Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Transkript

1 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSBah. İzmir Ankara Asfaltı No 75 Kemalpaşa/İZMİR kaplamin@kaplaminambalaj.com Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA 3 Aralık 2014 tarihinde imzalanan niyet mektubu ile ilgili standart güncelleme 3 Aralık 2014 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Çukurova Grubu'nun Şirketimiz nezdinde sahip olduğu ve Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortaklık paylarının tamamının, Şirketimizin pay sahiplerinden DS Smith Packaging International B.V.'nin bağlı bulunduğu DS Smith Plc Grubu'na olası satışı ve müzakere edilmesi ile ilgili bağlayıcı olmayan niyet mektubunun 3 Aralık 2014 tarihinde imzalandığının Şirketimize bildirildiğini ve bu aşamada, gelecekte bağlayıcı bir teklifin yapılacağı konusunda herhangi bir kesinlik bulunmadığını açıklamıştık. 7 Nisan 2015 tarihinde yaptığımız standart güncelleme özel durum açıklamasında ise, detaylı inceleme (due diligence) çalışmalarının devam etmekte olduğu ve detaylı incelemeye başlanmış olmasının satışın kesinleştiği anlamına gelmediği belirtilmişti. Mevcut durumda, detaylı inceleme (due diligence) çalışmaları devam etmekte olup; bağlayıcı bir teklifin yapılıp yapılmayacağı ve buna bağlı olarak, bağlayıcı bir pay alım satım sözleşmesinin imzalanıp imzalanmayacağı henüz belli değildir. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimiz 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme dokümanmız ekteı pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

2 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Şirketimiz 2015 mali yılının bağımsız denetimi için "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG) " 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesine ve ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Bilgilendirme Politikası Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Bilgilendirme Politikası Revizyonu hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 23 Ocak 2014 tarihli ve sayılı Resm Gazete'de yayımlanan Özel Durumlar Tebliği'nin (II- 15.1) 17. Maddesi gereği, Bilgilendirme Politikasının'nın revize edilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bilgilendirme politikası revizyonu ekte pdf. formatında sunulmuştur.

3 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hk. 24 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Kurumsal Yönetim Komitemiz değerlendirmeleri ve raporu sonucu, şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Çağdaş KARABAŞ ve Erhan GÜR 'ün, yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sunulmalarına karar verilmiştir. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM, 2015 [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı -

4 C Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024 Net (TL) 0, , , , , , Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) 0,000 0, ,000 0, ,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz 2014 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre ,00 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasınını 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM, 2015 [] Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Gündem Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No75 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. Şirketin 2014 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi, yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması, 8. Bilgilendirme Politikasının belirlenmesi, yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2015 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi, yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi, 13. Dilek ve Temenniler. EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuzun 26/05/2015 tarihli 07/2015 sayılı toplantısında, Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No75 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Vekaletname örneği, genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Banka lehine verilen ipotek hk. Şirketimizin Anadolubank A.Ş.'den kullanacağı kredi için, şirketimize ait İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii 12 Parsel sayılı gayrimenkul ve üzerinde kurulu bina üzerinde, Anadolubank A.Ş. lehine daha önce 1. ve 2. dereceden toplam ,00 (onyedimilyon) TL tutarındaki tesis edilmiş ipoteğin, 3. dereceden ,00 (onaltımilyonbeşyüzbin) TL artırılarak ,00 (otuzüçmilyonbeşyüzbin) TL 'ye çıkarılmasına ve ayrıca İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii 11 Parsel sayılı gayrımenkul ve üzerinde kurulu bina üzerinde Anadolubank A.Ş. lehine 1. derece (üçmilyon) TL ipotek tesis edilmesine karar verilmiş olup, işlem bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.

6 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Vergi İncelemesi Raporu hk. Vergi Denetim Kurulu - İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı /350 sayılı raporunun teslim alındığı tarihinde bildirilmişti. Uzlaşma sonucu, ekteki pdf tablosunda sunulmuştur. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No75 Kemalpaşa / İZMİR kaplamin@kaplaminambalaj.com Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA 3 Aralık 2014 tarihinde imzalanan niyet mektubu ile ilgili standart güncelleme 3 Aralık 2014 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Çukurova Grubu'nun Şirketimiz nezdinde sahip olduğu ve Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortaklık paylarının tamamının, Şirketimizin pay sahiplerinden DS Smith Packaging International B.V.'nin bağlı bulunduğu DS Smith Plc Grubu'na olası satışı ve müzakere edilmesi ile ilgili bağlayıcı olmayan niyet mektubunun 3 Aralık 2014 tarihinde imzalandığının Şirketimize bildirildiğini ve bu aşamada, gelecekte bağlayıcı bir teklifin yapılacağı konusunda herhangi bir kesinlik bulunmadığını açıklamıştık. 6 Şubat 2015 tarihinde yaptığımız standart güncelleme özel durum açıklamasında ise, detaylı inceleme (due diligence) çalışmalarının devam etmekte olduğu ve detaylı incelemeye başlanmış olmasının satışın kesinleştiği anlamına gelmediği belirtilmişti. Mevcut durumda, detaylı inceleme (due diligence) çalışmaları devam etmekte olup; bağlayıcı bir teklifin yapılıp yapılmayacağı ve buna bağlı olarak, bağlayıcı bir pay alım satım sözleşmesinin imzalanıp imzalanmayacağı henüz belli değildir. Saygılarımızla

7 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Vergi İncelemesi Raporu hk tarihi itibariyle inceleme tutanağının "İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı" 'ndan teslim alındığını, özel durum açıklamasıyla belirtilmiş ve tarihli özel durum açıklamamızda da inceleme raporunun beklendiğini belirtmiştik. Vergi Denetim Kurulu - İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı tarihli ve /350 sayılı raporu bugün itibariyle teslim alınmıştır. Raporda yer alan vergi ve cezalar ekteki PDF tablosunda belirtilmiştir. Bundan sonraki aşamada ise, tarihinde İzmir Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı ile tarh öncesi uzlaşma yoluna gidilecektir. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Vergi İncelemesi ile ilgili standart güncelleme tarihi itibariyle inceleme tutanağının "İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı" 'ndan teslim alındığı, tarihli özel durum açıklamasıyla belirtilmişti. Mevcut durumda inceleme raporu beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

8 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No kaplamin@kaplaminambalaj.com Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA Sendika Görüşmeleri Hk. Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden ve dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No75 Kemalpaşa / İZMİR Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Aralık 2014 tarihinde imzalanan niyet mektubu ile ilgili standart güncelleme 3 Aralık 2014 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Çukurova Grubu'nun Şirketimiz nezdinde sahip olduğu ve Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortaklık paylarının tamamının Şirketimizin ana pay sahiplerinden DS Smith Packaging International B.V.'nin bağlı bulunduğu DS Smith Plc Grubu'na olası satışı ve müzakere edilmesi ile ilgili olan bağlayıcı olmayan niyet mektubunun 3 Aralık 2014 tarihinde imzalandığının Şirketimize bildirildiğini ve bu aşamada, gelecekte bağlayıcı bir teklifin yapılacağı konusunda herhangi bir kesinlik bulunmadığını açıklamıştık. Bu kapsamda detaylı inceleme (due diligence) çalışmaları devam etmektedir. Detaylı incelemeye başlanmış olması satışın kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Bağlayıcı bir teklifin yapılıp yapılmayacağı ve, buna bağlı olarak, bağlayıcı bir pay alım satım sözleşmesinin imzalanıp imzalanmayacağı şu aşamada belli değildir. Saygılarımızla

9 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Sendika Görüşmeleri hk tarihinde Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile yapılan görüşmede, daha önce atanan arabulucunun katılımıyla yapılan görüşmelerde de anlaşma sağlanamayan 21 maddede anlaşmaya varılmıştır. Bununla birlikte toplam anlaşma sağlanan madde sayısı 73' e ulaşmıştır. Kalan 4 madde için de görüşmeler devam etmektedir. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No Orjinal Açıklamanın Tarihi AÇIKLAMA kaplamin@kaplaminambalaj.com Vergi İncelemesi Hk tarihinde yapmış olduğumuz Vergi İncelemesi Özel Durum Açıklamasına ek olarak, bugün itibariyle ekte belirtilen tutanak "İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı" 'ndan teslim alınmıştır. Bundan soraki süreçte ise inceleme raporu beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.