İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Transkript

1 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ORTAKLIĞIN Ü N V A NI ADRESİ PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş Fabrika Adresi :Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/İZMİR Merkez Adresi : Şehit Fethi Bey Cad. No.120 İZMİR TELEFON VE FAKS NO Merkez Tel: Merkez Fax: Fabrika Tel : Fabrika Fax : TARİH 20 Nisan 2010 KONU : 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:54 Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA İSTANBUL AÇIKLAMA Şirketimiz 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı İZMİR adresindeki Fabrika binasında aktedilecektir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Şirketin ,25 TL. olan çıkarılmış sermayesi, A grubu nama, B grubu nama, C grubu hamiline, paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş

2 EK PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı İZMİR adresindeki Fabrika binasında gerçekleştirilecektir. MKK nın 294 sayılı Genel Mektubu nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul a katılımı mümkün olmaktadır. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve l994 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ( ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma üsulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, tarihinden itibaren, Şehit Fethi Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde ve adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır. Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. NOT : 1. (A ve B) grupları İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantıları Gündemin l., 2. ve 10.maddelerini görüşmek üzere saat l4.30 da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısını takiben yarımşar saat ara ile aktedileceklerdir. Sayın İmtiyazlı Pay Sahibi ortaklarımıza önemle duyurulur. 2. Genel Kurul a katılacak ortaklarımızı Fabrikaya götürmek üzere saat l3.30 da Konak Sabancı Kültür Merkezi Önünden ve Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüs kalkacaktır.

3 GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Sermaye Piyasası Kurulu na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilen 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi, 6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi ve görev süresinin tesbiti, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti, 9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 10. Şirket ana sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3., Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. ve Geçici Madde başlıklı maddelerin tadili konusunda müzakere ve karar. ESKİ ŞEKİL MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu; a. Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyva suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti, b. İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali, c. Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek, d. Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek, e. Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak, f. Şirketin iştigal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak, g. Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere enstitü kurmak, h. Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı, ı. Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması, i. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması, j. Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması, k. Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması, l. Şirketin iştigal konusuyla ilgili lisans, patent haklarının satın alınması ve şirket adına tescili ve mümessillik alınması, m. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştigal konusu ile ilgili herhangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi devralmak bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak, n. Şirketin iştigal konusu ile ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret ve sınai yatırım yapmak, o. Menkul kıymet portföyü işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ve kaldırmaktır. ö. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara,derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerdan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

4 KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 20.ll.l987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi : YTL. (SEKSENMİLYON YENİ TÜRK LİRASI) Herbir payın nominal değeri : l Ykr. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi adet A Grubu Nama yazılı l.728 YTL adet B Grubu Nama yazılı l.260 YTL adet C Grubu Hamiline yazılı ,25 YTL. olmak üzere cem an adet paydan oluşmakta olup ,25 YTL.dır. Çıkarılmış sermayenin ,25 YTL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, YTL.nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye yetkilidir. İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir. GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değerleri TL. iken, T.T.K. nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azaltılmış olup, her TL.lık (10 adet) pay için 1 Ykr tutarında pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YENİ ŞEKİL MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu; a. Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyva suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti, b. İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali, c. Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek, d. Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek, e. Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak, f. Şirketin iştigal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak, g. Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere enstitü kurmak, h. Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı, ı. Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması, i. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması, j. Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması, k. Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması,

5 l. Şirketin iştigal konusuyla ilgili lisans, patent haklarının satın alınması ve şirket adına tescili ve mümessillik alınması, m. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştigal konusu ile ilgili herhangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi devralmak bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak, n. Şirketin iştigal konusu ile ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret ve sınai yatırım yapmak, o. Menkul kıymet portföyü işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ve kaldırmaktır. ö. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara,derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen muamelelerdan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 20.ll.l987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi : TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI) Herbir payın nominal değeri : l Kr. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi adet A Grubu Nama yazılı l.728 TL adet B Grubu Nama yazılı l.260 TL adet C Grubu Hamiline yazılı ,25 TL. olmak üzere cem an adet paydan oluşmakta olup ,25 TL.dır. Çıkarılmış sermayenin ,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, TL.nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir. GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değerleri TL. iken T.T.K nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle

6 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. 11. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması, 12. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 13. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması, yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasası Kanunu nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No: 27 Tebliği nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu konusunda müzakere ve karar, 15. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16. Dilekler, VEKALETNAME PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ nin 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat da Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/ İZMİR adresinde yapılacak olan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın... ı vekil tayin ediyorum. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a. Tertip ve Serisi b. Numarası c. Adet-Nominal değeri d. Oyda imtiyazı olup olmadığı e. Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.l994 tarih ve 2l872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.