KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06

Transkript

1 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : NO: 158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : TEL: FAX: Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : ERTELİNMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR Konu : BAĞIMSIZ DENETİM EK SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMA: Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile olan Bağımsız Denetim Sözleşmemizin 6. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Madde 6: Başaran Nas tarafından görevlendirilecek denetçilerin ünvanları ve sınırlı denetim çalışmaları süreleri de dahil olmak üzere çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir. Ünvanı Çalışma Süresi(Adam/Saat) Sorumlu ortak baş denetçi 25 Başdenetçi 15 Denetçi ve denetçi yardımcıları 460 Bu bağımsız denetim çalışmasında görev alacak serbest muhasebeci mali müşavirler ve yedekleri aşağıda sıralanmıştır. Burak Özpoyraz Sorumlu ortak, başdenetçi Murat Sancar Sorumlu ortak baş denetçi (yedek) Mehmet Karakurt Başdenetçi Seda Erdemir Kıdemli Denetçi (yedek) Serdar İnanç Kıdemli denetçi Kutlu Vardar Denetçi (yedek) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun

2 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :18:11 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : no:158 KEMALPAŞA-ZİMİR Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : TEL: FAX: Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR Konu : YÖNETİM KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.John Phillip ALMOND'ın yerine ilk genel kurula kadar geçerli olmak üzere Sn.David Richard STEAD atanmış olup ticaret sicilinden tarihi itibari ile tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :42:24 Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. - İzmir- Ortaklığın Adresi : Ankara karayolu 25.km.NO:158 Kemalpaşa- İZMİR Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle : Tel: Faks: İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş : Hayır Açıklama Olup Olmadığı Konu : Genel Müdür Değişikliği AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile şirketimiz Genel Müdürü Sayın M.Fikret Özveren grup içinde başka bir göreve atandığından yerine tarihinden geçerli olmak üzere halen şirketimiz Projeler Koordinatörlüğü görevini sürdürmekte olan Sayın İsa Doğanlı Genel Müdür Olarak atanmıştır.

3 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :43:50 Ortaklığın Adresi İZMİR-ANKARA KARAYOLU : 25.KM.NO:158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : DEĞİL Konu : BAĞISIZ DNETİM SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMA: 2009 mali yılının bağımsız denetimi için bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve ilk genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir." Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :18:33 Konu:PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Yönetim kurulumuz 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu IV Seri 41 No.lu Halka Açık Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 7.maddesinde belirtildiği üzere pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren pay sahipleriyle ilişkiler biriminin kurulmasına, pay sahipleriyle ilişkiler birimine Mücahit Turan TEKİN (Başkan) ve Latife ERDOST (Üye) atanmasına, pay sahipleriyle ilişkiler birimi başkan ve üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan görevleri yapma konusunda tam yetki verilmesine karar vermiştir. İletişim bilgileri: Mücahit Turan TEKİN

4 Tel: Fax: Latife ERDOST Tel: Fax: KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :09:56 Konu:DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE SEÇİMİ Şirketimizin 11 Mart 2009 tarih 06/2009 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET, Sn. Fikri Şadi GÜCÜM ve Sn. Engin DENİZMEN seçilmiştir. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :05:34 Konu: YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI Şirketimizin 11 Mart 2009 tarih 05/2009 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararda Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Başkan : Mehmet Emin KARAMEHMET Başkan Vekili : Fikri Şadi GÜCÜM Murahhas Üye : Engin DENİZMEN Üye : G.Mikael SCHMIDT Üye : John Phillip ALMOND

5 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :17:24 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2008 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı : 0 (%) Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit : Kar Payı Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : YOK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 2008 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre ,00 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararına atılmasının 2008 Yılı Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :02:22 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : hasan tahsin vergi dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : geçici vergi beyanname eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : AÇIKLAMALAR: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan

6 bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :12:07 Konu:2008 yılı olağan genel kurulu tarihli Genel Kurul ile ilgili Özel Durum Açıklamasına Ek Açıklama: Nama ve Hamiline yazılı hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenler, toplantıdan bir hafta öncesine kadar Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj formunun MKK' dan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir.bu itibarla genel kurula katılım için genel kurul toplantısı tarihindeki MKK' dan alınan genel kurul blokaj listesi esastır. Genel Kurul toplantılarında A veya B Grubu her hisse senedi, sahibine veya onun vekiline 50 (Elli) oy, C Grubu her hisse senedi de sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur Genel Kurul şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuriyle toplanırlar. İlk toplantıda bu nisap h sıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.,

7 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :26:42 Konu:2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 11 Şubat 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantımızda alınan 01/2009 nolu kararla şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No:158 Kemalpaşa-İzmir adresindeki şirket merkezinde 10 Mart 2009 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2. Şirketin 2008 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği uyarınca Hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2008 yılı içersinde yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması, 3. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi John David WILLIAMS'ın yerine Yönetim Kurulu tarafından John Phillip ALMOND'un atanmasının onaya sunulması. 4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, yılı dönem kar/zararı'nın görüşülüp karara bağlanması. 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2008 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi, 9. Dilek ve Temenniler.

8 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :51:53 Konu: Vergi Dairesi Değişikliği Açıklanacak Özel Durum: T.C Gelir İdaresi Başkanlığının tarih ve 175 sayılı kararına göre Kemalpaşa olan Vergi Dairemiz tarihinden itibaren Hasan Tahsin Vergi Dairesi olarak değiştirilmiştir. Vergi numaramızda değişiklik olmamıştır.