BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] :24:16 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Transkript

1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan cad. No Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Faks Evet Bilirkişiden rapor gelmediğinden bilirkişi raporunun beklenmesine bu nedenle duruşmanın 22 Şubat 2012 günü saat 1130'a bırakılmasına karar verildi. Dava Açılma Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Davanın Konusu Karşı Taraf/Taraflar Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme Maddi ve Manevi Tazminat. Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD Doları (TL. karşılığı TL) %1,81 T.C. Kadıköy 2. Asliye Dosya No 2008/668 E. Davanın Duruşma Alınan Karar Bir Sonraki Duruşma 22 Şubat 2012 günü saat 1130 Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi EK AÇIKLAMALAR Bilirkişiden rapor gelmediğinden bilirkişi raporunun beklenmesine bu nedenle duruşmanın 22 Şubat 2012 günü saat 1130'a bırakılmasına karar verildi. Karşılık ayrılmamıştır. Yoktur. Bilirkişiden rapor gelmediğinden bilirkişi raporunun beklenmesine, bu nedenle duruşmanın 22 Şubat 2012 günü saat 1130'a bırakılmasına karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA Faks Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği değişikliği hak. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 330/2. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır 1-) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden tarihi itibariyle istifa eden Thomas Alexander BAADER ve Hermann BUTZ'un istifasının kabulüne ve istifa sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine sırası ile Michael TOEDTER'in ve Steven YOUNG'ın İlk Genel Kurul Toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere TTK'nun 315.

2 maddesi hükmü gereğince seçilmesine, 2-) Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğinden istifa eden Thomas Alexander BAADER'in istifasının kabulüne, boşalan denetimden sorumlu komite üyeliğine Michael TOEDTER'in seçilmesine, karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No Ümraniye-İstanbul Telefon ve Faks No Faks Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Faks Evet 25/02/2011 Yeni Bilirkişi Heyeti oluşturulmasına ve yeniden inceleme yapılmasına karar verildi. Dava Açılma Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Davanın Konusu Karşı Taraf/Taraflar Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme Maddi ve Manevi Tazminat. Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD Doları (TL. karşılığı TL) %2,14 T.C. Kadıköy 2. Asliye Dosya No 2008/668 E. Davanın Duruşma Alınan Karar Bir Sonraki Duruşma Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi EK AÇIKLAMALAR Yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına ve yeniden inceleme yapılmasına, incelemenin 22 Temmuz 2011 günü saat930'da Mahkeme kaleminde yapılmasına, duruşmanın günü saat 1025'e bırakılmasına karar verildi Saat1025 Karşılık ayrılmamıştır. Yoktur. Yeni Bilirkişi Heyeti oluşturulmasına, yeniden inceleme yapılmasına, incelemenin günü saat930'da Mahkeme Kaleminde yapılmasına, bu nedenle duruşmanın günü saat 1025'e bırakılmasına karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu Çakmak Mah. Balkan Cad. No51 Ümraniye-İstanbul

3 Telefon ve Faks No Faks Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Faks Saat tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu. Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2010 Yılı. Genel Kurul ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR tarihinde saat 1743'de göndermiş olduğumuz Özel Durum Açıklamasının aynısı olup, bu kerre 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu eklenmiş halidir. BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Özeti aşağıda verilmiştir. 1-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI, No29 sayılı Tebliğ'e uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Aralık 2010 tarihli bilanço ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmelerden sonra Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan 2010 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile kabul ve tastik edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı. 2-) Şirket ana sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve şirket yönetimi tarafından 2010 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam ,38 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. 3-) 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan ortakların oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. 4-) 2010 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. 5-) Şirket ana sözleşmesinin 11. ve 12.maddeleri uyarınca yönetim kurulunun 7 (yedi) üyeden teşekkülüne ve; Sayın Johannes NARGER ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Winfried Eduard SEITZ (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Thomas Alexander BAADER ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Hermann BUTZ ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Hüseyin GELİS ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Leon GRÜNBERG ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) 'in üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 6- Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere adaylıklarını sözlü olarak beyan eden Sayın Fatih Dural ve Sayın Av.Hasan Çağlayan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7-) Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri IV, No41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. 8-) Ortaklara kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 603 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir, şeklinde belirlendiği, bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği bilgisi verildi. 9-) Genel Kurul'a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu

4 hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu Çakmak Mah. Balkan Cad. No51 Ümraniye-İstanbul Telefon ve Faks No Faks Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Faks Yoktur tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu. Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2010 Yılı. Genel Kurul ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Özeti aşağıda verilmiştir. 1-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI, No29 sayılı Tebliğ'e uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Aralık 2010 tarihli bilanço ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmelerden sonra Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan 2010 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile kabul ve tastik edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı. 2-) Şirket ana sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve şirket yönetimi tarafından 2010 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam ,38 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. 3-) 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan ortakların oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. 4-) 2010 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. 5-) Şirket ana sözleşmesinin 11. ve 12.maddeleri uyarınca yönetim kurulunun 7 (yedi) üyeden teşekkülüne ve; Sayın Johannes NARGER ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Winfried Eduard SEITZ (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Thomas Alexander BAADER ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Hermann BUTZ ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Hüseyin GELİS ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) Sayın Leon GRÜNBERG ( BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH'ı temsilen) 'in üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 6- Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere adaylıklarını sözlü olarak beyan eden Sayın Fatih Dural ve Sayın Av.Hasan Çağlayan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7-) Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri IV, No41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

5 8-) Ortaklara kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 603 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir, şeklinde belirlendiği, bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği bilgisi verildi. 9-) Genel Kurul'a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No51 Ümraniye/İstanbul/TÜRKİYE Telefon ve Faks No. Tel Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA Tel Faks Şirket Merkez adresi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Yönetim Kurulu, tarihinde aşağıdaki kararı almıştır Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli seçimlerden sonra oluşan yeni mahallelerin uygulanması kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No51 Ümraniye/İstanbul olarak geçen Şirket Merkez adresimizin, yeni düzenleme sonrası; Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No51 Ümraniye İstanbul olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Mahalle ismi değişikliğinin Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmesine ve ilgili mercilere bildirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Çakmak Mah. Balkan Cad. No Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tel Faks Yok. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karının dağıtılmaması, olağanüstü

6 yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılması teklifi. Yönetim Kurulu Karar Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0 Net (TL) 0 Teklif Edilecek Dağıtım EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulu, tarihinde aşağıdaki kararları almıştır 1- Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlenmesine ve bu hususun genel kurulun bilgisine sunulmasına, yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine ve bu teklifinin 2010 yılı faaliyet raporuna konulmasına, karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Çakmak Mah. Balkan Cad. No Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. Tel Faks Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tel Faks Yoktur. BSH 2010 Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat1400'da yapılacaktır. Yönetim Kurulu Karar Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Olağan Saati 1400 Adresi GÜNDEM Çakmak Mah. Balkan Cad. No51 Ümraniye/İstanbul - TÜRKİYE 1- Divan Heyeti'nin seçimi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan

7 Heyeti'ne yetki verilmesi, yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporu, Denetim Kurulu rapor'u ile Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu özetinin okunması, müzakeresi, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosunun müzakeresi ve karara bağlanması, 3- Şirketimiz ana sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve 2010 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi arz edilmesi, 4- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri, 5- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması, 6- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi, dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetim kurulu üyelerinin seçimi, 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 9- Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10- Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri IV, No41 sayılı Tebliği kapsamındaki işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 12- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 13- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi, 14- Dilekler. EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulu, tarihinde aşağıdaki kararı almıştır yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Kurulun olağan toplantıya davet edilmesine, -Genel Kurul toplantısının 19 Nisan 2011 Salı günü, saat 14.00'de şirket merkezi olan Çakmak Mah. Balkan Cad. No51 Ümraniye- İstanbul adresinde yapılmasına, -Genel Kurulun bu toplantıda yukarıda açıklanan gündem konularını görüşmesine,karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Çakmak Mah. Balkan Cad. No Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA Faks Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Tochtermann'ın görevinden ayrılması hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Tochtermann tarihi saat 2400 itibariyle görevinden ayrılacağını bildirmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun

8 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş İSMAİL ŞIDIM MALİ İŞLER MÜDÜRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Çakmak Mah. Balkan Cad. No Ümraniye-İstanbul Telefon ve Faks No Faks Telefon ve Faks No.su Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Faks Evet 06/10/2010 Yeni bilirkişi raporu hk. Dava Açılma Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Davanın Konusu Karşı Taraf/Taraflar Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme Maddi ve Manevi Tazminat. Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD Doları (TL. karşılığı TL) %2,39 T.C. Kadıköy 2. Asliye Dosya No 2008/668 E. Davanın Duruşma Alınan Karar Bir Sonraki Duruşma Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi EK AÇIKLAMALAR Dosyaya gelmiş olan Bilirkişi Raporu taraflara tebliğ edilmiş, taraflara rapora karşı beyanda bulunmaları için 30 (otuz) günlük süre verilmiş, duruşma günü saat 1400'a bırakılmıştır Saat1400 Karşılık ayrılmamıştır. Yoktur. Dosyaya gelmiş olan Bilirkişi Raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı/karşı davalı taraflara rapora karşı beyanda bulunmaları için 30 (otuz) günlük süre verilmiş, duruşma günü saat 1400'a bırakılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 APDULLAH LEMİ ÜÇYİĞİT MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ 2 İSMAİL ŞIDIM MALİ İŞLER MÜDÜRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Çakmak Mah. Balkan Cad. No

9 Ümraniye/ İstanbul Telefon ve Faks No. Tel Faks Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA Tel Faks Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin Seçimi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. Görev süreleri biten Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin yerlerine SPK'nın SeriX, No22 sayılı Tebliği uyarınca yönetim kurulu üyelerimizden Hüseyin Gelis ve Thomas Alexander Baader'in seçilmelerine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 BANU TÜZMEN HUKUK İŞLERİ MÜDÜR BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş İSMAİL ŞIDIM MALİ İŞLER MÜDÜRÜ BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Çakmak Mah. Balkan Cad. No Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No Faks Orjinal Açıklamanın AÇIKLAMA Faks Küçük Ev Aletleri Yatırımı dahil yılları için planlanan yatırımlarımız hak. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar tarihinde yapılan Özel Durum açıklamamız ile Şirketimizin Çerkezköydeki tesislerinde Küçük Ev Aletleri üretimine 2011 yılının 2. yarısında başlanacağını ve ilk etapta birim kapasite ile deneme üretimi planlandığını kamuya duyurmuştuk. Sözkonusu yatırım da dahil olmak üzere fabrikalarımızda yılları arası planlanan toplam yatırım tutarı (yeni, yenileme, kapasite genişletme vb. yatırımları dahil) yaklaşık 300 milyon dolardır. Bu yatırımların tamamlanması durumunda yaklaşık kişilik ek istihdam sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, planlanan bu yatırımlar için teşvik tedbirlerinden yararlanılacaktır. Kamuya saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun