Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Transkript

1 TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam etmesine, şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü'ne Nuri Faydalı'nın Personel Müdürlüğüne ise A. Zafer Barış'ın getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:12/03/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz idari ve mali işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Demirpalta emekli olması nedeniyle tarihi itibariyle genel müdür yardımcılığı görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 02 Nisan 2007 tarihinde aldığı karara göre, 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının günü saat 10:00 da Anbarköyü Boğazköprü Mevkii Kayseri adresindeki şirket merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantı Gündemi ekte yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı ve karlılık durumu göz önünde bulundurularak 2007 yılı ve izleyen yıllarda oluşacak bilanço karından, en az Sermaye Piyasası Kurulu nun belirleyeceği oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karara göre, Şirketimizin 2006 yılı karından kanuni Kanunu Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan %20 oranında Brüt ,43 YTL'den, ,21 YTL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,22 YTL'nın (1 YTL nominal değerli imtiyazlı hisseye Brüt=263,657 YTL, Net=224,1089 YTL; 1 YTL nominal değerli imtiyazsız hisseye Brüt=0,0465 YTL, Net=0,0395 YTL) şeklinde kar payı olarak dağıtılmasının, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi." Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karara göre, şirketimizin 2006 yılı karından kanuni Kanunu Seri:IV, No:27 Tebliği nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan %20 oranında Brüt ,43 YTL den, ,43 YTL si imtiyazlı, ,00 YTL sı ise imtiyazsız hisseye kar payı olarak

2 dağıtılmasının, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi. Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, a) Şirketimiz 2006 yılı karından kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan ,16 YTL dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtılmasına, b) İdare Meclisi Üyeliklerine İbrahim Özbıyık, Muharrem Altunbağ, Yalçın Besceli, Hüsamettin Çetinbulut, Bekir Özbıyık, İbrahim Yardımcı ve Şaban Altunbağ, Murakıp Üyeliklere ise Yılmaz Özbakan ve Mahmut Özkan ın seçilmelerine karar verilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2006 yılı karından kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan ,16 YTL dağıtılabilir dönem karından Brüt ,16 YTL'den, ,07 YTL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,09 YTL'nın (1 YTL nominal değerli imtiyazlı hisseye Brüt=1.318,285 YTL, net=1.120,544 YTL; 1 YTL nominal değerli imtiyazsız hisseye Brüt=0, YTL, net=0, YTL) şeklinde kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi." Ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul toplantı tutanağında; Şirket ile MOD Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.arasında imzalanan denetim sözleşmesinin kabul ve tasdik edildiği, 2006 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususları da yer almaktadır. Yönetim kurulumuzun tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır. Yönetim kurulu başkanlığına İbrahim Özbıyık, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Muharrem Altunbağ, Yönetim kurulu üyeliklerine, Yalçın Besceli, Hüsamettin Çetinbulut, Bekir Özbıyık, İbrahim Yardımcı ve Şaban Altunbağ seçilmişlerdir. 30/04/2007 tarihinde yapılan şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X 16 nolu tebliğinin 28/A maddesinde öngörülen Denetimden Sorumlu Komite'ye yönetim kurulu üyelerimizden Hüsamettin Çetinbulut ve Bekir Özbıyık'ın seçilmelerine karar vermiştir. TARİH:21/05/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 28 Nisan 2007 tarihinde yapılan şirketimiz Olağan Genel Kurulunda gündemin 9. maddesi gereğince 2006 karının dağıtımı konusu görüşülmüş olup, Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun dağıtılabilir dönem karının %20'si oranında kar dağıtım teklifi görüşülmüş olup, Genel Kurul'da bir ortağımız dağıtılabilir karın tamamının dağıtılmasını Genel Kurul'a teklif etmiştir. Yönetim Kurulunun teklifi ve şirketimiz ortağının teklifi oylamaya sunulmuş yapılan oylamada şirketimiz ortağının teklifi olan dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3 TARİH:31/01/2007 Şirketimizin 30 Nisan 2007 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında dağıtılabilir dönem karı olan ,16 YTL'nin dağıtılacağı belirtilmiş olup, Genel Kurul Tutanağında dağıtılabilir dönem karının belirtilmemesi ve dağıtılabilir dönem karından TTK'nın 466. maddesi ve şirketimiz Ana Sözleşmesinin 26. maddesi gereğince ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması gerekliliği nedeniyle ,20 YTL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %23,69'ü oranında brüt ,97 YTL'den ,80 YTL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,17 YTL'nin (1 YTL nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 1.344,2914 YTL, net 1.142,6477 YTL; 1 YTL nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 0,2132 YTL, net 0,1812 YTL) kar payı olarak tarihinden itibaren şirket merkezimizde, şirketimiz Ankara ve İstanbul irtibat bürolarında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de dağıtımına başlanılmasına karar verilmiştir." Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam etmesine, şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü'ne Nuri Faydalı'nın Personel Müdürlüğüne ise A. Zafer Barış'ın getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:12/03/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz idari ve mali işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Demirpalta emekli olması nedeniyle tarihi itibariyle genel müdür yardımcılığı görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 02 Nisan 2007 tarihinde aldığı karara göre, 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının günü saat 10:00 da Anbarköyü Boğazköprü Mevkii Kayseri adresindeki şirket merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantı Gündemi ekte yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı ve karlılık durumu göz önünde bulundurularak 2007 yılı ve izleyen yıllarda oluşacak bilanço karından, en az Sermaye Piyasası Kurulu nun belirleyeceği oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karara göre, Şirketimizin 2006 yılı karından kanuni Kanunu Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan %20 oranında Brüt ,43 YTL'den, ,21 YTL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,22 YTL'nın (1 YTL nominal değerli imtiyazlı hisseye Brüt=263,657 YTL, Net=224,1089 YTL; 1 YTL nominal değerli imtiyazsız hisseye Brüt=0,0465 YTL, Net=0,0395 YTL) şeklinde kar payı olarak dağıtılmasının, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi."

4 Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karara göre, şirketimizin 2006 yılı karından kanuni Kanunu Seri:IV, No:27 Tebliği nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan %20 oranında Brüt ,43 YTL den, ,43 YTL si imtiyazlı, ,00 YTL sı ise imtiyazsız hisseye kar payı olarak dağıtılmasının, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi. Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, c) Şirketimiz 2006 yılı karından kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan ,16 YTL dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtılmasına, d) İdare Meclisi Üyeliklerine İbrahim Özbıyık, Muharrem Altunbağ, Yalçın Besceli, Hüsamettin Çetinbulut, Bekir Özbıyık, İbrahim Yardımcı ve Şaban Altunbağ, Murakıp Üyeliklere ise Yılmaz Özbakan ve Mahmut Özkan ın seçilmelerine karar verilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2006 yılı karından kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan ,16 YTL dağıtılabilir dönem karından Brüt ,16 YTL'den, ,07 YTL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,09 YTL'nın (1 YTL nominal değerli imtiyazlı hisseye Brüt=1.318,285 YTL, net=1.120,544 YTL; 1 YTL nominal değerli imtiyazsız hisseye Brüt=0, YTL, net=0, YTL) şeklinde kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi." Ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul toplantı tutanağında; Şirket ile MOD Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.arasında imzalanan denetim sözleşmesinin kabul ve tasdik edildiği, 2006 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususları da yer almaktadır. Yönetim kurulumuzun tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır. Yönetim kurulu başkanlığına İbrahim Özbıyık, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Muharrem Altunbağ, Yönetim kurulu üyeliklerine, Yalçın Besceli, Hüsamettin Çetinbulut, Bekir Özbıyık, İbrahim Yardımcı ve Şaban Altunbağ seçilmişlerdir. 30/04/2007 tarihinde yapılan şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X 16 nolu tebliğinin 28/A maddesinde öngörülen Denetimden Sorumlu Komite'ye yönetim kurulu üyelerimizden Hüsamettin Çetinbulut ve Bekir Özbıyık'ın seçilmelerine karar vermiştir.

5 TARİH:21/05/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 28 Nisan 2007 tarihinde yapılan şirketimiz Olağan Genel Kurulunda gündemin 9. maddesi gereğince 2006 karının dağıtımı konusu görüşülmüş olup, Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun dağıtılabilir dönem karının %20'si oranında kar dağıtım teklifi görüşülmüş olup, Genel Kurul'da bir ortağımız dağıtılabilir karın tamamının dağıtılmasını Genel Kurul'a teklif etmiştir. Yönetim Kurulunun teklifi ve şirketimiz ortağının teklifi oylamaya sunulmuş yapılan oylamada şirketimiz ortağının teklifi olan dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şirketimizin 30 Nisan 2007 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında dağıtılabilir dönem karı olan ,16 YTL'nin dağıtılacağı belirtilmiş olup, Genel Kurul Tutanağında dağıtılabilir dönem karının belirtilmemesi ve dağıtılabilir dönem karından TTK'nın 466. maddesi ve şirketimiz Ana Sözleşmesinin 26. maddesi gereğince ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması gerekliliği nedeniyle ,20 YTL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %23,69'ü oranında brüt ,97 YTL'den ,80 YTL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,17 YTL'nin (1 YTL nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 1.344,2914 YTL, net 1.142,6477 YTL; 1 YTL nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 0,2132 YTL, net 0,1812 YTL) kar payı olarak tarihinden itibaren şirket merkezimizde, şirketimiz Ankara ve İstanbul irtibat bürolarında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de dağıtımına başlanılmasına karar verilmiştir." TARİH:02/08/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz çinko oksit üretim tesisinde çalışanların tamamının gerekli sağlık tetkik ve muayenesinin yapılabilmesi için çinko oksit üretim tesisimizde üretime ara verilmiştir. TARİH:10/09/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: 10/09/2007 tarih ve 8126 sayılı yazınızla istenen amortisman ve tükenme payları hk. İlgi yazınız ile 30/06/2007 tarihli gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarları ile itfa ve tükenme payları istenmektedir. Şirketimizin 30/06/2007 tarihi itibariyle; Gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarı: ,42 YTL İtfa ve tükenme payları bulunmamaktadır." TARİH:15/11/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2 Ağustos 2007 tarihli özel durum açıklama formunda belirttiği üzere çinko oksit üretim tesisinde çalışanların tamamının gerekli sağlık tetkik ve muayenesinin yapılabilmesi amacıyla çinko oksit üretim tesislerimizde üretime ara verildiği belirtilmiştir. Çinko oksit üretim tesisimizdeki çalışanların gerekli tetkik ve muayeneleri tamamlanmış olup, üretimine ara verilen tesisimiz yeniden çalışmaya başlamıştır. TARİH:30/11/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz taşeronu Teknik İş Teknik Servis Hizmetleri Ltd.Şti. ile Çelik-İş Sendikası arasında tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanılmıştır. TARİH:05/12/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

6 TARİH:17/12/2007 İlgi: tarih ve sayılı yazınızla istenen amortisman ve tükenme payları hk. İlgi yazınız ile tarihli gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarları ile itfa ve tükenme payları istenmektedir. Şirketimizin tarihi itibariyle; Gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarı: ,88 YTL İtfa ve tükenme payları bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir. Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Dış Ticaret Müdürü Mustafa İlhami Baştu emekli olması nedeniyle tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. TARİH:02/08/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz çinko oksit üretim tesisinde çalışanların tamamının gerekli sağlık tetkik ve muayenesinin yapılabilmesi için çinko oksit üretim tesisimizde üretime ara verilmiştir. TARİH:10/09/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: 10/09/2007 tarih ve 8126 sayılı yazınızla istenen amortisman ve tükenme payları hk. İlgi yazınız ile 30/06/2007 tarihli gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarları ile itfa ve tükenme payları istenmektedir. Şirketimizin 30/06/2007 tarihi itibariyle; Gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarı: ,42 YTL İtfa ve tükenme payları bulunmamaktadır." TARİH:15/11/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2 Ağustos 2007 tarihli özel durum açıklama formunda belirttiği üzere çinko oksit üretim tesisinde çalışanların tamamının gerekli sağlık tetkik ve muayenesinin yapılabilmesi amacıyla çinko oksit üretim tesislerimizde üretime ara verildiği belirtilmiştir. Çinko oksit üretim tesisimizdeki çalışanların gerekli tetkik ve muayeneleri tamamlanmış olup, üretimine ara verilen tesisimiz yeniden çalışmaya başlamıştır. TARİH:30/11/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz taşeronu Teknik İş Teknik Servis Hizmetleri Ltd.Şti. ile Çelik-İş Sendikası arasında tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanılmıştır. TARİH:05/12/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve sayılı yazınızla istenen amortisman ve tükenme payları hk. İlgi yazınız ile tarihli gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarları ile itfa ve tükenme payları istenmektedir. Şirketimizin tarihi itibariyle; Gelir tablosunda gider olarak yer alan amortisman tutarı: ,88 YTL

7 TARİH:17/12/2007 İtfa ve tükenme payları bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir. Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Dış Ticaret Müdürü Mustafa İlhami Baştu emekli olması nedeniyle tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.