PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐ"

Transkript

1 PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐ

2 PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐ GĐRĐŞ Madde 1- Petrol Ofisi A.Ş. nin tarih ve sicil numaralı ana sözleşmesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. ŞĐRKETĐN ÜNVANI Madde 2- Şirketin ünvanı PETROL OFĐSĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ'dir. ŞĐRKETĐN AMAÇ VE FAALĐYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: a) Yurt içinden ve yurt dışından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünleri satmak, b) Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve parekende satışını, ithalini, ihracını yapmak, madeni yağ ve gres üretimi için gerekli maddeleri imal ve ithal etmek, antifiriz, oto ve sanayi deterjanı ve petrol dışı ürünler gibi destek ürünleri üretmek, toptan ve perakende satmak, c) Akaryakıt üretim noktalarından Şirketin kendi depolarına ve Şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile nakletmek ve kendi hizmet ihtiyacını karşılamak amacı ile deniz tankeri işletmeciliği yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, yurt içi akaryakıt taşıma işleri organizatörlüğü yapmak, d) Akaryakıt ve madeni yağın depolanması ve nakli için gerekli tank, her türlü kap, kara nakil vasıtası ve akaryakıtın üretim noktalarından şirket depolarına ve şirket depoları arasında nakil için gerekli deniz vasıtası ile tesisat ve teçhizat inşa ve imal etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak ve icabında bunları kiraya vermek ve satmak, e) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışında rafineri kurmak ve işletmek, f) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışında araştırma ve üretim işleri yürütmek, faaliyet konularıyla ilgili olarak gerekli analizler yapmak üzere laboratuarlar kurmak, bizzat işletmek veya 3. kişiler marifetiyle işlettirmek, g) Şirketin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için taşınır ve taşınmaz mallar, deniz araçları satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiracı olmak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için ipotek, intifa hakkı, ticari işletme rehni, vesair her türlü ayni hakları leh ve aleyhte vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak, üçüncü kişilere ait gayrimenkul mallar üzerinde (gemiler dahil) şirket lehine ipotek, gemi ipoteği, intifa hakkı, irtifak hakkı, kira şerhi vesair her türlü ayni hakları tesis ettirmek ve kaldırmak, üçüncü kişilere ait menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin hakkı tesis etmek ve kaldırmak, Yukarıda belirtilen işlemlerden Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak hareket etmek, 2

3 h) Şirketin gerek maliki olduğu, gerekse de taşınmaz üzerinde Şirket lehine tesis edilmiş bulunan üst hakkı nedeniyle işletme hakkına sahip olduğu akaryakıt istasyonlarını bizzat işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işlettirmek, istasyonlarda akaryakıt ve akaryakıtdışı ürünlerin (oto LPG, madeni yağ, market, oto yıkama vb.) satış ve pazarlamasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, yurtiçinde ve dışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek, i) Yurt içinde yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili olarak ayni ve nakdi sermaye tahsis etmek suretiyle diğer gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve bunlardaki kendisine ait hisseler üzerinde tasarrufta bulunmak, j) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek ve lüzumlu her türlü ticari ve sınai işlemleri yapmak ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ Madde 4 Şirketin merkezi ĐSTANBUL dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, No: 37 B-Blok, Ayazağa / ĐSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentalık, büro ve temsilcilikler açabilir. ŞĐRKETĐN MÜDDETĐ Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. SERMAYE Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul ederek ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 2201 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a) Kayıtlı sermaye. Şirketin kayıtlı sermayesi (yediyüzellimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. Đşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Türk Lirası olmak üzere (yediyüzellimilyon) hisseye bölünmüştür. b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisseler Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Türk Lirası olan (beşyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbin) hisseye bölünmüş (beşyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbin ) Türk Lirasıdır. Bu hisseler A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmış olup (üçyüzseksenbirmilyonyüzellibin) adedi A Grubu, (yüzdoksanaltımilyonüçyüzellibin adedi B Grubu olarak çıkarılmıştır. 3

4 Bu sermaye nakden ve tamamen aşağıdaki şekilde ödenmiştir: HĐSSE HĐSSE ADEDĐ HĐSSELERĐN TÜRÜ GRUBU DEĞERĐ (YTL) A Nama B Nama A Hamiline TOPLAM Hisse senetlerinin nominal değeri TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL lik adet pay karşılığında 1 YTL lik 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. c) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır. Şu kadar ki yeni hisse ihracında A ve B grupları arasındaki oranın ve nevinin korunması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. SERMAYE ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakkı vardır. HĐSSELERĐN DEVREDĐLMESĐ Madde 8- Hamiline Yazılı Hisselerin Devri: Hissedarlar hamiline yazılı hisseleri Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alıp satabilirler. Nama Yazılı Hisselerin Devri:(a)Hisselerin Devri.- (i) A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin devri (aşağıda (b) bendi uyarınca gerçekleştirilen Đzin Verilen Hisse Devirleri hariç olmak üzere), devir bedel karşılığında olsun veya olmasın, ve söz konusu işlemin türü herhangi bir önem taşımaksızın, devretmeyen hissedarın önceden yazılı izninin alınmasına bağlıdır ki bu izin devrin bu Ana Sözleşmenin hükümlerinin gereklerine uyması halinde verilecektir. Aksi takdirde A Grubu nama yazılı hisselerin ve/veya B Grubu nama yazılı hisselerin devrine ilişkin tüm teşebbüsler geçersiz olacaktır. Đşbu Ana Sözleşmede devir ; duruma göre A Grubu nama yazılı hisseler veya B Grubu nama yazılı hisseler ile ilgili olarak, A Grubu nama yazılı hisseler veya B Grubu nama yazılı hisseler veya bunlar üzerindeki menfaatlerin ya da bunlara ilişkin hakların devrini, satın alınmasını, satışını, takas edilmesini, temlik edilmesini, bölünmesini, üzerinde intifa hakkı verilmesini, üzerinde oy hakkı verilmesini (Genel Kurulda temsil için kullanılan standart vekâletnameler hariç olarak vekâletname veya oy anlaşması yoluyla ya da sair şekilde) veya opsiyon hakkı verilmesini veya bu hisseler 4

5 üzerinde mevcut bir menfaate ilişkin tasarrufta bulunulmasını ya da bu hisseler üzerinde herhangi bir takyidatın devrini veya yaratılmasını veya takyidatla ilgili bir tasarrufta bulunulmasını ifade eder. (ii) Duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin devri, bu devir bu Ana Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak onaylanmaksızın Şirkete karşı hüküm ifade etmez. Devrin Ana Sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirildiği durumlar hariç, Şirketin Yönetim Kurulu duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin herhangi bir devrini Şirket pay defterine kaydetmeyi reddedebilir. (b Đzin Verilen Hisse Devirleri: (i) A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahipleri olan Şirket hissedarlarından her biri ("Esas Hissedar ), duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerini veya B Grubu nama yazılı hisselerini Esas Hissedarın bir bağlı şirketine serbestçe satabilir veya devredebilir; ancak bunun için (1) söz konusu bağlı şirketin satıştan veya devirden sonra her zaman Esas Hissedarın bir bağlı şirketi olarak kalması; (2) Esas Hissedarın, bu bağlı şirketin bu Ana Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinden müşterek borçlu olarak müştereken ve münferiden sorumlu kalmaya devam etmesi; (3) ilgili hisse devir sözleşmesinin bağlı şirketin elinde bulunan, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin bağlı şirketin herhangi bir nedenle artık bağlı şirket olmaması halinde Esas Hissedara geri devredileceğini düzenleyen bir yükümlülük içermesi şarttır (böyle bir devir ve geri devir Đzin Verilen Hisse Devri olarak anılacaktır.). Esas Hissedar, söz konusu Đzin Verilen Hisse Devrinden en az bir hafta önce duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarlara aşağıda belirtilen belgeleri sunmak sureti ile ilgili hisse devir sözleşmesinin bu hükümleri içerdiğini duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarlara kanıtlayacaktır: (1) hisse devri sözleşmesinin Esas Hissedar tarafından aslına uygun olduğunu tasdik eden eksiksiz bir nüshası ve (2) Esas Hissedarın yukarıda belirtilen Madde 8(b)(ii) ye eksiksiz olarak uyduğunu, ilgili hisse devir sözleşmesinde yer alan geri devir yükümlülüğünün hukuken geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin, söz konusu bağlı şirket bu bağlı şirketlik niteliğini kaybetmeden önce Esas Hissedara geri devredilmek zorunda olduğunu teyit eden ve saygın bir hukuk şirketinden alınan bir hukuki mütalaa. Esas Hissedar, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi bağlı şirketin herhangi bir nedenle Esas Hissedarın bağlı şirketi olma niteliğini kaybetmesi durumunda, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarları derhal haberdar edecektir. Esas Hissedarın müşterek ve münferit sorumluluğu, eğer olursa bağlı şirketten geri devrin geçerli hale gelmesine kadar devam edecektir. Bu Ana Sözleşme içerisinde bağlı şirket bir kişi ile ilgili olarak, (a) bu kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya (b) bu kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya (c) bu kişi ile müşterek kontrol altında bulunan diğer bir gerçek kişiyi, ortaklığı, ortak girişimi, şirketi, tröstü, örgütü, hükümeti veya sair tüzel kişiyi ifade eder. (ii) Duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin herhangi bir kişiye devrine (Đzin Verilen Hisse Devri haricinde) teşebbüs edilmesi halinde, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi devreden hissedar, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerini veya B Grubu nama yazılı hisselerini ilk olarak aşağıda Madde 8(c) de belirtilen Rüçhan Hakkını (Birlikte Satış Hakkı da dahil olmak üzere) düzenleyen prosedürlere uygun olarak teklif etmek zorundadır. (iii) Her devir (Đzin Verilen Hisse Devirleri de dâhil olmak üzere) duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin tamamını (tamamından azı olmamak kaydı ile) kapsamalıdır. Diğer bir kişiye (bağlı şirket olmayan bir kişiye) yapılan bir devire, ancak münhasıran nakit bedel karşılığında gerçekleştirilmesi halinde izin verilir. 5

6 (iv) A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan herhangi biri B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarların önceden yazılı iznini almaksızın kendisine ait A Grubu nama yazılı hisseler üzerinde veya bunlarla ilişkin herhangi bir takyidat yaratamaz, tesis edemez veya üstlenemez ya da herhangi bir takyidat tesis edilmesine izin veremez; B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan herhangi biri A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi diğer hissedarların önceden yazılı iznini almaksızın kendisine ait B Grubu nama yazılı hisseler üzerinde herhangi bir takyidat yaratamaz, tesis edemez veya üstlenemez ya da herhangi bir takyidat tesis edilmesine izin veremez. (v) Bu Ana Sözleşme kapsamında, duruma göre, A Grubu nama yazılı hisselere veya B Grubu nama yazılı hisselere ilişkin herhangi bir devir, resmi makamlardan alınması gereken tüm onayların alınmış olması ve devrin bu Ana Sözleşmeye uygun olarak gerçekleşmesi halinde bu devrin tarihinden itibaren geçerli olur. (c) Rüçhan Hakkına ilişkin Prosedürler.- (i) Duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerini veya B Grubu nama yazılı hisselerini herhangi bir kişiye (Đzin Verilen Hisse Devri haricinde) devretmek isteyen A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi olan ve üçüncü bir kişi tarafından, kabul edildiği takdirde bağlayıcı bir sözleşme teşkil edebilecek, iyi niyetli ve bağlayıcı bir teklif ( Teklif ) alan herhangi bir hissedar ( Devreden ), ilk olarak (1) Şirket Yönetim Kuruluna ve Devreden B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi ise A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedara veya Devreden A Grubu nama yazılı hisselerin sahibi ise B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedara ( Teklifte Bulunulan ) (A) muhtemel alıcının ( Alıcı ) kimliğini, (B) duruma göre devredilecek A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin tamamı ( Teklif Edilen Hisseler ) için teklif edilen nakit bedeli ve (C) Teklifin diğer hüküm ve koşullarını belirten (Alıcı nın Teklif Edilen Hisseleri nakit bedel karşılığı satın alma yükümlülüğü; Teklifte Bulunulan ın sahibi olduğu duruma göre A Grubu nama yazılı veya B Grubu nama yazılı hisselerini Birlikte Satış Hakkını kullanmak ve hisse devir sözleşmesi imzalamak suretiyle Devreden in tabi olduğu aynı hüküm ve koşullarla Alıcı ya satma hakkı; teklifin sadece kanunun amir hükümlerince (örneğin gerekli izinler) öngörülen ve Rüçhan Hakkı nın 8(c) Maddesi uyarınca Teklifte Bulunulan tarafından kullanılmaması önkoşullarına tabi olması; ve bu tür işlemler için olağan diğer hükümler, örneğin beyanlar, tekeffüller, tazminat maddeleri) yazılı bir bildirim ( Devir Bildirimi ) ile (2) Alıcının en son denetlenmiş bilançosunun söz konusu hisse devir sözleşmesi uyarınca Alıcı nın Teklif in koşullarına uymasına imkan tanıyan yeterli likit fonları yansıtmadığı takdirde, birinci sınıf bir uluslararası bankadan alınan şirket finansman taahhüdü mektubunun tasdikli bir nüshasını sunacaktır (birlikte Teklif Koşulları olarak anılacaktır). (ii) Teklifte Bulunulan, Devir Bildirimi ni tebellüğünden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde Devredene ve Yönetim Kuruluna bildirimde bulunmak sureti ile aşağıdakilerden birini yazılı olarak seçecektir ( Niyet Bildirimi ): (1) Teklif Edilen Hisselerin tamamını (tamamından az olmamak üzere) Teklif Koşulları üzerinden aşağıda yer alan Madde 8(c)(iii) uyarınca satın almak; veya (2) Yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1) uyarınca Teklif Edilen Hisseleri satın alma hakkından ve Birlikte Satış Hakkından feragat etmek ve Devredenin Teklif Edilen Hisselerin tamamını (tamamından az olmamak üzere) Teklif Koşulları üzerinden aşağıda yer alan Madde 8(c)(v) uyarınca devretmesine izin vermek; veya (3) Birlikte Satış Hakkını aşağıda yer alan Madde 8(c)(iv) uyarınca kullanmak. Belirtilen süre içerisinde Niyet Bildiriminde bulunmayan ve bu nedenle yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1), Madde 8(c)(ii)(2) veya Madde 8(c)(ii)(3) uyarınca bir seçim yapmayan Teklifte Bulunulanın yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(2) yi seçmiş olduğu varsayılır. Teklifte Bulunulan tarafından bu Ana Sözleşme uyarınca yapılan (veya yapılmayan) tüm seçimler gayri kabili rücudur. 6

7 (iii) Teklifte Bulunulanın Teklif Edilen Hisseleri yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1) de öngörüldüğü üzere satın almayı seçmesi halinde, Devreden bu seçimin yapıldığı tarihten itibaren yetmiş beş (75) iş günü içerisinde, veya Devreden ile Teklifte Bulunulanın yazılı olarak kabul edeceği daha uzun bir süre içerisinde, Teklif Edilen Hisseleri Teklif Koşulları üzerinden Teklifte Bulunulana satacak ve Teklifte Bulunulan da Devredenden satın alacaktır; ancak şöyle ki bu sürede söz konusu devre ilişkin birleşmelerin kontrolü prosedürü de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmaksızın resmi makamlardan alınması gereken tüm onayların zamanında alınamaması da dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın makul olarak Teklifte Bulunulan ın kontrolü dahilinde olmayan nedenlerle Teklifte Bulunulan ın Teklif Edilen Hisselerin devrini tamamlayamaması halinde, söz konusu süre Teklifte Bulunulan ın talebi üzerine Devreden tarafından uzatılacaktır. (iv) Teklifte Bulunulanın Madde 8(c)(ii)(3) uyarınca bir Niyet Bildiriminde bulunması halinde, Alıcı, Teklifte Bulunulana ait olan duruma göre A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin tamamını (tamamından az olmamak üzere) Teklif Koşulları uyarınca satın almadıkça, Devreden Teklif Edilen Hisseleri Alıcıya satamaz ( Birlikte Satış Hakkı ). (v) Teklifte Bulunulanın belirtilen süre içerisinde yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(1) uyarınca Teklif Edilen Hisseleri satın almayı veya yukarıda yer alan Madde 8(c)(iv) uyarınca Birlikte Satış Hakkını kullanmayı seçmemesi halinde, Teklif Edilen Hisselerin tamamı (tamamından az olmamak üzere) duruma göre, Niyet Bildiriminin alındığı tarihten itibaren yetmiş beş (75) iş günü içerisinde ya da Devir Bildiriminden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde Niyet Bildiriminde bulunulmaması halinde, bu otuz (30) iş günlük sürenin dolmasını müteakip yetmiş beş (75) iş günü içerisinde Alıcıya Teklif Koşulları üzerinden devredilebilir. Teklif Koşullarının herhangi bir şekilde değişmesi veya yukarıda belirtilen süreler içerisinde Teklif Edilen Hisselerin devredilememesi halinde, Teklif Edilen Hisselerin başka herhangi bir teklif dahilinde ilk Alıcıya veya başka bir kişiye devredilmesine ilişkin Rüçhan Hakkı (Birlikte Satış Hakkı da dahil) yeniden yürürlüğe girecektir. (vi) Yukarıda yer alan (iii) paragrafına göre devir halinde, Teklif Edilen Hisselerin devrinin (iii) paragrafında yer alan ve yine bu (iii) paragrafında belirtilen şekilde uzatılabilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, Devreden ya (1) Teklifte Bulunulandan Teklif Edilen Hisseleri derhal satın almasını talep etmeyi ya da (2) Teklifte Bulunulanın yukarıda yer alan Madde 8(c)(ii)(2) uyarınca bir seçim yapmış olduğunu varsaymayı seçme hakkını haiz olacaktır ve böylece Teklif Edilen Hisseleri yukarıda yer alan Madde 8(c)(v) hükümlerine tabi kılabilecektir. (vii) A Grubu nama yazılı ve/veya B Grubu nama yazılı hisselerin yeni ihracına ilişkin katılma hakkı devredilemez. MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI Madde 9- Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi çıkarabilir. YÖNETĐM KURULU Madde 10- Yönetim Kurulu altı (6), sekiz (8) veya on (10) üyeden oluşur. A Grubu hisselere sahip hissedarlar ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine eşit sayıda şahıs aday gösterir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi olan hissedarlar tarafından gösterilmiş olan adaylar arasından, diğer yarısı da A Grubu hisselere sahip olan hissedarlar tarafından gösterilmiş olan adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 7

8 Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315 nci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu A Grubu hisselere sahip hissedarları temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A Grubu hisselere sahip hissedarları temsilen Yönetim Kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Yönetim Kurulu B Grubu nama yazılı hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde ise yine B Grubu nama yazılı hisseleri temsilen Yönetim Kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Yeni üye görevini yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresince ifa eder. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN NĐTELĐK VE SEÇĐLME ŞARTLARI Madde 11- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetimde bulunduğu Şirketin iflas etmemiş olması, aciz altına düşmemiş olmak, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GÖREV SÜRELERĐ Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN ÇALIŞMA DÜZENĐ Madde 13- Yönetim Kurulu başkan, onun yokluğunda başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, A Grubu hisselere sahip hissedarların göstermiş olduğu adayı Yönetim Kurulu başkanı, B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarların göstermiş olduğu adayı ise Yönetim Kurulu başkan vekili olarak seçecektir. YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARI Madde 14- (a) Aksine karar verilmedikçe, Yönetim Kurulu ayda bir ve her halükarda faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda toplanacaktır. Yönetim Kurulu, Şirketin idaresi ve temsili konularında tam sorumluluğa, yetkiye ve kontrole sahip olacaktır ve Türk Hukukunun emredici kuralları tarafından açıkça Genel Kurula ayrılan konular dışında tüm kararları almaya tam yetkili olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı kendi inisiyatifi ile toplantıya çağrıda bulunabileceği gibi Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin talebi üzerine Yönetim Kurulu başkanı çağrıda bulunacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin bildirim, Yönetim Kurulu üyelerine teklif edilen toplantı tarihinden en az beş (5) iş günü önce söz konusu toplantının yerini ve zamanını da içerecek şekilde faks veya e-posta ile yapılacaktır. Đyi niyetli olarak hareket etmek kaydı ile, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantıları bildirimde bulunmaksızın da çağrılabilir. Yönetim Kurulunun bir toplantısında herhangi bir üyenin hazır olması, bu üye aksini beyan etmediği takdirde, bu üyenin kendisine bildirimde bulunması gereğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış bulunan bir karar, usulüne uygun olarak davette bulunulmuş, düzenlenmiş ve teşkil etmiş bulunan bir toplantıda bu üyeler tarafından alınmış gibi her açıdan geçerli ve uygulanabilir olacaktır. 8

9 (b) Toplantılar hem Đngilizce hem de Türkçe olarak yürütülecek ve Yönetim Kurulu için hazırlanan her türlü dokümantasyon ve Yönetim Kurulu kararı hem Türkçe hem de Đngilizce olarak hazırlanacaktır. (c) Tüm Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı, A Grubu hisselere sahip hissedarların ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarların aday göstermiş olduğu her bir Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması halinde sağlanır ve Yönetim Kurulunun tüm kararları için A Grubu hisselere sahip hissedarlar ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlar tarafından aday gösterilen tüm Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyu gereklidir. Yönetim Kurulu toplantı yaparak karar alabileceği gibi toplantı yapmaksızın taslak kararın yazılı olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulması sureti ile de karar alabilir; ancak bu karar, üyelerden her biri bu karar için yazılı olarak izin vermedikçe geçerli ve uygulanabilir olmaz. (d) Duruma göre, A Grubu hisselere sahip hissedarlardan ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan birinin talep ettiği hususlar ve aşağıda belirtilen tüm Önemli Kararlar, Yönetim Kurulu seviyesinde tartışılarak karara bağlanacaktır. Đş (i) Şirketin veya iştiraklerinin yıllık bütçesi, orta dönemli planları, yatırım planları ile stratejik planlarının onaylanması veya değiştirilmesi; (ii) Gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi hususları da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, her bir işlem için beş (5) milyon ABD Dolarının üzerinde varlıkların satın alınması, satılması veya bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi; (iii) Đşin olağan akışı içerisinde hazineye ilişkin amaçlarla yapılanlar hariç olmak üzere, hisse, tahvil veya sair menkul kıymet alımı; (iv) Alt şirketlerin, iştiraklerin (örneğin Şirket ve/veya iştiraklerinin sermayesinde paya sahip olduğu şirketlerin) ve şubelerin kurulması, alınması, devri veya feshi veya yeni bir iş koluna (petrol ve gaz ürünleri, doğal gaz, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ile yağın tedariki, pazarlanması, dağıtımı, depolanması ve satışı hariç olmak üzere) girilmesi; (v) Hidrokarbon arama veya üretimi ile ilgili olarak (i) bir konsorsiyuma iştirak hakkının veya (ii) lisans haklarının satın alınması veya satılması; (vi) Bütçede veya yatırım planında yer alıp almadığına bakılmaksızın tek bir işlemde beş (5) milyon ABD Dolarını aşan herhangi bir yatırım veya harcama (tedarik sözleşmeleri dışında); (vii) Şirket tarafından veya şirket aleyhinde açılmış olup müddeabihi (5) milyon ABD Dolarını aşan davalarda sulh olunması; (viii) Đşin olağan akışı içerisinde akdedilenler hariç olmak üzere, süresi bir yılı aşan sözleşmelerin akdedilmesi; (ix) Meblağı ne olursa olsun, hissedarlar ve/veya iştirakleri ile Şirket ve/veya iştirakleri arasındaki işlemler ve sözleşmeler ile bunlarda yapılacak tadiller; (x) Meblağı elli (50) milyon ABD Dolarını aşan veya süresi altı (6) ayı aşan tedarik sözleşmelerinin imzalanması; (xi) Yıllık risk yönetimi stratejisine dâhil olmayan Şirket ve alt şirketlerinin hedging önlemleri de 9

10 dahil olmak üzere, hedging ve risk yönetimi ve yıllık risk yönetimi stratejileri; (xii) Yönetim Kurulu tarafından kamuya yapılacak her türlü açıklama; (xiii) Her bir durumda tahmini yıllık masrafı beş (5) milyon Amerikan Dolarını aşan avukatların veya diğer üçüncü kişi danışmanların ve müşavirlerin atanması; Çalışanlar ve Yönetim (xiv) Genel Müdürün, Đcra Komitesi üyelerinin atanması ve görevden alınması ve Đcra Komitesinin teşekkülü ve bunlardan herhangi birinin emeklilik düzenlemeleri de dâhil olmak üzere ücretlerinin onaylanması; (xv) Çalışanlara ilişkin olarak Şirketin ve iştiraklerinin masraf yapılarında uzun dönemli etkileri olması muhtemel olan uzun süreli sosyal önlemlerin getirilmesi ve bunların değiştirilmesi; (xvi) Đmza yetkilerinin verilmesi; (xvii) Şirketin yönetim ve idari organizasyonu; Şirkete ilişkin konular (xviii) Ana sözleşmede herhangi bir tadil yapılması da dâhil olmak üzere Genel Kurula yapılacak her türlü öneri veya Genel Kurulun onayını gerektiren her türlü husus; (xix) Şirketin ve iştiraklerinin sermayesinin arttırılması; (xx) Şirketin ve iştiraklerinin birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi veya feshi; (xxi) Mevcut yedeklerin sermayeye dâhil edilmesi veya kullanılması; (xxii) Şirketin iştiraklerinin ödenmemiş sermayesinin ödenmesi çağrısında bulunulması; (xxiii) Şirketin nama yazılı hisselerinin devrinin ve iştiraklerle ilgili her türlü hisse devrinin onaylanması; (xxiv) Đştiraklerinden herhangi birinin genel kurulunda Şirket i temsil edecek olan temsilcisinin atanması; (xxv) Đmza sirkülerinin düzenlenmesi ve bunun üzerinde herhangi bir tadil yapılması; Finansal Konular (xxvi) Tedarik sözleşmeleri hariç olmak üzere her bir işlem ile ilgili olarak beş (5) milyon ABD Dolarını aşan herhangi bir borçlanma yaratılması; (xxvii) Tedarik sözleşmeleri ile ilgili teminatlar hariç olmak üzere her bir işlemde beş (5) milyon ABD Dolarını aşan herhangi bir borçlanma ile ilgili olarak kredi kurumlarına ve/veya diğer kişilere veya şirketlere teminat verilmesi; 10

11 (xxviii) Muhasebe ve raporlama uygulamalarında değişiklik yapılması ve (xxix) Dış denetçilerin atanması. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GÖREV VE YETKĐLERĐ Madde 15- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. ŞĐRKETĐN TEMSĐL VE ĐLZAMI Madde 16- Şirketin yönetimi ve üçünçü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket ünvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN ÜCRETLERĐ Madde 17- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. GENEL MÜDÜR Madde 18- Genel müdür, vasıf ve liyakatına dayanarak Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel müdür, Đcra Komitesi nin diğer üyeleri için önerilerde bulunur. GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKĐLERĐ Madde 19- Genel Müdürün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davranışlardan sorumludur. ORGANĐZASYON YAPISI Madde 20- (a) Şirketin organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. (b) Yukarıda 14(d) Maddesinde belirtilen Önemli Kararlar hariç olmak üzere, Şirket bir icra komitesi ( Đcra Komitesi ) tarafından idare edilecektir. Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Đcra Komitesi kurar. Đcra Komitesinin karar almaya yetkili olacağı konular ve 11

12 sınırları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman Đcra Komitesinin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Şirketin Genel Müdürü aynı zamanda Đcra Komitesi Başkanı olarak Şirket iş ve işlemlerini deruhte eder ve Đcra Komitesi çalışmalarını yönlendirir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Đcra Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Đcra Komitesi üyelerini belirlerken, nitelik ve liyakatı ön planda tutar, Đcra Komitesi Başkanının önerilerini dikkate alır. Đcra Komitesi, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Đcra Komitesi Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir. Đcra Komitesinin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında Đcra Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir. (c) Đcra Komitesi nin üyeleri vasıf ve liyakatlarına dayanarak 18. Madde uyarınca Genel Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca atanır. (d) Đcra Komitesi sadece Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan görevler için sorumludur. (e) Toplantılar Đngilizce ve Türkçe olarak yürütülür ve Đcra Komitesi toplantıları için düzenlenen tüm dokümantasyon ve kararlar hem Türkçe hem de Đngilizce olarak düzenlenir. Đcra Komitesi kararları (i) toplantı sırasında, (ii) taslak kararın tüm Đcra Komitesi üyelerine yazılı olarak ibrazı ve bu üyelerin söz konusu taslak karar için imzaları ile yazılı muvafakatları alınmak suretiyle toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Đcra Komitesi nin tüm kararlarının birer sureti Đcra Komitesi nin üyeleri ile beraber Yönetim Kurulu üyelerinin de her birine ilgili kararın alınmasından itibaren yedi (7) işgünü içerisinde gönderilir. DENETÇĐLER Madde 21- Şirketin Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek olan iki (2) yasal denetçisi olacaktır. A Grubu hisselere sahip olan hissedarlar, Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık bir görev süresi için atanacak ve tekrar seçilebilecek olan bir (1) yasal denetçi aday gösterme ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahipleri olan hissedarlar Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık bir görev süresi için atanacak ve tekrar seçilebilecek olan bir (1) yasal denetçi aday gösterme hakkına sahiptirler. Denetçiler kurulunun bir üyeliğinin herhangi bir nedenden dolayı boşalması halinde, aday göstermiş olan hissedarın ilgili denetçinin yerine görev yapacak şahsı aday olarak gösterme hakkı vardır ve kalan denetçi bir sonraki Genel Kurula kadar görev yapmak üzere bu aday denetçiyi atar. DENETÇĐLERĐN NĐTELĐK VE ŞARTLARI Madde 22- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. DENETÇĐLERĐN GÖREV YETKĐ VE SORUMLULUKLARI Madde 23- Denetçiler, Şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket 12

13 menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler. DENETÇĐLERIN ÜCRETLERĐ Madde 24- Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. DIŞ DENETĐM Madde 25- Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, uluslararası itibarı olan bir bağımsız denetleme kuruluşunu görevlendirir. Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardına uygun olarak düzenlenir. GENEL KURUL Madde 26- Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir. GENEL KURULUN YETKĐLERĐ Madde 27- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır. TOPLANTI YERĐ Madde 28- Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir. TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI Madde 29- Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. Đlanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir. Genel Kurul, birbirini takip eden toplantılar dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu nda ve Sermaye Piyasası Kanunda daha yüksek bir nisap ve nitelikli çoğunluğu zorunlu kılınan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin yüzde altmış-sekizini (%68) temsil eden pay sahiplerinin veya usulüne uygun atanmış temsilcilerinin katılmasıyla toplanır ve kararlar Şirket sermayesinin en az yüzde altmış sekizini (%68) temsil eden olumlu oylar ile alınır. Şirket, Genel Kurul görüşmelerinin eş zamanlı Đngilizce ye tercüme edilmesini sağlar. Ayrıca Şirket Genel Kurul için düzenlenen tüm hazırlık belgelerinin Đngilizce tercümelerini bu belgelerin Türkçeleri ile beraber A Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına ve B Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına temin eder. Genel Kurul tutanağının Đngilizce tercümesi her toplantıdan hemen sonra 13

14 hazırlanacak ve A Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına ve B Grubu nama yazılı hisselerin hissedarlarına ve talep eden diğer hissedarlara dağıtılıp bir sureti zabıt defterinde tutulur. Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci maddesi hükümlerine göre merasimsiz olarak da toplanabilir. TOPLANTIYA ĐŞTĐRAK VE VEKĐL TAYĐNĐ Madde 30- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekili vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket e ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Temsil yetkisini gösterir belgenin şeklini Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde belirler ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. OY HAKKI Madde 31- Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. OY KULLANMA ŞEKLĐ Madde 32- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurulun onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'nci maddesinden doğan hakları saklıdır. GENEL KURUL GÖRÜŞMELERĐ VE BAŞKANLIK Madde 33- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcıları ve hükümet komiseri tarafından imzalanır. GÖNDERĐLECEK BELGELER Madde 34- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazirun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. HESAP YILI Madde 35- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter. 14

15 KARIN TESPĐTĐ Madde 36- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur. Safi kârdan, - varsa geçmiş yıllar zararları, - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar, düşüldükten sonra, ayrılır. - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe, - Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktardan az olmamak üzere birinci temettü, Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket in kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5 i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya yeni hisse ihracı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı hisse sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 3. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. YEDEK AKÇE Madde 37- Metinden çıkarılmıştır. KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLĐ Madde 38- Karın ödeme zaman ve şeklini, ilgili kanunlar ve yönetmelikler gözetilerek Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verebilir. YETKĐLĐ MAHKEME Madde 39- Şirketle ortaklar arasında doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir. 15

16 ĐLANLAR Madde 40- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur. 16

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ESKİ METİN YENİ METİN ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL METNĐ

PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL METNĐ PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL METNĐ ESKĐ METĐN GĐRĐŞ Madde 1- Petrol Ofisi A.Ş. nin 21.11.1974 tarih ve 29204 sicil numaralı ana sözleşmesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. ŞĐRKETĐN ÜNVANI

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 10.05.2006 Çarşamba

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Şirket in Unvanı, Merkezi, Şubeleri, Müddeti (1) Anonim Şirket olarak kurulan Şirket in unvanı OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ dir. (2) Şirket in merkezi İstanbul

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1- Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2010 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ METİN Merkez ve Şubeler: Madde 5: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin 15.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması

OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin 15.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin 15.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla, Şirketimiz Ana Sözleşmesi nin 1.,

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre

Detaylı

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. (Ekli Liste) ŞĐRKETĐN UNVANI MADDE 2- Şirketin unvanı Polylen Sentetik

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ ESKĐ ŞEKLĐ ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ Madde 4. Şirketin merkezi Đstanbul Đli, Maltepe Đlçesi ndedir. Adresi;

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 1 FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 2 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009 31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐ

OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐ OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐ Madde 1: Giriş 456102 sicil numarasıyla Đstanbul Ticaret Sicili ne kayıtlı OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin 28 Mayıs 2012 tarihinde tadil edilmiş ana sözleşmesi aşağıdaki

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 : İstanbul Ticaret sicilinin Büyükçekmece 1347 sayısında kayıtlı SANİMED ÖZEL SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ nin T.T.K nun 152.

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili mevzuat

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 9 Ekim 2013 Çarşamba günü

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.837.014,21- YTL KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL

ANA SÖZLEŞMESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.837.014,21- YTL KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL ANA SÖZLEŞMESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.837.014,21- YTL KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL TİCARET SİCİLİ NO : 95869/41270 GENEL MÜDÜRLÜK Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No : 5 Kat:3 34349 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARĐHĐ : 24/04/2006 TOPLANTI NO : 607 TOPLANTI SAATĐ : 10:30 TOPLANTI YERĐ : ĐSTANBUL MERKEZ FABRĐKA KATILANLAR MÜŞTAK H. ĐŞERĐ

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

İSTANBUL. Ticaret Ünvanı

İSTANBUL. Ticaret Ünvanı İSTANBUL Sicil No: 123648 Ticaret Ünvanı KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu nun Olağan olarak, 31/03/2006 Cuma günü saat 16:00 da İstanbul, Mecidiyeköy,

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Giriş Petrol Ofisi A.Ş. nin 21.11.1974 tarih ve 29204 sicil numaralı ve 08.06.2010 tarihinde tadil edilmiş ana sözleşmesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Detaylı