Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kararları

Transkript

1 Toplantı Tarihi : Toplantı : 126 Sayfa : 549 Toplantıda Bulunanlar: Başkan : Şahin BİLGİÇ Başkan Yrd. : - Sayman Üye : Ahmet Rende ŞENDAĞ Üyeler : Yasin MİLLİ. Toplantıda Bulunmayanlar : Osman BAĞIŞ, Hamit TEZCAN Gündem KKara Aaa GÜNDEM tarihli toplantı tutanağının okunması, 2. TOBB nin, İş Dünyasının Yargı Sisteminden Beklentileri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu ile ilgili bilgi veren yazısı, 3. TOBB nin, VIII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası ile ilgili bilgi veren yazısı, 4. Antalya Ticaret Borsası nın, 6. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili teşekkür eden yazısı, 5. TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. nin, yapılacak olan Gıda ve Ambalaj Fuarı ile ilgili bilgi veren yazısı, 6. Adana Ticaret Odası nın, ABİGEM lerin Sürdürülebilirliği ile ilgili bilgi veren yazısı, 7. Kızıler İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. nin teminat mektubu iadesi isteyen yazısı, 8. Mehmet EKİCİ nin, kirada bulunduğu ofisi tahliye etmek istediğini bildiren dilekçesi, 9. Kozacılar Endüstriyel Ürün. Paz. Ltd. Şti. firmasının Borsamız binasında münhal bulunan ofislerden kiralamak istediğini bildiren yazısı, 10. Elka Fuarcılık Ltd. Şti. nin Borsamız Dergisine ilan vermek istediğini bildiren yazısı, 11. Borsamız kampus alanına alınan hazır betona ait faturanın tetkiki, 12. Akreditasyon izleme Komisyonu nun Dönem Raporu nun tetkiki, 13. Ulusal Hububat Konseyi nin UHK Yönetim Kurulu Toplantısı na davet eden yazısı, 14. Bizim Adana Gazetesi nin abonelik talebi, 15. Tescil iptali isteyen üyelerimizin müracaatlarının tetkiki, 16. Alım Satım Beyannamesinde sehven yapılan hataların düzeltilmesini isteyen üyelerimizin müracaatlarının tetkiki, 17. Haftalık yapılan üye kayıtları ile ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik yazısı, 18. Borsamız personelinin 29 Ekim Cumhuriyet Adana Bayramı Ticaret nedeniyle Borsası idari izinli sayılıp sayılmayacağının bildirilmesi, 19. Borsamız Dergisinin yapım işini yapan Nice Yapım firmasının dergi yapım fiyatı ile ilgili fiyat teklifi, Tarihi : Sayısı: 62 Sayfa : Muhasebe Servisi nin Bina Güvenlik Görevlisi Ücret Giderleri ile Bina, Onarım ve İnşaat Giderleri Tertibi nden Bina Temizlik Kat Görevlisi Ücret Giderleri Tertibi ne Bütçe Aktarması isteyen yazısının tetkiki, 21. Muhasebe Servisi nin, Danışmanlık Giderleri Tertibi nden Taşıtlar Bakım, Onarım ve Muhtelif Giderler Tertibi ne Bütçe Aktarması isteyen yazısının tetkiki, 22. Kızıler İnş. Tic. Ltd. Şti. nin, yapımı devam eden çelik ve taşıma sistemlerine ait montaj işleri ile ilgili olarak ödeme yapılmasını isteyen yazısı, 23. Kızıler İnş. Tic. Ltd. Şti. nin, yapımı devam eden çelik silo temel inşaat işi ile ilgili olarak ödeme yapılmasını isteyen yazısı, 24. Teklif ve öneriler. KARARLAR tarihli toplantı zaptı okundu. İlgili oturum müzakerelerine uygun olduğu görülerek oybirliği ile kabul edildi.

2 Toplantı Tarihi : Toplantı : 126 Sayfa : TOBB nin, Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Retaj Royale Otel de düzenlenecek olan; İş Dünyasının Yargı Sisteminden Beklentileri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu na katılımımızı ve panelde dile getirilmesini istediğimiz hususların bildirilmesini isteyen tarih ve sayılı yazısı incelendi. Bilgi edinilerek konunun yeniden görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. 03 TOBB nin, Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun ve ilgili Bakanların katılımıyla tarihinde Birliğimizde düzenlenen VIII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası nda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi veren tarih ve 9534 sayılı yazısı incelendi. 04 Antalya Ticaret Borsası nın, Ekim 2015 tarihlerinde Antalya Expo Center da düzenlenen 6. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı na vermiş olduğumuz katkı ve destekten dolayı teşekkür eden tarihli yazısı incelendi. 05 TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. nin, 2-5 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan; Çukurova Gıda/Gıda Tek Fuarı ve Adana Ambalaj Fuarı ile ilgili destek isteyen yazısı incelendi. Bilgi edinilerek gerekli duyuruların yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 06 Adana Ticaret Odası nın ABİGEM lerin sürdürülebilirliği konusunda TOBB ye yazmış olduğu tarih ve 4152 sayılı yazısı ile ilgili bilgi veren ve takibi hususunda destek isteyen tarih ve 4163 sayılı yazısı incelendi Yapılan değerlendirmelerden sonra, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı nda görüşmek üzere Sn. Şahin BİLGİÇ e yazı örneğinden verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 07 Kızıler İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. nin yapımı devam eden çelik silo tesisine ait inşaat işleri ile ilgili avans karşılığı vermiş oldukları teminat mektuplarının avans bittiğinden dolayı iade edilmesini isteyen tarihli yazısı incelendi. Uygun görülerek teminat mektuplarının iade edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 08 Mehmet EKİCİ nin, kiracısı bulunduğu Borsamız binası 1. Kat 7/8 Numaralı ofisleri tahliye etmek istediğini bildiren tarihli yazısı incelendi. Uygun görülerek Borsamız binası 1. Kat 7/8 Numaralı ofislerin tahliyesine oybirliğiyle karar verildi. 09 Kozacılar End. Ürün. Paz. Ltd. Şti. nin, Borsamız binasında münhal bulunan ofislerden kiralamak istediğini bildiren tarihli müracaatı incelendi. Yapılan değerlendirmelerden sonra, Borsamız binasında münhal bulunan; 1. Kat 7/8 Numaralı ofislerin kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10 Elka Fuarcılık Ltd. Şti. nin, 4-6 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gayrimenkul Yatırım Fuarı ile ilgili olarak Borsamız Dergisi ne Ekim ayı sayısında ilan vermek istediklerini bildiren tarih ve 119 sayılı yazıları ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca verilen kararın bildirilmesini isteyen tarih ve 123 sayılı yazıları incelendi. Borsamız Dergisi ne daha önceden yapılan ilan sözleşmeleri nedeniyle söz konusu ilan taleplerine olumlu yanıt veremeyeceğimizin bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3 Toplantı Tarihi : Toplantı : 126 Sayfa : Borsamız kampüs alanına alınacak olan; demir malzemesine ait çeşitli firmalardan alınan tarihli İnşaat Komisyonu Teklif Değerlendirme Formu ile yapılan masraflara ait faturalar incelendi. Yapılan değerlendirmelerden sonra; Güney Çelik Hasır firmasından KDV dahil ,00 TL den alınmasına ve -BRN İzolasyon İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. nin BTR 50 alımına ait tarih ve numaralı KDV dahil 49,56 TL lik, -Hüseyin ÖZTÜRK ün 30 luk asmolen alımına ait tarih ve numaralı KDV dahil 7.088,00 TL lik ve -Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. nin C-35/45 Hazır Beton alımına ait tarih ve numaralı KDV dahil 2.219,36 TL lik ödemelerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 12 Borsamız Akreditasyon İzleme Komisyonu nun Dönem Raporu incelendi. Yapılan değerlendirmelerden sonra, Akreditasyon İzleme Komitesi larında belirtilen 2015 yılı 3. Dönem İş Planı oybirliğiyle kabul edildi. Akreditasyon Alt Komisyon Başkanlıklarının, Akreditasyon İzleme Komitesi larında ve EK- 1 de belirtildiği şekilde olmasına ve toplantı zamanlarının da; 3 ayda bir 3. Ayın ilk haftasında 1. ve 3. Alt Komisyonlar, 2. Haftasında 2. ve 4. Alt Komisyonlar, 3. Haftasında ise 5. Alt Komisyonların Yönetim Kurulu Toplantılarından önce olacak şekilde toplantı organizasyonlarının yapılmasına oybirliğiyle karar verildi 13 Ulusal Hububat Konseyi nin, tarihinde Europark Otel-Esenyurt/İstanbul da saat da yapılacak olan Yönetim Kurulu Toplantısı na ve ertesi gün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı M. Mehdi EKER ile yapılacak olan istişare toplantısına UHK Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sabahattin YUMUŞAK ın katılımını isteyen tarih ve 99 sayılı yazısı incelendi. Uygun görülerek Sn. Sabahattin YUMUŞAK ın katılımına oybirliğiyle karar verildi. 14 Bizim Adana Gazetesi nin, gazetelerine abone olmamızı isteyen tarihli müracaatı incelendi. Oybirliğiyle uygun bulunmadı. 15 Tescil iptali isteyen; BARBAROS PAMUK VE HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. nin; tarih ve numaralı tescilde yer alan numaralı müstahsil makbuzunun iptal edilmesini ve tescil ücretinin iadesini isteyen, İNANÇGRUP NARENCİYE OTO. İNŞ. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. nin; tarih ve numaralı tescilde yer alan numaralı faturanın iptal edilmesini ve tescil ücretinin iadesine isteyen, CY YILDIZ TARIM HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. nin; tarih ve numaralı tescilde yer alan 486 numaralı müstahsil makbuzunun iptal edilmesini isteyen ve RAŞİT TAKIRTAŞ ın; tarih ve numaralı tescilde yer alan numaralı müstahsil makbuzunun ve tarih ve numaralı tescilde yer alan numaralı müstahsil makbuzlarının iptal edilmesini ve tescil ücretinin iadesini isteyen müracaatları incelendi. Uygun görülerek, tescil işlemlerinin iptaline ve tescil iadesi isteyen üyelerimizin tescil ücretlerinin iadesine oybirliğiyle karar verildi. 16 Alım Satım Beyannamesinde sehven yapılan yanlışlığın düzeltilmesini isteyen; ARZU DERİNÖZ ün; tarih ve 9628 numaralı tescilde yer alan 1610 numaralı müstahsildeki tarih bilgisinin; olarak ve KAHYALAR-EKİNCİ TEKST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nin; tarih ve numaralı tescilde yer alan numaralı müstahsillerdeki T.C. bilgisinin; olarak düzeltilmesini isteyen müracaatları incelendi. Uygun görülerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4 Toplantı Tarihi : Toplantı : 126 Sayfa : Genel Sekreterlik tarafından yapılan üye kayıtları ile ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik yazısı incelendi. TİCARİ UNVANI: SYMMETRY END. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. AYŞE ORAL ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞTİGAL KONUSU: Tahıl Narenciye Tahıl ADRES: Acıdere Mah. Doğu Sanayi Sitesi Bulv Sok. 3/F Sarıçam/ADANA Kurtuluş Mah Sok. :16 Seyhan/ADANA Cumhuriyet Mah. 770 Sok. :31 Yüreğir/ADANA YETKİLİSİ: Özgür KULAK Ayşe ORAL Abuzer Remzi DEMİREL Fatma Suna AKAY REFERANS: Ünlüustaoğlu Pamuk San. Tic. Ltd. Şti. Pakmil Yağ San. Tic. A.Ş. Şanlı Tarım Ürü. San. Tic. Ltd. Şti. Kaya Narenciye San. Tic. Ltd. Şti. Bahar Ziraat Gübre San. Ve Tic. Ltd. Şti. 18 Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 13:00 te başlayacak olması nedeniyle ve 30 Ekim 2015 gününün bir gün idari izinli sayılmasının uygun görülmesi nedeniyle Borsamız personelinin idari izinli sayılmaları konusu görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerden sonra, Borsamız personelinin Cuma günü idari izinli sayılmalarına oybirliğiyle karar verildi. 19 Nice Yapım Yayıncılık ve Reklamcılık firmasının, Borsamız Dergisinin yapım işinin mevcut fiyatı olan 3,50 TL den 4,50 TL ye yükseltilmesini isteyen, ayrıca Borsamız Basın Danışmanlığı adı altında site ve gazete dergilere verilen ilan tasarımları, resmi günlerde yapılacak tasarımlar, internet sitesi görsel takibi, basın bülteni, raporlama, yazışma ve toplantı konuşmaları yazılarının hazırlanması, sms gönderilerinin yazılarının hazırlanması, kutlama, taziye gibi mesajların yazılarının hazırlanması gibi hizmetler, protokol görevlerinin yerine getirilmesi oturum düzeni sağlanması, konuşma sırası ve tören takibi gibi hizmetleri karşılığında derginin ücretinin 7.500,00 TL ye yükseltilmesini teklif eden tarihli müracaatı incelendi. Yapılan değerlendirmelerden sonra, konun bir sonraki Yönetim Kurulu toplantımızda görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. 20 Borsamızın 2015 yılı Bütçesinin Bina Temizlik Kat Görevlisi Ücret Giderleri kaleminde bulunan tahsisatın kafi gelmeyeceğinin hesap edildiğinden yine bütçemizin Bina Güvenlik Görevlisi Ücret Giderleri ile Bina Bakım, Onarım ve İnşaat Giderleri Tertibinden bu tertibe ,00 TL lik aktarma yapılmasını isteyen Muhasebe Servisi nin tarihli yazısı incelendi. Uygun görülerek Bina Temizlik Kat Görevlisi Ücret Giderleri Tertibine ,00 TL lik aktarımın yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 21 Borsamızın 2015 yılı Bütçesinin Taşıtlar Bakım, Onarım ve Muhtelif Giderler kaleminde bulunan tahsisatın kafi gelmeyeceğinin hesap edildiğinden yine bütçemizin Danışmanlık Giderleri Tertibinden bu tertibe 5.000,00 TL lik aktarma yapılmasını isteyen Muhasebe Servisi nin tarihli yazısı incelendi. Uygun görülerek Taşıtlar Bakım, Onarım ve Muhtelif Giderler Tertibine 5.000,00 TL lik aktarımın yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5 Toplantı Tarihi : Toplantı : 126 Sayfa : Kızıler İnş. Tic. Ltd. Şti. nin, Borsamız kampus alnında yapımı devam eden çelik ve taşıma sistemlerine ait montaj işleri ile ilgili olarak ödeme yapılmasını isteyen tarihli yazısı incelendi. Yapılan değerlendirmelerden sonra, Kızıler firması ile yapılan tarihli Çelik Silo Montaj ve Yapım Sözleşmesi kapsamında avans olarak USD ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 23 Kızıler İnş. Tic. Ltd. Şti. nin, Borsamız kampus alanında yapımı devam eden çelik silo temel inşaat işi ile ilgili olarak ödeme yapılmasını isteyen tarihli yazısı incelendi. Yapılan değerlendirmelerden sonra, Kızıler firması ile yapılan tarihli Çelik Silo Altyapı İnşaat Sözleşmesi kapsamında avans olarak ,00 TL ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.