MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO:45030 YUNUSEMRE/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX :

Transkript

1 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri İmzasız Görüntüle / KLMSN [] :55:50 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 1 SERKAN :43:36 2 TEVFİK :45:27 Ortaklığın Adresi : MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO:45030 YUNUSEMRE/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX : E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr : TEL : FAX : : : : : : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri AÇIKLAMA: Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul 'nin 18/02/2016 tarih ve BIAS sayılı yazısı ile Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz'ce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle

2 / KLMSN [] :55:26 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 SERKAN :49:19 2 TEVFİK :52:10 Ortaklığın Adresi : MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO: YUNUSEMRE/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX : E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr : TEL : FAX: : : Organizasyon Yapısı Değişikliği AÇIKLAMA: Şirketimizin organizasyon yapısında doğrudan Genel Müdür'e bağlı İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonu, Yönetim Kurulu'muzun tarihli kararına istinaden kaldırılmış olup, bu tarihten itibaren İnsan Kaynakları fonksiyonu müdürlük seviyesinde sürdürülecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Finansal Duran Varlık Edinimi İmzasız Görüntüle / KLMSN [] :55:56 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

3 1 SERKAN :53:03 2 TEVFİK :54:25 Ortaklığın Adresi : KLİMASAN KLİMA SAN.VE TIC. Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX: E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr : TEL : FAX : : : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - : ''Metalfrıo Solutions Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnocia''adlı grup şirketinin Metalfrıo Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret den satın alınması Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Edinme Koşulları Edinilen Payların Nominal Tutarı Beher Payın Alış Fiyatı : - Toplam Tutar : : METALFRIO SOLUTIONS POLAND SPOLKA Z OGRANİCZONA ODPOWİEDZİALNOSCİA ENDÜSTRİYEL TİP DERİN DONDURUCU SATIŞ VE PAZARLAMASI : 1.173,30 EUR : HİSSE SATIN ALMA : HİSSE SATIN ALMA İLİŞKİN GEREKLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP : PEŞİN Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %100 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %100 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : EUR : EUR : %100 : %0,014 : ŞİRKETE KATACAĞI ORGANİZASYONEL FAYDALAR. : : : METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET : ŞİRKETİMİZ ANA HİSSEDARI : ÖZSERMAYE DEĞERİ. : DÜZENLENMEDİ. : ZORUNLU DEĞİL. : - EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır: 1. ''Metalfrio Solutions Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnocia'' adlı ilişkili grup şirketinin, halihazırda Polonya'da münhasıran Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyor olması sebebiyle, Şirketimize katacağı organizasyonel faydalar dikkate alınarak, hisselerinin tamamının Şirketimiz ana hissedarı Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret 'den satın alınmasına, devir bedeli olarak Polonya'da kurulu bahis konusu şirketin tarihli özsermaye değeri olan EUR

4 (YüzyetmişaltıbinsekizyüzyediAvro)'nin esas alınmasına, 2. Bu hususta Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz internet sitesinde bildirim yapılmasına, 3. ''Metalfrio Solutions Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnocia'' şirketinin Yönetim Kurulu'nun iki kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Erim Şenocak ve Serkan Uyanık'ın atanmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle / KLMSN [] :03:16 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 TEVFİK :00:08 2 SERKAN :01:41 Ortaklığın Adresi : MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO: YUNUSEMRE/MANISA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX : E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr : TEL: FAX : : : KONSOLİDE FİNANSAL TABLO HAZIRLANMASI. AÇIKLAMA: Şirketimizin, Polonya'da satın alacağı 'Metalfrio Solutions Poland Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia' adlı şirketin %100'üne sahip olacak olması sebebiyle mali tabloları konsolide olarak yayınlanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve

5 belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle / KLMSN, 2016 [KLMSN] :10:31 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 SERKAN :06:44 2 TEVFİK :08:44 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 YILI HESAP DONEMINE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No: 284/A MANİSA ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI 47. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi, yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi, 8. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü, 9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,

6 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine 11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2015 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR: 1. Şirketimiz 2015 mali yılına ilişkin olarak; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 05 Mayıs 2016 günü saat 09:00'da, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 05 Mayıs 2016 günü saat 09:15'de, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 05 Mayıs 2016 günü saat 09:30'da, Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Mayıs 2016 günü Saat-10:00'da, Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa adresinde yapılmasına, 2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına; 3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına; karar verilmiştir. ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI 47. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi, 8. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü, 9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel

7 Kurul Bilgisine sunulması, 11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2015 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle / KLMSN, 2016 [KLMSN] :18:43 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) 1 TEVFİK :12:24 2 SERKAN :16:56 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA

8 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLAN. İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI Pay Grup Bilgileri D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A MANİSA A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Mayıs 2016 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti, 4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Dilekler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR: A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Mayıs 2016 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti, 4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Dilekler ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu

9 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle / KLMSN, 2016 [KLMSN] :22:32 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu) 1 SERKAN :18:51 2 TEVFİK :20:49 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 yılı B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI Pay Grup Bilgileri D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :15 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A MANİSA A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Mayıs 2016 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti, 4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Dilekler ve kapanış.

10 Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine EK AÇIKLAMALAR: A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Mayıs 2016 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti, 4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Dilekler ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle / KLMSN, 2016 [KLMSN] :30:29 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (C Grubu) 1 TEVFİK :26:43 2 SERKAN :28:45 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

11 2015 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT C GRUBU AİT İMTİYAZLI PAY SA GENEL KURUK.İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI Pay Grup Bilgileri D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :30 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine ANEMON MANİSA HOTEL MİMAR SINAN BULVARI KUVAI MILLIYE ANIT MEVKII NO:284/A MANİSA A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Mayıs 2016 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti, 4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Dilekler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR: A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Mayıs 2016 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti, 4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Dilekler ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12 İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / KLMSN, 2016 [KLMSN] :37:47 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 SERKAN :33:36 2 TEVFİK :36:02 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 YILI KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 0, , A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS , , , , , , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 0,000 0,00000 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS ,000 0, ,000 0,00000

13 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS ,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. Yönetim, Kurulunca 2015 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım önerisi görüşülmüş ve temettü dağıtımı ile ilgili olarak, 05 Mayıs 2016 günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilmiştir. Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise ,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, ,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı ,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) ,65 TL, net (nakit) ,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesi hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına ve gerekli bilgilerin İ.M.K.B'ye de bildirilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle / KLMSN [] :59:21 Özel Durum Açıklaması (Genel)

14 1 TEVFİK :53:51 2 SERKAN :57:51 Ortaklığın Adresi : MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO: YUNUSEMRE/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX: E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr : TEL : FAX: : : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi AÇIKLAMA: Şirketin 2016 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin seçilmesi konusunun 05 Mayıs 2016 günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle / KLMSN, 2016 [KLMSN] :54:58 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 TEVFİK :49:28 2 SERKAN :52:51 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA

15 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 YILI HESAP DONEMINE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği Gündem maddelerinin başlığı sehven 'Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2014 Yılı 47.Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi' yazılmış olup, 'Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2015 Yılı 47.Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi' olarak değiştirilmiştir. 01/04/ :10'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No: 284/A MANİSA ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI 47. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi, yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi, 8. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü, 9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması, 11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2015 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış. EK AÇIKLAMALAR:

16 1. Şirketimiz 2015 mali yılına ilişkin olarak; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 05 Mayıs 2016 günü saat 09:00'da, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 05 Mayıs 2016 günü saat 09:15'de, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 05 Mayıs 2016 günü saat 09:30'da, Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Mayıs 2016 günü Saat-10:00'da, Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa adresinde yapılmasına, 2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına; 3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına; karar verilmiştir. ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI 47. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi, 8. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü, 9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması, 11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2015 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış.

17 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / KLMSN [] :52:54 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 SERKAN :39:45 2 TEVFİK :41:21 Ortaklığın Adresi : MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO: YUNUSEMRE/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX : E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr : TEL : FAX: : : Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına İlişkin Ek Açıklamalarımız AÇIKLAMA: Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına ilişkin ek açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18 İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / KLMSN, 2016 [KLMSN] :24:51 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 SERKAN :19:21 2 TEVFİK :21:59 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet 01.Divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler. 02.Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret 'nin gösterdiği adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima, Sayın Petros Diamantides Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra Sayın Serkan Güleç Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 04.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise ,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, ,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı ,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) ,65 TL, net (nakit) ,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 05 Dilekler ve Kapanış

19 Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 0, , A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS , , , , , , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR: 01.Divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler. 02.Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret 'nin gösterdiği adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima, Sayın Petros Diamantides Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra Sayın Serkan Güleç Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 04.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan

20 konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise ,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, ,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı ,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) ,65 TL, net (nakit) ,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 05 Dilekler ve Kapanış Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / KLMSN, 2016 [KLMSN] :05:44 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 SERKAN :00:05 2 TEVFİK :02:58 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA

21 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 YILI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği sehven a grubu imtiyazlı genel kurul toplantı sonucu bildirilmiştir. 05/05/ :24'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine Evet 01.Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 02. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi. 03.Şirketin 2015 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 05. Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı. 06. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir. 07. Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. 08. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise ,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, ,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı ,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) ,65 TL, net (nakit) ,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

22 Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 0, , A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS , , , , , , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR: 01.Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 02. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi. 03.Şirketin 2015 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 05. Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı. 06. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir. 07. Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. 08. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise ,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, ,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı ,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) ,65 TL, net (nakit) ,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

23 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle Ek dosyalar / KLMSN, 2016 [KLMSN] :20:21 Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) 1 TEVFİK :13:43 2 SERKAN :17:33 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU Pay Grup Bilgileri D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet 01.Divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler. 02.Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı

24 tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret 'nin gösterdiği adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima, Sayın Petros Diamantides Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra Sayın Serkan Güleç Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 04.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise ,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, ,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı ,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) ,65 TL, net (nakit) ,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 05 Dilekler ve Kapanış Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine EK AÇIKLAMALAR: 01.Divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler. 02.Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret 'nin gösterdiği adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima, Sayın Petros Diamantides Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra Sayın Serkan Güleç Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 04.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise ,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, ,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı ,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) ,65 TL, net (nakit) ,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit