SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI a) Açıklamanın yapıldığı 17.03.2015 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI ORTAKLAR HĐSSE ADEDĐ SERMAYE PAYI (TL.) YÜZDE DAĞILIM Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 424.428.500 4.244.285,00 25,82 Yaşar KÜÇÜKÇALIK 198.431.218 1.984.312,18 12,07 Yılmaz KÜÇÜKÇALIK 198.432.379 1.984.323,79 12,07 Bekir Özbıyık 144.154.437 1.441.544,37 8,77 Diğer 678.364.152 6.783.641,52 41,27 Toplam 1.643.722.200 16.437.222,00 100,00 Şirketimiz 02.11.1966 tarihinde 3.300.000 TL (YTL dönüşümünden sonra 3,30 TL dir) sermaye ile kurulmuştur, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamilinedir. Bugün itibariyle çıkarılmış sermayemiz 16.437.222 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 1.643.722.200 adet hisseden müteşekkil 16.437.222,00 TL. dir. Sermaye Piyasası Kurulu nun 25.05.1995 tarih ve 688 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır. b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Ali Rıza HASOĞLU, Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ziya Hakan ERGİN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi nin 03.03.2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından 17.03.2015 tarih ve 3 nolu kararı ile değerlendirilmesi neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Erdal KESRELİOĞLU ve Ziya Hakan ERGİN nin Şirketimiz Yönetim Kurulu nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmişlerdir. (EK:1). ç) Ortaklık ve pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, SPK Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ in 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır. d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündemimizde esas sözleşme değişikliği ile ilgili madde bulunmamaktadır. Ek:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Ek:2 2014 Yılı Finansal Raporları, Ek:3 Şirket kar dağıtım teklifi ve Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Ek:4 Bilgilendirme Politikası, Ek:5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası,
Ek: 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ERDAL KESRELİOĞLU Doğum tarihi : 12.07.1955 E Eğitim Durumu Egitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Üniversite ODTÜ Elektrik Mühendisliği 1979 Executive MBA Wharton, UPEN 2000 Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Lehçe Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: Küçükçalık Tekstil A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Lüks Kadife A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği halen devam etmektedir. İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Türkiye Elektrik Kurumu 1978 1981 Askerlik Kelebek Mobilya 1983 1984 İş Değiştirme Ünilever 1984 2002 İş Değiştirme Tat Konserve 2002 2005 Kendi İşini Kurmak Danışmanlık 2005 -
Ek: 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZİYA HAKAN ERGİN Doğum tarihi : 15.12.1961 Eğitim Durumu Egitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Üniversite Boğaziçi Üniversitesi İşletme 1984 Bildiği Yabancı Diller : İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: Metro Alışveriş Hizmetleri Genel Müdürlüğü, g2m de Murahhas Aza lık halende CarrefourSA yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir. İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Türk Telefon 1984 1985 Askerlik Eczacıbaşı İlaç A.Ş. 1986-1995 İş Değiştirme Metro 1995 2011 İş Değiştirme g2m 2011 2012 CarrefourSA 2012 -
Ek: 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : YILMAZ KÜÇÜKÇALIK Doğum tarihi : 18.04.1963 Eğitim Durumu Egitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi 1987 Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Fransızca Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Nuh Çimento A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi. İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Küçükçalık Tekstil A.Ş. Sanayici 1987 -
Ek: 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : YAŞAR KÜÇÜKÇALIK Doğum tarihi : 29.11.1960 Eğitim Durumu Egitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lise Özel Moran Lisesi 1978 Bildiği Yabancı Diller : İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Disiplin Kurulu üyesidir. İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Küçükçalık Tekstil A.Ş. Sanayici 1985-
Ek: 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ALİ RIZA HASOĞLU Doğum tarihi : 05.07.1955 Eğitim Durumu Egitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Üniversite Atatürk Üniversitesi İşletme 1978 Bildiği Yabancı Diller : İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. de SOLEY Grup Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.
EK-2 Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10.857.890 9.161.894 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 455.094 933.794 Ticari Alacaklar 10 3.998.461 4.216.745 - Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10,37 - - - Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 3.998.461 4.216.745 Diğer Alacaklar 12 - - - Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12 - - - Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 - - Stoklar 13 5.377.096 3.549.855 Peşin Ödenmiş Giderler 22 368.140 119.264 Cari Dönem Vergisiyle Đlgili Varlıklar 23 1.925 9.847 Diğer Dönen Varlıklar 26 657.174 332.389 Duran Varlıklar 26.620.701 26.565.464 Finansal Yatırımlar 7 478.932 478.932 Diğer Alacaklar 12 4.629 2.339 - Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12 - - - Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 4.629 2.339 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17-42.000 Maddi Duran Varlıklar 18 25.964.890 25.873.578 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 172.250 168.035 - Şerefiye 20 - - - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 172.250 168.035 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 - - Peşin Ödenmiş Giderler 22-580 TOPLAM VARLIKLAR 37.478.591 35.727.358
Ek-2 KAYNAKLAR Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.314.759 1.865.005 Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 1.404.552 11.427 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 2.469.027 110.691 Ticari Borçlar 10 1.639.072 1.145.996 - Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10,37 692.004 355.289 - Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 947.068 790.707 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 110.205 38.472 Diğer Borçlar 12 - - - Đlişkili Taraflardan Diğer Borçlar 12 - - - Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar 12 - - Ertelenmiş Gelirler 22 380.632 134.436 Kısa Vadeli Karşılıklar 24 311.271 423.983 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar - - - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24 311.271 423.983 Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.964.182 13.482.000 Finansal Borçlar 8 10.446.707 10.690.500 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 188.909 284.985 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 188.909 284.985 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 24 - - Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 2.328.566 2.506.515 ÖZKAYNAKLAR 18.199.650 20.380.353 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 18.194.986 20.375.395 Ödenmiş Sermaye 27 16.437.222 16.437.222 Hisse Senedi Đhraç Primleri 27 25.001 25.001 Sermaye Düzeltme Farkları 27 19.975.828 19.975.828 Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler 27 15.101.182 15.088.020 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27 15.081.688 15.081.688 - Diğer Kazanç ve Kayıplar 27 19.494 6.332 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 252.843 252.843 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 (31.403.519) (28.501.900) Net Dönem Karı/ Zararı 27 (2.193.571) (2.901.619) Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 4.664 4.958 TOPLAM KAYNAKLAR 37.478.591 35.727.358
Ek-2 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Konsolide KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot Referansları 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2013 31.12.2013 Hasılat 28 12.243.965 12.028.277 Satışların Maliyeti (-) 28 (9.391.260) (9.501.332) BRÜT KAR/ZARAR 2.852.705 2.526.945 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (2.751.693) (2.065.389) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (697.178) (806.330) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri 31 271.869 129.670 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-) 31 (475.918) (319.086) ESAS FAALĐYET KARI/ZARARI (800.215) (534.190) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 42.767 15.937 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 0 - FĐNANSMAN GĐDERĐ ÖNCESĐ FAALĐYET KARI/ZARARI (757.448) (518.253) Finansman Gelirleri 33 1.750.799 892.020 Finansman Giderleri (-) 33 (3.368.457) (3.267.053) SÜRDÜRÜLEN FAAL. VERGĐ ÖNCESĐ KARI/ZARARI (2.375.106) (2.893.286) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri - Dönem Vergi Gideri/Geliri 35 - - - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 35 181.241 (8.650) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (2.193.865) (2.901.936) DÖNEM KARI/ZARARI (2.193.865) (2.901.936) Dönem Karı/Zararının Dağılımı -Kontrol Gücü Olmayan Paylar -Ana Ortaklık Payları (294) (2.193.571) (317) (2.901.619) Pay Başına Kazanç 36 (0,13345) (0,176527)
Ek-2 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Konsolide Dipnot DĐĞER KAPSAMLI GELĐR 01.01.2014 01.01.2013 Referansı 31.12.2014 31.12.2013 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 13.162 6.332 MDV.Yeniden Değerleme Artışları /Azalışları 27 - - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal Kazançlar/Kayıplar 24 16.452 7.915 Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine Đlişkin Vergi Gelir/Giderleri 35 (3.290) (1.583) DĐĞER KAPSAMLI GELĐR (VERGĐ SONRASI) 13.162 6.332 TOPLAM KAPSAMLI GELĐR (2.180.703) (2.895.604) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (294) (317) Ana Ortaklık Payları (2.180.409) (2.895.287)
Ek-3 YÖNETĐM KURULU KARARI Karar Tarihi :17.03.2015 Karar No : 3 Şirketimizin 17/ 03/2015 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 1-Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2015 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için 2014 yılı hesap dönemi için seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak tekrar seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına, 2- Şirketimiz 2014 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına, 3- Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II-17.1 Sayılı Tebliği Kurumsal Yönetim Tebliğ ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim Đlkelerinin 4.3.6 no lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi nin 03.03.2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına Đlişkin Değerlendirme Raporu nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Erdal KESRELĐOĞLU ve Ziya Hakan Ergin in Şirketimiz Yönetim kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak teklif edilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Ek-4 BĐRLĐK MENSUCAT TĐCARET VE SANAYĐ ĐŞLETMESĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI 1- AMAÇ VE KAPSAM BĐRLĐK Mensucat Ticaret ve Sanayi Đşletmesi A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim Đlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar. 2- YETKĐ VE SORUMLULUK Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Muhasebe ve Finans Müdürlüğü sorumludur. 3- BĐLGĐLENDĐRME YÖNTEM VE ARAÇLARI Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. Periyodik olarak ĐMKB ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar Yıllık Faaliyet Raporları Şirket kurumsal internet sitesi Özel durum açıklama formları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb. Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin
olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır. Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Muhasebe ve Finans Müdürlüğü aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla ĐMKB de yapılır. Özel durum açıklamaları ĐMKB ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.birlikmensucat.com.tr) de yer verilir. Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır. 4- BEKLENTĐLERĐN VE HEDEFLERĐN AÇIKLANMASI Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler Şirket verileri dikkate alınarak açıklanabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 5- ŞĐRKET HAKKINDAKĐ HABER VE SÖYLENTĐLERĐN TAKĐBĐ Şirket, yurt içinde anlaştığı medya takip ajanslarıyla ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basını günlük olarak takip eder. Đlgili haber ve söylentiler, Üst Yönetime her sabah raporlanır ve haberlerin içeriği ve doğruluğu kontrol edilir. SPK ve/veya ĐMKB den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkca, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır.
Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır. 6- ĐDARĐ SORUMLULUĞU BULUNAN KĐŞĐLERĐN BELĐRLENMESĐNDE KULLANILAN KRĐTERLER Đdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir. Buna göre, Şirketin bütününe yönelik sadece bugün ile ilgili değil, gelecek planları ile de detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu üyeleri, denetim kurulu üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Müdürleri,Muhasebe ve Finans Müdür Yardımcısı Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir. Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili kısıtlı bilgiye sahip personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Bu personel gerektiğinde bilginin öğe ve unsuruna göre proje ve münferit işler bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir. 7- ĐÇSEL BĐLGĐLERĐN GĐZLĐLĐĞĐNĐN KORUNMASI Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. Đçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir. Đçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi Muhasebe ve Finans Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ne yöneltilmelidir.
Ek-5 BĐRLĐK MENSUCAT TĐCARET VE SANAYĐ ĐŞLETMESĐ A.Ş. ÜCRET POLĐTĐKASI I. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanısıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir. II. ĐDARĐ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETĐCĐLER Şirketimizin Đdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası bilimsel çalışmalar, araştırmalar, ve incelemeler sonucu oluşan Dünya da ve Türkiye de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. Đdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, pozisyon kritikliği, sorumluluk ve performans dikkate alınarak belirlenir. Ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip değerlendirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Đdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.