A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 10 Toplantı Yeri : Şirket Merkezi Üyelerin Adı ve Soyadı : Ömer DİNÇKÖK,Ali Raif DİNÇKÖK, Ayça DİNÇKÖK Raif Ali DİNÇKÖK, Erdoğan DAĞDELEN, Murat KILIÇ, Ömer KILINÇ AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. I- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına ÖMER DİNÇKÖK ün seçilmesine, II- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ALİ RAİF DİNÇKÖK ün seçilmesine, III- MURAT KILIÇ ın Şirket Genel Müdürlüğün görevinin devamına, IV- Şirketi temsil ve ilzama yetkili imza gruplarının aşağıdaki şekilde olmasına: A GRUBU İMZALAR ÖMER DİNÇKÖK ALİ RAİF DİNÇKÖK AYÇA DİNÇKÖK RAİF ALİ DİNÇKÖK ERDOĞAN DAĞDELEN MURAT KILIÇ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü B GRUBU İMZALAR FUAT ÖZBEKLİ FAYİK CEM KAPROL HASAN AKSU Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ve Ticaret) Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama) Muhasebe Müdürü

2 - 2 - C GRUBU İMZALAR MİNAS ARMAN BAYIK DİLEK MİNE GİNİ HÜLYA ALKAYA SAFFET GÖKTÜRK MEHMET MURAT ÇAKAR LEVENT GÜNAY İLHAN YALDIZ Satın Alma Müdürü İthalat Bölüm Şefi İhracat İşlemleri Bölüm Şefi Bankalar Birim Şefi İnsan Kaynakları Müdürü Planlama Müdürü Malzeme ve Yedek Parça Ambarı Kısım Şefi V- Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca şirketin tescilli ünvanı altında şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili imza sahipleri A, B, C, gruplarında gösterilmiş ve her grubun temsil ve ilzam yetki ve sınırları ile temsil ve ilzam şekilleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir. 1) Şirketin sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallarını satma, satın alma, bunlar üzerinde ayni ve şahsi teminatlar ve haklar tesis etme, ipotek verme, her türlü kefalet verme, yurt içi ve dışında kurulu banka veya bankerlik kuruluşları ile uzun veya kısa süreli kredi mukaveleleri yapma, teminatlar verme konularında atılacak A Grubu imzalardan en az birinin şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Raif Dinçkök, Ayça Dinçkök veya Raif Ali Dinçkök e ait olması şarttır. 2) A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi şirket ünvanı altındaki müşterek imzaları ile şirketi her bakımdan tamamen temsil ve ilzama yetkilidirler. a) Olağan muamelelerin ifa ve intacında en geniş şekilde temsil ve ilzama, b) Şirketin teminat olarak almış olduğu ipoteklerin fekkine, c) Türk Eximbank kaynaklı kredilerle ilgili mukaveleleri yapmaya, d) Şirketin her türlü resmi veya özel kuruluş nezdinde temsile yetkili kişilere yetki şekil ve dereceleri kendilerince tayin olunacak genel veya özel vekaletnameler vermeye veya verilen vekaletnameleri geri almaya, avukatlara 1136 sayılı yasanın verdiği yetkileri içeren genel veya özel vekaletnameler tanzimi ile vekalet ücreti sözleşmeleri akdine.

3 - 3-3) Şirket A Grubu imza yetkililerinden birisi ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, şirket ünvanı altında müştereken, şirketi aşağıdaki hususlarda temsil ve ilzama yetkili bulunmaktadırlar. a) Şirket adına poliçe, çek gibi kıymetli evrakı tanzim ve imzaya, b) Uzun veya kısa süreli imalat ve satış taahhütleri ile yurt içinde veya dışında kurulu kişi veya kuruluşlarla sözleşmeler akdine. c) Şirket adına uzun veya kısa süreli kira sözleşmeleri akdine, d) İhalelerde şirket adına teklif vermeye, ihalelere imzaları ile iştirake, ihale sözleşmelerini yapmaya veya fesih etmeye, tadil veya iptale. e) Tüm resmi ve özel daireler, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler nezdinde Şirketimizi temsile, bu kurumlara verilecek belgeleri ve taahhütleri imzalamaya, 4) Şirket B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi aşağıdaki konularda şirket ünvanı altında şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkilidir. a) Poliçe, bono, çek ile bankalara ait bono ve çek bordrolarını şirket adına temlik, terhin veya tahsil cirosu ile ciro etmeye, b) Şirket adına Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer resmi dairelere Şirketin bankalardaki alacaklı hesaplarından yapılacak ödeme talimatları ile verilecek çekleri tanzim ve imzaya, c) Şirket adına bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, yurt içi ve dışında kurulu banka veya bankerlik kuruluşları ile cari hesap sözleşmeleri tanzim ve imzasına, bankalarda hesaplar arası virman yapmaya, bankalar arası her türlü virmanlar yapmaya, kambiyo taahhüdünde bulunmaya, Bankalara ve resmi kuruluşlara verilecek kredi müracaatlarını ve bununla ilgili kredi sözleşmesi dışında diğer belgeleri imzalamaya. d) Şirket adına ayni ve şahsi hak ve teminatlar almaya, ipotek almaya.

4 - 4-5) B Grubu imza yetkililerinden birisi ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi aşağıdaki konularda şirket ünvanı altında şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkilidir. a) Bankalarda taahhüdü tazammun eden sözleşmeler dışında evrak vermeye, bankalarla olan her türlü muhaberatı imzalamaya, b) Her türlü emirleri veya temsil emirlerini, muhasebe evrakını veya resmi ve özel kuruluşlara verilecek olan muhasebe evrak ve ekstrelerini, müşterilerle yapılan sipariş sözleşmelerini imzalamaya. c) Şirketimiz adına gelen posta, telgraf ve telekom havalelerini, gümrüklere intikal eden her türlü malın gümrükten çekilmesi için gereken belgeleri tanzim ve imza etmeye, posta, telgraf, telekom veya gümrük idareleri için gereken her türlü beyanname ve diğer belgeleri tanzim ve imzaya. d) Gerek Vergi Dairelerine ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurum ve Kuruluşlarına verilen, her türlü periyodik Muhtasar Beyanname, KDV, Vergi İadesi Bildirimi ve buna benzer beyannamelerle, prim bildirgeleri ile her türlü beyan ve bildirimi imzalamaya. e) Şirketimiz adına hareketle, T.C.Hudutları dahilinde, bilcümle resmi ve hususi bankalarla yapılan ithalat ve ihracat işlemleri ile her türlü yazışmaları, talimatları imzalamaya, ithalat işlemleri ile ilgili her nevi taahhütname, beyannameleri, gümrük idarelerine verilebilecek teminat mektupları ile ilgili her nevi evrakı tanzim ve imzalamaya. f) Asılları diğer resmi veya özel kuruluşlara verilen her türlü belgenin örneklerini tanzim ve imza etmeye. g) Bankalar ve diğer kredi kurumlarındaki cari hesaplardan örnekler almaya, alınan örnekleri imzaları ile tasdik ve ait oldukları kurum ve kuruluşlara vermeye. h) Her türlü idari, adli mercilere, zabıta makamlarına dilekçe vermeye, Şirketin hak ve menfaatlerinin gerektirdiği işlemleri yapmaya.

5 - 5-6) Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmayacak muhaberat ile münhasıran bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetlerin cirolarında, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ne tevdi edilecek çek ve senetlerin cirolarında herhangi 2 imza yetkilisi müştereken imza etmeye yetkilidir. 7) B ve C Grubu imza yetkililerinden her birisi münferiden aşağıdaki hususlarda şirket ünvanı altında tek imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. a) Şirketçe tanzim edilen her türlü fatura, perakende satış fişi veya kanunlarla fatura yerine geçeceği açıkça belirtilmiş bulunan her türlü vesikanın tanzimi ve ait oldukları kişi veya kuruluşlara verilmesi. b) İrsaliyelerin veya irsaliye yerine geçecek her türlü vesikanın tanzim ve ait oldukları makama verilmesi. c) Tahsilat makbuzları, ödeme belgeleri ve Şirket dahilinde hesap hareketlerini gösterir dahili muhasebe fiş ve kayıtlarının düzenlenmesi. 8) Çerkezköy tesisleri ile ilgili olmak üzere C Grubu imzalardan Mehmet Murat Çakar, Levent Günay ve İlhan Yaldız dan herhangi ikisi müşterek imzaları ile aşağıdaki konularda şirket ünvanı altında şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkilidir. a) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.-Çerkezköy Şubesi ndeki hesabımızdan para çekmeye, çek keşide etmeye, b) Çerkezköy Vergi Dairesi, Tekirdağ Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilecek beyanname, yazışma ve dilekçeleri imzalamaya, c) Çerkezköy ve Tekirdağ da mevcut resmi ve özel kuruluşlara şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmayacak, her türlü dilekçe ve yazışmayı imzalamaya. 9) Üst grup yetkilileri kendilerinden sonra gelen grup yetkililerine ait işleri yapmaya yetkilidirler. Oy birliği ile karar verildi.

6 - 6 - Yönetim Kurulu Başkanı : Ömer DİNÇKÖK Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ali Raif DİNÇKÖK : Ayça DİNÇKÖK : Raif Ali Dinçkök : Erdoğan DAĞDELEN Ve Şirket Genel Müdürü : Murat KILIÇ : Ömer KILINÇ