KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının 15/03/2014 günü, saat: 10:00 da İsmet Kaptan Mh. G.Osmanpaşa Bulv. No:9 D:302 Konak İZMİR adresinde TÜRK TİCARET KANUNU NUN 416/1. maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının tesciline, Oy Birliği ile karar verildi. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. nin 15/03/2014 günü Saat: 10:00 da, İsmet Kaptan Mh. G.Osmanpaşa Bulv. No:9 D:302 Konak İZMİR adresinde yapacağı, 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim Kurulu nun 2013 yılına ait Faaliyet Raporu nun görüşülmesi, 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları, 6- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 7- Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti, 8-2014 yılı için bağımsız denetim sözleşmesi yapılmasının görüşülerek, yönetim kuruluna yetki verilmesi 9- Dilek, temenniler, kapanış. Y Ö N E T İ M K U R U L U B A Ş K A N
PLATİN KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M İ 1- Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3- Yönetim Kurulu nun 2013 yılına ait Faaliyet Raporu nun görüşülmesi, 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları, 6- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 7- Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti, 8-2014 yılı için bağımsız denetim sözleşmesi yapılmasının görüşülerek, yönetim kuruluna yetki verilmesi 9- Dilek, temenniler, kapanış. Y Ö N E T İ M K U R U L U
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ PLATİN KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 15/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI T.C./V.K.NO UYRUĞU ADRESİ 13817631718 T.C. ERZENE MH. 114 SK. NO:17 BORNOVA-İZMİR ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL) 500.000- PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*) BORSA DIŞI 19/09/2013 KATILIM ŞEKLİ (**) HİSSE ADEDİ ORGANIN TEMSİLCİSİ 1000 İMZA ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: TOPLAM HİSSE ADEDİ: ASGARİ TOPLANTI NİSABI: MEVCUT TOPLANTI NİSABI: HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. DİVAN BAŞKANI
PLATİN KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 15/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI PLATİN KIYMETLİ MADENLER Anonim Şirketi nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 15/03/2014 tarihinde, Saat: 10:00 da, İsmet Kaptan Mh. G.Osmanpaşa Bulv. No:9 D:302 Konak İZMİR adresinde yapılmıştır. Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: 500.000-TL lık Sermayesine tekabül eden 1000 adet hissesinin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; CENK ÇABUK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığı na un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- Yönetim Kurulunun 2013 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 4-2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik olundu. 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. 6-2013 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7- Yönetim Kurulu Üyesine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8-2014 yılı için bağımsız denetçi HARUN REŞİT TOPCAN (Sicil No: 1440/207) ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kuruluna sözleşme imzalanması için oy birliği yetki verildi. 9- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2014 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi. TOPLANTI BAŞKANI
İZMİR,.../.../2014 İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ NE İ Z M İ R Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/03/2014 tarihinde saat: 10:00 da İsmet Kaptan Mh. G.Osmanpaşa Bulv.No:9 D:302 Konak-İZMİR adresinde yapılmış olup belgeler ekte sunulmuştur. Gereği için bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Şirketin tescilli adresi...: İsmet Kaptan Mh. G.Osmanpaşa Bulv.No:9 D:302 Konak-İZMİR Telefon numarası...: 0232 4254300 Ticaret Sicili Numarası...: 168590 YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1- GENEL BİLGİLER PLATİN KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ 19.09.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 2013 Ticaret unvanı : PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Ticaret sicili numarası :168590 Merkez Adresi : İsmet Kaptan Mh. G.Osmanpaşa Bulv.No:9 D:302 Konak-İZMİR Şube Adresi İletişim Bilgileri : E-posta adresi İnternet Sitesi Adresi : YOK Telefon: 0232 4254300 Fax : 0232 4255300 : platinmaden@hotmail.com : A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi :500.000-TL b)- Ortaklık Yapısı : TEK ORTALI A.Ş. PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ SERMAYE TUTARI (TL) 1- YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERZENE MH. 114 SK. NO:17 BORNOVA-İZMİR 1000 500.000- c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) 1- B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :. TL b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı : 1(bir) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu dur.izmir 31.noterliğinden onaylı 19/09/2013 tarih ve 26838 yevmiye nolu şirket ana sözleşmesinin 8-9 maddeleri gereğince 3 yıllık süreyle Yönetim Kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilm iştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi : : b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Ünvanı Adı Soyadı... c)- Personel Sayısı : 5 D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: ÖDEME YAPILMAMIŞTIR Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; AR-GE ÇALIŞMAMIZ YOKTUR Elde Edilen sonuçlar;. 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:.. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Doğrudan İştirakler Pay Oranı Dolaylı İştirakler Pay Oranı d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:. Adet. TL Açıklama :. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:.. f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
. g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:. h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır. I.. II.. III.. j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler 5-FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketimiz 2013 yılını 318.916,90- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 2.299.013,33-TL olup karşılığında 818.916,90-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 7.077,20- TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için amortisman ayrılmamıştır. b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 2013 Yılı Dönem Karı 318.916,90- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. 63.783,38- Dönem Net Karı / (Zararı) 255.133,52- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAK İLERİDE ŞİRKETİN SERMAYESİNE İLAVE EDİLECEKTİR. 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. 7- DİĞER HUSUSLAR a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; b) İlave bilgiler; Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı