: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul. : Faks:

Transkript

1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :34:23 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : İcra Kurulu Üyesi Değişikliği Hak. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde TTK'nın 390/4 mad. hümü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin İş Yönetiminden (Finanstan) sorumlu İcra Kurulu üyesi Hasan Özcan AYDİLEK'in tarihi itibariyle istifasının kabulüne ve tarihi itibariyle imza yetkisinin iptaline, İş Yönetiminden (Finanstan) sorumlu İcra Kurulu üyeliğine tarihi itibariyle Haluk KAYA'nın atanmasına ve (A) Kategori Birinci Derece İmza Yetkisi verilmesine karar verilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :24:07 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkmaya ilişkin SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulması hakkında. Şirketimiz tarafından yapılan muhtelif özel durum açıklamaları ile; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde; BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,284'nün BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH Almanya'ya ait olması sebebiyle, Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmasına ve kottan çıkma sürecinde Borsa İstanbul A.Ş., SPK ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve işlemleri yürütmek üzere İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verildiğini, -SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-i maddesine çerçevesinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre 1 TL nominal değerli BSHEV hissesinin değerinin azami 83,40 TL, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre ise azami 69,05 TL olduğu ve SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olduğunu, Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ayrılma hakkı başlıklı 24. maddesi " (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, halka açık ortaklığın bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlü olduğunu, bu çerçevede olağanüstü genel kurulda olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın, işbu kanun maddesinden doğan ayrılma hakkını kullanması durumunda kanunun ilgili hükmü gereğince şirket tarafından satın almada kullanılacak fiyat 1 TL/lot pay için 116,21 TL. olarak hesap edilmiş olmakla birlikte, SPK'nın ilke kararı uyarınca 1 TL/lot payın 164,17 TL olarak belirlenen fiyat üzerinden pay alım teklifinde bulunulacağını, -Pay alım teklifinde bulunacak hakim ortağımız BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH pay alım teklifi işleminin yukarıda belirtilen esaslar ve ilgili mevzuat çerçevesinde 164,17 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatıyla gerçekleştirileceğini, ancak, pay alım teklifi fiyatı SPK'nın uygun görüşünden sonra kesinleşeceğini, 4 Kasım 2013 tarihli genel kurulun borsa kotundan çıkma işlemini ve 164,17 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatını oybirliği ile onayladığını, yapılan muhtelif Özel Durum Açıklamasıyla açıklamıştık. Kottan çıkma işlemleri SPK ve Borsa mevzuatında belirtilen prosedüre uygun olarak yürütülmekte olup, bu çerçevede 11 Kasım 2013 tarihi itibariyle şirketimizin kendi isteği ile Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkarılması amacıyla SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye 164,17 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığı ile gönüllü pay alım teklifi yapılması için başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz ile ilgili gelişmeler hakkında kamuoyuna ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi verilecektir. -Paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. İmzalı Görüntüle Ek dosyalar 1- BSHEV 4 Kasım 2013 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı.pdf 2- BSHEV 4 Kasım 2013 Olağanüstü GK Hazirun Cetveli.pdf Ek dosyalar BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :07:51 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Birimi Telefon Birimi Faks Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 4 Kasım 2013 tarihli olağanüstü genel kurul sonuçları Genel Kurul Türü Olağanüstü Tarihi ve Saati :00 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet - Divan Başkanı, Yönetim Kurulu'nun tarihinde, Şirket paylarının % 99,284'ünün hakim ortağa ait olması sebebiyle, şirketin borsa kotundan çıkarılması için karar aldığı; gönüllü pay alım teklifinde bulunacak hakim ortağın,

2 pay alım teklifi fiyatının SPK'nın onaylaması şartı ile 164,17 TL olarak açıklandığı; SPK Kanunu uyarınca ayrılma hakkı fiyatının da 116,21 TL olarak hesaplandığı; borsa kotundan çıkışın önemli nitelikte işlem olması sebebi ile dileyen ortağın kanundan doğan ayrılma hakkını kullanabileceği bilgisini verdi. Divan Başkanı ayrıca gönüllü pay alım teklifi fiyatının kanundan doğan ayrılma hakkı fiyatından daha yüksek olduğu, buna rağmen ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların olumsuz oy kullanmaları ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği bilgisini verdi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,284'nün BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH Almanya'ya ait olması sebebiyle, kottan çıkma başvurusunda bulunacak ortaklığın sermayesinin ve/veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip olunması önkoşulunun sağlandığı görülmüş olup, Şirket Yönetim Kurulu'nun 7 Mayıs 2013 tarih ve 650 sayı ile almış olduğu karar kapsamında genel kurula sunulan Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin öneri oy birliği ile kabul edildi. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili - Gündemin gönüllü pay alım teklifi fiyatının onaylanmasına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar'ın" 6/B-i maddesine çerçevesinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre 1 TL nominal değerli BSHEV hissesinin değerinin azami 83,40 TL, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre ise azami 69,05 TL olduğu ve SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olduğu hesaplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar"ına göre, çağrıda (pay alım teklifinde) bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek pay alım fiyatının, İlke ve Esaslar'ın 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman Kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan Aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Pay alım teklifinde bulunan BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, pay alım teklifi işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde 164,17 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatıyla gerçekleştirilmesini ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile pay alım işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde 164,17 TL olarak belirlenen pay alım fiyatıyla gerçekleştirilmesine karar verildiği BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tarafından 08 Ekim 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna birlikte gönderilen ÖDA ile kamuya duyurulmuştur. Pay alım işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde 164,17 TL olarak belirlenen pay alım fiyatıyla gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. - Şirket paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin yapılacak işlemlerin Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :43:23 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Şirketimiz paylarının borsa kotundan çıkarılması sürecinde Ayrılma Hakkını kullanacak ortaklarımız için açıklama 8 Ekim 2013 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında; yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulacak pay alım teklifi fiyatının SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışma doğrultusunda 164,17 TL. olarak belirlendiğini açıklamıştık Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ayrılma hakkı başlıklı 24. maddesi " (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür. (2) Pay sahibinin 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır." hükmünü amirdir. Dileyen ortaklarımız işbu kanun maddesinden doğan ayrılma hakkını kullanabilirler. Bu çerçevede 4 Kasım 2013 günü saat 13:00'de yapılacak olağanüstü genel kurulda olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın, işbu kanun maddesinden doğan ayrılma hakkını kullanması durumunda kanunun ilgili hükmü gereğince şirket tarafından satın almada kullanılacak fiyat 1 TL/lot pay için 116,21 TL. olarak hesap edilmiş olmakla birlikte, SPK'nın ilke kararı uyarınca gündemin 4. Maddesinde belirtildiği üzere 1 TL/lot payın 164,17 TL olarak belirlenen fiyat üzerinden pay alım teklifinde bulunulması ortakların onayına sunulacaktır. İlgili Kurul, Kurum, Kuruluş, Ortaklarımız ve tüm kamuya ilanen duyurulur. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :40:58 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK tebliğleri gereğince 4 Kasım 2013 tarihinde Saat :13:00'da yapılacak olan Şirketimiz paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler Şirketimiz internet sitesi " ve adresinde yer alan Kurumsal - Yatırımcı İlişkileri bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" adı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme dokümanlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır. Ayrıca söz konusu Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı pdf olarak işbu açıklama ekinde de sunulmuştur.

3 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :41:14 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağnüstü Genel Kurul Toplantısına Davet hak. Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağanüstü Tarihi ve Saati :00 i Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:51, Ümraniye-İstanbul 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 4. Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasını teminen BSH Bosch Und Siemens Hausgeraete GMBH tarafından diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak yapılacak çağrı sırasında uygulanacak fiyatın onaylanması, 5. Şirketin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin BİST, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Şirket İcra Kurulu'na yetki verilmesi, 6. Dilek ve görüşler. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin hususun karara bağlanması amacıyla Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun yukarıdaki gündemle 04/11/2013 Pazartesi günü saat 13.00'de şirket merkezi olan - İstanbul l adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, KAP platformunda, MKK A.Ş.nin e-genel kurul sisteminde ve Şirket'in " ve adresindeki ''Yatırımcı İlişkileri' adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle yukardaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine sunulmasına karar verilmiştir. yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :47:55 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. NO:51, 34771, Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Şirketimiz Hisselerinin Borsa Kotundan Çıkarılması Sürecinde Uzman Kuruluşlarca Belirlenen Değerler ile Pay Alımında Uygulanacak Fiyat Teklifi hak. Şirketimizin, tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde; BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,284'nün BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH Almanya'ya ait olması sebebiyle, Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmasına ve kottan çıkma sürecinde Borsa İstanbul A.Ş., SPK ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve işlemleri yürütmek üzere İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verildiği ve Söz konusu İlke ve Esasların 6/B maddesinde öngörülen pay alım teklifi fiyatının tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu İlke ve Esasların 6/B-i maddesi uyarınca Şirket paylarının değerinin tespiti amacıyla, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan raporlar şirketimize ulaşmıştır. SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-i maddesine çerçevesinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre 1 TL nominal değerli BSHEV hissesinin değerinin azami 83,40 TL, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre ise azami 69,05 TL olduğu ve SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olduğu hesaplanmıştır.

4 SPK İlke ve Esasları'na göre, pay alım teklifinde bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek pay alım teklifi fiyatının, 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman Kuruluşlarca belirlenen değerlerden aşağı olmaması gerekmekte olup, pay alım teklifinde bulunacak hakim ortağımız BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH pay alım teklifi işleminin yukarıda belirtilen esaslar ve ilgili mevzuat çerçevesinde 164,17 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatıyla gerçekleştirileceğini ekli Özel Durum Açıklamasıyla açıklamaktadır. Ancak, pay alım teklifi fiyatı SPK'nın uygun görüşünden sonra kesinleşecektir. Kottan çıkma işlemleri SPK İlke ve Esaslar'ında belirtilen prosedüre uygun olarak yürütülmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli açıklamalar yapılacaktır. tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :12:40 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : : Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan kendi isteği ile çıkmasına ilişkin açıklama (güncelleme) Şirketimizce, tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile;sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde; BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,284'nün BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH Almanya'ya ait olması sebebiyle, Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmasına ve kottan çıkma sürecinde Borsa İstanbul A.Ş., SPK ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve işlemleri yürütmek üzere İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verildiği ve Söz konusu İlke ve Esasların 6/B maddesinde öngörülen çağrı fiyatının tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu İlke kararının 6/B maddesi uyarınca hazırlanacak ve çağrı fiyatı belirlenmesinde dikkate alınacak Raporlar halihazırda Uzman Kuruluşlarca tarafımıza sunulmamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Kamuya saygıyla duyurulur.

5 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :47:56 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :44:55 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :46:46 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye / İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler. Şirketimiz Yönetim Kurulu, tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Mevcut komite üyelerimizin, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 626 no'lu kararı ile belirlenen Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, görev alanları ve çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :03:37 Genel Kurul Kararları Tescili 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :59:23 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :03:11 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 27 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiştir. yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :22:47 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :19:42 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :21:02 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : : Toplu iş sözleşmesi anlaşma tutanağının imzalanması. Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır.

6 İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile; 1) İblağ: Sözleşmenin imzalandığı tarihte saat ücretleri 4,64 TL/saat'in altında olan işçilerin saat ücretlerinin 4,64 TL/saat'e yükseltilmesi, 2) İyileştirme: Birinci bendin uygulanmasından sonra; sözleşmenin imzalandığı tarihte saat ücretleri 6,31 TL/saat'in altında olan işçilerin saat ücretlerinin 6,31 TL/saat'i geçmemek üzere 0,20 TL/saat iyileştirme yapılması, 3) 1. Altı ay zammı: Birinci ve ikinci bendin uygulanmasından sonra 1 Eylül 2012 ile 28 Şubat 2013 tarihleri arasında işçilerin saat ücretlerine % 7 oranında ücret zammı yapılması, 4) 2. Altı ay zammı: 28 Şubat 2013 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2013 tarihi itibariyle % 7 oranında ücret zammı yapılması, 5) 3. Altı ay zammı: 1 Ağustos 2013 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Eylül 2013 tarihinde tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında zam yapılması, 6) 4. Altı ay zammı: 28 Şubat 2014 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2014 tarihinde tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında zam yapılması, kararlaştırıldı. Ayrıca sosyal haklarda; 1. yıl ortalama yaklaşık %15 (01 Eylül Ağustos 2013), 2. yıl TÜİK + 2 puan (01 Eylül Ağustos 2014) oranında artış yapılması kararlaştırıldı. Bilgilerinize arz ederiz. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :41:20 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :37:32 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :39:46 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Evet Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 2012 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2 Denetçi raporu, denetçilerden Sn. Hasan Çağlayan tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti Bağımsız Denetçi Sn. Hasan Kılıç tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 3 Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 4 Yıl içinde tekrar atanan ve istifa neticesinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen üyelerin genel kurulca onaylanması, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 6 Toplantı Başkanı Denetçilerin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Denetim Kurulu üyeleri, katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi. 8 Kar dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Kar dağıtmama gerekçesi hakkında bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde;2012 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, oybirliği ile karar verildi. 9 Yapılan açık oylama sonucunda yönetim Kurulu üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 8 üye olarak belirlendi ve; Winfried Eduard SEITZ, Kai Gerhard SCHRICKEL, Michael TOEDTER, Steven YOUNG, Hüseyin GELİS, Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, Bağımsız Üye olarak Ali ÇULPAN ve Markus Christian DR. SLEVOGT üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi. 10 Yapılan oylama sonucunda;yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi. 11 Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin onayından geçen Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2013 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile kabul edildi. 12 Yönetim Kurulu tarafından TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oybirliği ile kabul edildi yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam ,88 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın TL olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 14 Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. 15 Genel Kurul'a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verildi. 16 Şirket Esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 1191/4110 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 19 Nisan 2013 tarih ve 4460/3123 sayılı izinlerinin alındığı

7 Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili görüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31,32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3'ün yürürlükten kaldırılması oybirliği ile kabul edildi. Tutanak ektedir. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) BSHEV(Eski),TRAPEGPR91H8 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :03:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :01:11 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :02:32 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) almış olduğu Grev ve Lokavt kararları, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Şirketimizi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında, 09 Ocak 2013 tarihinde başlamış olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış olup, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararının Şirketimizi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından tebellüğü üzerine MESS Yönetim Kurulu 22 Mayıs 2013 tarih ve 803 sayılı kararı ile Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki şirketimizin de içinde bulunduğu 121 üyeye ait işletme ve işyeri için Lokavt Kararı almıştır. Lokavt kararı ile ilgili gerekli kanuni tebligatlar MESS tarafından yapılmaktadır. Alınan lokavt kararı, grev kararının MESS'e tebliği edildiği 13 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 60 gün içinde 6 işgünü önceden noter vasıtasıyla bildirilecek tarihte uygulanabilmektedir. İşbu lokavt kararı MESS'in 22 Mayıs 2013 tarih ve 1648/TN.85-BHM sayılı yazısı ile tarafımıza 24/05/2013 (bugün) bildirilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :00:37 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 ABDULLAH LEMİ ÜÇYİĞİT MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :43:58 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :46:47 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? yılı karının dağıtılmaması, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hak. Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

8 2 Mayıs 2013 tarihinde kar payı dağıtımına ilişkin yapılan açıklamanın aynısı olup, teknik nedenlerden dolayı tekrar gönderilmektedir. 03/04/ :36'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Grup Bilgileri Nakit Temettü Ödenmeyecek 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) BSHEV(Eski),TRAPEGPR91H8 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) BSHEV(Eski),TRAPEGPR91H8 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlenmesine ve bu hususun genel kurulun bilgisine sunulmasına, yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine ve bu teklifinin 2012 yılı faaliyet raporuna konulmasına, karar verilmiştir. yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :30:27 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :26:21 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :28:23 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye / İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK tebliğleri gereğince 27 Mayıs 2013 tarihinde Saat :13:00'da yapılacak olan Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesi adresinde yer alan Kurumsal - Yatırımcı İlişkileri bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" adı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme dokümanlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :53:30 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :51:04 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :52:17 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye / İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hak. Borsanız Başkanlığı'nın tarih ve BİAŞ-4-GDD sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı konusundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Bilindiği üzere tarihinde Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan kendi isteği ile çıkması konusunda yaptığımız açıklamadan başka Kamuya açıklanacak her hangi bir özel durum yoktur. Bilgilerinize arz ederiz.

9 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :12:36 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :09:52 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :11:04 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: Şirketimiz Yönetim Kurulu, tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. : : Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan kendi isteği ile çıkmasına ilişkin yönetim kurulu kararı. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde; BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,284'nün BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH Almanya'ya ait olması sebebiyle, Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmasına ve kottan çıkma sürecinde Borsa İstanbul A.Ş., SPK ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve işlemleri yürütmek üzere İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu İlke ve Esasların 6/B maddesinde öngörülen çağrı fiyatının tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli açıklamalar yapılacaktır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :53:31 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :50:48 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :52:04 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye / İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Yönetim Kurulu, tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4.md. hükmü uyarınca imzaları üyeler arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır. TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Şirket Genel Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen ekteki iç yönergenin kabul edilmesine ve toplanacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :38:35 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :31:43 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :36:57 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? yılı karının dağıtılmaması, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hak.

10 Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği tarihinde KAP'ta yapılan açıklamanın aynısı olup, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması yönündeki teklifinin görüşüleceği Genel Kurul tarihi olup, bu tarih girilmiştir. 03/04/ :36'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) BSHEV(Eski),TRAPEGPR91H8 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) BSHEV(Eski),TRAPEGPR91H8 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlenmesine ve bu hususun genel kurulun bilgisine sunulmasına, yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine ve bu teklifinin 2012 yılı faaliyet raporuna konulmasına, karar verilmiştir. yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :06:20 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :02:12 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :05:03 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye / İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları hak. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Üye adaylığına önerilen Av. Ali Çulpan ve Dr.rer.pol. Markus C. Slevogt'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak genel kurula teklif edilmesine, karar verilmiştir. Not:Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün seçiminin yenilenmesi nedeniyle; Geçen yıl bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olan aynı adayaylar tekrar aday gösterilmiştir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :39:39 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :36:09 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :37:57 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

11 Açıklama mı? 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet hak. Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 i Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili - İstanbul 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin ve seçimin onaylanması, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri, 8.Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 9.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 10.Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması, 11.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 13.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 14.Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin onaylanması, 15.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16.Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamındaki işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3'ün yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılması konularının görüşülerek onaylanması, 19. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 20. Dilekler EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulu, tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Genel Kurul toplantısının 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü, saat 13.00'de şirket merkezi olan - İstanbul adresinde yapılmasına ve 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ekli gündemde yer alan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine karar vermiştir. Genel Kurul Davet mektubu, Easa Sözleşme Tadil Taslağı ve Vekaletname ekte yer almaktadır. yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :43:04 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :39:58 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :42:00 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771, Ümraniye / İstanbul Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks:

12 Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : : Şirket Esas Sözleşmesine İlişkin Tadil Metninin Revizesi Hak. Yönetim Kurulu, tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4.md. hükmü uyarınca imzaları üyeler arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 642 sayılı kararı uyarınca Esas Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin olarak kabul edilen tadil metninin revize edilerek; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31,32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3'ün yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılmasına, Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesini teminen tadil tasarılarının hazırlanmasına, karar verilmiştir. Revize Esas Sözleşme Tadil Tasarıları İlişik dosyadır. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :44:23 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :41:39 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :43:11 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771, Ümraniye / İstanbul : : Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 390/4.md. hükmü uyarınca imzaları üyeler arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4.,7.,8.,10.,11.,12.,14.,16.,17.,18.,20.,21., 22.,23.,24.,25.,26.,28.,29., 31. ve 32. maddelerinin değiştirilmesi ve 9.,13.,15.,19.,27.ve 30. maddeleri ile hükümsüz kaldığından Geçici Maddelerin tamamının yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılmasına, 2- Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesini teminen hazırlanan 4.,7.,8.,10.,11.,12., 14.,16.,17.,18.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin Eski Şekil - Yeni Şekil tadil tasarısı ile iptal edilen 9.,13.,15.,19.,27.,30. maddeleri ve Geçici Maddeler de dahil aşağıdaki madde başlıklarının tamamı için izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, 3- İzni müteakip Ortaklar Genel Kurulu'nun toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir. Esas Sözleşmenin Değişiklik Tasarısının yer aldığı dosya ilişiktedir. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV, 2013 [] :36:57 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :10:33 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :12:39 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? yılı karının dağıtılmaması, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hak. Yönetim Kurulu Karar Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)

13 BSHEV(Eski),TRAPEGPR91H8 0, , Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) BSHEV(Eski),TRAPEGPR91H8 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlenmesine ve bu hususun genel kurulun bilgisine sunulmasına, yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine ve bu teklifinin 2012 yılı faaliyet raporuna konulmasına, karar verilmiştir. yapılan bu BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :27:08 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :24:15 2 TANER YOMRALIOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :25:49 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: : : Yeni TTK 400/2 madde hükmü uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçimi. Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: 1- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 400/2'nin; "On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. " hükmü uyarınca ve DRT'nin yedi yıllık süresini doldurması sebebiyle 2013 hesap dönemi için görevine SPK'nın uygun görüşü alınmak suretiyle son verilmesine, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Standartları Hakkında Tebliği (Seri:X No:22) hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin onayından geçen Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2013 hesap dönemi için sürekli denetim amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve genel kurulun tasvibine sunulmasına, karar verilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :44:08 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :39:21 2 İSMAİL ŞIDIM MALİ İŞLER MÜDÜRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş :41:01 : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : Faks: Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : Faks: : : Teknik İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Değişikliği Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: Jörg Dieter DR. Ulrich'in yerine geçmek üzere, 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren Teknik İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine ve Çerkezköy Tesisleri Müdürlüğüne Juan Ignacio Conrat NIEMERG'in atanmasına ve BİRİNCİ DERECE (A) KATEGORİ İMZA YETKİSİ ile şirketimizi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.