241649960 TRY 100 Bağlı Ortaklık 241039209 241039209 TRY 100 Bağlı Ortaklık Havalimanı İşletmecisi 19000000 19000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi 36500000 29200000 USD 80 Bağlı Ortaklık TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim 150000 114000 USD 76 Bağlı Ortaklık TAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya") Havalimanı İşletmecisi 39914185 39914185 EUR 100 Bağlı Ortaklık TAV Tunisie SA ("TAV Tunus") Havalimanı İşletmecisi 245000000 164144000 TND 67 Bağlı Ortaklık SIA TAV Latvia ("TAV Letonya") Ticari Alan İşletmecisi 212841 212841 EUR 100 Bağlı Ortaklık Tibah Airports Development Limited ("Tibah Development") Havalimanı İşletmecisi 37500000 12500000 SAR 33 İştirak Tibah Airports Operation Limited ("Tibah Operation") Havalimanı İşletmecisi 100000 51000 SAR 51 İştirak ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ") Gümrüksüz Mağaza 6000000 3000000 TRY 50 İştirak
Havaş Havaalanları Yer A.Ş. ("HAVAŞ") Yer 182632711 182632711 TRY 100 Bağlı Ortaklık BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek A.Ş. (" BTA") TAV İşletme A.Ş.("TAV İşletme") TAV Bilişim A.Ş. ("TAV Bilişim") Yiyecek ve İçecek Yazılım ve Sistem Yazılım ve Sistem 8021464 5347644 TRY 66,67 Bağlı Ortaklık 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık TAV Özel Güvenlik A.Ş. ("TAV Güvenlik") Güvenlik 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (" TAV Akademi") MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı Hırvatistan) TAV MilasBodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Eğitim 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Havalimanı İşletmecisi 107858900 16178835 HRK 15 İştirak 96500000 96500000 TRY 100