ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

Transkript

1

2 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde: 1-Aşağıda ad, soyad. tabiiyet ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümler dahilinde bir Anonim Şirket kurulmuştur. KURUCULAR : Madde :2- Kurucuların ad,soyad tabiiyet ve ikametgahları: SIRA ADI VE SOYADI: TABİİYETİ İKAMETGAHI: NO: : 1 Ö.FARUK ÖĞÜNÇ T.C. Kayseri ili Hüriyet Mah. Gökalp Cad. No:1/1 KAYSERİ 2 EMİN ATEŞAĞAOĞLU T.C. Sivas Cad. Aksaray Apt.Kat:1 de mukim 3 HAYATİ ÖĞÜNÇ T.C. Hürriyet Mah. Gökalp Cad. No:1/2 KAYSERİ 4 ENVER KIRKER T.C. Örnek evler Mah. Temizel Sok. No:11 KAYSERİ 5 KEMAL HASBAHÇECİ T.C. Kayseri ili Kiçikapı Cd. No 24/1 KAYSERİ 6 HAYRİ YALÇIN T.C. Gavremoğlu Mah. Tavlusun Cad. No:3 KAYSERİ 7 NURETTİN ŞAHİN T.C. Gavremoğlu mah. Sema Sokak No:2 KAYSERİ 8 BURHANETTİN KİBAR T.C. İstasyon Cadd. No:5 KAYSERİ 9 NACI BURCU T.C. Kazancılar Cad. Kumasçı Sk Burcu Komfeksiyon 10 MEHMET SAİN T.C. Sivas Cad. Seçkin Apt. Kat:1 Daire No 1 11 ZEKİ ÖZGER T.C. Fatih Mah. Cayır Sok.No:21 KAYSERİ 12 MEHMET ÜNLÜBAHÇECİ T.C. Örnek Evler Mah. Salihavgın PaŞa Cd.No:10 13 YURDAGÜL KIRKER T.C. Örnek Evler Mah. Günaydın Apt. No:10 14 HAMDİ ŞEKERCİ T.C. Kazancılar Cad.No:41/1 KAYSERİ 15 AHMET TAHTASAKAL T.C. İstanbul Cad. No:10/3 KAYSERİ 16 ARİF TAHTASAKAL T.C. İstanbul Cad. No:10/3 KAYSERİ 17 ŞÜKRÜ ŞİŞEKOĞLU T.C. Serdar Cad.No:41/2 KAYSERİ 18 MUSTAFA YEMLİHALIOĞLU T.C. Kılıçaslan Mah. Molla Sok. No:32 KAYSERİ 19 MEHMET TAHTASAKAL T.C. İstanbul Cad.No:10/4 KAYSERİ 20 YAŞAR CANER T.C. Ankara ili Tunalı Cad. Tunalı Han. No:4 21 İBRAHİM YARDIMCI T.C. İstasyon Cad.Emek Durakpetek Apt. Kat:4 KAYSERİ 22 NURETTİN KESİMOĞLU T.C. PTT. Memuru Camikebir KAYSERİ 23 MUSTAFA ZÜMRÜTER T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1/ KAYSERİ 24 ABDULLAH ZÜMRÜTER T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1/ KAYSERİ 25 SELAHATTİN YILMAZ T.C. Örnekevler Mah. Temizel sok.no:8 KAYSERİ 26 AKGÜN AYATA T.C. Sahabiye Mah. Mete Cadd.Mıhçıoğlu Apt K.5 KAY. 27 MEHMET KÖKER T.C. Urgancılar Çarşısı No:7 KAYSERİ 28 AHMET TURAN ŞENKALP T.C. Şekerçiler Cad. No:5/A KAYSERİ 29 İSMAİL KEVSEROĞLU T.C. Dilaverpaşa Mah. Mecidiye Sok.No:2 KAYSERİ

3 30 AHMET ZÜMRÜTER T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1/B KAYSERİ 31 MEHMET KEVSEROĞLU T.C. Dilaver Paşa Mah. Mecidiye Sok. No:2 KAYSERİ 32 CEVAT MANHASLAR T.C. Kayser ili Serdar Cad. No:47 de mukim 33 MUAMMER YÜCEL T.C. Serdar Cad. Vakıf İşhanı Kat:2 No:13 KAYSERİ 34 SÜLEYMAN SIRRI YÜCEL T.C. Serdar Cad. Vakıf İşhanı Kat:2 No:13 KAYSERİ 35 AHMET METİN ÖZBİLGİN T.C. Emlak Kredi Bankası İşhanında mukim KAYSERİ 36 NUH NACİ GAVREMOĞLU T.C. Emlak Kredi Bankası İşhanında mukim KAYSERİ 37 HALİT GAVREMOĞLU T.C. Emlak Kredi Bankası İşhanında mukim KAYSERİ 38 METİN TORUN T.C. Emlakkredi İşhanı Kat3/25 KAYSERİ 39 MEHMET İŞLERTAŞ T.C. Gürcü Cad. No:64/A KAYSERİ 40 NAFİZ KARAMANLARĞİL T.C. Sivas Cad. Serap Apt. Kat:5 KAYSERİ 41 YALÇIN BESCELİ T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1 KAYSERİ 42 NECMETTİN EREN T.C. Urgancılar Çarşısı No:7 KAYSERİ 43 AHMET TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13 KAYSERİ 44 HEDİYE TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13/B KAYSERİ 45 MUSTAFA TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13/B KAYSERİ 46 MEHMET TEKÇE T.C. Nazmi Toker Cad. No:13/B KAYSERİ 47 OSMAN GÜNEY T.C. Millet Cad. No:7 de mukim KAYSERİ 48 ŞERAFETTİN PELİK T.C. Sivas Caddesi No:46/C KAYSERİ 49 MEHMET HOROZOĞLU T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1 KAYSERİ 50 ÖMER LÜTFİ GÖKNAR T.C. İstanbul Cad. Kurşunlu Sok. Besceli Apt. 51 BEKİR ÖZBIYIK T.C. Şekerçiler Çarşısı No:1 KAYSERİ 52 İBRAHİM ÖZBIYIK T.C. Şekerçiler ÇarŞısı No:1 KAYSERİ 53 MUSTAFA ELMAAĞAÇLI T.C. Bankalar Cadd.Menekşe Manifatura No:1 KAYSERİ 54 ŞÜKRÜ ELMAAĞAÇLI T.C. Bankalar Cadd.Menekşe Manifatura No:1 KAYSERİ 55 NACİ TAŞÇIOĞLU T.C. Cürcürler Mah. Teoman Sok.No:6 Serdar Apt. KAY. 56 MUSTAFA TEMTEK T.C. Nuhnacı Yazgan Cad. Seyitgazi Apt. No:8/6 57 ŞABAN ELMAAĞAÇLI T.C. Bankalar Cad. No:1 KAYSERİ 58 CELAL SOYSELÇUK T.C. Nazmi Toker Cad. No:7 KAYSERİ 59 MUSTAFA BAKIRÇIOĞLU T.C. Nazmi Toker Cad. No:7 KAYSERİ 60 MEHMET ÖZKAN T.C. Emirağa Mah. Bardak Sok. No:15/6 Özkan apt. 61 BEHÇET GÖBÜLÜK T.C. Vatan Cad. No:7 KAYSERİ 62 NURULLAH GÖBÜLÜK T.C. Nazmi Toker Cad. No:20 KAYSERİ 63 YALÇIN UZAY T.C. Yanıkoğlu Mah. Tavlusun Cad. No:9 Derya Apt. 64 ALAATTİN BONCUK T.C. Kılıçaslan Mah. Molla Sok No:22 KAYSERİ 65 Pilsan Ko.Şrt.Ad.Mustafa Kızıklı T.C. Sekerçiler Cad. Pilsan Kadıhalil Sok. 66 ŞERAFETTİN T.C. Kıçıkapı Serdar Cad. No:35 KAYSERİ KARAMANCIOĞLU 67 MEHMET ÖNDER T.C. Fevzi Çakmak Mah. Nato cad. azim apt.no:106/15 68 SÜLEYMAN GÖKSEL T.C. D.S.İ Lojmanlarında mukim KAYSERİ 69 MEHMET İNDAP T.C. D.S.İ Lojmanlarında mukim KAYSERİ 70 HAKKI ONUR T.C. Sivas cad. Erciyes evleri Kumlu Sok.No:2 KAYSERİ 71 SAHAR KÖSE T.C. Yanıkoğlu mah. Tavlusun cad. No:33 KAYSERİ

4 72 AHMET POSTGİL T.C. Millet cad. Postgil Apt Kat 2 KAYSERİ 73 YILMAZ ÖZBAKAN T.C. Nurullahzade İşhanı KAYSERİ 74 SEYİT MEHMET SİN T.C. Bankalar Caddesinde mukim.kayseri 75 HÜSEYİN TAZECİOĞLU T.C. Fevzi çakmak Mah.Hilal cad. No:16 KAYSERİ 76 VEHBİ BÜYÜKBAKKAL T.C. Yanıkoğlu Mah. Fırat Apt Tavlusun Cad.No:31 77 ŞADAN AKAYDIN T.C. Serdar Cad. No:5/1 KAYSERİ 78 MEHMET KARANLIER T.C. Sahabiye Mah.Mete Cad. Gül Apt. KAYSERİ 79 İLYAS KETENCİ T.C. Hürriyet Mah. Kardeşevler Hülya Sok No:59 80 YUNUS UÇAK T.C. Aydınlıkevler Mah. Şebboy sokak. No:11 81 TAHİRN AKŞEHİRLİOĞLU T.C. Cumhuriyet Mah Serdar caddesi. vakıf işhanı 82 MUHARREM AKŞEHİRLİOĞLU T.C. Cumhuriyet Mah Serdar caddesi. vakıf işhanı 83 MUSTAFA GÖKTAŞ T.C. Hastane cad. Korhan Apt KAYSERİ 84 SAVAŞ ÖZKARAKAYA T.C. İstasyon cad. Selçuk Apt. Kat 2/D.11 KAYSERİ 85 SELAHATTİN NAİMOĞLU T.C. Kayseri tekstil Şb.müdürü KAYSERİ 86 HACI ALİ SOYIŞIK T.C. Kıçıkapı cad. No:16 KAYSERİ 87 H.MEHMET SOYIŞIK T.C. Kıçıkapı cad. No:16 KAYSERİ 88 HASAN BATIRAY T.C. Millet caddesinde Halıcı KAYSERİ 89 NUMAN ERDOĞAN T.C. Nuh nacı Yazgan Cad. Seyitgazi Apt. 90 AHMET ŞEKERCİ T.C. Kazancılar caddesi No:41 KAYSERİ 91 ŞÜKRÜ ÇEVİKER T.C. Nazmitoker caddesi Er Ticaret KAYSERİ 92 MEMİŞ ÇIKLAMISIR T.C. Sahabiye Mahh. Kanal Cad, No:18 KAYSERİ 93 KEMAL BAŞKAL T.C. Şekerciler caddesi No:17 KAYSERİ 94 ŞABAN ÇİCEK T.C. Fevziçakmak Mah. Yeşil Irmak Cad. No:41 95 MEHMET AKYÜZ T.C. Fevziçakmak Mah. Yeşil Irmak Cad. No:41/B 96 MUSTAFA GÜRPINAR T.C. Akyurt İşhanı Kat2 No:6 KAYSERİ 97 YALÇIN TAYLAN T.C. Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No:5/1 KAYSERİ 98 ŞABAN AKAYDIN T.C. Fevziçakmak Mah. Billur Cad. No:32 KAYSERİ 99 EMİR DENGİZ T.C. Sivas Cadd. Akgül Apt Kat:3 Daire No:6 KAYSERİ 100 KUDDUSİ DENGİZ T.C. Sivas Cadd. 50.Yıl Apt. Kat 1 No:7 KAYSERİ 101 NECDET ÇETİNOK T.C. Sümerbank İşhanı Kat :2 KAYSERİ 102 NEVZAT ÇETİNOK T.C. Sümerbank İşhanı Kat :2 KAYSERİ 103 AHMET SÜRER T.C. Şiremenli Cad. No:45 KAYSERİ 104 MUSTAFA BOYDAĞ T.C. Sivas Cad. Erciyes Evler No:41 KAYSERİ 105 BURHANETTİN ÇETİNBULUT T.C. Nazmi Toker Cad. Ender İşhanı Kat:1/42 KAYSERİ 106 ERTUĞRUL GÖKALP T.C. Cumhuriyet Mah. Mete Cad. No:34 KAYSERİ 107 BAKİ TONĞUÇALBAYRAK T.C. Sahabiye Mah. Mete Cad. No:38/4 KAYSERİ 108 HÜSAMETTİN ÇETİNBULUT T.C. Nazmi Toker Cad.Ender İşhanı Kat 1 No: NURULLAH ÖZATEŞ T.C. Sivas Cad. Lale Apt. Kat:3/ Daire 6 KAYSERİ 110 SALİH ÖZATEŞ T.C. Sivas Cad. Lale Apt. Kat:3/ Daire 6 KAYSERİ 111 MEHMET YETKİN T.C. Esenyurt Mah. Sümbül Sok No:11 KAYSERİ

5 ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI VE MERKEZİ : Madde-3) Şirketin Ticaret Ünvanı : Erbosan Erciyas Boru Sanayii veticaret Anonim Şirketidir. Madde-4)Şirketin Merkezi : ( 8 Nisan 2003 tarih 5773 sayılıt.t.s.g. yayınlanan son hali ) Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbarköyü Boğazköprü Mevkii PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN İŞTİGAL KONUSU: ( 24 Mayıs 2004 tarih 6055 sayılıt.t.s.g. yayınlanan son hali ) Madde-5) Şirketin İŞtigal konusu: İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilumum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, techizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak,kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak. Şirket tesislerinde veya iştiraklarinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak. Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliginde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan dıger şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek. Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diger tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerdede bulunabilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı çerçevesinde şirket iştigal konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapabilir. ŞİRKETİN MÜDDETİ Madde-6)Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere 50 ( elli ) yıldır.

6 ŞİRKETİN SERMAYESİ: ( 13 Nisan 2006 tarih 6534 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-7)Şirketin Sermayesi: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi YTL (Yirmimilyonyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi YTL (Beşmilyonikiyüzyirmibinyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline adet pay karşılığı 92-YTL ve C grubu hamiline yazılı adet pay karşılığı YTL den ibarettir. Hisse senetlerinin nominal değeri TL (Beşbinlira) iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR (Biryenikuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL (Beşbinlira) lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 YKR (Biryenikuruş) luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. AYNİ SERMAYE : Madde-8) Kuruluşta ayni neviden sermaye, mali kıymet ve devralınan akçali kiymetler yoktur. İDARE MECLİSİ : ( 24 Mayıs 2004 tarih 6055 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-9) Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 7 üyeden oluşan bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisi Üyeleri en çok 1 (bir) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren İdare Meclisi Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse İdare Meclisi Üyelerini her zaman değiştirebilir. Pay sahibi hükmi Şahıslar idare meclisi azası olamazlar. Ancak hükmi Şahsın temsilcisi olan hakiki Şahıslar idare meclisi azası olabilirler. İDARE MECLİSİ MÜDDETİ : Madde-10) İdare Meclisi azaları kanun ve esas mukavele hükümleri dahilinde 1 yıl müddetle hissedarlar arasından şirket genel kurulunca seçilirler. Ancak müddetleri biten İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri caizdir. İDARE MECLİSİNİN GÖREV TAKSİMİ : Madde-11) Şirket İdare Meclisi her yıl yapacağı ilk toplantıda idare meclisi azaları arasından bir reis ve birde reis vekili seçer. Şirket Genel Kurulu lüzumu halinde her zaman idare meclisinin görevine son verebilir.(görevden el çektirir.)

7 ŞİRKETİN TEMSİLİ : ( 24 Mayıs 2004 tarih 6055 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-12) Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu nun 319. Maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile İdare Meclisi lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.şirketi Temsile yetkili kılınan kimseler şirket tarafından derhal ticaret siciline bildirilerek keyfiyet tescil ve ilan ettirilir. İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ : Madde -13) Şirket İdare Meclisi Azalarına Şirketçe ödenecek ücretin şekli ve miktarı her yıl genel kurulca tesbit edilir. MURAKIPLAR : ( 24 Mayıs 2004 tarih 6055 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-14) Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan en çok 1 (bir) yıl için 1 (bir) veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 3 ü geçemez. Genel Kurul seçilen murakıpları her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten murakıpların tekrar murakıplığa seçilmesi caizdir. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Pay sahibi hükmi Şahıslar murakıp olamazlar. Ancak hükmi Şahsın temsilcisi olan hakiki Şahıslar murakıp olabilirler. MURAKIPLARIN GÖREVLERİ : Madde-15) Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin teminini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantıya ve toplantı gündemini tayine kanunun 354. maddesinde yazılı raporun tanzimine selahiyetli ve vazefelidirler. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan ve ihmallerinden dolayı müteselsilen mesuldurler. MURAKIPLARIN ÜCRETİ : Madde-16) Murakıplara şirketçe bir ücret verilir. Bu ücretin ödeme şekli ve miktarı her yıl toplanacak genel kurulca tespit ve tayin olunur. GENEL KURUL Madde-17) Genel Kurul hissedarların tamamından meydana gelen bir kuruldur. GENEL KURULUN TOPLANTI ŞEKLİ VE ZAMANI : Madde-18) Genel Kurul kanuna uygun şekilde yapılacağı çağrı üzerine ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibarın 3 ay içerisinde ve senede en az bir defada toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunun 369. Maddesinde yazılı hususlar ve yine kanun hükümleri dahilinde gündeme konmuş bulunan diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Genel Kurul şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır. Gereken kararlar alınır.

8 TOPLANTI YERİ : Madde-19) Genel kurul Şirketin idare merkezi ve idare merkezinin bulunduğu şehrin idare meclisince kararlaştırılacak diğer elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTIDA KOMSER BULUNMASI : Madde-20) Gerek adi ve gerekse fevkalade genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında alınacak kararlar muteber değildir. REY : Madde-21) Adi ve fevkalade genel kurul toplantılarında toplantıya iştirak eden hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir (1) rey'i olacaktır. VEKİL TAYİNİ : ( 8 Nisan 2003 tarih 5773 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-22) Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleride kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.. REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ : Madde-23) Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlar talep ederlerse genel kurul kararıyla gizli oya başvurulur. NİSAP : ( 8 Nisan 2003 tarih 5773 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-24) Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere tabiidir. Sermaye Piyasası Kanunu nun 11.maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. İLAN VE ÇAĞIRI : ( 8 Nisan 2003 tarih 5773 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-25) Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önceden yapılması lazımdır. Hissedarların toplantıdan mutlak haberdar olmaları için toplantı ayrıca taahhütlü mektuplarlada hissedarlara bildirilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

9 KÂRIN TAKSİMİ : ( 8 Nisan 2003 tarih 5773 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-26) Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) % 5 Kanuni ihtiyat akçesi ayrılır, b) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda 1. temettü ayrılır, c) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %2'si 1. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla idare Meclisi Azaları ile idare Meclisinin tensip edeceği şirket personeline yine idare Meclisinin tayin edeceği miktarlarda dağıtılır. d) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %10'u 1. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır. e) a,b,c,d fıkralarında ki meblağlar ayrıldıktan sonra kalan miktar A grubu, C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetleri arasında eşit olarak dağıtılır. f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri TTK'nın 466.'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Temettü hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Madde-27) Bu anasözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. KANUNİ HÜKÜMLER : ( 8 Nisan 2003 tarih 5773 sayılı T.T.S.G. yayınlanan son hali ) Madde-28) A grubu hisse senetleri C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetlerine nazaran yıllık kar veya yedek akçelerin tevziinde ayrıca tasfiye halinde Şirket mevcudunun dağıtılmasında %10 nisbetinde imtiyaz hakkına sahiptirler.bu senetler sermaye azaltımı nedeniyle itfa edilipte yerlerine intifa senetleri verilirse aynı imtiyaz bu intifa senetleri içinde devam eder. Geçiçi Madde-1(21 Kasım 1989 tarih 2405 sayılı T.T.S.G yayınlanan son hali.) Hissedarlarımızın ellerinde bulunan eski tertip hisse senetlerinden doğan hakları, bu senetler küpür ve tertip birleştirmesi nedeniyle çıkartılaçak olan I. tertip A grubu, I. tertip B grubu ve I. tertip C grubu yeni hisse senetleriyle değiştirilinceye kadar bakidir.

10 K U R U C U O R T A K L A R 1 Ö.FARUK ÖĞÜNÇ 2 EMİN ATEŞAĞAOĞLU 3 HAYATİ ÖĞÜNÇ 4 ENVER KIRKER 5 KEMAL HASBAHÇECİ 6 HAYRİ YALÇIN 7 NURETTİN ŞAHİN 8 BURHANETTİN KİBAR 9 NACİ BURCU 10 MEHMET SAİN 11 ZEKİ ÖZGER 12 MEHMET ÜNLÜBAHÇECİ 13 YURDAKUL KIRKER 14 HAMDİ ŞEKERCİ 15 AHMET TAHTASAKAL 16 ARİF TAHTASAKAL 17 MEHMET TAHTASAKAL 18 ŞÜKRÜ ŞİŞEKOĞLU 19 MUSTAFA 20 YAŞAR CANER 21 İBRAHİM YARDIMCI YEMLİHALIOĞLU Vekili Mustafa Yemlihalıoğlu 22 NURETTİN KESİMOĞLU 23 MUSTAFA ZÜMRÜTER 24 ABDULLAH ZÜMRÜTER 25 AHMET ZÜMRÜTER 26 SELAHATTİN YILMAZ 27 AKGÜN AYATA 28 MEHMET KÖKER 29 DOĞAN TİCARET Ort.ad. 30 İSMAİL KEVSEROĞLU 31 MEHMET KEVSEROĞLU 32 CEVAT MANHASLAR 33 MUAMMER YÜCEL 34 SÜLEYMAN SIRRI YÜCEL 35 AHMET METİN ÖZBİLGİN 36 NUH NACİ GAVREMOĞLU 37 HALİT GAVREMOĞLU 38 METİN TORUN 39 MEHMET İŞLERTAŞ 40 NAFİZ KARAMANLARĞİL 41 YALÇIN BESCELİ 42 NECMETTİN EREN 43 AHMET TEKÇE 44 HEDİYE TEKÇE 45 MUSTAFA TEKÇE 46 MEHMET TEKÇE 47 OSMAN GÜNEY 48 ŞERAFETTİN PELİK 49 MEHMET HOROZOĞLU 50 Ö.LÜTFİ GÖKNAR 51 BEKİR ÖZBIYIK 52 İBRAHİM ÖZBIYIK 53 MUSTAFA ELMAAĞAÇLI 54 ŞÜKRÜ ELMAAĞAÇLI 55 NACİ TAŞÇIOĞLU 56 MUSTAFA TEMTEK 57 ŞABAN ELMAAĞAÇLI 58 CELAL SOYSELÇUK 59 MUSTAFA BAKIRCIOĞLU 60 MEHMET ÖZKAN

11 61 BEHÇET GÖBÜLÜK 62 NURULLAH GÖBÜLÜK 63 YALÇIN UZAY 64 ALAATTİN BONCUK 65 PİLSAN KOM.ŞRT. Adına Mustafa KIZIKLI 66 ŞERAFETTİN KARAMANCIOĞLU 67 MEHMET ÖNDER 68 SÜLEYMAN GÖKSEL 69 MEHMET İNDAP 70 HAKKI ONUR 71 SAHAR KÖSE 72 AHMET POSTGİL 73 YILMAZ ÖZBAKAN 74 SEYİT MEHMET SİN 75 HÜSEYİN TAZECİOĞLU 76 VEHBİ BÜYÜKBAKKAL 77 ŞADAN AKAYDIN 78 MEHMET KARANLIER 79 İLYAS KETENCİ 80 YUNUS UÇAK 81 TAHİR AKŞEHİRLİOĞLU 82 MUHARREM 83 MUSTAFA GÖKTAŞ 84 SAVAŞ ÖZKARAKAYA AKŞEHİRLİOĞLU 85 SELAHATTİN NAİMOĞLU 86 HACI ALİ SOYIŞIK 87 HACI MEHMET SOYIŞIK 88 HASAN BATIRAY 89 NUMAN ERDOĞAN 90 AHMET ŞEKERCİ 91 ŞÜKRÜ ÇEVİKER 92 MEMİŞ ÇIKLAMISIR 93 KEMAL BAŞKAL 94 ŞABAN ÇİCEK 95 MEHMET AKYÜZ 96 MUSTAFA GÜRPINAR 97 YALÇIN TAYLAN 98 ŞABAN AKAYDIN 99 EMİR DENGİZ Babası Şadan AKAYDIN 100 KUDDUSİ DENGİZ 101 NECDET ÇETİNOK 102 NEVZAT ÇETİNOK 103 AHMET SÜRER 104 MUSTAFA BOYDAĞ 105 BURHANETTİN ÇETİNBULUT 106 ERTUĞRUL GÖKALP 107 BAKİ TONĞUÇ ALBAYRAK 108 HÜSAMETTİN ÇETİNBULUT 109 NURULLAH ÖZATEŞ 110 SALİH ÖZATEŞ 111 MEHMET YETKİN

12 TASTİK ŞERHİ Haricen tanzim edilip tastik için Kayseri ili Cumhuriyet Mahallesi Serdar caddesi 5 numaralı noterlik daireme tastik için getirilen iş bu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairece tanınnan; ÖMER FARUK ÖĞÜNÇ, EMİN ATEŞAĞAOĞLU, HAYATİ ÖĞÜNÇ, ENVER KIRKER, KEMAL HASBAHÇECİ, HAYRİ YALÇIN, NURETTİN ŞAHİN, BURHANETTİN KİBAR, NACİ BURCU, MEHMET SAİN, ZEKİ ÖZGER, MEHMET ÜNLÜBAHÇECİ, YURDAKUL KIRKER, HAMDİ ŞEKERCİ, AHMET TAHTASAKAL, ARİF TAHTASAKAL, MEHMET TAHTASAKAL, ŞÜKRÜ ŞİŞEKOĞLU, MUSTAFA YEMLİHALIOĞLU, YAŞAR CANER vekili MUSTAFA YEMLİHALIOĞLU, İBRAHİM YARDIMCI, NURETTİN KESİMOĞLU, MUSTAFA ZÜMRÜTER, ABDULLAH ZÜMRÜTER, AHMET ZÜMRÜTER, SELAHATTİN YILMAZ, AKGÜN AYATA, MEHMET KÖKER, A.TURAN ŞENKALP, İSMAİL KEVSEROĞLU, MEHMET KEVSEROĞLU, CEVAT MANHASLAR, MUAMMER YÜCEL. SÜLEYMAN SIRRI YÜCEL, AHMET METİN ÖZBİLGİN, NUH NACİ GAVREMOĞLU, HALİT GAVREMOĞLU, METİN TORUN, MEHMET İŞLERTAŞ, NAFİZ KARAMANLARĞİL, YALÇIN BESCELİ, NECMETTİN EREN, AHMET TEKÇE, HEDİYE TEKÇE, MUSTAFA TEKÇE, MEHMET TEKÇE, OSMAN GÜNEY, ŞERAFETTİN PELİK, MEHMET HOROZOĞLU, Ö.LÜTFİ GÖKNAR, BEKİR ÖZBIYIK, İBRAHİM ÖZBIYIK, MUSTAFA ELMAAĞAÇLI, ŞÜKRÜ ELMAAĞAÇLI, NACİ TAŞCIOĞLU, MUSTAFA TEMTEK, ŞABAN ELMAAĞAÇLI, CELAL SOYSELÇUK, MUSTAFA BAKIRCIOĞLU, MEHMET ÖZKAN, BEHÇET GÖBÜLÜK, NURULLAH GÖBÜLÜK, YALÇIN UZAY, ALAATİN BONCUK, PİLSAN KOMANDİT ŞİRKET AdınaYetkililerden MUSTAFA KIZIKLI, ŞERAFETTİN KARAMANCIOĞLU, MEHMET ÖNDER, SÜLEYMAN GÖKSEL, MEHMET İNDAP, HAKKI ONUR, SAHAR KÖSE, AHMET POSTGİL,YILMAZ ÖZBAKAN, SEYİT MEHMET SİN, HÜSEYİN TAZECİOĞLU,VEHBİ BÜYÜKBAKKAL, ŞADAN AKAYDIN, MEHMET KARANLIER, İLYAS KETENCİ, YUNUS UÇAK, TAHİR AKŞEHİRLİOĞLU, MUHARREM AKŞEHİRLİOĞLU, MUSTAFA GÖKTAŞ, SAVAŞ ÖZKARAKAYA, SELAHATTİN NAİMOĞLU, HACI ALİ SOYIŞIK, HACI MEHMET SOYIŞIK, HASAN BATIRAY, NUMAN ERDOĞAN, AHMET ŞEKERCİ, ŞÜKRÜ ÇEVİKER, MEMİŞ ÇIKLAMISIR, KEMAL BAŞKAL, ŞABAN ÇİÇEK, MEHMET AKYÜZ, MUSTAFA GÜRPINAR, YALÇIN TAYLAN, Şaban AKAYDIN'a velayeten babası Şadan AKAYDIN, EMİR DENGİZ, KUDDUSİ DENGİZ, NECDET ÇETİNOK, NEVZAT ÇETİNOK, AHMET SÜRER, MUSTAFA BOYDAĞ, BURHANETTİN ÇETİNBULUT, ERTUĞRUL GÖKALP, BAKİ TONĞUÇ ALBAYRAK, HÜSAMETTİN ÇETİNBULUT, NURULLAH ÖZATEŞ, SALİH ÖZATEŞ ve MEHMET YETKİN'in imzaları olup imzalarını mahalinde huzurumda koyduklarını onaylarım.bindokuzyüzyetmiş dörtsenesi Mart ayının beşinci günü KAYSERİ ÜÇÜNCÜ NOTERİ MEHMET ÖZATEŞ