GERÇEK KİŞİ İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU

Transkript

1 GERÇEK KİŞİ İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU I-MALVARLIĞI DONDURULAN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ FORM 4 Adı ve Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Uyruğu T.C. Kimlik No/Pasaport No II- İZİN TALEBİNİN GEREKÇESİ Yıllık Asgari Geçim (1) Zorunlu Ödemeler (2) Borç Ödeme (3) İstisnai Ödemeler (4) Tutarı Cinsi Tutarı Cinsi Tutarı Cinsi Tutarı Cinsi III- MALVARLIĞI DONDURULAN KİŞİNİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU YAKINLARINA İLİŞKİN BİLGİLER No Adı Soyadı T.C. Kimlik No Doğum Tarihi Yakınlığı Yıllık Geliri IV- MALVARLIĞI DONDURULAN KİŞİNİN DÜZENLİ ÖDEME YAPILAN TEMEL HARCAMALARI No Harcama Türü 1 Kira 2 Konut Kredisi 3 Sigorta Primi 4 Diğer.. V- İZİN TALEBİNDE BULUNULAN İŞLEM (5) Taşınmazlar ile taşınırların satılması ve bunlar üzerinde sair kişiler lehine ayni-şahsi hak tesis edilmesi Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması AÇIKLAMALAR (1) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak üzere; gıda, kira, konut kredisi, sağlık, eğitim, sigorta primi, avukatlık ve mahkeme masrafları gibi temel harcama ihtiyaçlarını içerir. (2) Finansal kuruluşlar nezdinde bulunan hesaplardan yapılacak vergi ve fon gibi her türlü kaynaktan kesintiler hariç olmak üzere diğer her türlü vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak ödemeler. (3) Malvarlığı dondurma kararı öncesi doğmuş olan borçların gerçek ve tüzel kişilere ödenmesi. (4) Malvarlığını yönetime ilişkin Başkanlıkça talep edilen bilirkişi, Yeminli Mali Müşavir, ekspertiz vb. raporlara ilişkin ücretlerin ödenmesi. (5) Kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının yıllık asgari geçimlerinin sağlanması, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak zorunlu ödemeler, kişinin gerçek ve tüzel kişilere olan borçlarını ödemesinin gerçekleştirilmesi ve istisnai durumlarda yapılacak ödeme bedellerinin karşılanması amacıyla bu bölümde sayılan işlemlerden bir/birkaçının yapılması talebiyle izin başvurusunda bulunulur. İzin talebinde bulunulacak işleme ilişkin ilgili bölümün işaretlenmesi ve işleme uygun ek formların düzenlenmesi gerekmektedir. Yıllık Harcama Tutarı (TL) BAŞVURU SAHİBİNİN/VEKİLİNİN ADI :.. SOYADI :. T.C. KİMLİK NO :. UYRUĞU:.. PASAPORT NO :.. ADRES : TARİH : İMZA :

2 TAŞINMAZLAR İÇİN İZİN TALEBİ EK FORMU EK 1 A- İzin Talebinde Bulunulan Taşınmaza İlişkin Bilgiler Taşınmaz Cinsi Bilgileri (mahalle, ada, parsel numarası dahil) Hisse Miktarı İktisap Tarihi İktisap Bedeli B- İzin Başvurusunda Bulunulacak İşlem Türü Satış Kira C- Alıcıya/Kiracıya İlişkin Bilgiler Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik/Vergi Kimlik No D- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler İşlemin Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelin Yatırılacağı IBAN E- Açıklama EKLER:

3 TAŞINIRLAR İÇİN İZİN TALEBİ EK FORMU EK 2 A- İzin Başvurusunda Bulunulan Taşınıra İlişkin Bilgiler 1- TAŞIT BİLGİLERİ Plaka No Cinsi Markası Model Yılı Hisse Miktarı İktisap Tarihi İktisap Bedeli 2- DİĞER TAŞINIR BİLGİLERİ Taşınır Malın Cinsi Model/ Model Yılı Miktar Hisse Miktarı İktisap Tarihi İktisap Bedeli B- İzin Başvurusunda Bulunulacak İşlem Türü Satış Kira C- Alıcıya/Kiracıya İlişkin Bilgiler Alıcı Adı Soyadı/ Unvan T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No D- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler İşlemin Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelin Yatırılacağı IBAN E- Açıklama

4 BANKA VEYA DİĞER FİNANS KURUMLARINDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUF İZNİ TALEBİ EK FORMU EK 3 A- İzin Talebinde Bulunulan Hesaba İlişkin Bilgiler Banka/Finansal Kuruluş Adı Şube Adı Hesap No IBAN İzin Talebinde Bulunulan İşlem Tutarı B- İzin Talebinde Bulunulan İşlem Türü Para Çekme Para Transferi C- Para Transferi Yapılacak Kişiye İlişkin Bilgiler Alıcı Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No Banka/Finansal Kuruluş Adı Şube Adı Hesap Numarası IBAN D- Açıklama

5 EK 4 GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER NEZDİNDEKİ HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUF İZNİ TALEBİ EK FORMU A- İzin Talebinde Bulunulacak Hak ve Alacaklara İlişkin Bilgiler Hak/Alacağın Mahiyeti Hakkın Değeri/Alacağın Tutarı B- İzin Talebine İlişkin İşlem Türü Satış Devir Kira C-İzin Talebinde Bulunulan İşlemin Muhatabına İlişkin Bilgiler Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No D- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler İşlemin Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelin Yatırılacağı IBAN E- Açıklama

6 KIYMETLİ EVRAK ÜZERİNDEKİ TASARRUF İZNİ TALEBİ EK FORMU EK 5 A- İzin Talebinde Bulunulacak Kıymetli Evraka İlişkin Bilgiler Kıymetli Evrak Cinsi Kıymetli Evrak Bedeli B- Bedelin Tahsil Edileceği Banka/Finans Kuruluşu Bilgileri Banka/Finansal Kuruluş Adı Şube Adı Hesap No IBAN C- Açıklama

7 ŞİRKETLERDEKİ ORTAKLIK PAYLARI İÇİN İZİN TALEBİ EK FORMU EK 6 A- İzin Başvurusunda Bulunulan Ortaklık Payına İlişkin Bilgiler Unvanı Ortağı Olduğu Şirketin Vergi Kimlik No Hisse Adedi Pay Oranı Tutar B- Alıcıya İlişkin Bilgiler Adı Soyadı/ Unvan T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No C- İzin Talebinde Bulunulan İşleme İlişkin Diğer Bilgiler Satışa Konu Ortaklık Payı Satış Bedeli Bedelin Yatırılacağı Banka Adı Bedelin Yatırılacağı Banka Şubesi Adı Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bedelinin Yatırılacağı IBAN D- Açıklama

8 EK 7 KİRALIK KASA MEVCUTLARI ÜZERİNDEKİ TASARRUF İZNİ TALEBİ EK FORMU A- Kiralık Kasa Mevcutlarına İlişkin Bilgiler Kasanın Bulunduğu Banka/Finansal Kuruluş Adı Kasanın Bulunduğu Banka/Finansal Kuruluş Şubesi Adı Kasa No B- İşleme İlişkin Açıklama (1) 1 Bu bölümde tasarruf yetkisinin kullanımına ilişkin izin talep edilen kasa mevcudu hakkında bilgiye yer verilecektir.

9 GERÇEK KİŞİ İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Bu form, 21/06/2014 tarihli ve 12 Sıra No lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. 2- Bu form, hakkında malvarlığı dondurma kararı alınan gerçek kişilerin, şahıs işletmeleri ile ilgili işlemleri dışındaki izin başvuruları için kullanılacaktır. 3- İzin işlemine ilişkin işleme uygun formların düzenlenmesi gerekmektedir. Her bir işlem için ayrı form doldurulacaktır.(örneğin iki adet taşınmaz satış izni için iki ayrı izin formu kullanılacaktır.) 4- Malvarlığı dondurulan gerçek kişiler, kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının yıllık asgari geçimlerinin sağlanması, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak zorunlu ödemeler, kişinin gerçek ve tüzel kişilere olan borçlarının ödenmesi ve istisnai durumlarda yapılacak ödeme bedellerinin karşılanması amaçlarıyla Başkanlığa izin başvurusunda bulunurlar. 5- Kullanılacak formların her sayfasının malvarlığı dondurulan kişi ve ya temsile yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 6- Form doldurulurken izin talebine konu işleme ilişkin, işleme uygun ek formların doldurulması gerekmektedir. Bunun yanında malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak üzere yapacakları harcamalara ilişkin ödemeler, zorunlu ödemeler, borç ödemeleri ve istisnai ödemelere kaynaklık teşkil eden durumlara ilişkin bilgi ve tevsik edici belgeler de ilgili forma ek yapılmalıdır. 7- Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine izin verilmesi halinde; sözleşme metninin bir örneği, sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler, hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç onbeşgün içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (Başkanlık) verilecektir. 8- Başkanlık tarafından görülmesi halinde işleme konu malvarlığının gerçek değerini tespit edebilmek amacıyla ekspertiz, bilirkişi ya da benzeri bir rapor talep edilebilir.