ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

Transkript

1 ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE YENİ TÜRK LİRASINDAN YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA.../.../... TARİH VE... SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler; 1

2 I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2. Merkez ve Şube Adresleri : Genel Müdürlük Küçüksu Cad., Akçakoca Sok., No: Ümraniye / İstanbul 2 Ek Bina Kısıklı Cad. No Altunizade Üsküdar/İSTANBUL Bankamızın 31/03/2008 tarihi itibariyle 124 şubesi bulunmaktadır. Sıra Şube Adres 1 Merkez Şube Küçüksu Cad., Akçakoca Sok., No:6, Ümraniye / İSTANBUL 2 Kadikoy Şubesi Eğitim Mah., Poyraz Sok., No:8, Nokta İş Merkezi, Hasanpaşa Kadıköy / İSTANBUL 3 Merter Şubesi Fatih Cad., Meşe Sok., No:1, Merter / İSTANBUL 4 Şişli Şubesi Halaskargazi Cad., No:204, Şişli / İSTANBUL 5 Gunesli Şubesi Bağlar Mah., Koçman Cad., No:35, Bağcılar / İSTANBUL 6 Izmir Şubesi Gaziosmanpaşa Bulvarı, No:58/1-2, Çankaya / İZMİR 7 Bursa Şubesi Haşim İşcan Cad., Burçin 1 İş Merkezi, No:8, Osmangazi / BURSA 8 Konya Şubesi Musalla Bağları Mah., Yeni İstanbul Cad., Kunduracılar San. Kavşağı, No:2, Selçuklu / KONYA 9 Gaziantep Şubesi Muammer Aksoy Bulvarı, Prestij İş Merkezi, No: 8/9, Şehitkamil / GAZİANTEP 10 Ankara Şubesi Kızılelma Mah., Anafartalar Cad., No:63, / ANKARA 11 Kayseri Şubesi Cumhuriyet Mah., Nazmi Toker Cad., No:28 / KAYSERİ 12 Eskişehir Şubesi Eylül Cad., No:50, Odunpazarı / ESKİŞEHİR 13 Antalya Şubesi Muratpaşa Mah., Çatalköprü Cad., 569. Sok., No:9 / ANTALYA 14 Aydin Şubesi Ramazan Paşa Mah., Hükümet Bulv., No:22 /AYDIN 15 Pendik Şubesi Doğu Mah., 23 Nisan Cad., No:59, Pendik / İSTANBUL 16 Sultanhamam Şubesi Vasıfçınar Caddesi, No.95, Sultanhamam - Eminönü / İSTANBUL 17 Ostim Şubesi Yeni Mahalle Yüzüncüyıl Bulvarı, No:17, Ostim/ANKARA 18 Diyarbakir Şubesi Şanlıurfa Yolu,1. Km, Serin Apartmanı, C Blok, No:77, DİYARBAKIR 19 Erenkoy Şubesi Sahrayı Cedit Mah., Şemsettin Günaltay Cad. No:254, Erenköy / İSTANBUL 20 Umraniye Şubesi Namık Kemal Mah., Sütçü Cad., No:2, Ümraniye / İSTANBUL 21 Fatih Şubesi Akdeniz Cad., No:11, Fatih / İSTANBUL 22 GOP Şubesi Salihpaşa Cad., Şirinler Sok., No:1, Gaziosmanpaşa / İSTANBUL 23 Gebze Şubesi Hacıhalil Mahallesi Körfez Caddesi No:10 Gebze / KOCAELİ 24 Erzurum Şubesi İstasyon Cad., No:20, / ERZURUM 25 Samsun Şubesi Kale Mah., Kaptanağa Sok., No.3/A / SAMSUN 26 Denizli Şubesi Saraylar Mahallesi, Enverpaşa Caddesi, No:17, Bayramyeri / DENİZLİ. 27 Adapazari Şubesi Atatürk Bulvarı, No:75, / ADAPAZARI 28 Beylikdüzü Şubesi Gürpınar Kavşağı, E-5 yolu üzeri, DEKO İş Merkezi, Beylikdüzü- Büyükçekmece / İSTANBUL 29 Bayrampaşa Şubesi Yenidoğan Mah., Numune Bağları Cad., No:70, Bayrampaşa / İSTANBUL

3 Sıra Şube Adres 30 Laleli Şubesi Mustafa Kemal Paşa Cad., No:86, Aksaray/ İSTANBUL 31 Malatya Şubesi Hüseyin Bey Mah., Atatürk Cad., No:23 / MALATYA 32 Adana Şubesi Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Kemal Özülkü İş Merkezi Zemin Kat No:23 Seyhan / ADANA 33 Yenişehir Şubesi Sok., No.25/E, Ege Ticaret İş Merkezi, Gıda Çarşısı / İZMİR 34 Mevlana Şubesi Mevlana Cad., No:19, Karatay / KONYA 35 Ereğli Şubesi Müftü Mah. Erdemir Cad. No:60/B Ereğli / ZONGULDAK 36 Şanliurfa Şubesi Yusuf Paşa Mah., Asfaltyol caddesi, No:4 / ŞANLIURFA 37 Kahramanmaraş Şubesi İsmet Paşa Mah.,Yeni Hükümet Bulvarı, 8/A / KAHRAMANMARAŞ 38 Bakırköy Şubesi Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi, No:113, Bakırköy / İSTANBUL 39 Sultançiftliği Şubesi Eski Edirne Asfaltı, No:281, Sultançiftliği / İSTANBUL 40 Mecidiyekoy Şubesi Büyükdere Cad., No:61/1, Mecidiyeköy / İSTANBUL 41 Uşak Şubesi İsmet Paşa Caddesi, No:3 / UŞAK 42 Kızılay Şubesi Meşrutiyet Cad., No:16/A, Kızılay / ANKARA 43 Batman Şubesi Cumhuriyet caddesi, Hamidiler Pasajı, No:1/2 / BATMAN 44 Mersin Şubesi Cami Şerif Mah., Uray Cad., No:58 / MERSİN 45 Karabağlar Şubesi Yeşillik Cad., No:375, Karabağlar / İZMİR 46 Trabzon Şubesi Kahramanmaraş Cad., Maraş Apt., No:51 / TRABZON 47 İkitelli Şubesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad., No: 137, İkitelli / İSTANBUL 48 Sincan Şubesi Atatürk Mahallesi, Onur Sok., No:16/A, Sincan / ANKARA 49 Nilüfer Şubesi İhsani Mah., İzmir Yolu Kartallar Sok., Kartallar İş Merkezi, No: 13, Nilüfer / BURSA 50 İmes Sanayi Şubesi İmes Sanayi Sit., C Blok, 301 Sokak, No:3/A, Yukarı Dudullu / İSTANBUL 51 Maltepe Şubesi Bağdat Cad. No:211/A Maltepe / İSTANBUL 52 İzmit Şubesi Hürriyet Cad., Öztan Apt., No:169/1 / İZMİT 53 Afyon Şubesi Yüzbaşı Agâh Cad., No:1, Diler İş Merkezi / AFYON 54 Avcılar Şubesi E-5 Yolu Üzeri, Merkez Mah., Engin Sok., No:1, Avcılar / İSTANBUL 55 Kızılcahamam Şubesi İsmetpaşa Mah. Asya Termal Tatil Köyü, Kızılcahamam /ANKARA 56 Beşiktaş Şubesi Barbaros Bulvarı, No:21/3, 34349, Beşiktaş / İSTANBUL 57 Üsküdar Şubesi Atlasçıkmazı, No:5/40, Üsküdar / STANBUL 58 Zeytinburnu Şubesi Profesör Muammer Aksoy Cad., No:41, Zeytinburnu / İSTANBUL 59 Şirinevler Şubesi Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 3.Sok., No:3, Şirinevler / İSTANBUL 60 Yıldırım Şubesi Dua çınar Mah., Ankara Cad., No:159, Yıldırım / BURSA 61 Kütahya Şubesi Cumhuriyet Cad., Karakol Sok., Acar Apt., 43030, No:1/2 /KÜTAHYA 62 Gatem Şubesi Gatem Mavi Ada 1.Blok, No:5, Şehitkamil / GAZİANTEP 63 Çağlayan Şubesi Çağlayan Vatan Cad., Avrasya İş Merkezi, No:6/A, Kağıthane / İSTANBUL 64 Dolayoba Şubesi Çınardere Mahallesi, Akan Sokak, No:19, Pendik / İSTANBUL 65 Çorlu Şubesi Kazımiye Mah., Omurtak Cad., No:2, 59860, Çorlu / TEKİRDAĞ 66 Karaköy Şubesi Kemeraltı cad., No:2, Öney İşhanı, Karaköy / İSTANBUL 67 Siteler Şubesi Demirhendek Cad., No:68, Siteler / ANKARA 68 Karşıyaka Şubesi Bahriye Üçok Bulvarı, No:22, Karşıyaka / İZMİR 69 Balıkesir Şubesi Altıeylül Mahallesi, Kızılay Cad., No:6, BALIKESİR 70 Başkent Kurumsal Şubesi Güzeltepe Mah., Hoşdere Cad., No: 222, Çankaya / ANKARA 71 Bağcılar Şubesi Merkez Mah., 1. Sok., No:9, Bağcılar / İSTANBUL 72 Karabük Şubesi Bayır Mah., Hürriyet Cad., No:116 / KARABÜK 73 İstoç Şubesi İstoç Ticaret Merkezi, 3. Ada, No:85-87, Mahmutbey Bağcılar / İSTANBUL 74 Kavacık Şubesi Mihrabad Cad., Martı İş Merkezi, No:238, Beykoz / İSTANBUL 75 Çerkezköy Şubesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah., Atatürk Cad., Gamze Apt., No:82 Çerkezköy /TEKİRDAĞ 3

4 Sıra Şube Adres 76 Antakya Şubesi Yavuz Selim Cad., Zühtiye Ökten İşhanı, No:6 /ANTAKYA 77 Mercan Şubesi Mercan Şahende Sok., No:7, Eminönü / İSTANBUL 78 Elazığ Şubesi Rızaiye Mahallesi, Gazi Caddesi, No:2, Zemin Kat, No: 4 /ELAZIĞ 79 Kepez Şubesi Yükseliş Mah., Mithat Pasa Cad., Görkem Apt., No:22-1 / ANTALYA 80 Çankaya Şubesi Güzeltepe Mah., Hoşdere Cad., No: 222, ÇANKAYA / ANKARA 81 Sefaköy Şubesi Tevfik Bey Mah., Emrullah Efendi Cad., No:22, Sefaköy / İSTANBUL 82 Rize Şubesi Tevfik İleri Caddesi, No:1 / RİZE 83 Hadımköy Şubesi Hadımköy Yolu, Akça Burgaz Mevkii, 5. Bölge, Sanbir Bulvarı, 12. Cad., No:1, B.Çekmece / İSTANBUL 84 Manisa Şubesi 1. Anafartalar Mah., Gaziosmanpaşa Cad., No: 40 / MANİSA 85 Çekmeköy Şubesi Alemdağ Cad., Çamlık Durağı, Aşkın Sok., No:19/B, Çekmeköy / İSTANBUL 86 Sivas Şubesi Atatürk Cad., Afyon Sok., Aktaş Apt., No:3-B / SİVAS 87 Bahçelievler Şubesi Adnan Kahveci Bulvarı, Tuğcular Apt., No: 45-1, Bahçelievler / İSTANBUL 88 Kozyatağı Şubesi Şaşmaz Plaza, Saniye Ermutlu Sok., No:4, Kozyatağı / İSTANBUL 89 Sultanbeyli Şubesi Fatih Bulvarı, No: 193, Sultanbeyli / İSTANBUL 90 Esenler Şubesi Menderes Mahallesi, Atışalanı Caddesi, No:15, Esenler / İSTANBUL 91 Tepeüstü Şubesi Alemdağ Cad., No:572 / A, Ümraniye / İSTANBUL 92 Trakya Kurumsal Şubesi Güneşli, Evren Mah., Koçman Cad., No:54, Kat:1, Güneşli / İSTANBUL 93 Anadolu Kurumsal Şubesi Kısıklı Caddesi, Haluk Türksoy Sokak, No: 14, Altunizade / İSTANBUL 94 Boğaziçi Kurumsal Şubesi Büyükdere Cad., Maya Akar Center, C Blok, No: , Kat:10A-11, Esentepe / İSTANBUL 95 Uludağ Kurumsal Şubesi Haşim İşcan Caddesi, Tuğsa İş Merkezi, Kat : 1, Osmangazi / BURSA 96 Ege Kurumsal Şubesi Akdeniz Mah., Akdeniz Cad., No:1, Reyent İşhanı, Kat:6, Konak / İZMİR 97 Topkapı Şubesi Merkezefendi Mah., Davutpaşa Cad., No:119, Zeytinburnu / İSTANBUL 98 Busan Şubesi Fevzi Çakmak Mah., Kosgeb Cad., Büsan San.Sitesi, No:19, Karatay /KONYA 99 Taksim Şubesi Gümüşsuyu Mah., Mete Cad., Ayanoğlu Apt., No:20 Beyoğlu-Taksim / İSTANBUL 100 Tuzla Şubesi Aydıntepe Mah., Irmak Sok., No:1, Tuzla / İSTANBUL 101 Balgat Şubesi Ehlibeyt Mah., Ceyhun Atuf Kansu Cad., No:100/T (B Blok No:20) Balgat / ANKARA 102 Van Şubesi Cumhuriyet Cad., Vali konağı karşısı, Sempaş bitişiği, 118-A-B, Merkez /VAN 103 Aspendos Bulvarı Şubesi Tarım Mahallesi, Aspendos Bulvar,ı Olimpos Erüst İş Merkezi, B Blok, No:4 / ANTALYA 104 Alanya Şubesi Atatürk Cad., No:60, Karat Otel Altı / ALANYA 105 Çorum Şubesi İnönü Cad., No:51 / ÇORUM 106 Florya Şubesi Şenlikköy Mah., Florya Asfaltı, No.76 / 3, Florya Bakırköy / İSTANBUL 107 İskenderun Şubesi Savaş Mah., Maraşel Fevzi Çakmak Cad., No:10, Modern İ Hanı İskenderun / HATAY 108 Sanayi Şubesi Keykubat Mah., Osman Kavuncu Cad.,Yılboğa Apt., No:405, Melikgazi / KAYSERİ 109 Maslak Şubesi Ayazağa Mah., Büyükdere Cad., NO:71/17, Maslak / İSTANBUL 110 Osmaniye Şubesi İstiklal Mah., Atatürk Cad., No:150 / OSMANİYE 111 Kuyumcukent Şubesi 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi, 1.Kat, No:533, Yenibosna / İSTANBUL 112 Topçular Şubesi Kışla Cad., Kurtoğlu İş Merkezi, No:21/ 7, Eyüp / İSTANBUL 113 Konya Ereğli Şubesi Anıt Cad., Halk Otobüs Durağı Karşısı, Çetinsu Apartmanı Altı, No:14 Ereğli /KONYA 114 Aksaray Şubesi Bankalar Cad., 716. Sok., No: 16 / AKSARAY 115 Nevşehir Şubesi Aksaray Cad.,No:17 / NEVŞEHİR 116 Bornova Şubesi Fevzi Çakmak Cad., No:15 - A Bornova / İZMİR 117 Altunizade Şubesi Kısıklı Cad.,No:7, Altunizade / İSTANBUL 118 Tuzla Serbest Bölge Şubesi Tuzla Serbest Bölgesi, Hakkı Matraş Cad., No:11, Tuzla / İSTANBUL 119 Etlik Şubesi İncirli Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:5, Etlik / ANKARA 4

5 Sıra Şube Adres 120 Esenyurt Şubesi Doğan Araslı Caddesi, Belediye Yolu Sok., No:1/3, Esenyurt - Büyükçekmece / İSTANBUL 121 Başakşehir Şubesi Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir Konutları, 1. Etap Girişi, BP Akaryakıt İstasyonu, İkitelli Küçükçekmece / İSTANBUL 122 Dağkapı Şubesi Gazi Caddesi., No:18 / DİYARBAKIR 123 Gebze Çarşı Şubesi Hacıhalil Mahallesi., Zübeyde Hanım Caddesi, Tekhan, No:37, Gebze / KOCAELİ 124 Çanakkale Şubesi Çarşı Caddesi., No:131 / ÇANAKKALE 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Genel Müdürlük Küçüksu Cad., Akçakoca Sok., No:6 Ümraniye / İstanbul Tel: Faks: Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : Tescil Tarihi: Sicil Numarası: Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Son olarak; tarihinde tescil olan değişiklik ile Asya Finans Kurumu A.Ş. olan Bankamız unvanı Asya Katılım Bankası A.Ş. olarak değişmiştir. 5. Süresi : Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 6. Bilinen Ortak Sayısı : 31 Mart 2008 tarihi itibariyle 246 ortak (Halka açık kısım hariç). 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu) : Ana sözleşmenin 4 ve 5. maddesi aşağıda verilmekte olup, Bankamız 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında katılım bankası olarak faaliyet göstermektedir. ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4: Şirketin başlıca amacı ve iştigal konusu; halen yürürlükte olan Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği sınırlar içinde, çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve katılım bankacılığı alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ MADDE 5: Şirket, esas mukavelede yazılı olan konularda mevzuatın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ve ilgili kurumların verdiği izinler dahilinde faaliyetlerde bulunabilir. 1. Katılım fonu kabulü. 2. Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri. 3. Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri. 4. Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri. 5

6 5. Saklama hizmetleri. 6. Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. 7. Efektif dahil kambiyo işlemleri ile ithalat ve ihracata ilişkin bilcümle muamelatta bulunmak; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri. 8. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri. 9. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri. 10. Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri. 11. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri. 12. Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri. 13. Yatırım danışmanlığı işlemleri. 14. Portföy işletmeciliği ve yönetimi. 15. Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı. 16. Faktöring ve forfaiting işlemleri. 17. Finansal kiralama işlemleri. 18. Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri. 19. Yurtiçi ve yurtdışında bankalara veya diğer şirketlere iştirak etmek, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, 20. Şirketin varlıklarının teminat gösterilmesi karşılığında mevzuata uygun olan menkul kıymetler mukabiliyle borçlanma, 21. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekil harç olarak her türlü hizmet vermek, 22. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ahvalde her nevi maddi ve gayrı maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerindeki kat-i şarta bağlı muvakkat ve sair suretteki hak, mülkiyet ve imtiyazları her nevi suretle satın almak, kiralamak, iktisap etmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, mezkur mameleki kısmen ve tamamen şirket menfaatine idare etmek, geliştirmek, üzerinde haklar tesis etmek, 23. Gemi,makine, ekipman ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, işletmek, satmak, bu gayelerle ambarlar, depolar ve şirketler kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak, 24. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz ihtira beratı, lisans, know-how, telifhakkı, ticari unvanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek bunları kullanmak, geliştirmek, vücuda getirmek ve sair suretlerle istifade etmek, 25. Yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak, mevcut yasal mevzuat dahilinde her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak, 26. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek, 27. İlgili mevzuat dahilinde Şirket gayelerinin kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı her nevi iş, muamele ve fiili yapmak, 28. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendisi lehine rehin, ipotek ve sair ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. 29. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek diğer faaliyetler. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca katılım bankaları tarafından yapılamayacak faaliyetler, mevzuatın öngördüğü hallerde ilgili kuruluşlardan gerekli yetki ve izinleri alınmayan faaliyetler ile ilgili diğer mevzuat hükümleriyle katılım bankalarının yapması yasaklanan faaliyetler işbu ana sözleşmede yer alsa bile Şirket tarafından yapılamaz. 6

7 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : Ortaklığımız kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. ii) Ödenmiş Sermayesi : YTL 2. Son iki olağan genel kurul toplantısına sunulan hesap dönemindeki ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin % 5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Sıra Ortağın; Sermaye Payı No Ticaret Unvanı/ 31/03/ /03/ /03/2008 Adı Soyadı (Bin YTL) (%) (Bin YTL) (%) (Bin YTL) (%) 1 ORTADOĞU TEKSTİL TİCARET , , ,56 VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2 ABDÜLKADİR KONUKOĞLU , , ,23 3 BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ , , ,37 ANONİM ŞİRKETİ 4 BİRİM BİRLEŞİK İNŞAATÇILIK , , ,40 MÜMESSİLLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5 NEGİŞ GİYİM İMALAT VE , , ,74 İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 6 FORUM İNŞAAT DEKORASYON , , ,48 TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7 VERİM PLASTİK İHTİYAÇ , , ,16 MADDELERİ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 8 TEKSEN TEKSTİL ENDÜSTRİ , , ,52 ANONİM ŞİRKETİ 9 GRANİSER GRANİT SERAMİK , SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10 GALAKSİ İNŞAAT TEKSTİL VE SANAYİ ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , , ,20 11 LİNATEKS TEKSTİL İTHALAT 606 0, , ,10 İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 12 AYDINLI HAZIR GİYİM SANAYİ 585 0, , ,10 VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 13 KARAKAYA YEDEK PARÇA VE 109 0, , ,04 OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 14 KOÇKAYA MOTORLU ARAÇLAR 118 0, , ,04 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15 BEŞİKTAŞ DENİZ VE TURİZM , ,06 YATIRIMLARI SAN VE TİC. A.Ş 16 EKO TARIM GIDA PAZARLAMA , ,03 VE TİCARET A.Ş. 17 ASGEN TARIM TİCARET A.Ş , MELTEM TURİZM İNŞAAT 56 0, , ,02 TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 19 DİĞER , , ,95 TOPLAM , , ,00 7

8 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Sermayedeki veya toplam oy içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkisi yoktur. 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Sermayedeki Payı Sıra Adı Soyadı / Tutarı Oranı No Ticaret Unvanı (YTL) % 1 ALİ AKBULUT , AHMET ÇALIK , TACETTİN NEGİŞ , HAKAN CEM AKBULUT , AYŞE TÜLİN BERKSAN , ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN , FİKRİ AKBULUT , MEHMET BERKSAN , BÜLENT BERKSAN , AHMET LEVENT BERKSAN , MEHMET YILMAZ YILDIZ , ÖMER TEKOĞLU , SAVAŞ ÜNAL , EMİNE GÜNDÜZ , VURAL TUTAK , FAHRİ KARATAY , MUSTAFA ŞEVKİ KAVURMACI , MEHMET ARTUKARSLAN , NERMİN NEGİŞ , UĞUR PİŞAN , ONUR PİŞAN , M.TALHA ŞAHSUVAROĞLU , HASAN KARATAY , SİBEL PİŞAN , ATIF BİLGİN , MERAL PİŞAN , ALİ AÇIL , AHMET KAVURMACI , ABİDİN KAVURMACI , KEMAL ÖVÜN , ELİF ADIYAMAN , DUYGU NEGİŞ (DEMİREL) , M.SALİH BAYRAM , BAHRİ BAYRAM , YASEMİN KALKAVAN , MEHMET EMİN BAYRAM , GEMİNİ DENTA GEMİ İNŞ.NAK.İŞL.TİC.A.Ş , ZEHRA SERRA BERKSAN , MEHMET SİNAN BERKSAN , AHMET METİN , MEHMET MURAT KADIOĞLU , M.İHSAN KALKAVAN , A.VAHİT TABAKCI , R.YAVUZ KALKAVAN , BURAK SERDAROĞLU , MÜNİRE KALKAVAN , YEŞİM KALKAVAN ,0058 8

9 Sıra No Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Tutarı (YTL) Oranı % 48 YELİZ KALKAVAN , A.MURAT TOPALOĞLU , OSMAN NURİ BORA , ALİ ÖZTÜRK , İSMAİL HAKKI KAYA , ŞÜKRÜ KAYA , VELİD YUSUF ELCARULLAH ELHASEN ELCARULLAH , ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş , ÖMER FARUK BERKSAN , HANDE BERKSAN , FATMA EMİNE BERKSAN , COŞKUN MAÇKALI , HALİT KAYA , CENGİZ KAYA , HAKAN KAYA , GÜLTEN KAYA , ŞÜKRAN AKBULUT , MAHMUT AKBULUT , AYNİHAL KAYA , T.BAYRAM KAYA , COŞKUN KAYA , A.İSKENDER KAYA , NESRİN KAYA , ŞENAY KAYA , İLGÜL KAYA , SALİH SERVET KAVURMACI , ETEM KAYA 30 0, ADEM KAYA 30 0, HAYRİ KAYA , HAYATİ KAYA , ALPASLAN KAYA , ALİ İHSAN KAYA , SÜLEYMAN ERHAN ÖZKUR , ÖMER LÜTFİ ÇELİK , MAHMUT ÇALIK , DİNİYE ÇALIK , ÇİĞDEM ÇALIK , NESRİN VURAL , CELAL KAYA , MAKSUT KARAKAYA , SALİH İHSAN KARAKAYA , SADIK MUTLU KARAKAYA , SALİH UZUNLAR , MEHMET KATIRCI , MURAT SUNGURLU , EMRE KATIRCI , İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek 9

10 hissedarlar: tarihi itibariyle, esas sözleşmemizdeki 32. madde hükümlerince Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterme imtiyazına sahip A Grubu paya sahip ortaklarımıza aşağıda yer verilmiştir. Sıra A TİPİ B TİPİ Toplam No AD/ ÜNVAN Miktar % Miktar % Miktar % KARAKAYA YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV SAN TİC LTD ŞTİ , , ,04 KOÇKAYA MOTORLU ARAÇLAR SAN VE TİC A.Ş , , ,04 LİNATEKS TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LİTD. ŞTİ ,25 0 0, ,10 4 VERİM PLASTİK İTH. MAD. A.Ş ,42 0 0, ,17 5 GALAKSİ İNŞAAT TEK.SAN.A.Ş ,50 0 0, ,20 6 TEKSEN TEKSTİL END. A.Ş ,31 0 0, ,52 7 NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT A.Ş ,35 0 0, , BİRİM BİRLEŞİK İNŞAATÇILIK MÜMESSİLLİK SAN. VE TİC. A.Ş , , ,40 FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş , , ,48 10 BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş , , ,37 11 MELTEM TURİZM İNŞ. TİC. A.Ş , , ,02 12 ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş , , ,56 13 IŞIL ABAY , , ,30 14 ADEM ACAR ,24 0 0, ,10 15 LUTFİ ACET ,02 0 0, ,01 16 KAZIM AFŞAR , , ,34 17 YALÇIN AKARSU ,15 0 0, ,06 18 MUSTAFA AKBULUT , , ,03 19 ALİ AKÇAY , , ,02 20 MEHMET AKÇAY , , ,03 21 AHMET AKGÜL ,03 0 0, ,01 22 ZEKİ MURAT AKHAN , , ,02 23 ALİ AKIN ,34 0 0, ,14 24 ADNAN AKSOYLAR ,17 0 0, ,07 25 EROL AKTÜRK , , ,06 26 FEHİM ARICI , , ,00 27 MUSTAFA ATÇI , , ,00 28 AYDAN AYDIN SAĞLIK , , ,67 29 ERDAL BABADAĞ ,02 0 0, ,01 30 RECEP BAHTİYAR , , ,04 31 NÜSRET BARIŞ , , ,01 32 ZÜBEYİR BARIŞ ,05 0 0, ,02 33 ZİYA BAŞCI ,03 0 0, ,01 34 ARİF BAŞOĞLU ,07 0 0, ,03 10

11 Sıra A TİPİ B TİPİ Toplam No AD/ ÜNVAN Miktar % Miktar % Miktar % 35 AHMET BAŞOĞLU , , ,14 36 TUNCAY BAYDAK , , ,04 37 MEHMET EMİN BAYRAM ,05 0 0, ,02 38 MUSTAFA BİLGİN , , ,04 39 ATIF BİLGİN , , ,27 40 ELİF BİLGİNOĞLU , , ,30 41 AYŞE İFAKAT BİLGİNOĞLU , , ,31 42 FARUK BİLGİNOĞLU , , ,31 43 ÖMER BİLGİNOĞLU , , ,45 44 RIFAT BİLGİNOĞLU , , ,45 45 NUR BİLGİNOĞLU ANAÇ , , ,30 46 ALİ İHSAN BOSTAN ,50 0 0, ,20 47 AYKUT BÜYÜKEKŞİ , , ,20 48 YAVUZ CANİKLİ ,44 0 0, ,18 49 MUSTAFA CEMALOĞLU ,50 0 0, ,20 50 KADİR CEYLAN , , ,04 51 HALİL İBRAHİM CEYLAN , , ,20 52 MEHMET COŞKUN , , ,13 53 HAKKI COŞKUN , , ,16 54 HADİ ÇAKAR ,10 0 0, ,04 55 SADİ ÇAKAR ,10 0 0, ,04 56 MUSTAFA ÇAKAR ,13 0 0, ,05 57 ABDURRAHMAN ÇAKAR , , ,09 58 ŞERAFETTİN ÇAKAR , , ,09 59 İBRAHİM ÇAKIR , , ,04 60 AHMET HAMDİ ÇAKMAZ , , ,16 61 MUSTAFA ÇELİK , , ,00 62 AHMET ÇELİK , , ,04 63 HÜSEYİN ÇELİK ,25 0 0, ,10 64 AHMET ÇELİK , , ,45 65 SAFFET ÇERÇİ ,20 0 0, ,08 66 DOĞAN ÇETİN , , ,04 67 CENGİZ ÇIRAK , , ,04 68 İSMAİL CEM ÇİTAK , , ,04 69 CAHİT DEĞERLİ , , ,03 70 MUSTAFA DEMİR ,05 0 0, ,02 71 YÜKSEL DEMİRCİ , , ,02 72 ZEKİ DEMİRTAŞ , , ,20 73 KAMİL DERE , , ,02 74 NİYAZİ DERE , , ,04 75 ETHEM DİZDAR , , ,04 76 MEHMET SEMİH DOĞAN ,10 0 0, ,04 77 HÜSEYİN DUĞRAL ,02 0 0, ,01 11

12 Sıra A TİPİ B TİPİ Toplam No AD/ ÜNVAN Miktar % Miktar % Miktar % 78 MUSTAFA DUĞRAL ,26 0 0, ,10 79 NURİ DUMAN , , ,35 80 YUSUF DURMUŞ , , ,04 81 SONER EKEN , , ,03 82 MEHMET ELDEM , , ,03 83 KEMAL ELİBAL ,50 0 0, ,20 84 YALÇIN ERCAN ,11 0 0, ,04 85 YAVUZ EROĞLU ,45 0 0, ,58 86 MEHMET ŞEVKİ EROL ,16 0 0, ,06 87 AVNİ ERTANSEL , , ,04 88 MEHMET FAYİK ESEN ,05 0 0, ,02 89 SABRİ ESEN , , ,04 90 AHMET EVCİ , , ,07 91 M. ABDULCEBBAR EZGİN ,10 0 0, ,04 92 MEMET FIRAT ,18 0 0, ,07 93 MEHMET GÜLEN ,20 0 0, ,08 94 YUSUF GÜLEN ,20 0 0, ,08 95 İLHAMİ GÜLEN ,20 0 0, ,08 96 ALİ GÜLEN , , ,16 97 SADIK GÜLEN , , ,16 98 FAİK GÜN , , ,03 99 RIDVAN GÜNGÖR , , , CEMİL GÜRLEROĞLU , , , FEVZİ GÜRSES 360 0, , , HÜSEYİN GÜZEL , , , İRFAN HACIOSMANOĞLU , , , MEHMET EMİN HASIRCILAR ,23 0 0, , DERVİŞ İNCE , , , MAKBULE KADIOĞLU ,12 0 0, , MEHMET KAFARCI , , , MEVLÜT KAKLIK , , , CEMAL KALAFAT , , , ERHAN KALAYCI , , , AYHAN KALAYCI , , , MUAMMER İHSAN KALKAVAN , , , KAMİL KANDEMİR ,01 0 0, , MEHMET EMİN KARA , , , MÜYESSER KARADAYI ,01 0 0, , GÜLSÜM BETÜL KARAGÖZ , , , SAMİ KARAHAN , , , HASAN KARATAY , , , CELAL KARAYOL , , , MEHMET KATIRCI ,09 0 0, ,04 12

13 Sıra A TİPİ B TİPİ Toplam No AD/ ÜNVAN Miktar % Miktar % Miktar % 121 İSLAM KAYA , , , KADİR KAYALI , , , HÜSEYİN KAYIKÇIOĞLU , , , HASAN KEKLİK , , , KENAN KELEKÇİ , , , VİLDANE KILIÇ , , , HASAN KIRGÖZ , , , İSMAİL KIRGÖZ , , , NAİL KIYGIN , , , MESUT KIZILHİSAR , , , MUSTAFA KOÇ ,26 0 0, , MEHMET NEVZAT KOÇAK , , , MEHMET SALİH KONAKÇI ,51 0 0, , ABDULKADİR KONUKOĞLU ,58 0 0, , ABDURRAHMAN KOPUZ ,10 0 0, , MUSA KORKMAZ , , , MUSTAFA AYDIN KOYUNCU ,80 0 0, , METİN KULABEROĞLU ,10 0 0, , HASAN KURT ,05 0 0, , TURAN KURT ,13 0 0, , BURHAN KURT ,13 0 0, , YALÇIN ATİLLA KURTULUŞ , , , AVNİ KUŞOL ,06 0 0, , MESUT KUŞOL ,06 0 0, , SELAHADDİN KUŞOL ,06 0 0, , HASAN KUŞOL ,07 0 0, , HÜSEYİN KUŞOL ,07 0 0, , HASAN KUTLUTAŞ ,05 0 0, , KAMİL YAVUZ MALKATAN ,05 0 0, , CENGİZ MANAV , , , İLHAMİ NEGİŞ ,37 0 0, , TACETTİN NEGİŞ , , , HÜRRİYET ÖZATA ,01 0 0, , ADNAN ÖZATA , , , AHMET ÖZATA , , , EROL ÖZATA , , , YAKUP ÖZATA , , , ABDULLAH ÖZATA ,01 0 0, , MUSTAFA ÖZATA ,05 0 0, , RAMİS ÖZAYDIN , , , ŞÜKRÜ MURAT ÖZCAN , , , MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR ,01 0 0, , RECEP ÖZDEMİR ,02 0 0, ,01 13

14 Sıra A TİPİ B TİPİ Toplam No AD/ ÜNVAN Miktar % Miktar % Miktar % 164 İDRİS ÖZDEMİR , , , İSMAİL ÖZEN , , , ENVER ÖZEREN , , , RAFET ÖZEREN , , , MUSTAFA ÖZGÜN , , , OSMAN GÜRBÜZ ÖZKARA ,06 0 0, , KEMAL ÖZKARAGÖZ , , , FATİH ÖZKARAGÖZ , , , ALİ ÖZTURAN ,03 0 0, , ZEKAİ ÖZTÜRK ,04 0 0, , OSMAN CAN PEHLİVAN , , , RAHMİ PEKER , , , SİNAN SARAÇ , , , AHMET SARIKAYA , , , KADRİ SARIKURT ,10 0 0, , ASIM SAYIN ,41 0 0, , İBRAHİM SAYIN ,52 0 0, , HASAN SAYIN ,57 0 0, , BURAK SERDAROĞLU , , , SEMİH SERHATLIOĞLU ,22 0 0, , SALİH SEYHAN , , , OSMAN SEZER , , , ARZU SİLAHTAR , , , MURAT SUNGURLU ,27 0 0, , HÜSEYİN FİKRET ŞAHİNBAŞOĞLU ,05 0 0, , YAŞAR ŞEKER ,00 0 0, , ORHAN ŞEKER ,20 0 0, , MEHMET ŞİMŞEK , , , NAMIK KEMAL ŞİMŞEK ,12 0 0, , HARUN ŞİMŞEK , , , CEMİL TAN ,08 0 0, , HALİS TAN ,33 0 0, , SEYYİTHAN TAN ,48 0 0, , ALİ RIZA TANRISEVEN , , , MEHMET TARİ ,25 0 0, , AŞIR TAŞKIRAN , , , MEHMET SIDDIK TEKİN , , , ERGİN TONYALI ,05 0 0, , KAMİL TOPÇU , , , ÜMİT TOPUZ ,10 0 0, , MEHMET TORUN , , , SADIK TUĞCU , , , İBRAHİM TULUM ,06 0 0, ,03 14

15 Sıra A TİPİ B TİPİ Toplam No AD/ ÜNVAN Miktar % Miktar % Miktar % 207 AHMET TUNA , , , HALUK TUNÇAK ,12 0 0, , AHMET TURALİOĞLU , , , MEHMET HANİFİ TURALİOĞLU , , , ÖMER TURALİOĞLU , , , KAZIM TÜRKKAYNAĞI ,01 0 0, , AHMET TÜYSÜZ , , , MAHMUT NEDİM UĞUR ,02 0 0, , MURAT ULUS 600 0, , , MUSTAFA NAZIM ULUSOY , , , ERDOĞAN USTAÖMER , , , ALİ RIZA UYSAL , , , MEHMED UZUN ,25 0 0, , MUSTAFA ÜNLÜ ,04 0 0, , AHMET RUHİ ÜNLÜ ,09 0 0, , MUSTAFA VURAN ,05 0 0, , ALİ YARKIN ,43 0 0, , AHMET YAŞAR ,01 0 0, , NİYAZİ YILDIRIM , , , ŞENOL YILDIZ , , , HASAN YILMAZ , , , İBRAHİM YÖNDEM , , , MEHMET FEVZİ YÜCE ,03 0 0, , ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş. * , , SERRA TURİZM LTD.ŞTİ * , , YILMAZ GÜLDAŞ * , , HASAN SAYIN * , , İBRAHİM ARI * , , FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM , ,39 SAN. VE TİC. A.Ş. * 236 MEHMET ALIM * , ,1 237 EYYUP KADIOĞLU * , , ASIM SAYIN * , ,02 TOPLAM\ (*) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18.maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir." hükmü kapsamında, BDDK dan devir için onay bekleyenler. 15

16 6. Sermayeyi temsil eden payların: Tertibi Grubu İmtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduğu 7 A Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme Pay Nominal Değeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı (%) NAMA B YOKTUR NAMA TOPLAM Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: VAR Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Emisyon Primi YDDAF Yedekler Diğer (*) (*) Söz konusu sermaye artırımı mevcut ortakların rüçhan hakkı tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi suretiyle karşılanmıştır. 8. Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: YOKTUR. 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ MADDE 32: Yönetim Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51 ine sahip olanlar tarafından, hissedarlar içerisinden gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Üyeler, Bankalar Kanunu nun öngördüğü şartlara ve vasıflara haiz olmalıdır. Üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder. Bu tayin ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Ortaklar genel kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller azledilen üyeye tazminat hakkı vermez. Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı değildir;müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden uzun süreli veya süresiz akitlerle atanabilirler; kendisine imza yetkisi verilenlerin temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılıncaya kadar devam eder. 16

17 DENETLEME KURULU MADDE 49: Denetleme Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51 ine sahip olanların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek üç üyeden oluşur. Denetçilerin; maliye, ekonomi, işletme, hukuk veya muhasebe konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve en az ikisinin Türk tabiiyetinde olması şarttır. Denetçiler ilgili mevzuata ve bu ana sözleşme hükümlerine aykırı gördükleri hususları, ortaklar genel kuruluna, yazılı bir raporla bildirirler. Denetçiler üç yıl için seçilir. Yeniden seçilmeleri caizdir. Genel kurul denetçileri her zaman azledebilir ve değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından ibra edilmedikçe denetçi olarak seçilmezler. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği yapamayacakları gibi şirket memuru sıfatı ile de görev yapamazlar. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: YOKTUR 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: YOKTUR. 12. Payların devir esası: PAYLARIN DEVRİ MADDE 11: Tamamı nama yazılı olan (A) grubu payların devri Yönetim Kurulunun bu devri kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu, tamamen kendi kararına bağlı olarak ve herhangi bir sebep göstermeden pay devirlerini kabul etmeyebileceği gibi, kendi uygun göreceği şekil ve şartlarla bu devirleri kabul ve tasvip edebilir. Pay devri, pay defterine kaydedilmek suretiyle Şirkete karşı hüküm ifade eder. Tamamı nama yazılı (B) grubu paylar Yönetim Kurulu nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. Bankacılık Kanunu nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ndan izin alınmasını zorunlu kıldığı pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez. Adı geçen Kurul dan izin alınması gerektiği halde, bu izni almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından faydalanamaz. 13. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Bankamız B Grubu Payları İMKB sında ASYAB kodu ile işlem görmektedir. Ortaklık paylarını temsilen çıkarılan ADR ler Amerikada OTC piyasalarında işlem görmektedir. 17

18 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR. b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Pay ihracına ilişkin yetkili organ kararları: Banka Yönetim Kurulunun tarih ve 804 sayılı toplantısı ile tarihli Genel Kurul kararı. 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 9. tertip paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (BİN YTL) A NAMA B NAMA TOPLAM a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir (BİN YTL): i. Olağanüstü Yedek Akçeler : ii. Gayrimenkul Satış Kârı : - iii. İştirak Satış Kârı : - iv. Özkaynak Enflasyon Düzeltme Farkları : - v. Diğer (*) : TOPLAM : (*) Bu tutar 2006 yılında yapılan halka arz sonucu oluşan hisse senedi ihraç primlerinden kaynaklanmaktadır. b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak 9. tertip paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (BİN YTL) A NAMA B NAMA TOPLAM

19 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek 9 tertip payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar sermaye artırımının tescil edildiği hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanır ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının karından temettü alabilecektir. c) Temettüye Hak Kazanılan Tarih: İhraç edilen paylar sermaye artırımının tescil edildiği hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanır. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: İhraç edilecek 9.tertip payların adeti A grubu Nama yazılı imtiyazlı hisse senetleridir. A grubu pay sahipleri yönetim ve denetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. 6. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPK Md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK Md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPK Md. 15), yeni pay alma hakkı (TTK Md. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPK Md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTK Md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTK Md. 375, Md. 369), oy hakkı (TTK Md.373,374), bilgi alma hakkı (SPK Md. 16, TTK Md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK Md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK Md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPK Md. 12). Diğer taraftan, TTK Md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPK Md. 11). 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: 1-B/12 BÖLÜMÜNDE AÇIKLANMIŞTIR. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: KISITLANMAMIŞTIR 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylardan A grubu paylar ile B grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalacak ve İMKB nda tasarruf sahiplerine arz edilecek hisse senetlerinden tasarruf sahiplerince talep edilmeyen bölümü Forum İnşaat Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, ne tahsis edilmiştir. 19

20 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Otakçılar Cad. No: Eyüp / İSTANBUL adresinde mukim Forum İnşaat Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, tarafından, bankanın sermaye artırımında; A grubu pay sahiplerinin talep etmediği pay miktarları ile B grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmasından sonra kalacak ve İMKB nda tasarruf sahiplerine arz edilecek hisse senetlerinden, tasarruf sahiplerince talep edilmeyen bölümünün, halka arz süresinin bitimini takip eden 3 gün içinde, halka arz süresinin sonundaki 3 işlem gününde İMKB birinci el pazarında gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden satın alınarak sermaye artırımına iştirak edileceği taahhüt edilmiştir. 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 Gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası: %100 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN MERKEZ ŞUBESİNDE AÇILAN NO LU ÖZEL HESAP d) Başvuru şekli: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (e) bendinde belirtilen yere/yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 11 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin Şirketimiz tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez Şube de açılan numaralı özel hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. Belirtilen yeni pay alma halkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. 20