3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

Transkript

1 EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel Kurul toplantrsr 30 Mart 2013 tarihinde saat 15.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvan No: Akkoprii-ANKARA adresinde T.c. Ankara Valilili Ticaret il ttttidtirttifti'niin 30 Mart 2013 tarih ve 1858 sayrh yazrsryla Bakanhk adrna gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Sn.satrlmrg BATUR gozetiminde yaprlmrqtrr. Toplantrya ait Genel Kurul Qafnsr, kanun ve ana sozlegmede 6n gdruldi.i[ti gibi giinderni delhtiva edecek qekilde Ttirkiye Ticaret sicil gazetesinin Tarih ve 8274 sayir ntishasrnda ilan edildi[i aynca,06.03,2013 tarihinde Saat: 7.21'de I(amuyu Aydrnlatma Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrqtrr. Ttirk Ticaret Kanunu'nun I 527'nci maddesi gerefince, girketin elektronik genel kurul hazrrlklalnr yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdi[i tespit edilmigtir' Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, qirketin toplam ,00-TL'lik sermayesine tekabiil eden adet hisseden, 4-TL sermaye ye kargrhk 4. adet hissenin asaleten, TL'lik sermaye'ye kargrhk adet hissenin vekaleten olmak tizere, toplam Tl'lik sermaye'ye karerhk adet hissenin toplantrda temsil.aitalgi, b6ylece gerek kanun ve gerekse ana sozleqmede ongdriilen asgari toplantr nisabrnrn mevcut ofdugunun anlagrlmasr tizerine gtindemin goriigtilmesine gegilmiqtir l) Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 15.00'de baglatrlmrq olup, yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda, Divan Bagkanhfrna Qogkun ARIK'rn Tutanak yazmanlt[rna Sevda turt<oz'tin, oy toplama memurlufuna Duran $AHiN'in seqilmesine oy birliifi ile karar verildi. 2) Divan baqkanr, tutanak yazmanrna gtindemin ikinci maddesini okuttu ve toplantr sonunda tutanaklann, divan heyeti tarafrndan imzalanmaslna oy birlifi ile karar verilcli' 3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunun, girketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlandr[tndan dolayr okunmamast hususunda onerge verildifi gortildii, yaprlan miizakere ve oylama sonucunda Yonetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmamaslna oy birlifii ile karar verildi' 4) Giindemin dordiincii maddesinin gdri.iqiilmesine gegildi.2012yth igerisinde 6102 savrlr TTK'nrn 25'nci maddesi gere[i istifa ederek yeniden gerqek kigi yonetim kurulu r"iyesi olarak segilen Sn.Seda $AHN oy birlifi ile kabul edildi' 5) Divar-r bagkanr, gundemin beqinci maddesini tutanak yazmanrna okuttu' $irket Yonetim Kurulu tiyeleri ve Denetgi 2012 yrh faaliyetlerinden dolayr ayn ay:n ibra edildiller. yonetim Kurulu iiyeleri TTK'nrn 436'nu maddesi hiikmii gerefince kendi ibralannda oy kullanmamrgladrr. 6) Giindemin altrncr maddesinin gori.igtilmesine gegildi yrh denetqi raporunun

2 verildigi gortildi.i, yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda denetqi raporunun okunmasrna bafrmsrz drg denetleme raporunun ise okunmamaslna oy birli[i ile kararr verildi. 7) Divan bagkanr, ggndemin yedinci maddesini tutanak yazmanrnr okuttu. Vergi Usul Kanununa gore -hanrlanan 2012 yrh Bilango ve gelir-gider tablosu ve Sermaye piyasasr KJrulu'nun Seri:XI No:29 "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya itiit in Esaslar hakkrndaki teblifii"'ne gore diizenlenen bilango ve karlzarar hesaplan yaprlan mi.izakere ve oylama sonucunda oy birlili ile kabul edildi. 8) Gi.indemin sekizinci maddesi olan,2o 2 yrhna ait kann kullanrm gekli ve da[rtrlacak kar payr oranrna iliqkin durumun goriigi.ilmesine gegildi. Yonetim Kurulu'nun iuiifr ve 2013/08 sayrl karan gere[ince, tarihinde sona eren heszlp d6neminde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayrh Teblifli dofrultusuncla haztrlanan finansal tablolarda oluqan TL Kar nedeniyle, ortaklartmtza' m gegmig ytl zararlan ve yasal yedekler dtietildiikten kunn,n o/o La 20'si oranlna tekabiil Tl'nin dafrtrlmastna, yaprlan mtizakere ve oylama ln 31 MAYIS 2013 Cuma giinti gerqekleetirilmesin ki gekliyle kabul edilmesine oy birli[i ile karar verilqigtir'

3 EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIEI A.S 2OI2 YILI KAR DAEITIM TABLOSU (TL) I bde nmis/crka nlmrs Se rmave Toplam Yasal Yedeh Akce (Yasal Kayrtlara Ciire) I l6, Esas siizlegme uyannca kar da[rtrmrnda imtiyaz var ise siiz konusu imtiyaza iligkin bilgi: imtiyaz Yoktur imtiyaz Yoktur SPK'ya Giire Yasal Kayrtlara (YK) Gitre 3 Diinem Karr r.630,5 r ,77 4 Ode nece k ve reile r G) 5 Net Diinem Kan (= t,630,512.00,625,t Cecmis Yrllar Zararlarr ( 7 Birinci Tertip Yasal yedek ( 8t, t.259.',79 8 \ET DAGITILABiLiR DONEM KARI = r,549, Yrl icinde YaPrlan baerslar (+) B irinci Te me ttti'niin hes a pla naca[r ba[r9 la r eklenmis net daertrlabilir diinem kan lt Ortaklara Birinci Temenii I Nakit 309, t2 irntiyazlr Hisse Senedi Sahiplerine Da$rtrlan Tennttti Yci r rctim K urulu Uye le rine,qa lr5anla ra vb'e terrrcttil intila Senedi Sahiplerirre DaErrlan Temettti O rtak lara ikinc i Te mr-ttu incitert'rp Yasal Yedel< Akqe StaLii Yedel(leri Esas SdzleEme hiikiirnleri gergevesinde irntiyazh PaY sahiplerine da$rtrlacak tenpttu tutan.jzei YCOCKFT OLAGANUSTU VEOBT,239, l,234, ( Dairtrlmasr Ongt riilen DiEer Kavnaklar Ceqmig Yrllar l(ar OlaflaniistU Yedekler l(anrur ve Esas Sdzlegnr Uyannca Da$rtrlabilir Diter bnilllen ren pnv orani HAKKINDA BiLci Yedeklet PAV RASINA TF,M F,TTIJ BILGILERI GRUBU TOPLAM TBM ETTU TUTARI(TL) l rl NOM innl Ogc0nli HissEYE isneer goon TEM ETTU BRUT A TUTARIOL) ORANI(%, B TOPLAM NET* A r, l.5492ii ORTAKLARA DAEITILAN ran pnyt TUTARI (TL) 309, B l ,5492!\ TOPLAM 309, DAG trtlan KAR paytntn BAcI$LAR EKLENMi$ NBT DAGtTtLAB LiR DoNEM KARINA ollanl 9RTAKLARA DAe ITILAN KAR PAYININ BAGI$LAR EKLENMi$ NET DA(ITILABiLiR DONEM ranlne ORANI (%) 2012 YtLt icsnisi N o e engl *Kar payr da!rtrmrnda grup f r^ l- g'pwrilmemektedir. t\ tt Y 3

4 9) Divan bagkanr, gi.indemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanl;ra okuttu' Yonetirn Kurulu tarafindan 2013 faaliyet yrh igin qirketimizin ba[rmsrz drq denetim firmarst olarak segilen Denet Ba[rmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik A.$ oy birlili ijle kabul edildi. 10) Gi.indemin onuncu maddesinin goriigi.ilmesine gegildi, 6102 sayrlt TTK'nun dern kaynaklanan denetgilik hizmetleri gere[ince, , faaliyet donenni igin girketimizin TTK denetgiligine Denet Bagrmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik A.g'nin segilmesin, denetgilik hizmetlerinden dolayr Eirkete yrlhk TL denetleme i.icreti verilmesine oy birlifi ile karar verildi. ll)divan bagkanr, giindemin onbirinci maddesini tutanak yazmanrna okuttu, Tiirk Ticaret Kanunun 395 ve 396 'ncr maddeleri gerefince, $irketimiz yonetim kurulu i.iyelerine, girket konusuna giren igleri btzzat veya baqkalan adtna yapmalan ve bu geqit igleri yapan girketlerde ortak olabilmeleri ve difer iqlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birli[i ile karar verildi' l2) Giindemin onkinci maddesi olan Yonetim Kurulu iiyelerinin iicretlerinin gortigiilmesine gegildi, girketimiz yonetim kurulu ve ba[rmsrz yonetim ku19lu uyelerine bu goievlerinden dolayr ayhk Net TL( Binttirklirasr) Huzur Hakkr odenmesine oy birlifi ile karar verilmiqtir. 13)Divan bagkanr, gtindemin oniigtincti maddesini tutanak yazmanrna okuttu. Esas sozlegme tadil metinlerinin girketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatrna platformunda yayrnlandrirndan dolayr okunmamast hususunda onerge verildii[i g6riildii. yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda ana sozlegme tadil metinlerinin okunmamasrna karar verildi, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 20.02'2013 tarih ve lzz33g03-32o.gg-155 1,654 sayrh izni ve T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhfir I9 Ticaret Genel Miidtirliisii'nrrn tarih ve ' sayrlr izin yazrlarryla, 6102 sayrh Ti.irk Ticaret Kanunu ve 6362 sayrh Sermaye piyasasr 11ununu htik1imlerine uyum saflanmast amacryla girketimizin esas s6zlegmesinin l6-t ve 37'nci maddelerin tadil edilmesi ve 40'ncl maddenin esas sozle$meye eklenmesi hususu yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda oy birlifii ile kabul edildi' l4)gtindemin ond6rdi.inci.i maddesinin goriietilmesine geqildi.6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu'nun 419'ncu maddesi htikmii gere[ince haztrlanan "Genel Kurul'un Qahg:ma Esas ve Usullerine itigtin Kurallan" igeren ig Yonergenin qirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlanmastndan dolayr okunmamast hususunda 6nerge u.ritdigi goriildti yaprlan miizakere ve oylama sonucunda i9 yonergenin okunmadan kabul edilmesi hususu oy birli[i ile kabul edildi. l5)gundeminin onbeginci maddesinin gdri.iqiilmesi geqildi. Ydnetim Kurulu'nun yrl iginde belirlenecek gereksinimlerine gore 2013 yrh gelir ve giderlerind ekli tasarruflan yapma konusunda yetki verilmesine oy birli[i ile karar verildi.

5 l6) Gtindemde goriigtilecek bagka madde kalmadr[rndan, aynca toplantr dilek!'e temenniler boltimtinde soz alan olmadrfrndan genel kurul toplantrsr divan baqkanr tarafindan saat:15:40' da kapatrlmrgtrr. Genel Kurulda altnan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadrlr gdrtildti.ig bu toplantr genel kurul tutana[r toplantr mahallinde bilgisayar marifeti ile dtizenlenerek okunup imza altrna ahndr. 30 Mart 20i3 Ankara. Bakanhk Temsilcisi Divan Bagkanr Satrlmrq BATUR Tutanak Y Oy Topla Memuru Sevda TU